ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УТВЕРЖДЁН Решением Учредителя №1 от 8 июня 1998 года

УСТАВ закрытого акционерного общества «Техстройсервис » г. Хабаровск

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ (далее – Устав) есть учредительный документ закрытого акционерного общества (далее – Общество) созданного путём в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иным действующим законодательством. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Техстройсервис» г. Хабаровск. Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «Техстройсервис».   Общество – юридическое лицо по законодательству России имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может заниматься оказанием услуг сотовой связи АКЦИИ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ   Каждая обыкновенная Акция предоставляет Акционеру – её владельцу одинаковый объём прав, предусмотренный действующим законодательством и удостоверяемый Решением о выпуске Акций, в частности, право: - на получение части прибыли Общества в виде дивидендов; - на участие в управлении Обществом; - на часть имущества, остающегося после ликвидации Общества. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения Акций, продаваемых другими Акционерами. Акционер вправе, в соответствии с Законом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами, которые должны быть представлены ему для ознакомления по месту нахождения Генерального директора (далее – Директор) в течение 7 дней со дня предъявления требования. Резервный фонд Общество образует путём обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им 15% Уставного капитала. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Высший орган управления Общества – Общее собрание Акционеров (далее – Собрание) принимает решение по вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании, если иное не установлено Законом. Годовые Собрания (для избрания Совета директоров (далее – Совет), Ревизора, утверждения аудитора, годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков) проводят ежегодно в 1 понедельник июня. Внеочередные Собрания (для решения вопросов отнесённых к компетенции Собрания) Совет созывает по собственной инициативе, а также по требованию Ревизора, аудитора, Акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% Акций. Голосование на Собрании осуществляется по принципу: 1 Акция – 1 голос (кроме случаев, предусмотренных Законом). Решение Собрания (кроме решения вопросов об избрании Совета, Ревизора, утверждении аудитора, годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков) может быть принято без совместного присутствия Акционеров (опросным путём). КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ К компетенции Собрания относятся: - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава в новой редакции; - реорганизация или ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и предоставляемых ими прав. Решения по этим вопросам могут быть приняты только большинством в 3/4 голосов Акционеров, принимающих участие в Собрании. К компетенции Собрания относятся: - определение количественного состава Совета, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий; - увеличение Уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости Акций или размещения дополнительных акций; - уменьшение Уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости Акций или погашения выкупленных Обществом Акций; - избрание Директора, Ревизора, досрочное прекращение их полномочий; - утверждение аудитора; - утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов; - определение порядка ведения Собрания; - дробление и консолидация Акций; - принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона; - принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьёй 79 Закона; - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; - решение иных вопросов, предусмотренных Законом. Вопросы, отнесённые к компетенции Собрания не могут быть переданы на решение Совету. ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЮ При подготовке к проведению Собрания Совет определяет: - форму проведения Собрания; - дату, место и время проведения Собрания, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования – дату окончания приёма бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; - повестку дня Собрания; - перечень информации (материалов), представляемой Акционерам при подготовке к проведению Собрания; - порядок сообщения Акционерам о проведения Собрания; - в случае голосования бюллетенями их форму и текст и сообщает об этом, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требований Совет не принял решение о созыве внеочередного Собрания или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счёт средств Общества. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ Акционер вправе участвовать в Собрании лично или через представителя, действующего на основании доверенности. Собрание правомочно (имеет кворум), если для участия в нём приняли участие Акционеры обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещённых Акций. При отсутствии кворума годового Собрания должно быть, а при отсутствии кворума внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. Повторное Собрание будет правомочно, если в нём приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещённых Акций. Председатель Совета, председательствует на Собраниях, организует ведение протоколов и подписывает их. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования оглашаются на Собрании или доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В Обществе создан Совет директоров (в Уставе – Совет). Членов Совета избирает годовое Собрание на срок до следующего годового Собрания обычным голосованием. Компетенция Совета: - определение приоритетных направлений деятельности Общества; - созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом; - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и приобретение их Обществом в случаях, предусмотренных Законом; - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; - рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; - рекомендации по размеру дивиденда по Акциям и порядку его выплаты; - использование Резервного и иных фондов Общества; - утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания; - создание филиалов и открытие представительств; - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества. (Принимается всеми членами Совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета); - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона; - решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом. Кворум для проведения заседания Совета – не менее половины от числа избранных членов Совета. Решения на заседании Совета принимают большинством голосов присутствующих, если иное не установлено Законом или Уставом, при этом каждый член Совета обладает 1 голосом. Члены Совета избирают из своего состава Председателя Совета. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор (в Уставе – Директор), решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества (кроме вопросов, отнесённых к компетенции Собрания или Совета), организует выполнение решений Собрания, Совета, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от его имени сделки, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. При избрании Директора с ним Председатель Совета или лицо, уполномоченное Советом, от имени Общества заключает договор, определяющий права, обязанности и ответственность Директора, условия оплаты его труда, срок договора, условия освобождения от занимаемой должности. Директор несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. УЧЁТ И КОНТРОЛЬ Ревизор, в соответствии с Законом и внутренним документом, утверждаемым Собранием, проверяет финансово-хозяйственную деятельность Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Собрания, Совета, по требованию Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% Акций. Общество обязано хранить документы, указанные в Законе (а также иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами России, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета и Директора) по месту нахождения его исполнительного органа, в частности, документы по личному составу, которые ликвидационная комиссия обязана передать на государственное хранение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Наименование документа

ИНСТРУКЦИЯ " ЭКОНОМИСТА"

Вид документа

ИНСТРУКЦИЯ

Должностная инструкция

ЭКОНОМИСТ

Оглавление

ОБРАЗЕЦ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ

     ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ

          ФИНАНСОВЫЕ, ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ

               СПЕЦИАЛИСТЫ

ИНСТРУКЦИИ

ЭКОНОМИСТА

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

УТВЕРЖДАЮ

(орган юридического лица (учредители);

15.01.2005  № 12

лицо, уполномоченное утверждать

 Экономиста

должностную инструкцию)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

15.01.05 г.

I. Общие положения

 1. Экономист относится к категории специалистов.

 2. На должность:

- экономиста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием не менее 5 лет;

- экономиста II категории - лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет;

- экономиста I категории - лицо, имеющее высшее профессионально (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет.

 3. Назначение на должность экономиста и освобождение от нее производится директором

 предприятия по представлению

(руководителя структурного подразделения)

 (иного должностного лица) в подчинение к которому поступает сотрудник)

 4. Экономист должен знать:

 4.1. Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие нормативные акты, методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности предприятия.

 4.2. Организацию плановой работы.

 4.3. Порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой и производственной деятельности предприятия.

 4.4. Порядок разработки бизнес-планов.

 4.5. Планово-учетную документацию.

 4.6. Порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат.

 4.7. Методы экономического анализа и учета показателей деятельности предприятия и его подразделений.

 4.8. Методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений.

 4.9. Методы и средства проведения вычислительных работ.

 4.10. Правила оформления материалов для заключения договоров.

 4.11. Организацию оперативного и статистического учета.

 4.12. Порядок и сроки составления установленной отчетности.

 4.13. Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики.

 4.14. Экономику, организацию производства, труда и управления.

 4.15. Основы технологии производства.

 4.16. Рыночные методы хозяйствования.

 4.17. Правила эксплуатации вычислительной техники, возможности ее применения для осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия.

 4.18. Законодательство о труде.

 4.19. Правила внутреннего трудового распорядка.

 4.20. Правила и нормы охраны труда.

  4.21.

 5.1. Положением о

 

(структурном подразделении)

 5.2. Настоящей должностной инструкцией.

5.3

 6. Экономист подчиняется непосредственно

 

(руководителю соответствующего

  структурного подразделения).

 7. На время отсутствия экономиста (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

8.

II. Должностные обязанности

 Экономист:

 1. Выполняет работу по осуществлению экономической деятельности предприятия, направленной на повышении эффективности и рентабельности производства, качества выпускаемой продукции и освоение новых видов, достижение высоких конечных результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

 2. Подготавливает исходные данные для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) предприятия в целях обеспечения роста объемов сбыта продукции и увеличения прибыли.

 3. Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимые для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, прогрессивной техники и технологии.

 4. Осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений, разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентнспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов, а также выявлению возможностей дополнительного выпуска продукции.

 5. Определяет экономическую эффективность организации труда и производства, внедрения новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений.

 6. Участвует:

 6.1. В рассмотрении разработанных производственно-хозяйственных планов.

 6.2. В проведении работ по ресурсосбережению.

 6.3. Во внедрении и совершенствовании внутрихозяйственного расчета.

 6.4. В совершенствовании прогрессивных форм организации труда и управления.

 6.5. В совершенствовании плановой и учетной документации.

 7. Оформляет материалы для заключения договоров, следит за сроками выполнения договорных обязательств.

 8. Осуществляет контроль за ходом выполнения плановых заданий по предприятию и его подразделениям, использованием внутрихозяйственных резервов.

 9. Участвует в проведении маркетинговых исследований и прогнозировании развития производства.

 10. Выполняет необходимую работу, связанную с нерегламентными расчетами и контролем за правильностью осуществления расчетных операций.

 11. Ведет учет экономических показателей результатов производственной деятельности предприятия и его подразделений, а также учет заключенных договоров.

 12. Подготавливает периодическую отчетность в установленные сроки.

 13. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных экономической информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, которая используется при обработке данных.

 14. Участвует в формировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов. Пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации.

 15. Изучает специальную литературу, касающуюся выполняемой работы, а также по тематике проводимых исследований и разработок, составляет различные экономические обоснования, справки, периодическую отчетность, аннотации и экономические обоснования, справки, периодическую отчетность, аннотации и обзоры.

 16. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

17.

III. Права

 Экономист имеет право:

 1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

 2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

 3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.

 4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - то с разрешения руководителя).

 5. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятии от руководителей структурных подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

 6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

7.

IV. Ответственность

 Экономист несет ответственность:

 1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

 2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

 3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.

Должностная инструкция разработана в соответствии с 

Руководитель структурного подразделения

(подпись)

(фамилия, инициалы)

15.01.05

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

(подпись)

(фамилия,инициалы)

15.01.05

С инструкцией ознакомлен:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

15.01.05

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Штатное расписание ЗАО «Техстройсервис»

Наименование работников

Численность

Тарифный коэффициент

Разряд

Затраты на зарплату,  руб.

2002 год

2003 год

2004 год

Генеральный директор

1

10,07

18

41958,33

50350

60420

Директор по производству

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Помощник директора по общим вопросам

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Директор по экономике и финансам

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Начальник юридического отдела

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Начальник отдела кадров

1

8,17

16

34041,67

40850

49020

Главный бухгалтер

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Ведущий бухгалтер

1

4,51

11

18791,67

22550

27060

Бухгалтер 1 категории

1

3,53

9

14708,33

17650

21180

Кассир

1

2,44

6

10166,67

12200

14640

Начальник сметно-экономического отдела

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Заместитель начальника отдела

1

8,17

16

34041,67

40850

49020

Инженер 1 категории

1

5,1

12

21250

25500

30600

Начальник коммерческого отдела

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Коммерческий отдел

4

5,1

12

85000

102000

122400

Зам директора по производству

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Начальник ПТО

1

7,36

15

30666,67

36800

44160

Зам начальника ПТО

1

5,76

13

24000

28800

34560

Диспетчер

1

5,76

13

24000

28800

34560

Главный инженер

1

8,17

16

34041,67

40850

49020

Линейный персонал

12

3,99

10

195500

234600

281520

Старший прораб

2

4,51

11

37583,33

45100

54120

Прораб

7

3,99

10

114041,7

136850

164220

Мастер

7

3,53

9

102958,3

123550

148260

Главный энергетик

1

9,07

17

37791,67

45350

54420

Отдел главного энергетика

5

6,51

14

135625

162750

195300

Секретарь- референт

1

8,17

16

34041,67

40850

49020

ИТОГО

-

-

-

1334544

1601053

1918860