Утверждён
05 мая 2005 г.
годовым
общим собранием
акционеров
ОАО «КРКК»
Протокол от
05 мая 2005 г. № 1/2005
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества «Калининградский
рыбоконсервный комбинат»
ЗА 2004 ГОД
В
соответствии с требованиями п. 4 ст. 88.
Федерального закона от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Годовой
отчёт предварительно утверждён Советом директоров Открытого акционерного
общества «Калининградский рыбоконсервный комбинат» - Протокол № 020405-1 от 02
апреля 2005 года.
1.Сведения об обществе.
1.1
Наименование общества
Полное и сокращенное фирменное наименование общества –
Открытое акционерное общество «Калининградский рыбоконсервный комбинат», ОАО
«КРКК».
До 31.07.2004г. (дата проведения внеочередного общего
собрания акционеров) – Закрытое акционерное общество «Калининградский
рыбоконсервный комбинат».
1.2. Место
нахождения и почтовый адрес общества
Место нахождения
общества: Российская Федерация, 236023, г. Калининград, ул. Солдатская,
д.7.
Почтовый адрес: Российская
Федерация, 236023, г. Калининград, ул. Солдатская, д.7.
Номера контактных телефонов общества: (80112) 21-63-97.
1.3.Сведения
о государственной регистрации
Общество зарегистрировано Мэрией г. Калининграда 18.06.98г.
ОГРН
– 1023900591087
ИНН 3904001814, КПП 390401001
1.4
Уставный капитал общества.
Размер уставного капитала общества на дату окончания
отчетного года составил – 836 034 (восемьсот тридцать шесть тысяч
тридцать четыре) рубля и
состоял из 836 034 (восемьсот тридцать шесть тысяч тридцать четыре) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций общество не
имеет.
Выпуск ценных бумаг зарегистрирован
Санкт-Петербургским региональным отделением ФКЦБ России 26.07.99г.,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04105-J.
На дату утверждения настоящего отчета
уставный капитал общества составляет 3 344 136 (Три миллиона триста сорок
четыре тысячи сто тридцать шесть) рублей и состоит из 3 344 136 обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
1 рубль.
Дополнительный выпуск ценных бумаг
зарегистрирован РО ФСФР России в СЗФО 10.03.2005г. государственный
регистрационный номер 1-01-04105-J-001-D. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован
24.03.2005г.
1.5
Информация о реестродержателе общества
На момент утверждения
настоящего отчета ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества
осуществляется специализированным регистратором - Закрытым акционерным
обществом «Новый регистратор», 107023 г. Москва, ул. Буженинова,
30.
Номер лицензии на осуществление деятельности по
ведению реестра № 10-000-1-00288, дата выдачи 04.04.2003г., действует до
04.04.2006г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Иные сведения о ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг общества:
дата, с которой ведение реестра именных
ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 20.01.2005г.
1.6.
Информация об аудиторе общества
Наименование: Полное
консультационно-аудиторское товарищество «Авдеев и К»
Место нахождения: 236000 г.
Калининград, ул. Гайдара, д. 29, кв. 41.
Данные о лицензии аудитора: Лицензия на
проведение общего аудита № Е 003845, выдана МФ РФ 07.04.2003г., сроком на 5
лет.
Аудитором осуществлена
аудиторская проверка бухгалтерской отчетности общества в целом за 2004 год.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором на
аудиторские услуги и утверждается Советом директоров; отсроченных и
просроченных платежей за аудиторские услуги нет.
2. Положение ОАО «Калининградский рыбоконсервный комбинат» в отрасли.
ОАО «Калининградский рыбоконсервный комбинат» (далее - Предприятие)
является одним их крупнейших производителей рыбных консервов как в
Калининграде, так и в России в целом
Предприятие
существует с 1953 года. Общая численность работающих на предприятии – более 700
человек, текущий объем производства рыбных консервов – более 9 миллионов банок
в месяц, общая стоимость производимой товарной продукции составляет 100-150
млн. рублей в месяц.
Доля
Предприятия на рынке рыбных консервов России оценивается примерно в 10-15%, а
его доля в общем объеме производства рыбных консервов в Калининградской области
составляет более 25%. На Предприятии сертифицировано производство более 70
наименований рыбоконсервной продукции.
На Предприятии
функционируют 3 основных цеха и 6 производственных линий: 3 линии по
производству консервов широкого ассортимента из атлантического и тихоокеанского
сырья в банке №6, линия по производству консервов «Килька в томатном соусе» в
банке №3, линия по производству консервов «Салат из морской капусты
«Дальневосточный» в банке №6, линия по производству консервов в банке №1 (по
заказам Минобороны).
Сегодня
предприятие выпускает продукцию по договорам подряда с тремя фирмами: ООО «ТД
«Флотский», г. Москва (объем заказа – 5 млн. банок в месяц), ООО «Балтийская
гильдия», г. Калининград (2-3 млн. банок в месяц), ООО «Ростсервис
- Балтика», г. Калининград (2-3 млн. банок в месяц).
До середины
2004 года максимальный выпуск консервов на предприятии составлял 8,5 млн. банок
в месяц почти на 100% из атлантического сырья. В сентябре 2004 года объем
производства достиг 10 млн. банок в месяц. В октябре 2004 года было освоено
производство уникального для Калининграда вида консервной продукции - Салата из морской капусты
«Дальневосточный», в ноябре запущено производство консервов «Горбуша нат. в с/с», в декабре – «Кета нат.
в с/с» из отечественного и импортного (американского и японского) сырья.
3. Приоритетные
направления деятельности общества.
В настоящий момент, как и в прошлые периоды времени,
приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- переработка рыбы и
морепродуктов;
- производство рыбной продукции
разнообразного ассортимента с высокими потребительскими свойствами;
- производство тары для консервов
и другой продукции;
- торговая и посредническая, в
т.ч. внешнеторговая деятельность;
- грузовые, пассажирские, в т.ч.
международные перевозки автомобильным транспортом;
- оказание складских и
экспедиторских услуг.
4.
Перспективы развития общества.
Одной из долгосрочных задач, стоящих перед Обществом в настоящее время,
является доведение рыночной доли КРКК до 20% за счет наращивания производства и
сбыта консервов до 12- 15млн. банок в месяц или до 150-200 млн. банок в год, а
также за счет расширения ассортимента и улучшения качества выпускаемой
продукции.
Это позволит значительно увеличить рыночную стоимость предприятия и
сделать его инвестиционно привлекательным не только
за счет инвестиционных программ, но и за счет чисто рыночных факторов –
увеличение объемов сбыта, рыночной доли ОАО «КРКК» на российском рынке
консервов.
В частности,
Обществом планируется организация самостоятельного выпуска рыбных консервов на
ОАО «КРКК» и их последующая реализация, т.е. прекращение работы по договорам
подряда с «давальцами». В перспективе планируется выйти на среднемесячный объем
производства и сбыта рыбных консервов до 12 млн. банок на общую сумму порядка
150 млн. рублей по ценам реализации.
Кроме этого в
настоящее время прорабатывается ряд проектов по производству отличной от
производимой, нетрадиционной для ОАО «КРКК» рыбопродукции,
такой как «Икра лососевая», консервы из мяса крабов, производство ястычной икры
сельди и т.п.
При реализации
указанных проектов существует вероятность увеличения среднемесячного объема
реализации продукции до 200 млн. рублей и выше.
5. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2004г.
5.1. Производственные показатели
Выпуск консервов в 2004 году по сравнению с 2003
годом увеличился на 14,7% и составил 69 804 тысячи условных банок (90 716 тысяч
фактических банок). В отчетном 2004 году Общество произвело продукции в
денежном выражении на сумму 309,8 млн. руб., что более чем в два раза больше,
чем в 2003 году.
По видам продукции произведено:
а)
консервов рыбных - 65042 тыс. условных банок (в дальнейшем тыс.у.б.),
в том числе:
-
натуральных - 61102 тыс.у.б.;
-
в томатном соусе - 1094 тыс.у.б.;
-
рыбоовощные - 857 тыс.у.б.;
-
из морепродуктов - 1989 тыс.у.б.
б)
консервов мясных - 4762 тыс.у.б., в том числе:
- куринные - 4762 тыс.у.б.
В натуральном выражении
реализовано (отгружено) консервов 69103 тыс.уб., что
на 14,1% больше чем в2003 году. В денежном выражении реализация (отгрузка)
продукции и услуг составила 302335 тыс. рублей.
5.2. Использование производственных мощностей
Использование имеющихся на предприятии действующих
производственных мощностей характеризуется следующими показателями:
1. Выпуск рыбных консервов:
-среднегодовая
мощность 109 520
тыс. условных банок
-объем выпуска 90
716 тыс. условных банок
-использование мощности 82,8 %
2. Выпуск мясных
консервов (курица):
-среднегодовая мощность 10 667 тыс. условных
банок
-объем выпуска 4
764 тыс. условных банок
-использование мощности 44,7%
5.3. Капитальные
вложения
За отчетный год освоено 8,6 млн. руб. капитальных
вложений.
Капитальные вложения профинансированы за счет
амортизационных отчислений – 2,1 млн. руб., и за счет заемных средств – 6,5
млн. руб.
Практически весь
объем освоенных капитальных вложений приходится на техническое перевооружение и
поддержание действующих производственных мощностей.
5.4. Труд и заработная плата
|
Наименование
показателя
|
единицы измерения
|
Период
|
Отклонения
|
|
2004
|
2003
|
Абс.
|
%
|
|
Среднесписочная
численность работников,
|
чел.
|
651
|
609
|
42
|
107
|
|
Объем денежных
средств, направленных на оплату труда,
|
тыс. руб.
|
85 195
|
62 345
|
22 850
|
137
|
|
Объем денежных
средств, направленных на социальное обеспечение,
|
тыс. руб.
|
281
|
98
|
183
|
288
|
|
Удельный вес ФЗП в
объеме реализованной продукции
|
%
|
29
|
40
|
11
|
73
|
|
Удельный вес ФЗП в
затратах на производство
|
%
|
28
|
39
|
11
|
72
|
|
Общий объем
израсходованных денежных средств,
|
Тыс. руб./чел.
|
131
|
103
|
28
|
127
|
|
Средняя зарплата
|
Тыс.руб./ чел.
|
11
|
8,6
|
2,4
|
128
|
Среднесписочная численность всего персонала в 2004
году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 7% или на 42 человека (в
том числе рост численности ППП 41 человек), что обусловлено ростом объемов
производства.
Производительность труда, рассчитанная по объему
производства, увеличилась в сравнении с прошлым годом на 82% и составила 476
тыс. руб./чел. Фонд заработной платы в отчетном году увеличился всего на 37% и
сформировался на уровне 85 195 тыс. руб. Удельный вес ФЗП в объеме
реализованной продукции и в затратах на производство снизился на 27% и 28%
соответственно.
Среднемесячная заработная плата одного работника
увеличилась по сравнению с 2003 годом на 27% и составила 11 тыс. руб.
5.5. Охрана труда и техника безопасности
В 2004 году в
подразделениях Общества произошло 11 несчастных случаев, из которых 2 по
прошествии времени перешли в категорию тяжелых несчастных случаев. В предыдущем
году в Обществе произошло 4 несчастных случая.
Коэффициент тяжести несчастных случаев в целом по
Обществу в отчетном году повысился по сравнению с 2003 годом и составил 26,7
(было 15,7).
Наиболее травмоопасными,
как всегда, являются производственные цеха по переработке рыбной продукции, где
произошло 63,6% от общего количества несчастных случаев.
Общая сумма затрат на охрану труда и технику
безопасности в 2004 году составила 1,3 млн. руб., что превышает уровень
предыдущего года на 62%.
5.6. Затраты на производство и
себестоимость продукции
Общие
затраты на производство и реализацию продукции в 2004 году выросли по сравнению
с предыдущим годом в 2,16 раза и составили 325,9 млн. руб.
Структура затрат на производство продукции, работ и
услуг выглядит следующим образом:
- материалы, топливо, энергия – 61,3 % (в 2003 году
было 44,1 %);
- заработная плата с ЕСН – 33,0 % (в 2003 году – 52,0
%);
- амортизационные отчисления – 0,6 % (в 2003 году –
1,0 %);
- прочие затраты – 5,1 % (в 2003 году – 2,9 %).
Доля общехозяйственных расходов составила 8,5 % (в
прошлом году – 11,2 %). Доля коммерческих расходов – 1,0 % (в 2003 году – 0,8
%).
5.7. Рентабельность производства и прибыль
|
Наименование показателя
|
единицы измерения
|
Период
|
Отклонения
|
|
2004
|
2003
|
абс.
|
%
|
|
Выручка,
|
тыс. руб.
|
302 225
|
154 970
|
147 255
|
195
|
|
Валовая прибыль,
|
тыс. руб.
|
14 888
|
22 183
|
-7 295
|
67
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль, непокрытый убыток),
|
тыс. руб.
|
16
|
7 521
|
-7 505
|
0,21
|
|
Производительность труда,
|
т. руб./чел.
|
476
|
261
|
215
|
182
|
|
Фондоотдача
|
%
|
1035
|
714
|
|
145
|
|
Рентабельность активов (по
прибыли до налогообложения)
|
%
|
0,25
|
15
|
|
|
|
Рентабельность собственного
капитала (по прибыли до налогообложения)
|
%
|
0,46
|
20,0
|
|
|
|
Рентабельность продукции
(продаж) (по чистой прибыли)
|
%
|
0,005
|
4,85
|
|
|
В
2004 году рентабельность продаж (по чистой прибыли) снизилась и составила 0,8 %
против 6,5 % в 2003. Это связано, с увеличением запасов нереализованной готовой
продукции (в 3,9 раза).
Валовая
прибыль Общества от продаж составила в отчетном году сумму 14 888 тыс.
руб., что на 67 % ниже уровня 2003 года (22 183 тыс. руб.)
Сальдо операционных доходов и расходов уменьшило
финансовый результат на 1 032 тыс. руб. Сальдо внереализационных
доходов и расходов увеличило финансовый результат на 6 823 тыс. руб.
Таким образом, прибыль до налогообложения составила
в отчетном году сумму 232 тыс. руб. (в предыдущем году – 10 042 тыс.
руб.).
Размер
чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после расчетов с
бюджетом, составил сумму 16 тыс. руб.
5.8. Затраты на социальные нужды и другие
непроизводственные расходы
В отчетном году Обществом на содержание социальной
сферы, культурно-массовые мероприятия, и другие аналогичные непроизводственные
нужды было израсходовано 2,8 млн. руб., которые в соответствии с ПБУ 10/99
отнесены на внереализационные расходы, в том числе:
-на содержание объектов соцкультбыта – 2,3 млн. руб.
или 82,1 % всех расходов;
-на
прочие цели непроизводственного характера – 0,5 млн. руб. (17,9%).
5.9. Анализ финансовых показателей
Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила по отгрузке 302
млн. руб. Затраты на производство 304 тыс. руб., реализацию – 3,5 млн. руб.
В результате, убыток от продаж составил 5 млн. руб. Убыток был покрыт за
счет внереализационных доходов. Таким образом, чистая
прибыль Общества (после оплаты обязательных платежей) составила – 16 тыс. руб.
Нераспределенная
прибыль уменьшилась в 470 раз (с 7,5 млн. руб. на начало 2004 года до 16 тыс.
руб. на конец года). В итоге капитал и резервы предприятия (раздел III баланса) уменьшились за
отчетный период на 6 % и составили 49 млн. руб.
|
Наименование
показателя
|
единицы измерения
|
Период
|
Отклонения
|
|
2004
|
2003
|
абс.
|
%
|
|
Стоимость чистых активов, (тыс. руб.)
|
тыс. руб.
|
49 158
|
52 361
|
-3 203
|
94%
|
|
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам
|
%
|
128
|
36
|
|
в 4 раза
|
|
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам
|
%
|
128
|
35
|
|
в 4 раза
|
|
Оборачиваемость чистых активов
|
Раз
|
6,15
|
2,96
|
3
|
208
|
|
Оборачиваемость кредиторской задолженности
|
Раз
|
7,73
|
8,87
|
-1
|
87
|
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности
|
Раз
|
22
|
9
|
13
|
247
|
|
Оборачиваемость собственного капитала
|
раз
|
5,95
|
3,09
|
2,86
|
193%
|
|
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения
|
%
|
24
|
31
|
-7%
|
|
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности
вырос в 3 раза и составил 22 оборота (продолжительность оборота 16 дней по
сравнению с 40 днями в 2003 году), улучшившись по сравнению с кредиторской
задолженностью. Увеличилась оборачиваемость собственного капитала, при этом
продолжительность оборота снизилась за отчетный период со 118 до 61 дней.
Краткосрочные обязательства Общества (с учетом сумм
кредитов и займов) увеличились в 2004 году в 3,5 раза или на 45 млн. руб. и
составили 63 млн. руб. на конец года, в том числе:
- 31 млн. руб. – перед поставщиками и подрядчиками
(увеличение на 26 млн. руб. или в 6 раз);
- 24 млн. руб. –
кредиты и займы (увеличение на 23 млн. руб. или в 34 раза);
- 3 млн. руб. – перед бюджетом и ВБФ (снижение на 2
млн. руб. на 35%);
- 0,6 млн. руб. -
прочие кредиторы, включая полученные авансы, и векселя к уплате (снижение на 1
142 тыс. руб. или на 67 %);
Дебиторская задолженность за тот же период снизилась
на 21 % или на 3,6 млн. руб., составив на конец отчетного года 14 млн. руб.
Собственные оборотные средства на конец года
составили 66 млн. руб., увеличившись за рассматриваемый период на 31 млн. руб.
или на 89%, их недостаток за отчетный год ликвидирован. Обеспеченность
собственными средствами в обороте достаточна. Значение индекса постоянного
актива находится в пределах норме (менее 1), следовательно, уровень финансовой
устойчивости сохраняется.
Общая величина всех основных источников формирования
запасов и затрат увеличилась за отчетный период, и их общая сумма вполне
достаточна для формирования необходимых запасов и затрат для нормальной работы
Общества.
|
Наименование показателя
|
единицы измерения
|
Период
|
Отклонения
|
|
2004
|
2003
|
абс.
|
%
|
|
Собственные оборотные средства,
|
тыс. руб.
|
66 044
|
34 900
|
31 144
|
189%
|
|
Коэффициент финансовой зависимости
|
|
2,28
|
1,36
|
0,92
|
168%
|
|
Коэффициент автономии собственных средств
|
|
0,78
|
2,79
|
-2,01
|
28%
|
|
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
|
|
0,63
|
0,33
|
0,30
|
189%
|
|
Индекс постоянного актива
|
|
0,94
|
0,69
|
0,25
|
136%
|
|
Коэффициент текущей ликвидности
|
|
1,05
|
1,90
|
-0,85
|
55%
|
Коэффициент текущей ликвидности в отчетном году
снизился и составил на конец года 1,05, что так же находится в границе нормы
(от 1 до 2).
Коэффициент
автономии (концентрации собственного капитала) и коэффициент финансовой
зависимости (концентрации заемного капитала) за год несколько изменились,
составив, соответственно, на конец года 0,78 и 2,28 (на начало года коэффициент
автономии составлял 2,79, а коэффициент финансовой зависимости – 1,36).
По итогам 2004 года финансовое
состояние Общества претерпело структурные изменения. Увеличение темпов роста
объемов производства привели к росту запасов готовой продукции и увеличению
краткосрочной кредиторской задолженности. Однако, снижение задолженности перед
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондам, а так же перед поставщиками
свидетельствует о том, что финансовое состояние предприятия достаточно
стабильно.
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
6.1. Риски,
связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Акции общества не допущены организаторами торговли на рынке
ценных бумаг к обращению. В
отчетный период (2004г.) общество не размещало акций и иных эмиссионных ценных
бумаг.
6.2. Отраслевые
риски
Риск неисполнения Обществом обязательств перед владельцами
эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не
наступает ввиду отсутствия у Общества обязательств по выплате дивидендов
владельцам привилегированных акций и
выплате процентов и погашению облигаций,
в связи с тем, что Общество не имеет привилегированных акций в уставном
капитале и не выпускало облигаций.
6.3. Страновые и региональные риски
Общество является компанией, зарегистрированной в
Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории г.
Калининград, поэтому существенное
влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и
развитие города Калининграда.
Политические риски в настоящее время отсутствуют в связи с
избранием в декабре 2003 года Государственной думы и в марте 2004 года
Президента Российской Федерации, утверждения состава Правительства РФ.
Региональные риски в настоящее время также отсутствуют.
Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера для г. Калининграда не вызывает опасений.
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками.
Вместе с тем на протяжении последних лет в России наблюдается устойчивый
экономический рост, что способствует росту уверенности в том, что потребление в
сегменте высококачественных товаров будет расти.
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению
отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению
минимальных размеров пенсий объективно способствует стабилизации социальной
ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как
относительно стабильную.
6.4. Финансовые
риски
Колебание процентных ставок могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности общества, поскольку оно использует в своей
деятельности вложение свободных денежных средств на депозиты банков, а также в
виде заемных средств дочернему предприятию.
Часть расходов общества зависит от общего уровня цен в
России – в частности: заработная плата, коммунальные услуги, оргтехника и
прочее. Влияние инфляции на деятельность общества может быть достаточно
существенно.
6.5. Правовые
риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения
государственного регулирования в области налогов. Могут возникать риски, связанные с
противоречиями между законами, президентскими указами и российскими
правительственными, ведомственными и местными приказами, решениями,
постановлениями и иными актами.
Противоречащие друг другу местные, региональные и федеральные
правила и нормативные акты, могут повлечь за собой предъявление обществу
необоснованных претензий в судебном порядке.
Могут возникать риски, связанные с несовершенством судебной
системы.
7. Состав Совета директоров, включая
информацию об изменениях в его составе.
7.1. Состав
Совета директоров по состоянию на 01.01.2004 года.
Председатель
Совета директоров: Гамбашидзе Инна Васильевна,
1941 г.р.
Образование - высшее.
Должности за
последние 5 лет:
ЗАО «КРКК», Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале общества: 44,4%
Герасимова
Галина Алексеевна, 1954 г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 4,9 %
Головкина Лилия Алексеевна,
1947г.
Образование: среднее
специальное
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества: 8,5 %
Балченков Юрий Васильевич, 1938 г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Заместитель
Генерального директора по производству
Доля в уставном капитале общества: 1, 78 %
Кабанова Валентина Александровна, 1949
г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Главный экономист
Доля в уставном капитале общества: 1,55 %
Пенькова Валентина Сергеевна, 1943 г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Начальник лаборатории
Доля в уставном капитале общества: 3,2 %
7.2. Состав Совета
директоров по состоянию на 24.04.2004 года.
Председатель
Совета директоров: Гамбашидзе Инна Васильевна, 1941
г.р.
Образование - высшее.
Должности за
последние 5 лет:
ЗАО «КРКК», Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале общества: 44,4%
Члены Совета
директоров:
Балченков Юрий Васильевич, 1938 г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Заместитель
Генерального директора по производству
Доля в уставном капитале общества: 1, 78 %
Кабанова Валентина Александровна, 1949
г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Главный экономист
Доля в уставном капитале общества: 1,55 %
Пенькова Валентина Сергеевна, 1943 г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Начальник лаборатории
Доля в уставном капитале общества: доли в уставном капитале не имеет.
Ивахно Валерий Георгиевич, 1947 г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Главный инженер
Доля в уставном
капитале общества: 0,0023 %
Гамбашидзе Марина Омаровна, 1975 г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ЗАО «КРКК», Юрисконсульт
Доля в уставном
капитале общества: доли в
уставном капитале не имеет.
Смирнов Сергей Юрьевич, 1961 г.р.
Образование: высшее.
Должности за
последние пять лет:
ООО «Балт-Легион», Генеральный
директор
Доля в уставном
капитале общества: доли в
уставном капитале не имеет.
7.3. Состав
Совета директоров по состоянию на 01.10.2004 года.
Председатель
Совета директоров - Гамбашидзе Инна Васильевна, 1941.
Образование - высшее
Председатель Совета директоров ОАО «КРКК»
Доля в уставном капитале общества: 0,0009 %
Морозов Сергей Владимирович, 1955 г.р.
Образование - высшее
ООО «Московский технологический центр», Генеральный директор
Доля в уставном
капитале общества: доли в
уставном капитале не имеет.
Мигачев Александр Анатольевич, 1967 г.р.
Образование - высшее
ООО «Московский технологический центр», Финансовый директор
Доля в уставном капитале общества: доли в уставном капитале не имеет.
Реутов
Константин Георгиевич, 1958 г.р.
Образование - высшее
ООО «ТД «Флотский», Генеральный
директор
Доля в уставном капитале общества: доли в уставном капитале не имеет.
Саликов Владимир Павлович, 1959 г.р.
Образование - высшее
ОАО «Калининградский
рыбоконсервный комбинат», Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли в уставном капитале не имеет.
8. Сведения о единоличном исполнительном
органе общества
(Генеральном директоре).
8.1. На
01.01.2004г. единоличным исполнительны органом общества являлась Герасимова
Галина Алексеевна. Избрана общим собранием
акционеров ЗАО «КРКК» 07.06.99г.
8.2. Общим
собранием акционеров ЗАО «КРКК» 24.04.2004г. генеральным директором избрана Кабанова Валентина Александровна.
8.3. Решением Совета директоров
25.-6.2004г. временно исполняющим обязанности генерального директора избран Саликов Владимир Павлович.
8.4. Внеочередным общим собранием акционеров 31.07.2004г. генеральным
директором ОАО «КРКК» избран Саликов
Владимир Павлович.
9. Отчет Совета директоров общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В отчетном периоде было проведено 21
заседание Советом директоров.
В 2004 году состав Совета директоров менялся
дважды. Совет директоров избирался годовым общим собранием Общества
24.04.2004г. и внеочередным общим собранием акционеров 01.10.2004г.
В связи с этим, а также с проведением
внеочередного общего собрания акционеров 31.07.2004г., значительная часть
заседаний Совета директоров была посвящена вопросам подготовки и проведения
внеочередных и годового общих собраний акционеров, с целью соблюдения требований
действующего законодательства и прав и законных интересов акционеров. В
частности, в установленные законодательством сроки были рассмотрены
предложения, поступившие от акционеров для включения в повестку дня Годового общего собрания
акционеров общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2003
год., в повестку дня Годового общего собрания акционеров включены предложения,
поступившие от акционеров, а также предложенные ими кандидаты включены в списки
кандидатов для избрания Совета директоров и для избрания Ревизора на Годовом общем собрании акционеров и т.д.
Кроме того, на проводимых заседаниях Совета
директоров рассматривались вопросы, связанные с производственной деятельностью
общества. Решения, принятые в ходе заседаний, не противоречат требованиям
Устава общества и положениям ФЗ «Об акционерных обществах», а также не нарушают
прав и законных интересов акционеров общества.
10.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого
по результатам отчетного года.
Кроме
заработной платы, выплаченной генеральным директорам в период исполнения своих
обязанностей, им было выплачено:
- Герасимовой Г.А. – 1’298’212 рублей (с января по
апрель включительно);
- Кабановой В.А. – 230’324
рубля (с мая по июнь);
- Саликову В.П. – 546’358
рублей (с июля по декабрь).
Других выплат и вознаграждений
не выплачивалось.
11. Сведения о
соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения разработан
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, одобрен Правительством РФ
28.11.2001 года и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному
поведению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.
ОАО «Калининаградский
рыбоконсервный комбинат» в своей работе старается следовать рекомендациям
Кодекса корпоративного поведения, чтобы повысить привлекательность общества в
глазах существующих и потенциальных инвесторов.
Это проявляется в следующем:
1.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об обществе;
2.
Повестка общих собраний четко определяется
заблаговременно, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми
материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров;
3.
Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества;
4.
Исполнительный орган общества отвечает за каждодневную
работу общества в соответствии со своей компетенцией;
5.
Общество раскрывает информацию о своей деятельности - годовые
отчеты, бухгалтерскую отчетность, ведется учет аффилированных
лиц;
6. Контроль
за хозяйственно-финансовой деятельностью в обществе осуществляет избираемая
ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.
Устав Общества в действующей редакции содержит
основные требования и нормы, изложенные в Кодексе корпоративного поведения. В
дальнейшей работе Общество намерено шире и полнее использовать в работе
рекомендации Кодекса корпоративного поведения.