40 лет в птицеводстве
ЗАО
"Птицефабрика "БОРОВСКАЯ" - одно из крупнейших птицеводческих
предприятий России. Дата основания - 1963 год. Предприятие известно не только в
Российской Федерации, странах ближнего зарубежья, но и в Европе, Америке,
государствах Востока.
ЗАО
"Птицефабрика "БОРОВСКАЯ" создано в апреле 1993 года и является
правопреемником государственного сельскохозяйственного предприятия
"Птицефабрика "БОРОВСКАЯ".
В
апреле 2003 года ЗАО "Птицефабрика "БОРОВСКАЯ" отметила свой
40-летний юбилей. Сегодня это предприятие, что раскинулось в десяти километрах
от областного центра, кормит не только север, но и юг Тюменской области. Около
тридцати процентов выпускаемой здесь продукции расходится по всей России.
Каждый
день птицефабрика выдает около 2 миллионов штук яиц и 12 тонн птичьего мяса.
Достижение высоких результатов - заслуга всего коллектива птицефабрики. Здесь
трудятся свыше двух тысяч человек.
Особенно
тяжелыми для предприятия были 1963-64 годы, нелегко было в середине
семидесятых. В сельском хозяйстве происходили сплошные реформы, мало приносящие
пользы. Но был и теплый период 1964-1968 годов, когда в СССР была создана
система "ПТИЦЕПРОМа". В то время
предприятие впервые получило свободу действий, никто не мешал работать.
Наиболее же тяжелым в финансовом, экономическом плане стал период с 1985 по
1998 года. Тем не менее постоянно укреплялась технологическая база. За эти годы
запустили собственные очистные сооружения, компрессорное хозяйство, построили
цех по утилизации биологических отходов и реконструировали убойный, начала
работать линия по изготовлению бугорчатой прокладки, приступили к реконструкции
системы пометоудаления.
До 2001 года коллектив за счет собственных
средств постоянно занимался модернизацией и перевооружением всех
производственных процессов, а именно:
- внедрена
ленточная уборка помета на клеточном оборудовании Л-134 и Л-112;
- приобретена
и освоена высокоавтоматизированная линия по убою птицы производительностью
3000 голов в час голландской фирмы "Систимет";
- внедрено
производство мяса и колбас;
- построена
технологическая линия по производству бугорчатой прокладки для яиц
голландской линии "Леотек";
- освоена
технология переработки и утилизации технических отходов производства в
мясокостную муку;
- построены
и введены в эксплуатацию собственные очистные сооружения и современное
отечественное холодильное хозяйство;
- повышена
надежность всех объектов жизнеобеспечения (электро-,
тепло- и водобеспечения, получили развите ремонтная база и строительное подразделение.
Со
второй половины 2001 года птицефабрика приступила к реализации комплексной
программе инвестиционного развития, расчитанную на 6
лет (поддержка Регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского
автономного округа).
За
прошедшие годы на предприятии:
- заменено
устаревшее оборудование в 20 птичниках, мощность каждого из них увеличена
на 33%;
- обновлен
инкубаторский парк на агрегаты фирмы "Петрсимэ" (Болгария);
- построен
и оснащен оборудованием мирового уровня фирмы "Саново"
(Дания) цех по производству сухого яичного порошка и жидкого меланжа;
- реконструируемые
объекты переведены на локальное отопление за счет применения
газогенераторов и микрокотельных;
- заменено
оборудование для молодняка и кур-несушек;
- освоено
производства мелко-штучной упаковки для яиц "Лео-2000";
- заменены
экспллуатируемые яйцесортировочные
машины на яйцесортировочные линии "Моба";
- произведена
реконструкция комбикормового завода "Бикор";
- построены
зерносушилки и отремонтированы силосы на элеваторе "Заводоуковский".
Выполнение
этой программы создает современную и экономически эффективную технологию
производства, делает предприятие конкурентно способным.
Сороколетие предприятия - значительное
событие в жизни трудового коллектива. К этой дате на предприятии были выпущены
юбилейные значки, буклет, фирменный подарочный пакет и книга объемом в 200
страниц, рассказывающая о делах и людях крупнейшей птицефабрики России.
Празднование
этого события проходило в начале июня 2003 г. Торжественному мероприятию предшевствовала научно-практическая конференция, которая
состоялась в канун юбилея. Труженики птицефабрики и жители поселка получили в
подарок реконструированный в духе современного дизайна и архитектуры Дворец
Культуры на 450 мест. Именно здесь боровские
птицеводы встретили этот знаменательный праздник.
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
акционерного общества закрытого
типа «Птицефабрика «Боровская»
Протокол № 1 от «30» июня 2003г.
УСТАВЗакрытого акционерного общества«Птицефабрика «Боровская»(новая редакция)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Закрытое акционерное общество «Птицефабрика «Боровская»,
именуемое в дальнейшем - «Общество», создано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими
правовыми актами.
1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: закрытое акционерное
общество «Птицефабрика «Боровская», сокращенное
наименование на русском языке: ЗАО «Птицефабрика «Боровская».
1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на
основании настоящего Устава и действующего законодательства.
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.5. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.
1.6. Место нахождения Общества: 625504, Российская Федерация, Тюменская
область, Тюменский район, пос. Боровский, ул. Островского, 1 А.
1.7. Почтовый адрес Общества: 625504, Российская Федерация, Тюменская область,
Тюменский район, пос. Боровский, ул. Островского, 1 А.
1.8. Общество обязуется уведомлять орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса.
2. ЦЕЛИ
И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1.
Целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли .
2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом,
в том числе Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство продукции птицеводства;
- производство продукции животноводства;
- производство продукции растениеводства;
- переработка и реализация готовой продукции, полуфабрикатов и
сельхозпродукции;
- оказание медицинских услуг;
- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- открытие сети собственных магазинов и других торговых точек;
- племенное разведение птицы и скота;
- производство и реализация удобрений;
- производство комбикормов для собственных нужд и на продажу;
- консультирование в области птицеводства и сельского хозяйства;
- маркетинговая деятельность;
- эксплуатация и ремонт автотранспорта, оказание транспортных услуг;
- строительство и ремонт объектов производственного жилищного назначения и
объектов соцкультбыта;
- внешнеэкономическая деятельность;
-
проведение санитарно-ветеринарных мероприятий, оказание ветеринарных услуг,
проведение лабораторных исследований, экспертизы продукции птицеводства;
- проектирование, монтаж, изготовление и реализация технологического
оборудования для содержания птицы;
-прочие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.
3.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.
3.1.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной
регистрации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности,
осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права,
предоставляемые законодательством акционерным обществам, от своего имени
совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих
акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры
отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им
акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами,
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых
допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь
дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства
создаются по решению Совета директоров.
3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. Филиалы и
представительства не являются юридическими лицам и наделяются основными и
оборотными средствами за счет Общества.
3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются
Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом
доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени
Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.
3.10. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации
создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории
России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество
признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3.11. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное
не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или
субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества
лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.
3.12. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества,
причиненные по его вине.
3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг
осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.14.Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие
организации с правами юридического лица;
- приобретать, и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке,
установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными
организациями;
- приобретать, и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий,
объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом
в соответствии содействующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом
законодательством.
3.15. Общество осуществляет:
- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для
осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров
народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых
им услуг.
3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих
научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.
3.18. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в
Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не
противоречащие закону, являются действительными.
3.19. Закрытое акционерное общество «Птицефабрика «Боровская»
имеет филиалы:
- торговый филиал в г.Ишиме;
- филиал в г. Заводоуковске.
4.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
4.1.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 221 321 416 (Двести
двадцать один миллион триста двадцать одна тысяча четыреста шестнадцать)
рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.
Общее количество акций – 221 321 416 (Двести двадцать один миллион триста
двадцать одна тысяча четыреста шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая. При учреждении Общества все его акции размещаются среди
учредителей, которые оплачивают их по номинальной стоимости.
4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
4.3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного
капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется
только за счет имущества общества.
4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью
оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам, по которым в соответствии с
законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных
акций, акционер - владелец привилегированной акции имеет количество голосов,
равное количеству имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.
4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том
числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
4.6. Количество объявленных акций может быть увеличено по решению Общего
собрания акционеров.
4.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по
итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае
доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру,
должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к
моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного
капитала.
4.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает
орган, принявший решение о размещении.
4.9. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании
данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для
размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями.
4.10. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество
должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения
их среди акционеров.
4.11. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не
оплаченных вовремя акций среди оплативших свои акции акционеров либо об
отчуждении указанных акций третьим лицам.
4.12. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется органом, принявшим
решение о размещении дополнительных акций.
4.13. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за
исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
4.14. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный
капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем
сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.
4.15. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в
результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала,
установленного в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных
обществах».
4.16. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об
уменьшении уставного капитала.
4.17. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала
Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
4.18. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров,
продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции.
Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим
лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования
(правопреемства).
4.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае
акции погашаются при приобретении.
4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета
директоров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не
начисляются дивиденды.
4.21. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами
и иным имуществом.
4.22. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет
установлен законодательством.
4.23. В случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных
обществах» и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры
вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций
по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций
определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в
соответствии с обычаями делового оборота.
4.24. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в
судебном порядке.
4.25. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем
объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов).
После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество
обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
4.26.Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
4.27. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет
директоров Общества.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
5.1.
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу акционеру одинаковый объем
прав.
5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное
не установлено законом или Уставом.
5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в
распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается
соответствующая запись.
5.4. Конвертация обыкновенных акций в
привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
5.5. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих
собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные
должности в Обществе:
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а
также копии решений других органов управления Общества.
5.6. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых
другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально
количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество пользуется
преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами
Общества, по цене предложения третьему лицу если акционеры не использовали свое
преимущественное право приобретения акций. Акционер Общества, намеренный
продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить остальных
акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи
акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. В случае
если акционеры общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным
правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного
месяца со дня такого извещения акции могут быть проданы третьему лицу по цене и
на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. При продаже акций с
нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или)
Общество вправе в течение трех месяцев с момента когда акционер или Общество
узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном
порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
5.7. Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом
и действующим законодательством.
5.8. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим
уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять
акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных
акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
5.9. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом
или действующим законодательством.
5.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются
сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном
держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
5.12. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно
информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
5.13. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей
осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от
внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
5.14. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано
подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
6.1.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз
в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо
годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями
акционеров осуществляет Совет директоров.
6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта
по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем
собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров общества,
ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров.
6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся :
6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в
новой редакции:
6.5.2. Реорганизация Общества;
6.5.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.5.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6.5.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества;
6.5.7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
6.5.8. Утверждение аудитора Общества;
6.5.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков общества по результатам финансового года ;
6.5.10. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.11. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации)
акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме
опубликования;
6.5.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
6.5.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
6.5.14. Принятие решений об одобрении сделок в которых имеется
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества,
являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества;
6.5.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти
процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки.
6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы,
если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.
6.7 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент
окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров
зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам,
указанным в подпунктах 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.5, 6.5.15 настоящего Устава принимаются
квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров -
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если
федеральными законом будет установлено, что квалифицированным большинством
голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в
настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в
соответствующих случаях.
6.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения. Общее собрание акционеров вправе принять
решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем
опубликования информации в органах печати.
6.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе
внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в
сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом.
6.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена
возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем
предусмотрено законом.
6.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером
(акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после
окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2
(двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня годового общего
собрания акционеров вопросы и выдвинуть кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества.
6.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Собрания,
избираемый акционерами простым большинством голосов.
6.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание
назначается не позднее чем через 20 дней и считается правомочным при наличии
акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.
6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке,
установленном законом, настоящим Уставом.
6.19. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
6.20. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не,
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято
решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может созвано
лицами, требующими его созыва.
6.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по
принципу «одна голосующая акция - один "голос", за исключением
проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.
6.22. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями
для голосования. Если число акционеров владельцев голосующих акций будет более
ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования.
6.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного
голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом
для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
6.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке,
установленном законом, настоящим Уставом.
6.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением
требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не
принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия
такого решения и указанным решение нарушены его права и законные интересы.
6.26. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров
составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются
председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
решения, принятые собранием.
6.27. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все
решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный
акционер Общества.
7.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
7.1.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.
7.3. Совет директоров собирается не реже одного раза в два месяца.
7.4. Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или законом к компетенции
Общего собрания акционеров.
7.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
7.5.1 .Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
7.5.2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание
акционеров может быть созвано в ином порядке; 7.5.3.Утверждение повестки дня
Общего собрания акционеров;
7.5.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
7.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях
предусмотренных Законом;
7.5.6.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом ;
7.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных законом;
7.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества
вознаграждений и компенсаций;
7.5.9. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
7.5.10. Определение размера оплаты услуг аудитора;
7.5.11. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты;
7.5.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7.5.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора.
7.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.5.15. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за
исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
7.5.16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
за исключением сделок определенных Законом.
7.5.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.6. К исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на
решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам:
о дроблении и консолидации акций;
- об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность, когда в
соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания
акционеров;
- об одобрении крупных сделок, когда в соответствии с законом этот вопрос
относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и законом;
- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
иных объединениях коммерческих организаций;
- о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
7.7. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законом и Уставом общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального
директора.
7.8. В компетенцию Совета директоров входит принятие решения об одобрении
сделок, связанных с получением Обществом кредитов (займов).
7.9. Совет директоров утверждает квартальную смету расходов и годовой бюджет
Общества.
7.10. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в
порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом.
7.11.Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться
неограниченное число раз.
7.12. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета
директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров
Общества.
7.13. Совета директоров Общества состоит из 7 (семи) человек.
7.14. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор
Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.
7.15. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
7.16. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
7.17. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции
осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета
директоров.
7.18. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по
его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной
комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора.
7.19. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования
(опросным путем).
7.21. В случае если, количество членов Совета директоров становиться менее
половины от числа избранных, Совет директоров обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового
состава. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве
такого внеочередного Общего собрания акционеров.
7.22. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении
вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает
одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров не допускается.
7.23. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя
Совета директоров является решающим.
7.24. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не
позднее 3 дней после его проведения.
7.25.Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
8.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
8.1.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и является
единоличным исполнительным органом Общества. Контракт с Генеральным директором
от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.
8.2. Генеральным директором может быть назначено любое лицо, обладающее, по
мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.
Решение о назначении Генерального директора принимается Советом директоров
простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов
Совета директоров.
8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим
Уставом и Контрактом.
8.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент принять решение о
досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
8.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом
и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры
и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых
Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений,
филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, Общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников
Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает
договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Советом
директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
8.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным
директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального
директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может
исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
9.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
9.1.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору)
общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора)
определяются законодательством и настоящим Уставом.
9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать
какие-либо должности в органах управления Общества.
9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а
также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров,
Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
9.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной
деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе
привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых
оплачивается за счет Общества.
9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,
обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты
услуг аудитора определяет Совет директоров.
9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная
комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение
10.
ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
10.1.
Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и
иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений;
- уставного капитала.
10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех
пор. пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества.
Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.
Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
10.3.Общество может формировать и иные фонды в размерах и порядке,
устанавливаемых Советом директоров.
10.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер
вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально
количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о
ликвидации Общества.
10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по
вступившем) в законную силу решению суда.
10.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных
юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения
работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с
иностранными партнерами.
10.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,
бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской
Федерации.
10.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный
директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного
органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов
Общества и иных заинтересованных лиц.
10.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную
ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и
отчетности.
10.10. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и его
заместители либо лица. специально уполномоченные генеральным директором.
10.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи -
Генерального Директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом
уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.
11.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
11.1.
Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально
количеству акций, которыми владеет акционер.
11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим
собранием акционеров.
12.
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
12.1.Общество
может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут
установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в
указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в
учредительные документы Общества.
12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов,
возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке,
определяемом действующими правовыми нормами.
12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с
учетом положений настоящего устава.
12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии выносится на Общее собрание Советом директоров. Общее собрание
акционеров принимает решение о ликвидации Общества.
12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить
органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о
ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством
порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает
ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов
ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая
Председателя и Секретаря не может быть менее трех.
12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества
в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством
голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной
комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам,
связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками
Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и
государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет
другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом
государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения
ликвидации Общества.
|
|
УТВЕРЖДЕН
«__»________2005 г.
Советом директоров
Протокол от «__»________2005 г. №___
|
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТЗакрытое акционерное общество «Птицефабрика «Боровская»
Код
эмитента: 00056-N
за: 2
квартал 2005 года.
Место
нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, поселок
Боровский, ул. Островского 1А.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный
директор ЗАО "Птицефабрика "Боровская"
___________ А.А. Созонов
Дата "__" ___________2005г.
Главный
бухгалтер ЗАО "Птицефабрика "Боровская"
______________ В.Е. Чемякин
Дата "__" ___________2005г.
(М.П.)
Контактное
лицо: Прокопьева Елена Владимировна.
Специалист по ценным бумагам.
Тел.: ( 3452) 722-198 Факс: ( 3452) 723-005
Адрес электронной почты: prokopeva_elena@inbox.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.tmn.ru/~ptitsfab
Оглавление
Введение
1. Краткие сведения
1.1. Лица,
входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения
банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об
аудиторе эмитента
1.4. Сведения об
оценщике эмитента
1.5. Сведения о
консультанте эмитента
1.6. Сведения об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
2. Основная
информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели
финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная
капитализация эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства
эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели
эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски,
связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.5.1.
Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3.
Финансовые риски
2.5.4.
Правовые риски
2.5.5. Риски,
связанные с деятельностью эмитента
3. Подробная
информация об эмитенте
3.1. История
создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная
хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Основные виды продукции (работ, услуг)
3.2.4. Сырье
(материалы) и поставщики эмитента
3.2.5. Рынки
сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.6.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.7.
Совместная деятельность эмитента
3.3.Планы
будущей деятельности эмитента
3.4. Участие
эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях
3.5. Дочерние и
зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. Состав,
структура и стоимость основных средств эмитента
3.6.1.
Основные средства
4. Сведения о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.
Прибыль и убытки
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
4.2. Ликвидность
эмитента
4.3. Размер,
структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2.
Финансовые вложения эмитента
4.3.3.
Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о
политике и расходах эмитента в области научно-технического развития
4.5. Анализ
тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
5. Подробные
сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.1. Сведения о
структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация
о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о
размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о
структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5. Информация
о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6. Сведения о
размере вознаграждения по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.7. Данные о
численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работниках) эмитента
5.8. Сведения о
любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками)
6. Сведения об
участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об
общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об
участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного
капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках
таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20%
их обыкновенных акций
6.3. Сведения о
доле участия государства в уставном капитале эмитента
6.4. Сведения об
ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5. Сведения об
изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее
чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций
6.6. Сведения о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о
размере дебиторской задолженности
7. Бухгалтерская
отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая
бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об
общей сумме экспорта
7.5. Сведения о
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
7.6. Сведения об
участии эмитента в судебных процессах
8. Дополнительные
сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления
эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5%
уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о
каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о
предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.4. Сведения о
лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска
8.5. Условия
обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об
организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. Сведения о
законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала
8.8. Описание
порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9. Сведения об
объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по
облигациям эмитента
8.10. Иные
сведения
Приложение
1
ВВЕДЕНИЕ
а)
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
«Птицефабрика «Боровская».
Сокращенное наименование: ЗАО «Птицефабрика «Боровская».
б)
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район,
поселок Боровский, ул. Островского 1 А.
в)
Тел.: ( 3452) 722-198 Факс: ( 3452) 723-005.
Адрес электронной почты: prokopeva_elena@inbox.ru
г)
Адрес страницы в сети Интернет: www.tmn.ru/~ptitsfab
д)
Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория:
обыкновенные.
Вид: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1(Один) руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 9 660 708 ( Девять миллионов шестьсот
шестьдесят тысяч семьсот восемь) шт.
Способ размещения: распределение среди учредителей.
Период размещения: c 19.11.1997 г. по 19.12.1997 г.
Цена размещения или порядок ее определения: 1(Один) руб.
Категория:
обыкновенные.
Вид: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1(Один) руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 9 660 708 (Девять миллионов шестьсот
шестьдесят тысяч семьсот восемь) шт.
Способ размещения: распределение среди акционеров.
Период размещения: c 16.11.1998 г. по 16.12.1998 г.
Цена размещения или порядок ее определения: 1(Один) руб.
Категория:
обыкновенные.
Вид: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1(Один) руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 202 000 000 (Двести
два миллиона) шт.
Способ размещения: закрытая подписка.
Период размещения: c 17.12.2001 г. по 17.12.2001 г.
Цена размещения или порядок ее определения: 1(Один) руб.
Категория:
обыкновенные.
Вид: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1(Один) руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 200 000 000 (Двести
миллионов) шт.
Способ размещения: закрытая подписка.
Период размещения: c 26.08.2004 г. по 30.08.2004 г.
Цена размещения или порядок ее определения: 1(Один) руб.
е) Иной
информации не имеется.
“Настоящий
ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность, и
результатов дея-тельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных со-бытий
и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов
по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем ежеквар-тальном отчете”.
к оглавлению
1.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель:
Кондырев Александр Иванович.
Год рождения: 1962 г.
Персональный
состав совета директоров:
Амиров Гаджи Амирович.
Год рождения: 1948 г.
Беляк Дмитрий Вячеславович.
Год рождения: 1964 г.
Логинов Илья Владимирович
Год рождения: 1974 г.
Забелин Дмитрий Владимирович.
Год рождения: 1959 г.
Назаров Валентин Игоревич.
Год рождения: 1956 г.
Созонов Александр Андреевич.
Год рождения: 1934 г.
Единоличный
исполнительный орган:
Генеральный директор: Созонов Александр Андреевич.
Год рождения: 1934 г.
Коллегиальный
исполнительный орган: не сформирован.
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
Полное
фирменное наименование кредитной организации: Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА в г. Тюмень.
Сокращенное наименование кредитной организации: Ф-л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
Тюмень.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 2/10.
Почтовый адрес: 625500, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 2/10.
Тел.: ( 3452) 45-52-50 Факс: ( 3452) 45-52-34.
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 8601000666
Номера и типы счетов:
Рублевые счета: № 40702810603000000932 № 40702810703000001077.
Валютные счета в евро: текущий -№ 40702978603000001077, транзитный-
№ 40702978803001101077
БИК: 047106878
Корреспондентский счет кредитной организации: № 30101810500000000878.
Полное
фирменное наименование кредитной организации:
«ЗАПСИБКОМБАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Сокращенное наименование кредитной организации:
«ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО
Место
нахождения: Российская Федерация, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий АО,
г. Салехард , ул. Подшибякина, 17-А.
Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. 8-е Марта 1.
Тел.: ( 3452) 24-05-39 Факс: ( 3452) 24-05-19.
Идентификационный
номер налогоплательщика кредитной организации: 7202021856
Номера и типы счетов:
Рублевые счета: № 40702810400000000826, № 40702810000000001102 .
Валютные счета в долларах США: текущий -№ 40702840400000000100, транзитный –
№ 40702840000991000100
Валютные счета в евро: текущий -№ 40702978000990000100, транзитный –
№ 40702978300991000100
БИК: 047182727
Корреспондентский счет кредитной организации: № 30101810600000000727.
1.3.
Сведения об аудиторе эмитента
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное
общество «Порт-Аудит»
Сокращенное наименование аудиторской организации: ЗАО «Порт-Аудит»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Московский тр. 149/1
Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера 34/1
Тел.: 8-(3452) 40-41-50 Факс: 8-(3452) 40-41-50.
Адрес электронной почты: office@port-audit.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е001571.
Дата выдачи: 06.09.2002 г.
Срок действия: до 05.09.2007 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Финансовый годы: 1999-2003 г.г., за которые аудитором проводились независимые
проверки.
Факторы,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента определены,
в ст. 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 07.02.01. Для снижения
данных факторов аудит проводит компания, не подпадающая под пункты ст. 12 ФЗ
«Об аудиторской деятельности».
Порядок выбора аудитора:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров.
Специальных аудиторских заданий не было.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
·
доля участия аудитора (должностных лиц
аудитора) в уставном капитале эмитента – 0%;
·
заемные средства аудитору (должностным
лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;
·
участия в продвижении услуг эмитента
аудитор не принимал;
·
совместная предпринимательская деятельность
с аудитором не велась;
·
родственных связей между аудитором
(должностными лицами аудитора) и эмитентом (должностными лицами эмитента) нет;
·
должностных лиц эмитента, являющихся
одновременно должностными лицами аудитора нет.
Порядок определения размера вознаграждения: размер вознаграждения
определяется договором.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4.
Сведения об оценщике эмитента
Полное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью
«Порт-Аудит»
Сокращенное наименование оценщика: ООО «Порт-Аудит»
Место нахождения оценщика: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Московский тр. 149/1
Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера 34/1
Тел.: 8-(3452) 40-41-46 Факс: 8-(3452) 40-41-50.
Адрес электронной почты: office@port-audit.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 010666.
Дата выдачи: 06.12.2004 г.
Срок действия: до 06.12.2009 г.
Информация об услугах по оценке: произведена оценка рыночной стоимости
имущества (трактор колесный, марка ХЗТ-150К-09; трактор колесный, марка Кировец К-744 Р 1; трактор колесный , марка John Deer 9420 R II; сеялка,
марка John Deer 730;
протравливатель семян, марка ПС-10АМ), используемого в качестве вклада в
уставный капитал в ЗАО «Заря».
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
Консультантов нет.
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Чемякин
Владимир Еваристович
Год рождения: 1953
Должность: Главный бухгалтер
Тел.: /Факс: ( 3452) 72-25-97.
к оглавлению
2.
Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
|
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
|
1030636
|
|
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
|
85,02
|
|
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
|
71,17
|
|
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
|
12,42
|
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
0
|
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
|
2,28
|
|
Доля дивидендов в прибыли, %
|
0
|
|
Производительность труда, руб./чел.
|
388751
|
|
Амортизация к объему выручки, %
|
3,63
|
Все
показатели рассчитываются по рекомендованной методике.
2.2.
Рыночная капитализация эмитента
Данный
пункт к эмитенту не применяется.
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Кредиторская задолженность
|
|
На дату окончания отчетного периода
|
|
Кредиторская задолженность: тыс. руб.
|
863098
|
|
краткосрочная
|
722482
|
|
в том числе просроченная
|
-
|
|
долгосрочная
|
140616
|
|
в том числе просроченная
|
-
|
Дополнительно:
|
Наименование кредиторской задолженности
|
Срок наступления платежа
|
|
До одного года
|
Свыше одного года
|
|
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,
тыс.руб.
|
29014
|
-
|
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.
руб.
|
15804
|
-
|
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
|
8933
|
-
|
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
Кредиты, тыс. руб.
|
85653
|
-
|
|
в том числе просроченные, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
Займы, всего, тыс. руб.
|
-
|
656626
|
|
в том числе просроченные, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
в том числе облигационные займы, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
|
57068
|
10000
|
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
Итого, тыс. руб.
|
196472
|
666626
|
|
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
|
-
|
-
|
Кредиторов,
на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской
задолженности, у эмитента нет.
2.3.2.
Кредитная история
Кредитных
договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10
и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала:
|
Наименование обязательства
|
Наименование кредитора
|
Размер основного долга
|
Срок кредита/срок погашения
|
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы
основного долга или процентов
|
|
кредит от 09.12.2002
|
АКБ «Запсибкомбанк» ОАО г.Салехард
|
100 000 000 руб.
|
09.06.03
|
-
|
|
Аккредитив
|
ОАО «Ханты- Мансийский банк»
|
4029000 евро
|
апрель 2011 года
|
-
|
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств,
по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства за соответствующий отчетный период не имеется.
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
По
состоянию на 01.01.05 соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходах не было
заключено.
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение
эмитентом ценных бумаг не осуществлялось.
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
2.5.1.
Отраслевые риски
Возможность
ухудшения ситуации в отрасли эмитента маловероятна. Существует риск случайной
гибели, снижения урожайности сельскохозяйственных культур, риск гибели или
вынужденного убоя сельскохозяйственных животных. Также есть технические риски,
связанные с эксплуатацией оборудования.
Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба
является страхование. Производится коммерческое страхование опасных производственных
объектов, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование
персонала от несчастных случаев и медицинское страхование.
Самострахование осуществляется путем создания запасов кормов, топлива,
запчастей, материалов.
Повышение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на
внутреннем рынке приведет к росту цен на продукцию, на внешнем рынке – к
конкурентоспособности импортной продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Политическую
и экономическую ситуацию в стране в настоящее время можно расценивать как
стабильную.
Страновые и региональные риски возникают вследствие
возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения
налоговой политики, условий государственного регулирования, пересмотра или
аннулирования лицензий и т.д., в том числе:
·
риск потери активов в результате их
несвоевременной и неправильной регистрации вследствие несовершенства
существующего законодательства и правоприменительной практики;
·
риск, связанный с нестабильностью законодательства
и налоговой системы, что может изменить условия инвестирования и использования
прибыли.
Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате
террористических актов, хищений и стихийных бедствий.
Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению
корпоративной безопасности. Проводятся проверки антитеррористической
защищенности персонала производства, организуется защита от последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами
организуются проверочные рейды и мероприятия по предупреждению хищений.
2.5.3.
Финансовые риски
В связи
с тем, что ЗАО « Птицефабрика «Боровская» реализует
свою продукцию на внутреннем рынке деятельность компании не находится в прямой
зависимости от колебаний курса обмена иностранных валют.
Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактически
сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели
рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности, нормативные значения
финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность
предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими
результатами деятельности, что дает возможность оперативно выявлять недостатки
в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.
Для снижения риска ликвидности организовано планирование и контроль суточных
объемов поступлений денежных средств. Осуществляется работа по снижению
дебиторской задолженности покупателей.
2.5.4.
Правовые риски
Изменений
валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), изменений судебной практики по
вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться
на результатах деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов,
в которых участвует эмитент, способных существенно повлиять на деятельность
компании до настоящего времени не было.
2.5.5.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущие
судебные процессы, в которых участвует эмитент, не могут оказать решающего
влияния на его деятельность.
Крайне маловероятен риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие
лицензий на ведение основных видов деятельности либо на использование объектов,
нахожде-ние которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
к оглавлению
3.
Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное
фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
«Птицефабрика «Боровская»
Сокращенное наименование: ЗАО «Птицефабрика «Боровская»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Государственное сельскохозяйственное предприятие «Птицефабрика «Боровская»
Введено: 01.04.1963
Акционерное общество закрытого типа «Птицефабрика «Боровская»
АОЗТ «Птицефабрика «Боровская»
Введено: 02.04.1993
Текущее
наименование введено: 30.06.1997
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
Для
юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 02.04.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 298
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Зарегистрировано
распоряжением Главы администрации Тюменского района Тюменской области.
Дата регистрации в ЕГРЮР: 25.12.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1027200875965
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Инспекция МНС России по г. Тюмени №3
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
Общество
создано 01.04.1963 г. на неопределенный срок.
Цель создания: получение прибыли.
Миссия эмитента: обеспечение сельхозпродукцией.
1 апреля 1963 года было образовано Государственное сельскохозяйственное
предприятие «Птицефабрика «Боровская». 2 апреля 1993
года в результате приватизации Государственное сельскохозяйственное предприятие
«Птицефабрика «Боровская» преобразовано в АОЗТ
«Птицефабрика «Боровская». 30 июня 1997 года АОЗТ
«Птицефабрика «Боровская» переименовалось в ЗАО
«Птицефабрика «Боровская».
Сегодня ЗАО « Птицефабрика «Боровская» - ведущее
предприятие в Сибири , одно из крупнейших по производству яйцепродуктов в
России и Европе. В год здесь производится 775 млн.шт
яиц, 4200 тонн куриного мяса, из которого 90% перерабатывается в мясные
продукты (наборы, фарш, колбасные изделия ) и реализуются в основном населению
Тюменской области.
На предприятии содержится 3,3 млн. голов птицы, из которых 2,3 млн. кур –
несушек.
Показатели продуктивности, сохранности птицы, расход кормов и труда на
производство продукции доведены до уровня мировых стандартов и продолжается
процесс их улучшения.
3.1.4.
Контактная информация
Место
нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район,
поселок Боровский, ул. Островского 1А.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская
Федерация, Тюменская область, Тюменский район, поселок Боровский, ул.
Островского 1А.
Тел.: ( 3452) 722-198 Факс: ( 3452) 723-005
Адрес электронной почты: prokopeva_elena@inbox.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.tmn.ru/~ptitsfab
Подразделение
эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район,
поселок Боровский ул. Островского 1А.
Тел.: ( 3452) 722-198 Факс: ( 3452) 723-005
Адрес электронной почты: prokopeva_elena@inbox.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.tmn.ru/~ptitsfab
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН:
7224008030
3.1.6.
Филиалы и представительства
Торговый
филиал в городе Ишиме, филиал «Заводоуковский» в
городе Заводоуковске и Заводоуковский
филиал «Возрождение» ликвидированы по решению Совета директоров ЗАО
«Птицефабрика «Боровская» ( протокол № 27 от 23 марта
2005 года).
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
Коды
ОКВЭД: 01.24 - производство яиц сельскохозяйственной птицы
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
Преобладающая
и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность –
разведение сельскохозяйственной птицы.
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах
эмитента за отчетный квартал – 86%.
Доход от основной деятельности за квартал, предшествующий отчетному : Х= 312
812 тыс. руб.
Доход от основной деятельности за отчетный квартал : У=314 638 тыс. руб.
Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с предыдущим
отчетным периодом: У-Х=Z =314 638 - 312 812= 1 826 тыс. руб. (изменение менее
чем на 10%).
Эмитент не осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в других
странах.
Деятельность эмитента не носит сезонный характер.
3.2.3.
Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды
продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 % объема реализации
эмитента за отчетный период: яйцо, яичный порошок.
|
Наименование показателя
|
отчетный период
|
|
Объем выручки от продажи продукции тыс. руб.
|
282162
|
|
Доля от общего объема выручки, %
|
77,42
|
Структура
себестоимости:
|
Наименование статьи затрат
|
Отчетный период %
|
|
Сырье и материалы
|
яйцо
|
я/порошок
|
|
72,09
|
89,65
|
|
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты
|
-
|
-
|
|
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями
|
-
|
-
|
|
Топливо
|
1,29
|
0,09
|
|
Энергия
|
1,36
|
0,49
|
|
Затраты на оплату труда
|
3,46
|
2,49
|
|
Проценты по кредитам
|
-
|
-
|
|
Арендная плата
|
-
|
-
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
0,93
|
0,67
|
|
Амортизация основных средств
|
4,19
|
4,02
|
|
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
|
-
|
-
|
|
Прочие затраты
|
16,68
|
2,59
|
|
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(себестоимость)
|
100%
|
100%
|
|
Выручка от продажи продукции, % к себестоимости
|
61,73
|
17,09
|
Бухгалтерская
отчетность подготовлена в соответствии с РПБУ.
3.2.4.
Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Полное
фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество – ВИП»
Доля в общем объеме поставок: 23%
Местонахождение: г. Москва
Открытое акционерное общество «Бикор»
Доля в общем объеме поставок: 27%
Местонахождение: Тюменская обл., Заводоуковский р-н,
с. Новая Заимка
Общество с ограниченной ответственностью «Янта-Т»
Доля в общем объеме поставок: 20%
Местонахождение: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Урик
Доля импорта в поставках эмитента: нет
3.2.5.
Рынки сбыта продукции эмитента
2000 год,
2001 год, 2002 год – реализация продукции осуществляется практически на всей
территории Российской Федерации: Тюменская область, Московская область,
Свердловская область, Челябинская область, Омская область, Новосибирская
область, Дальний Восток и др.
2003 год, 2004 год, 1 полугодие 2005 года- продажа продукции осуществляется
через ООО «Торговый дом «Боровский» на территории Тюменской области.
3.2.6.
Сведения о наличии лицензий
Виды
деятельности: осуществление деятельности племенного репродуктора по разведению
птицы породы голландская белохохлая
Номер: 13
Дата выдачи: 03.07.2002г.
Срок действия: до 02.07.2005г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент АПК
"Тюменьгосплем"
Новая лицензия находится в стадии оформления.
3.2.7.
Совместная деятельность эмитента
Совместной
деятельности с другими организациями эмитент не ведет.
3.2.8.
– 3.2.10.
Данные пункты к эмитенту не применяются.
3.3.
Планы будущей деятельности
Дальнейшее
развитие производства и рынка сбыта продукции.
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент
не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях.
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
|
Наименование дочернего или зависимого общества
|
Место нахождения
|
Основания признания
|
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества
|
Размер доли участия дочернего (зависимого) общества в уставном
капитале эмитента
|
Основной вид деятельности дочернего (зависимого) общества
|
|
Закрытое акционерное общество «Зенит» ЗАО "Зенит"
|
627115, Тюменская обл., Заводоуковский
р-н., с. Колесниково
|
Ввиду преобладаю-
щего участия в его уставном капитале
|
92,29 %
|
0 %
|
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
|
|
Закрытое акционерное общество «Заря» ЗАО "Заря"
|
627103, Тюменская обл., Заводоуковский
р-н., с. Бигила
|
Ввиду преобладаю-
щего участия в его уставном капитале
|
25,003 %
|
0 %
|
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
|
Деятельность
дочерних обществ не имеет существенного значения для деятельности эмитента.
Дополнительно:
ООО «Зенит»: Совет директоров не сформирован. Коллегиальный исполнительный
орган не сформирован.
Единоличный исполнительный орган организации:
Безруких Владимир Викторович
Год рождения: 1967
Доля в уставном капитале: % 0
ЗАО
«Заря»:
Председатель совета директоров организации:
Созонов Александр Андреевич.
Год рождения: 1934 г.
Доля в уставном капитале: % 0
Члены
совета директоров:
Аврамуцай Галина Атиистовна
.
Год рождения: 1955 г.
Доля в уставном капитале: % 0
Логинов Илья Владимирович
Год рождения: 1974 г.
Доля в уставном капитале: % 0
Мальцев Леонид Петрович
Год рождения: 1954 г.
Доля в уставном капитале: % 0
Шабалина Татьяна Николаевна.
Год рождения: 1961 г.
Доля в уставном капитале: % 0
Единоличный
исполнительный орган организации:
Шабалина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1961 г.
Доля в уставном капитале: % 0
Сведения
о юридических лицах, участниками которых является эмитент.
Полное
фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Фирма «Умань»
Сокращенное наименование: ЗАО Фирма «Умань»
Место нахождения: РФ, Краснодарский край, ст. Ленинградская, пром-зона
Почтовый адрес: 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, пром-зона
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5 %
Основной вид деятельности: переработка сои, рапса, подсолнечника и т.д.
Полное
фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Фирма «Альфа»
Сокращенное наименование: ЗАО Фирма «Альфа»
Место нахождения: РФ, Краснодарский край, г. Лабинск,
Вознесенское шоссе
Почтовый адрес: 352510, Краснодарский край, г. Лабинск,
Вознесенское шоссе
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9,13 %
Основной вид деятельности: переработка сои, рапса, подсолнечника и т.д.
Полное
фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Фирма «Гамма»
Сокращенное наименование: ЗАО Фирма «Гамма»
Место нахождения: РФ, Краснодарский край, Курганский р-н, п. Южный, ул.
Пионерская
Почтовый адрес: 352424, Краснодарский край , Курганский р-н, п. Южный, ул.
Пионерская
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Основной вид деятельности: переработка сои, рапса, подсолнечника и т.д.
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1.
Основные средства (тыс.руб.)
|
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
|
Первоначальная (восстанови-
тельная) стоимость
|
Остаточная ( за вычетом амортизации) стоимость до проведения
переоценки
|
Дата проведения переоценки
|
Полная стоимость после проведения переоценки
|
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения
переоценки
|
|
Автомобили
|
28549
|
16523
|
-
|
-
|
-
|
|
Библиотечные фонды
|
18
|
17
|
|
|
|
|
Вычислительная техника
|
9434
|
6026
|
|
|
|
|
Здания
|
134859
|
119668
|
-
|
-
|
-
|
|
Земельные участки
|
3385
|
3385
|
|
|
|
|
Инструмент
|
159
|
66
|
|
|
|
|
Контрольно-измерительная техника
|
5445
|
3630
|
|
|
|
|
Машины и оборудование
|
11347
|
10036
|
-
|
-
|
-
|
|
Передаточные устройства
|
8252
|
6830
|
|
|
|
|
Продуктивный скот
|
16328
|
16328
|
|
|
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
13281
|
9746
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие: (катера, прицепы...)
|
5879
|
856
|
|
|
|
|
Прочие основные фонды
|
15119
|
13039
|
|
|
|
|
Рабочее оборудование
|
841660
|
575015
|
|
|
|
|
Рабочий скот
|
862
|
862
|
-
|
-
|
-
|
|
Сооружения
|
18635
|
15530
|
-
|
-
|
-
|
|
Тракторы
|
51961
|
43753
|
|
|
|
|
Транспортные средства
|
127
|
97
|
-
|
-
|
-
|
|
Электросиловое оборудование
|
29516
|
13637
|
-
|
-
|
-
|
|
ИТОГО:
|
1194816
|
855044
|
-
|
-
|
-
|
Движение
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости
основных средств эмитента на предстоящий квартал не планируется.
Плановое приобретение основных средств производится с целью замены выбывшего
оборудования в результате морального и физического износа.
Сведения о фактах обременения основных средств эмитента:
По договору № 3- LC/PF-PB/1-2004/1 залога движимого имущества от 01.09.2004
года заложено клеточное оборудование, которое оценивается в сумму 27 329
тыс.руб. Срок обременения: до 05.09.2005 года.
По договору № 3- LC/PF-PB/1-2004/2 залога продукции в обороте от 01.09.2004
года заложена готовая продукция птицефабрики, которая оценивается в сумму 4 357
тыс.руб. Срок обременения: до 05.09.2005 года.
По договору № 3- LC/LF-PB/2-2004/1 залога движимого имущества от 01.10.2004
года заложено оборудование для производства яичного порошка, которое
оценивается в сумму 83 868 тыс.руб. Срок обременения : до 01.10.2009 года.
По договору № 3- LC/LF-PB/2-2004/2 залога продукции в обороте от 01.10.2004
года заложена птица, которая оценивается в сумму 88 147 тыс.руб. Срок
обременения : до 01.10.2009 года.
к оглавлению
4.
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.
Прибыли и убытки
|
Наименование показателя
|
2000 г.
|
|
Выручка, руб.
|
718024000
|
|
Валовая прибыль, руб.
|
138636000
|
|
Чистая прибыль, руб.
|
42186000
|
|
Рентабельность активов, %
|
2,25
|
|
Рентабельность собственного капитала, %
|
4,16
|
|
Коэффициент чистой прибыльности, %
|
5,87
|
|
Рентабельность продукции (продаж),%
|
7,5
|
|
Оборачиваемость капитала
|
0,62
|
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
|
0
|
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
|
0
|
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентов
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
|
Факторы
|
%
|
|
Инфляция
|
10
|
|
Изменение курса валют
|
-
|
|
Решение гос.органов
|
-
|
|
Экономические факторы
|
90
|
|
Финансовые факторы
|
-
|
|
Политические факторы т.д.
|
-
|
|
ИТОГО:
|
100%
|
4.2.
Ликвидность эмитента
|
Наименование показателя
|
Рекомендуемая методика
|
|
Собственные оборотные средства, руб.
|
39 638
|
|
Коэффициент автономии собственных средств
|
0,55
|
|
Индекс постоянного актива
|
0,96
|
|
Текущий коэффициент ликвидности
|
1,25
|
|
Быстрый коэффициент ликвидности
|
0,65
|
Все
показатели рассчитаны по рекомендованной методике.
4.3.
Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1. Размер
уставного капитала: 421 321 416 руб. Размер уставного капитала соответствует
учредительным документам.
2. Общая
стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи): 75 868 руб. Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента:
0,02%
3. Размер
резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента: 61 295 000 руб.
4. Размер
добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной
ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене,
превышающей номинальную стоимость: 477 337 000 руб.
5. Размер
нераспределенной чистой прибыли эмитента: 55 866 000 руб.
6. Размер
средств целевого финансирования: 0 руб.
7. Общая
сумма капитала: 1 015 104 руб.
4.3.2.
Финансовые вложения эмитента
Финансовые
вложения эмитента в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех
финансовых вложений:
|
Вид ценной бумаги
|
Акции
|
|
Наименование эмитента
|
Закрытое акционерное общество «Заря»
ЗАО «Заря»
|
|
Место нахождения эмитента
|
627103 Тюменская обл., Заводоуковский
р-н., с. Бигила
|
|
Номер и дата государственной регистрации выпуска данных ценных
бумаг
|
№ 1-01-07704-К, 06.04.2005 г.
|
|
Регистрирующий орган
|
ФКЦБ РО в Уральском федеральном округе
|
|
Количество ценных бумаг в собственности
|
22 042 шт.
|
|
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в
собственности
|
22 042 000 руб.
|
|
Общая балансовая стоимость
|
22 042 000 руб.
|
|
Сумма основного долга (векселя, депозитные вклады, сертификаты)
|
-
|
|
Выплаченные проценты (векселя, депозитные вклады, сертификаты)
|
-
|
|
Срок погашения (векселя, депозитные вклады, сертификаты)
|
-
|
|
Размер фиксированного процента или иного дохода (облигации, иные
долговые ЦБ)
|
-
|
|
Размер дивиденда по привилегированным акциям
|
-
|
|
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок
выплаты
|
-
|
Иных
финансовых вложений: нет
4.3.3.
Нематериальные активы
Нематериальных
активов у эмитента нет.
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Товарный
знак
дата государственной регистрации: 19.08.93 г.
наименование места происхождения товара Яйцо куриное, п. Боровский.
Затраты
на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Такой
анализ не проводился.
к оглавлению
5.
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура
органов управления эмитента.
Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров,
Генеральным директором.
Компетенция
Общего собрания акционеров (Извлечение из Устава)
6.1.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз
в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо
годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями
акционеров осуществляет Совет директоров.
6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
6.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в
новой редакции:
6.5.2. Реорганизация Общества;
6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.5.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.5.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества;
6.5.7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
6.5.8. Утверждение аудитора Общества;
6.5.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков общества по результатам финансового года ;
6.5.10. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.11. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации)
акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме
опубликования;
6.5.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
6.5.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
6.5.14. Принятие решений об одобрении сделок в которых имеется
заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества,
являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества;
6.5.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти
процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки.
6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы,
если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.
6.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент
окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров
зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам,
указанным в подпунктах 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.5, 6.5.15 настоящего Устава
принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Если федеральными законом будет установлено, что квалифицированным большинством
голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в
настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в
соответствующих случаях.
6.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения. Общее собрание акционеров вправе принять
решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем
опубликования информации в органах печати.
6.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе
внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в
сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом.
6.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена
возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем
предусмотрено законом.
6.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером
(акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после
окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2
(двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня годового общего
собрания акционеров вопросы и выдвинуть кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества.
6.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Собрания,
избираемый акционерами простым большинством голосов.
6.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание
назначается не позднее чем через 20 дней и считается правомочным при наличии
акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.
6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке,
установленном законом, настоящим Уставом.
6.19. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
6.20. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не,
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято
решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может созвано
лицами, требующими его созыва.
6.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по
принципу «одна голосующая акция - один "голос", за исключением
проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.
6.22. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями
для голосования. Если число акционеров владельцев голосующих акций будет более
ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования.
6.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения
заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с
законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия
решений.
6.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке,
установленном законом, настоящим Уставом.
6.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований
закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал
участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решение нарушены его права и законные интересы.
6.26. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров
составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются
председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
решения, принятые собранием.
6.27. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все
решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный
акционер Общества.
Компетенция
Совета директоров (Извлечение из Устава)
7.1.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.
7.3. Совет директоров собирается не реже одного раза в два месяца.
7.4. Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или законом к компетенции
Общего собрания акционеров.
7.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
7.5.1 .Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
7.5.2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание
акционеров может быть созвано в ином порядке;
7.5.3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
7.5.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
7.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях
предусмотренных Законом;
7.5.6.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом ;
7.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных законом;
7.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества
вознаграждений и компенсаций;
7.5.9. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
7.5.10. Определение размера оплаты услуг аудитора;
7.5.11. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты;
7.5.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7.5.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора.
7.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.5.15. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за
исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
7.5.16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
за исключением сделок определенных Законом;
7.5.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.6. К исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на
решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам:
о дроблении и консолидации акций;
- об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность, когда в
соответствии с зако-ном этот вопрос относится к
компетенции Общего собрания акционеров;
- об одобрении крупных сделок, когда в соответствии с законом этот вопрос относится
к компетенции Общего собрания акционеров;
- о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и законом;
- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
иных объединениях коммерческих организаций;
- о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
7.7. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законом и Уставом общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции
Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального
директора.
7.8. В компетенцию Совета директоров входит принятие решения об одобрении
сделок, связанных с получением Обществом кредитов (займов).
7.9. Совет директоров утверждает квартальную смету расходов и годовой бюджет
Общества.
7.10. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в
порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом.
7.11.Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться
неограниченное число раз.
7.12. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета
директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров
Общества.
7.13. Совета директоров Общества состоит из 7 (семи) человек.
7.14. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор
Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.
7.15. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
7.16. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
7.17. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет
один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров.
7.18. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по
его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной
комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Генерального директора.
7.19. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования
(опросным путем).
7.21. В случае если, количество членов Совета директоров становиться менее
половины от числа избранных, Совет директоров обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового
состава. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о
созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
7.22. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении
вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает
одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров не допускается.
7.23. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя
Совета директоров является решающим.
7.24. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не
позднее 3 дней после его проведения.
7.25.Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Компетенция
Генерального директора (Извлечение из Устава)
8.1.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и является
единоличным исполнительным органом Общества. Контракт с Генеральным директором
от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.
8.2. Генеральным директором может быть назначено любое лицо, обладающее, по
мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.
Решение о назначении Генерального директора принимается Советом директоров
простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов
Совета директоров.
8.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
8.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества,
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
8.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим
Уставом и Контрактом.
8.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент принять решение о
досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
8.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом
и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры
и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых
Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений,
филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, Общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников
Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает
договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Советом
директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
8.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным
директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального
директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может
исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
Кодекса
корпоративного поведения эмитента нет.
Сведения о внесенных изменениях в Устав: 28 декабря 2004 года зарегистрировано
изменение в Устав ЗАО «Птицефабрика «Боровская» ИМНС
России по г. Тюмени № 3 (приложение 1).
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет
директоров (наблюдательный совет):
Председатель: Кондырев Александр Иванович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1995 - наст. время
Организация: Государственное учреждение "Исполнительная дирекция
регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного
округа"
Должность: Исполнительный директор
Организация: Государственное предприятие "Исполнительная дирекция фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
Члены
совета директоров:
Амиров Гаджи Амирович
Год рождения: 1948
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - : 1995 - наст. время
Организация: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
Должность: Заместитель Председателя Правительства, директор департамента
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
Беляк
Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - : 1998 - наст. время
Организация: Государственное учреждение "Исполнительная дирекция
регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного
округа"
Должность: Главный бухгалтер
Организация: Государственное предприятие "Исполнительная дирекция фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
Логинов
Илья Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - : апрель 2003 - апрель 2004 г.г.
Организация: ООО «Сахарпроминвест»
Должность: Заместитель генерального директора
Период: - : 05.05.2004 - наст. время
Организация: Государственное предприятие "Исполнительная дирекция фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Должность: начальник агропромышленного сектора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
Забелин
Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - : 2002 - наст. время
Организация: Государственное предприятие "Исполнительная дирекция фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
Назаров
Валентин Игоревич
Год рождения: 1956
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - : 1995 - наст. время
Организация: Государственное учреждение "Исполнительная дирекция
регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного
округа"
Должность: Заместитель исполнительного директора
Организация: Государственное предприятие "Исполнительная дирекция фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Должность: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
Созонов
Александр Андреевич
Год рождения: 1934
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - : 1992 - наст. время
Организация ЗАО "Птицефабрика "Боровская"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
Единоличный
исполнительный орган:
Созонов
Александр Андреевич
Год рождения: 1934
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - : 1992 - наст. время
Организация ЗАО "Птицефабрика "Боровская"
Должность: Генеральный директор
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
В связи
с тем, что из членов совета директоров только генеральный директор получает
заработную плату, то эти сведения не указываются так как раскроют информацию о
заработной плате физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа.
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
(Извлечение
из Устава)
КОНТРОЛЬ
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
9.1.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору)
общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора)
определяются законодательством и настоящим Уставом.
9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать
какие-либо должности в органах управления Общества.
9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а
также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров),
владеющего в совокупности не менее чем 10% (деся-тью
процентами) голосующих акций.
9.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной
деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе
привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых
оплачивается за счет Общества.
9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,
обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты
услуг аудитора определяет Совет директоров.
9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная
комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение
Служба внутреннего аудита в организации-эмитенте не организована.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения,
разрабатывается.
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная
комиссия:
Кредин Денис Викторович
Год рождения: 1976г
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1999 г.-март 2003г.
Организация: КРО УВД округа
Должность: старший ревизор
Период: - март 2003 г.-наст.время
Организация: Государственное предприятие "Исполнительная дирекция фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Должность: главный специалист ревизионного отдела финансового управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
Черкашин Петр
Валерьевич
Год рождения: 1976г
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1998 г.-март 2003г.
Организация: КРО УВД округа
Должность: старший ревизор
Период: - март 2003 г.-наст.время
Организация: Государственное предприятие "Исполнительная дирекция фонда
поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Должность: главный специалист ревизионного отдела финансового управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
Вознаграждения
не выплачивались.
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
|
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
|
Среднесписочная численность работников
|
1 847
|
|
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
12,3
|
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
|
102 948 520
|
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
руб.
|
988 900
|
|
Общий объем израсходованных средств
|
103 937 420
|
Сотрудниками
эмитента создан профсоюзный орган.
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения
или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
к оглавлению
6.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее
количество акционеров (участников): 1222
Общее количество номинальных держателей: 0
6.2.
Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры
(участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное
фирменное наименование: Исполнительная дирекция Регионального государственного
фонда поколений ХМАО
Сокращенное наименование: ИДРГФПХМАО
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Ханты – Мансийск, ул. Мира, д.5 кв.314
Почтовый адрес: 628012, Ханты - Мансийский автономный округ, г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, д.5 кв. 314
Доля в уставном капитале эмитента: 98,1597 %
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Указанных
долей нет.
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений нет.
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
|
Дата закрытия реестра
|
Участники
|
Доля в УК
|
Доля в обыкновенных акциях
|
|
21.05.2001
|
Исполнительная дирекция государственного фонда ХМАО
|
10,2498%
|
10,2498%
|
|
12.03.2002
|
Исполнительная дирекция государственного фонда ХМАО
|
92,8594%
|
92,8594%
|
|
30.05.2003
|
Исполнительная дирекция государственного фонда ХМАО
|
95,3446%
|
95,3446%
|
|
10.05.2004
|
Исполнительная дирекция государственного фонда ХМАО
|
95,3447%
|
95,3447%
|
|
февраль 2005 г.
|
Исполнительная дирекция государственного фонда ХМАО
|
98,1597%
|
98,1597%
|
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Одобрено
общим собранием акционеров 200 000 000 руб.
в т.ч. одобрено сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов 500 000 000 руб.
дата совершения сделки: сделка еще не совершена
предмет сделки: акции (именные) обыкновенные бездокументарные
стороны сделки: ЗАО «Птицефабрика «Боровская», ГП
«Исполнительная дирекция Фонда Поколений Ханты–Мансийского автономного округа»
лицо, заинтересованное в совершении сделки: ГП «Исполнительная дирекция Фонда
Поколений Ханты–Мансийского автономного округа»
размер сделки: 500 000 000 руб., 26,6%
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее
собрание акционеров
дата составления и номер протокола: 29 июня 2005 года протокол № 1
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
|
Вид дебиторской задолженности
|
Срок наступления платежа
|
|
До одного года
|
Свыше одного года
|
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.
|
76407
|
-
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
-
|
-
|
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
|
-
|
-
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
-
|
-
|
|
Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный
капитал, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб.
|
-
|
-
|
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
|
53406
|
138728
|
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
Прочие дебиторская задолженность, тыс. руб.
|
25122
|
21083
|
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
-
|
-
|
|
Итого, тыс. руб.:
|
154935
|
159811
|
|
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
|
-
|
-
|
Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы
задолженности
Полное фирменное наименование : Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Боровский»
Сокращенное наименование: ООО « Торговый дом «Боровский»
Место нахождения: 625007, г. Тюмень, ул. Мельникайте,
122
Сумма дебиторской задолженности: 30 784,28 тыс.руб.
Размер и условия просроченной задолженности: просроченной задолженности на
01.07.05 нет, лимит задолженности не должен превышать 33 млн.руб.
к оглавлению
7.
Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.Годовая
бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая
бухгалтерская отчетность в ежеквартальный отчет за 2 квартал не включается.
7.2.Квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав
квартальной бухгалтерской отчетности (приложение
1 ):
- бухгалтерский баланс
- отчет о прибылях и убытках.
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года
а)
.Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет.
б). Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО
эмитент не составляет.
7.4.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент
не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.5.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
За
отчетный период изменений в составе недвижимого имущества, в том числе
приобретение, выбытие имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% от
балансовой стоимости активов не происходило.
7.6.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных
процессов, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, нет.
к оглавлению
8.
Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер
уставного капитала эмитента (руб.): 421 321 416
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
количество: 421 321 416
общий объем (руб.): 421 321 416
доля в уставном капитале: 100%
Привилегированные акции:0
количество: 0
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0%
За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
|
Год
|
Размер УК
|
Структура УК
|
Дата и № протокола собрания органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера УК
|
|
акции обыкно-венные
|
акции привилеги-
рованные
|
|
1997
|
9 660 708
|
9 660 708
|
-
|
№ 2 от 12.05.97г., общее собрание акционеров
|
|
1998
|
19 321 416
|
19 321 416
|
-
|
№ 7/1 от 25.04.98г., общее собрание акционеров
|
|
2001
|
221 321 416
|
221 321 416
|
-
|
№ 1 от 30.06.01., общее собрание акционеров
|
|
2004
|
421 321 416
|
421 321 416
|
-
|
№ 1 от 12.04.02., общее собрание акционеров
|
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
|
Название фонда:
|
Резервный фонд
|
|
Размер фонда в соответствии с учредительными документами:
|
25 % от УК
|
|
Размер фонда в денежном выражении:
|
61 295 тыс.руб.
|
|
Процент фонда от уставного капитала:
|
14,55 %
|
|
Размер отчислений в фонд:
|
не менее 5% от чистой прибыли
|
|
Размер использованных средств:
|
0
|
8.1.4. Сведения
о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
(Извлечение
из Устава)
6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.
6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта
по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем
собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров общества,
ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров.
6.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения. Общее собрание акционеров вправе принять
решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем
опубликования информации в органах печати.
6.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером
(акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после
окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2
(двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня годового общего
собрания акционеров вопросы и выдвинуть кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества.
6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера
(акционеров) , являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное
фирменное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Зенит»
Сокращенное наименование: ООО «Зенит»
Место нахождения: 627115, Тюменская обл., Заводоуковский
р-н., с. Колесниково
Доля эмитента в уставном капитале: 92,29 %
Доля обыкновенных акций: 92,29%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Полное
фирменное наименование : Закрытое акционерное общество «Заря»
Сокращенное наименование: ЗАО «Заря»
Место нахождения: 627103, Тюменская обл., Заводоуковский
р-н., с. Бигила
Доля эмитента в уставном капитале: 25,003 %
Доля обыкновенных акций: 25,003%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В
отчетном периоде существенные сделки не осуществлялись.
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный
рейтинг эмитенту не присваивался.
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория:
обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 421 321 416
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: 0
Количество объявленных акций: 200 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 714 810
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: 0
Дата регистрации: 19.11.1997 г.
Регистрационный номер: 1-02-00056-N.
Права,
предоставляемые акциями их владельцам:
(Извлечение
из Устава)
5.1.
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу акционеру одинаковый объем
прав.
5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное
не установлено законом или Уставом.
5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в
распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается
соответствующая запись.
5.4. Конвертация обыкновенных акций в
привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
5.5. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих
собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные
должности в Обществе:
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а
также копии решений других органов управления Общества.
5.6. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество
пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими
акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу если акционеры не
использовали свое преимущественное право приобретения акций. Акционер Общества,
намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить
остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий
продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. В
случае если акционеры общества и (или) Общество не воспользуются
преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в
течение одного месяца со дня такого извещения акции могут быть проданы третьему
лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. При
продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер
Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента когда
акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении,
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
5.7. Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом
и действующим законодательством.
5.8. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим
уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять
акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных
акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
5.9. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом
или действующим законодательством.
5.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются
сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном
держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
5.12. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно
информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
5.13. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей
осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от
внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
5.14. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано
подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента.
Соответствующих
выпусков не было.
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям
Эмитентом
облигации не размещались.
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитентом
облигации не размещались.
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Полное
фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный
московский депозитарий"
Сокращенное наименование: ОАО «Центральный московский депозитарий»
Место нахождения: г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8
Тел.: 8-(095) 221-13-33 Факс: 8-(095) 221-33-83
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru; www.mcd.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00-255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 06.10.1997 г.
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
У
эмитента нет обязательств по выплате дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам.
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным
бумагам эмитента
а) В
случае выплаты дивидендов – п.5 ст. 286, п.4 ст.287 НК РФ
б) В случае реализации ценных бумаг – ст. 280 НК РФ
8.9.
Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Решений
о выплате дивидендов за 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом не
принималось.
8.10.
Иные сведения
Дополнительной информации нет.