НАСТОЯЩИЙ УСТАВ (далее – Устав) есть учредительный документ закрытого акционерного общества (далее – Общество) созданного путём в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иным действующим законодательством. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Техстройсервис» г. Хабаровск. Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «Техстройсервис».   Общество – юридическое лицо по законодательству России имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может заниматься оказанием услуг сотовой связи АКЦИИ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ   Каждая обыкновенная Акция предоставляет Акционеру – её владельцу одинаковый объём прав, предусмотренный действующим законодательством и удостоверяемый Решением о выпуске Акций, в частности, право: - на получение части прибыли Общества в виде дивидендов; - на участие в управлении Обществом; - на часть имущества, остающегося после ликвидации Общества. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения Акций, продаваемых другими Акционерами. Акционер вправе, в соответствии с Законом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами, которые должны быть представлены ему для ознакомления по месту нахождения Генерального директора (далее – Директор) в течение 7 дней со дня предъявления требования. Резервный фонд Общество образует путём обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им 15% Уставного капитала. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Высший орган управления Общества – Общее собрание Акционеров (далее – Собрание) принимает решение по вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании, если иное не установлено Законом. Годовые Собрания (для избрания Совета директоров (далее – Совет), Ревизора, утверждения аудитора, годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков) проводят ежегодно в 1 понедельник июня. Внеочередные Собрания (для решения вопросов отнесённых к компетенции Собрания) Совет созывает по собственной инициативе, а также по требованию Ревизора, аудитора, Акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% Акций. Голосование на Собрании осуществляется по принципу: 1 Акция – 1 голос (кроме случаев, предусмотренных Законом). Решение Собрания (кроме решения вопросов об избрании Совета, Ревизора, утверждении аудитора, годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков) может быть принято без совместного присутствия Акционеров (опросным путём). КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ К компетенции Собрания относятся: - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава в новой редакции; - реорганизация или ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и предоставляемых ими прав. Решения по этим вопросам могут быть приняты только большинством в 3/4 голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании. К компетенции Собрания относятся: - определение количественного состава Совета, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий; - увеличение Уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости Акций или размещения дополнительных акций; - уменьшение Уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости Акций или погашения выкупленных Обществом Акций; - избрание Директора, Ревизора, досрочное прекращение их полномочий; - утверждение аудитора; - утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов; - определение порядка ведения Собрания; - дробление и консолидация Акций; - принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона; - принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьёй 79 Закона; - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; - решение иных вопросов, предусмотренных Законом. Вопросы, отнесённые к компетенции Собрания не могут быть переданы на решение Совету. ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЮ При подготовке к проведению Собрания Совет определяет: - форму проведения Собрания; - дату, место и время проведения Собрания, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования – дату окончания приёма бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; - повестку дня Собрания; - перечень информации (материалов), представляемой Акционерам при подготовке к проведению Собрания; - порядок сообщения Акционерам о проведения Собрания; - в случае голосования бюллетенями их форму и текст и сообщает об этом, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требований Совет не принял решение о созыве внеочередного Собрания или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счёт средств Общества. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ Акционер вправе участвовать в Собрании лично или через представителя, действующего на основании доверенности. Собрание правомочно (имеет кворум), если для участия в нём приняли участие Акционеры обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещённых Акций. При отсутствии кворума годового Собрания должно быть, а при отсутствии кворума внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное Собрание будет правомочно, если в нём приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещённых Акций. Председатель Совета, председательствует на Собраниях, организует ведение протоколов и подписывает их. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования оглашаются на Собрании или доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В Обществе создан Совет директоров (в Уставе – Совет). Членов Совета избирает годовое Собрание на срок до следующего годового Собрания обычным голосованием. Компетенция Совета: - определение приоритетных направлений деятельности Общества; - созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом; - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и приобретение их Обществом в случаях, предусмотренных Законом; - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; - рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; - рекомендации по размеру дивиденда по Акциям и порядку его выплаты; - использование Резервного и иных фондов Общества; - утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания; - создание филиалов и открытие представительств; - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества. (Принимается всеми членами Совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета); - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона; - решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом. Кворум для проведения заседания Совета – не менее половины от числа избранных членов Совета. Решения на заседании Совета принимают большинством голосов присутствующих, если иное не установлено Законом или Уставом, при этом каждый член Совета обладает 1 голосом. Члены Совета избирают из своего состава Председателя Совета. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор (в Уставе – Директор), решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества (кроме вопросов, отнесённых к компетенции Собрания или Совета), организует выполнение решений Собрания, Совета, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от его имени сделки, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. При избрании Директора с ним Председатель Совета или лицо, уполномоченное Советом, от имени Общества заключает договор, определяющий права, обязанности и ответственность Директора, условия оплаты его труда, срок договора, условия освобождения от занимаемой должности. Директор несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. УЧЁТ И КОНТРОЛЬ Ревизор, в соответствии с Законом и внутренним документом, утверждаемым Собранием, проверяет финансово-хозяйственную деятельность Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Собрания, Совета, по требованию Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% Акций. Общество обязано хранить документы, указанные в Законе (а также иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами России, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета и Директора) по месту нахождения его исполнительного органа, в частности, документы по личному составу, которые ликвидационная комиссия обязана передать на государственное хранение.