Приложение 1

Утвержден общим собранием учредителей

протокол № ______ от

"_____" _________ __________ г.

УСТАВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЬ

г. Новосибирск 1992 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автотранспортное предприятие Путь, именуемое в дальнейшем - "общество", создано путем учреждения на основании протокола общего собрания учредителей от "___" _______ ________ г. № ____ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и федерального закона Российской Федерации "Об предприятиях с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98 года.

1.2. Общество является юридическим лицом и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами предприятия обязательственные права по отношению к обществу.

1.7. Участники отвечают по обязательствам предприятия в пределах своих вкладов в уставный капитал.

1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам предприятия, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.9. Участники предприятия, внесшие свои вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

Продолжение приложения 1

1.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников.

1.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет предприятия. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени предприятия. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральный директором предприятия и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени предприятия выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

1.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные предприятия с правами юридического лица. Зависимые и дочерние предприятия на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого предприятия, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом. Дочернее общество не отвечает по долгам основного предприятия. Основное общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего предприятия по вине основного предприятия, последнее несет при недостаточности имущества дочернего предприятия субсидиарную ответственность по его долгам.

1.14. Полное официальное наименование предприятия на русском языке – автотранспортное предприятие «Путь».

1.15. Сокращенное наименование предприятия на русском языке – АТП Путь.

1.16. Место нахождения предприятия: г. Новосибирск, ул. Гоголя 254.

1.17. Почтовый адрес предприятия: г. Новосибирск, ул. Гоголя 254..

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ1

2.1.Основными целями создания предприятия является получение прибыли в интересах участников предприятия путём насыщения потребительского рынка товарами, работами и услугами.

2.2.Предприятие осуществляет следующие виды деятельности

-  автотранспортные перевозки пассажиров, грузов и почты

Продолжение приложения 1

-                     строгое соблюдение установленных тарифов по видам перевозок;

-                     предоставление льгот отдельным категориям граждан при оплате за поездку;

-                     техническое обслуживание техники

-                     своевременное предоставление отчетной информации вышестоящим организациям с уведомлением Учредителя;

-                     освоение типовых программ;(программа экономии топлива, программа стандартизации маршрутов)

-                     запись, хранение и использование информации(маршрут, пробег, дальность, грузоподъемность, техническое состояние) на ПЭВМ;

-                     разработка и внедрение более совершенных методов автоматизации основанных на современной технике;

2.3. Общество в установленном законодательством порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов деятельности, заниматься которыми можно только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Уставный капитал предприятия составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал предприятия составляет 10000 (десять тысяч) рублей. Гражданин Российской Федерации Семенов А.В. владеет долей в уставном капитале предприятия в размере 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 10000 рублей. Вклад в уставный капитал предприятия внесен денежными средствами в размере 100%.

3.2. Общество вправе увеличить свой уставный капитал. Увеличение уставного капитала предприятия допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала предприятия может осуществляться за счет имущества предприятия, за счет дополнительных вкладов участников предприятия, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

3.2.1. Увеличение уставного капитала предприятия за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников предприятия, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников предприятия. Решение об увеличении уставного капитала предприятия за счет имущества предприятия может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности предприятия за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал предприятия за счет имущества предприятия, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов предприятия и суммой уставного капитала и резервного фонда предприятия. При увеличении уставного капитала предприятия в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников предприятия без изменения размеров их долей.

3.2.2. Решение об увеличении уставного капитала предприятия за счет дополнительных вкладов его участников принимается не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов участников предприятия. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников предприятия соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника предприятия и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника предприятия может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый участник предприятия вправе внести дополнительный вклад,

Продолжение приложения 1

не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале предприятия. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками предприятия в течение 1 месяца со дня принятия общим собранием участников предприятия решения об увеличении размера уставного капитала предприятия. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников предприятия должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками предприятия и о внесении в учредительные документы предприятия изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала предприятия и увеличением номинальной стоимости долей участников предприятия, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников предприятия. При этом номинальная стоимость доли каждого участника предприятия, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением. Документы для государственной регистрации изменений в учредительных документах предприятия, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками предприятия, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками предприятия и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы предприятия. Указанные изменения в учредительных документах предприятия приобретают силу для участников предприятия и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. В случае несоблюдения вышеуказанных сроков, увеличение уставного капитала предприятия признается несостоявшимся.

3.2.3.Общее собрание участников предприятия может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника предприятия (заявлений участников предприятия) о внесении дополнительного вклада, а также заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками предприятия единогласно. В заявлении участника предприятия и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник предприятия или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале предприятия. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала предприятия на основании заявления участника предприятия (заявлений участников предприятия) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы предприятия изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала предприятия и увеличением номинальной стоимости доли участника предприятия (участников предприятия), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников предприятия. При этом номинальная стоимость доли каждого участника предприятия, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала предприятия на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы предприятия изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала предприятия и изменением размеров долей участников предприятия. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым

Продолжение приложения 1

третьим лицом, принимаемым в общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада. Документы для государственной регистрации изменений в учредительных документах предприятия, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками предприятия и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками предприятия и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания участников предприятия. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для участников предприятия и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. В случае несоблюдения вышеуказанных сроков, увеличение уставного капитала предприятия признается несостоявшимся. Если увеличение уставного капитала предприятия не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам предприятия и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в за пользование чужими денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Участникам предприятия и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

3.3. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала предприятия может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников предприятия в уставном капитале предприятия и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше 100 минимального размера оплаты труда на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе предприятия, а в предусмотренных ниже случаях, когда общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации предприятия. Уменьшение уставного капитала предприятия путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников предприятия должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников предприятия. В случае неполной оплаты уставного капитала предприятия в течение года с момента его государственной регистрации общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации предприятия. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов предприятия окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов предприятия окажется меньше 100 минимальных размеров уставного капитала на дату государственной регистрации предприятия, общество подлежит ликвидации. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала предприятия и о его новом размере всех известных ему кредиторов предприятия, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы предприятия вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообще

Продолжение приложения 1

ния о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств предприятия и возмещения им убытков. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала предприятия осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. Если общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от предприятия досрочного прекращения или исполнения обязательств предприятия и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации предприятия.

4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Имущество предприятия составляют: основные фонды, оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы. Источником формирования имущества предприятия являются:          1) денежные и материальные вклады, внесенные участниками предприятия в уставный капитал в качестве оплаты доли;             2) доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, определенных настоящим уставом;  3) доходы от облигаций, других ценных бумаг, займов;  4) безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования юридических лиц и граждан;  5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

4.2. Для привлечения дополнительных денежных средств общество может выпускать и реализовывать ценные бумаги в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

5.1.Участники предприятия вправе:          а) участвовать в общих собраниях с правом голоса по всем вопросам его компетенции (каждый участник предприятия имеет на общем собрании участников предприятия число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале предприятия), а также избирать и быть избранными в выборные органы предприятия;    б) получить часть имущества, оставшуюся после ликвидации предприятия, или его стоимость, пропорционально номинальной стоимости доли участника предприятия;  в) участвовать в распределении прибыли, получать доходы (дивиденды) в размере и формах, определяемых в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и решением общего собрания;        г) вносить на рассмотрение общего собрания предложения по вопросам деятельности предприятия;  д) получать необходимую информацию о деятельности предприятия и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;    е) продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале предприятия либо ее часть одному или нескольким участникам предприятия или третьим лицам;  ж) в любое время выйти из предприятия независимо от согласия других его участников; Продолжение приложения 1  з) участники предприятия имеют другие права, предоставленные им законодательством и настоящим уставом.

5.2. Участники предприятия обязаны:       а) соблюдать требования действующего законодательства РФ и настоящего устава, относящиеся к деятельности предприятия;       б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности предприятия и сведения, относящиеся к категории коммерческой тайны предприятия;       в) информировать общество об изменении своего адреса, а также предоставлять обществу другую необходимую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства;  г) оплатить долю в уставном капитале предприятия;    д) нести иные обязанности, установленные настоящим уставом и действующим законодательством.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1.Участник предприятия вправе продать или иным образом уступить свою долю или часть доли одному или нескольким участникам или третьим лицам в порядке, установленном настоящим уставом и действующим законодательством.

6.2. Участники предприятия пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника предприятия по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) участника предприятия по цене предложения третьему лицу, если другие участники предприятия не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

6.3. Участник предприятия может уступить свою долю в уставном капитале предприятия третьим лицам иным образом, чем продажа, только с согласия всех остальных участников предприятия.

6.4. Участник предприятия, отчуждающий свою долю в уставном капитале предприятия третьим лицам иным образом, чем продажа, обязан подать заявление Генеральный директору предприятия (в заявлении должны быть указаны: существо сделки и лицо, приобретающее долю). Генеральный директор обязан незамедлительно уведомить всех других участников предприятия о содержании заявления. Если в течение 1 месяца с момента уведомления участников предприятия не получен письменный отказ в согласии ни от одного из участников, участник, подавший заявление, вправе уступить свою долю. Отказ в согласии направляется участниками Генеральный директору предприятия. Генеральный директор обязан незамедлительно направить отказ участнику, подавшему заявление об отчуждение доли.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей "чистой" прибыли между участниками предприятия. Решение об определении части прибыли предприятия, распределяемой между участниками предприятия, принимается общим собранием участников предприятия. В решении должны быть указаны: Продолжение приложения 1

 размер прибыли, предназначенной для распределения между участниками предприятия;

 дата (срок) выплаты;

 форма выплаты;

 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

7.2. Часть прибыли предприятия, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале предприятия.

8. ОРГАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

8.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников, к исключительной компетенции которого относятся:             1) определение основных направлений деятельности Предприятия, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;  2) изменение устава предприятия;            3) изменение размера уставного капитала предприятия;          4) внесение изменений в учредительный договор;        5) избрание Генеральный директора предприятия и досрочное прекращение его полномочий;  6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии предприятия;  7) принятие решений о совершении обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества предприятия;  8) принятие решений о совершении обществом сделок, в которых имеется заинтересованность;  9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков предприятия, распределение его прибылей и убытков;              10) принятие решения о распределении "чистой" прибыли предприятия между участниками предприятия;  11) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность предприятия (внутренних документов предприятия);  12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;             13) принятие решения о реорганизации или ликвидации предприятия;  14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  15) определение формы сообщения обществом материалов (информации) участникам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;  16) предоставление дополнительных прав определенному участнику (участникам) или всем участникам предприятия, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам предприятия, возложение дополнительных обязанностей на всех участников, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников предприятия или на определенного участника (участников) предприятия;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа предприятия. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4), 13) настоящего пункта, принимаются общим собранием единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) и 3) принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников пред

Продолжение приложения 1

приятия. По всем другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов от общего количества участников предприятия.

8.2. Общество один раз в год проводит годовое общее собрание, независимо от проведения других собраний. Годовое общее собрание участников предприятия проводится в апреле месяце года, следующего за отчетным4. Годовое общее собрание созывается Генеральный директором, который определяет точную дату его проведения. Генеральный директор предприятия обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника предприятия заказным письмом по адресу, указанному в списке участников предприятия. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников предприятия, предлагаемая повестка дня, проекты документов, предлагаемых к принятию на общем собрании участников. Любой участник предприятия вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников предприятия дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников предприятия или не соответствуют требованиям законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников предприятия. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников предприятия. В случае, если по предложению участников предприятия в первоначальную повестку дня общего собрания участников предприятия вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников предприятия о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников предприятия.

8.3. Все собрания, кроме годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания проводятся в случаях, когда этого требуют интересы предприятия и его участников. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генеральный директора, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников предприятия. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников предприятия рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников предприятия или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников предприятия Генеральный директором может быть принято только в случаях:

 если не соблюден установленный законодательством и настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников предприятия;

 если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников предприятия, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников предприятия, не относятся к компетенции общего собрания участников предприятия или не соответствуют требованиям законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня. Генеральный директор предприятия не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников предприятия, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников предприятия. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников предприятия, Генеральный директор предприятия по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников предприятия указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников предприятия или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников предприятия может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган предприятия обязан предоставить указанным органам или лицам список участников предприятия с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников предприятия за счет средств предприятия.

8.4. Перед открытием общего собрания участников предприятия проводится регистрация прибывших участников предприятия. Регистрацию организует Генеральный директор.

8.5. Представитель участника может присутствовать на собрании и участвовать в голосовании только при наличии доверенности от представляемого им участника.

8.6. Общее собрание участников предприятия открывается Генеральный директором. Общее собрание участников предприятия, созванное аудитором или участниками предприятия, открывает аудитор или один из участников предприятия, созвавших данное общее собрание.

8.7. Лицо, открывающее общее собрание участников предприятия, проводит выборы председательствующего из числа участников предприятия. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников предприятия имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников предприятия, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников предприятия. Общее собрание участников предприятия вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники предприятия.

8.8. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, установленных законом. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников предприятия по вопросам, связанным с утверждением годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.9. Принять решение о проведении заочного голосования вправе Генеральный директор предприятия, ревизионная комиссия, аудитор предприятия, а также участники предприятия, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников предприятия. Генеральный директор обязан не позднее чем за 10 дней до проведения заочного голосования по предлагаемой повестке дня уведомить об этом каждого участника предприятия заказным письмом по адресу, указанному в списке участников

Продолжение приложения 1

предприятия. В уведомлении должны быть указаны вопросы, по которым предлагается провести голосование, а также срок его проведения.

8.10. Любой участник предприятия вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до его проведения. Лица, принявшие решение о проведении заочного голосования, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня. В случае, если по предложению участников предприятия в первоначальную повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников предприятия о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.9. настоящего устава.

8.11. Генеральный директор обязан направить участникам предприятия информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заочного голосования, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.12. Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется Генеральный директором.

8.12.1. Генеральный директор предприятия избирается на общем собрании участников предприятия сроком на 1 год.

8.12.2.Генеральный директор:        а) осуществляет оперативное руководство работой предприятия;.     б) без доверенности действует от имени предприятия, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности;  в) самостоятельно заключает сделки от имени предприятия;  г) принимает и увольняет работников;    д) принимает решения, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников предприятия;              е) разрабатывает и утверждает структуру предприятия, штатное расписание;          ж) поощряет работников предприятия, а также налагает на них взыскания;  з) обеспечивает контроль за состоянием трудовой дисциплины и соблюдением правил внутреннего трудового распорядка предприятия;          и) обеспечивает организацию и контроль за проведением работы по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ;       к) обеспечивает разработку и выполнение планов работы предприятия, исходя из утвержденных общим собранием участников основных направлений его деятельности;  л) обеспечивает систематическое информирование общего собрания участников предприятия о состоянии работы предприятия, его финансовом положении;           м) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей предприятия, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания участников предприятия.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Продолжение приложения 1

9.1. Ревизионная комиссия предприятия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

9.2. Ревизионная комиссия предприятия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов предприятия до их утверждения общим собранием участников предприятия.

9.3. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются действующим законодательством, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием участников предприятия.

9.4. Членами ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор предприятия.

9.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности предприятия за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания участников предприятия.

9.6. Член ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц предприятия предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет предприятия.

9.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам предприятия.

10. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЯ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов предприятия, а также для проверки состояния текущих дел предприятия оно вправе по решению общего собрания участников предприятия привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции Генеральный директора предприятия, и участниками предприятия.

10.2. По требованию любого участника предприятия аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 10.1 настоящего устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника предприятия, по требованию которого она проводится. Расходы участника предприятия на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников предприятия за счет средств предприятия.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

11.1. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законодательством порядке.

11.2. Финансовый год для Предприятия устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Продолжение приложения 1

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

12.1. Общество ликвидируется:     - по решению общего собрания участников предприятия;       - по решению суда или арбитражного суда в случае неплатежеспособности, нарушения обществом действующего законодательства;        - по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.2. Ликвидация предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.3. Решение о добровольной ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием участников предприятия.

12.4. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации предприятия для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

12.5. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации предприятия и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии.

12.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами предприятия, в том числе по представлению предприятия в суде.

12.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации предприятия и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации предприятия. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества предприятия, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников предприятия по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

12.8. Если имеющиеся у предприятия денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества предприятия с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников предпри

Продолжение приложения 1

ятия по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

12.11. Имеющиеся у предприятия денежные средства, в том числе полученные в результате реализации имущества предприятия после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале предприятия.

12.12. Ликвидация предприятия считается завершенной, а общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.13. При прекращении деятельности и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Новосибирскгорархив". Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.

12.14. Реорганизация предприятия происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования. Решение о реорганизации принимается общим собранием участников предприятия.

12.15. При реорганизации предприятия вносятся необходимые изменения в устав и государственный реестр.

12.16. Реорганизация предприятия влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу, к его правопреемнику.

12.17. При реорганизации предприятия все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

12.18. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

12.19. При реорганизации предприятия в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

12.20. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

12.21. При присоединении предприятия к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности предприятия в соответствии с передаточным актом.

12.22. При разделении предприятия его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

12.23. При выделении из состава предприятия одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности предприятия в соответствии с разделительным балансом.

12.24. При преобразовании предприятия в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности предприятия в соответствии с передаточным актом. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив.

13. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

13.1. Прибыль предприятия определяется в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.

13.2. Прибыль, остающаяся у предприятия после оплаты всех налогов и других платежей в бюджет ("чистая" прибыль), поступает в полное распоряжение предприятия и используется в следующем порядке:  1) часть прибыли направляется на создание резервного фонда предприятия;  2) часть "чистой" прибыли, определяемая решением общего собрания участников предприятия, распределяется в виде дивидендов между участниками пропорционально принадлежащим им долям;  3) оставшаяся часть прибыли может по решению общего собрания участников предприятия направляться на формирование других фондов предприятия.

13.3. Общество вправе создавать фонды. Резервный фонд предприятия образуется в размере ___5__% от уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный фонд производятся ежегодно в сумме не менее _5__% от "чистой" прибыли до достижения фондом размера, установленного настоящим уставом. Обязательные отчисления должны быть возобновлены, если резервный фонд израсходуется полностью или частично. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков предприятия. Расходование средств резервного фонда производится по решению общего собрания участников предприятия. При недостатке средств резервного фонда общее собрание участников предприятия принимает решение об источниках покрытия убытков вплоть до сокращения величины уставного капитала в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

13.4. По решению общего собрания участников предприятия последним могут создаваться следующие фонды: - фонд развития производства (средства данного фонда расходуются на реализацию программ, связанных с усовершенствованием производственного процесса предприятия); - фонд социального развития (средства данного фонда используются на решение вопросов укрепления здоровья сотрудников предприятия и другие социальные нужды); - фонд материального поощрения (средства данного фонда расходуются на выплаты стимулирующего характера работникам предприятия); - иные фонды в соответствии с решением общего собрания участников предприятия.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы: Окончание приложения 1

 учредительные документы предприятия, а также внесенные в учредительные документы предприятия и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

 протокол собрания учредителей предприятия, содержащий решение о создании предприятия и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал предприятия, а также иные решения, связанные с созданием предприятия;

 документ, подтверждающий государственную регистрацию предприятия;

 документы, подтверждающие права предприятия на имущество, находящееся на его балансе;

 внутренние документы предприятия;

 положения о филиалах и представительствах предприятия;

 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг предприятия;

 протоколы общих собраний участников предприятия;

 списки аффилированных лиц предприятия;

 заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом предприятия, внутренними документами предприятия, решениями общего собрания участников предприятия и решениями Генеральный директора.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

14.3. По требованию участника предприятия, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными и иными, связанными с деятельностью предприятия документами, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника предприятия предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава предприятия.