А. Данные об акционерном обществе
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф"
2. Сокращенное наименование.
ОАО "Ликонф"
3. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме
эмитента.
Акционерное общество открытого типа Липецкая кондитерская фабрика
"Ликонф"
АООТ "ЛИКОНФ"
Введено: 18.12.1992
Акционерное общество открытого типа Липецкая кондитерская фабрика
"Ликонф"
АО "Ликонф"
Введено: 29.07.1996
Открытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф"
ОАО "Ликонф"
Введено: 23.06.2001
Текущее наименование введено: 23.06.2001
4. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 18.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 937
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Октябрьского
района города Липецка
При регистрации устава в новой редакции Регистрационной палатой администрации
г. Липецка выдано свидетельство от 29.07.1996 г. за № 1859 серия 07.
Основной государственный регистрационный № 1024800832957, дата внесения записи
в ЕГРЮЛ - 28.08.2002 г., регистрирующий орган - ИМНС России по Центральному
району г. Липецка
Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Лицензия: АА 057402
Дата выдачи: 28.05.2002
Срок действия: до 28.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Липецкое областное отделение Российской транспортной
инспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
5. Идентификационный номер налогоплательщика.
4824006696
6. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
18114 - кондитерская промышленность;
18113 - хлебопекарная промышленность;
18151 - плодоовощная (без производства плодоовощных консервов) промышленность;
71200 - розничная торговля;
71100 - оптовая торговля;
71500 - посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
72200 - внешняя торговля негосударственных организаций;
21130 - свекловодство;
21190 - другие направления растениеводства;
71300 - общественное питание;
7. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, 398024 г. Липецк, ул. Доватора, 3а
Почтовый адрес: Российская Федерация, 398024 г. Липецк, ул. Доватора, 3а
Тел.: 74-29-76 Факс: (0742) 77-37-66
Адрес электронной почты: likonf@lipetsk.ru
8. Наименование кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета
эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Альфа-Банк" Липецкий филиал.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" Липецкий филиал.
Место нахождения: 398059, Россия, г. Липецк, ул. Барашева, д. 7
Почтовый адрес: 398059, Россия, г. Липецк, ул. Барашева, д. 7
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7728168971
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк
"Связь-банк" Липецкий региональный филиал.
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Связь-Банк" Липецкий
региональный филиал.
Место нахождения: 398000, Россия, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2
Почтовый адрес: 398000, Россия, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7710301140
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк Социального
развития и строительства "Липецккомбанк".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк Социального развития и
строительства "Липецккомбанк".
Место нахождения: 398600, Россия, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
Почтовый адрес: 398600, Россия, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 4825005381
Полное фирменное наименование: Филиал коммерческого банка газовой
промышленности "Газпромбанк".
Сокращенное фирменное наименование: Филиал КБ "Газпромбанк".
Место нахождения: 398002, Россия, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49а
Почтовый адрес: 398002, Россия, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49а
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7736011540
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк
"РОСЕВРОБАНК".
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОСЕВРОБАНК".
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Мясницкий проезд, д. 2/1, стр.
1.
Почтовый адрес: 107078, Россия, г. Москва, ул. Мясницкий проезд, д. 2/1, стр.
1.
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7701219266
9. Сведения об уставном капитале и акционерах эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 168 638
Степень выполнения акционерами обязательств по оплате своих акций: 100 %
Общее количество акционеров: 523
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале
эмитента и специальных правах:
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной федеральной, субъектов
Федерации РФ (муниципальной) собственности:
Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 1,56 %
Пакеты акций, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных пакетов нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом
("золотой акции"):
Указанное право не предусмотрено.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента:
9.1 Наименование: Международная коммерческая компания МКК "VERNON HOLDINGS
LIMITED".
Код причины постановки на учет 0000148228001.
Место нахождения: Дрейк Чемберс, Тортола, Британские Виргинские острова"
Почтовый адрес: Украина, 04176, г. Киев, ул. Электриков, 29-А
Доля в уставном капитале эмитента: 69.8 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет
Наименование: Закрытое акционерное общество "Кондитер", ЗАО
"Кондитер"
Идентификационный номер налогоплательщика: 4824011470
Место нахождения: Российская Федерация, 398024 г. Липецк, ул. Доватора, 3а
Почтовый адрес: Российская Федерация, 398024 г. Липецк, ул. Доватора, 3а
Доля в уставном капитале эмитента: 21.7 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет
10. Структура органов управления эмитента.
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законов;
6.5.2.Реорганизация Общества;
6.5. 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного балансов;
6.5.4 Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости категории объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.5.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
6.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
6.5.8. Утверждение аудитора Общества;
6.5.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года;
6.5.10. Определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;
6.5.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.12. Дробление и консолидация акций;
6.5.13. Принятие решений об одобрении сделок в которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
6.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
6.5.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества если Совет директоров Общества не достиг
единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении
вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
6.5.16. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6.5.17. Участие Общества в холдинговых компаниях, финансово промышленных
группах и иных объединениях коммерческих организаций;
6.5.18. Размещение акций посредством закрытой подписки при увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций;
6.5.19. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
6.5.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
6.5.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами):
7.4. В компетенцию Совета директоров Общества входят следующие вопросы:
7.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
7.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее
собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
7.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
7.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
7.4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных
акций;
7.4.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
7.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных законом;
7.4.9. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества
вознаграждений и компенсаций;
7.4.10. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
7.4.11. Определение размера оплаты услуг аудитора;
7.4.12. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты;
7.4.13. Использование резервного и иных фондов Общества;
7.4.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых в соответствии с законом и настоящим Уставом
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
7.4.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.4.16. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за
исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
7.4.17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
7.4.18. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
кроме случаев, когда решение об одобрении таких сделок относится в соответствии
с Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего
собрания акционеров Общества;
7.4.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
7.4.20. Образование (избрание) исполнительного органа Общества, досрочное
прекращение его полномочий.
7.5. Совет директоров Общества вправе решать иные вопросы, отнесенные к его
компетенции законом и Уставом Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет
его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
8.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом
и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры
и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых
Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, Общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников
Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает
договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета
директоров Общества годовой отчет Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
11. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Москалевский Вячеслав Александрович
Члены совета директоров:
Москалевский Вячеслав Александрович
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ДП ЗАО "Агротехинвест Кондитерпромторг"
Сфера деятельности: Производство, оптовая и розничная торговля шоколадными и
кондитерскими изделиями
Должность: Генеральный директор
Период: 1997 - наст. время
Организация: ДП ЗАО "Агротехинвест Кондитерпромторг"
Сфера деятельности: Производство, оптовая и розничная торговля шоколадными и
кондитерскими изделиями
Должность: председатель совета директора ОАО "Ликонф"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Харченко Виталий Викторович Год рождения: 1969
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2003
Организация: ООО "Арктика"
Сфера деятельности: Оптовая и розничная торговля продуктами питания
Должность: Заместитель директора
Период: 2003 - наст. время
Организация: ДП "Кондитерская корпорация "Рошен"
Сфера деятельности: Производство, оптовая и розничная торговля шоколадными и
кондитерскими изделиями
Должность: Заместитель начальника отдела внешней реализации
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкая кондитерская фабрика
"Ликонф"
Сфера деятельности: Производство кондитерских изделий
Должность: член совета директоров ОАО "Ликонф"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Надточий Людмила Александровна
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ЗАО "Укрпроминвест"
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность, производство кондитерских
изделий
Должность: Директор департамента ценных бумаг и управления корпаративными
правами
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкая кондитерская фабрика
"Ликонф"
Сфера деятельности: Производство кондитерских изделий
Должность: член совета директоров ОАО "Ликонф"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Еремина Людмила Эдуардовна
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ДП "Кондитерская корпорация "Рошен"
Сфера деятельности: Производство, оптовая и розничная торговля шоколадными и
кондитерскими изделиями
Должность: Начальник производственно-аналитического отдела