I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1.   Закрытое  акционерное  общество  «ЛАТЕС»  зарегистрировано  распоряжением Главы   Администрации   территориального   управления   администрации   г. Тюмени   по Ленинскому административному округу № 663 от 05 сентября 1996 года.

1.2.   Настоящий   Устав  разработан  в  соответствии  с   положениями   части   первой гражданского   кодекса   РФ   и   Федерального   закона      от   26.]2.95г.   №   208-ФЗ   "Об акционерных обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г.)

1.3.  Фирменное наименование:

полное фирменное наименование - закрытое акционерное общество «ЛАТЕС»; сокращенное фирменное наименование - ЗАО «ЛАТЕС»

1.4.  Место нахождения Общества и почтовый адрес.

1.4.1. Место нахождения Общества:

625047 Российская Федерация, г. Тюмень, п. Антипино, ул. Береговая, дом 1.

1.4.2.  Почтовый адрес Общества:

625000 Российская Федерация, г.Тюмень, ул. Первомайская, дом 21.

1.4.3.    Общество   обязано   уведомлять   органы,   осуществляющие   государственную регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса.

1.5.  Общество создано без ограничения срока действия.

1.6.   Общество   вправе  в  установленном   порядке  открывать  банковские  счета  на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7.     Общество    имеет    круглую    печать,    содержащую    его    полное    фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8.        Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными нормативно-правовыми актами.

1.9.        Трудовой коллектив Общества составляют граждане Российской Федерации, а также  иностранные  граждане  и  лица,  имеющие  гражданство  стран  СНГ,  заключившие трудовой договор  (соглашение,  контракт) и  участвующие своим  трудом  в  деятельности «Общества»

0. Все акции Общества приобретены одним лицом.




Ф.И.О.. Дата рождения

Место рождения

Паспорт

Место регистрации по паспорту

серия

№

когда и кем выдан





11 июля 2001 г.


Хлопкова Оксана Анатольевна 24 августа 1972г.

г.Лабинск, Краснодпрский край

71 01

292760

Вторым городским отделом милиции УВД Ленинского АТО г.Тюмени, код подразделения 723-002

г.Тюмень, ул.Жуковского, д. 86. кв.55

П. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1.      Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

2. 2.     Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии  с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.3.  Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4.  Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Если недобросовестные действия акционеров, других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества  указания либо иным образом имеют возможность определять его действия,   привели к несостоятельности, то на этих лиц судом может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.


2.5.      Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6.      Общество   может   создавать   филиалы    и   открывать    представительства   на территории      Российской      Федерации     с     соблюдением      требований     действующего законодательства РФ.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.7. Филиалом Общества является   его обособленное подразделение, расположенное вне места   нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение. Расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

2.8. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.9. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица  на  территории  Российской  Федерации,  созданные  в  соответствии  с  действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством    иностранного    государства    по    месту    нахождения    дочернего    или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.     Общество     признается     дочерним,     если     основное     Общество     в    силу преобладающего  участия в его уставном  капитале, либо  в соответствии с заключенным между   ними   договором,  либо   иным   образом   имеет  возможность  определять   решения, принимаемые таким Обществом.

2.13. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

2.12. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего

указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

2. 13.   В   случае   несостоятельности   (банкротства)   дочернего   общества   по   вине основного   Общества, последнее   несет   субсидиарную   ответственность   по   его   долгам. Несостоятельность  (банкротство)   дочернего   общества  считается   происшедшей   по   вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего-общества.

2.14. Общество  самостоятельно  планирует свою  производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры,   заключаемые   с   потребителями   продукции   и   услуг,   а   также   поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.15.     Реализация     продукции,     выполнение     работ     и     предоставление     услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно или на договорной основе.

2.16. Общество имеет право:

2.16.1.  участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;

2.16.2.  проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;

2.16.3.  участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

2.16.4.  приобретать и  реализовывать    продукцию    (работы,    услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм  как в РФ, так и за рубежом  в соответствии с действующим законодательством;

2.16.5.     привлекать    для     работы     российских     и     иностранных    специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в иностранной валюте и натуральной форме;

2.16.6.  совершать, как в Российской Федерации, так и за её пределами, сделки и иные юридические   акты   с   организациями,   учреждениями,   обществами,   товариществами    и отдельными   лицами,   в  том   числе     купли-продажи,   мены,   подряда,   займа,   перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, представлять гарантии;

2.16.7. строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаём всякого рода движимое и недвижимое имущество;

2.16.8.   выступать заказчиком  или  генподрядчиком  (подрядчиком)  по договорам  с юридическими и физическими лицами;

2.16.9. формировать временные научные, производственные, творческие коллективы;

2.16.10.   приобретать   в   установленном   порядке   необходимые   материалы:   сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

2.16.11. осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;

2.16.12.     в  установленном   порядке   выступать  учредителем   и  членом  ассоциации, акционерных обществ, совместных предприятий и инофирмами, и т.п.

2.16.13.     открывать   специализированные   счета   в   соответствующих   учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства и так далее;

2. 16. 14.         пользоваться  кредитами  банков  на условиях, определяемых  соглашением сторон;

2. 16. 15.   осуществлять      иную      финансово-хозяйственную      деятельность, не

противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности;

2.16.16. организовывать (открывать) отделения, филиалы и т.п.;

2.16.17.  осуществлять  гражданские  права  и  нести  обязанности,  необходимые для осуществления   любых   видов   деятельности,   не   запрещенных   Федеральными   законами Российской Федерации.

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

•

3.1.   Предметом   деятельности   Общества   является   производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения и товарах народного потребления, в разработке и внедрении новых технологий в производстве; практическая реализация научно-технических достижений; выполнение работ и оказание услуг.

3.2.  Целями деятельности Общества являются: полное и качественное удовлетворение потребностей российских  и  иностранных юридических лиц и  потребностей  населения  в насыщении рынка товарами народного потребления, оказании услуг и реализации на основе полученной   прибыли   социальных   и   экономических   интересов   его   участников   и   всех работников общества.

3.3.  Виды деятельности общества:

3.3.1.   выполнение функций заказчика;

3.3.2.    промышленное и гражданское строительство;

3.3.3.    реконструкция зданий и сооружений;


3.3.4.  работы с нулевым циклом;

3.3.5.  работы по специализации;

3.3.6.  теплоснабжение, водоснабжение, канализация;

3.3.7.  работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;

3.3.8.устройство впутриплощадочных инженерных сетей;

3.3.9. работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;

3.3.10.  прокладка внутренних тепловых сетей;

3.3.11.  прокладка внутренних сетей водоснабжения;

3.3.12.  прокладка внутренних канализационных сетей;

3.3.13.  прокладка внутренних сетей электроснабжения;

3.3.34, ремонтно-строительные, отделочные и восстановительные работы; 3.3.15. разработка проектно-сметной документации;

3.3.16. складские, погрузо-разгрузочные работы;

3.3.17. производство и реализация строительных материалов;

3.3.18. производство и реализация продуктов питания;

3.3.19. торгово-закупочная деятельность;

3.3.20. посредническая;

33.21. производство    и   реализация    товаров    народного    потребления    и    продукции производственно-технического назначения;

3.3.22. оптовая, мелкооптовая и розничная торговля (в том числе ликероводочными и табачными изделиями);

3.3.23. оказание консультационных услуг;

3.3.24. оказание бытовых услуг населению;

3.3.25. все виды риэлтерской деятельности:

а).продажа жилых и нежилых помещений на аукционах и на конкурсной основе;

б).деятельность при совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены жилых и нежилых помещений (в том числе посредническая);

в).заключение договоров купли-продажи жилых помещений с пожизненным содержанием;

г).деятельность ( в том числе посредническая) по сдаче в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности как юридических так и физических лиц;

3.3.26. монтаж и ремонт сигнализации, связи;

3.3.27. эксплуатация,        строительство,        ремонт,        обслуживание,        пуско-наладка магистральных трубопроводов, эксплуатация производства   объектов нефтяной и газовой отрасли;

3.3.28. организация     новых     и     совершенствование     действующих     промышленных производств;

3.3.29. разработка и  внедрение комплексных программ  монопольного  и других  видов строительства   жилых   домов,    объектов   социального    и    культурно-бытового назначения,    спорта,    туризма,    сопутствующей    инженерной    и    транспортной инфраструктуры, их эксплуатация и управление на коммерческой основе;

3.3.30. организация туризма и туристического бизнеса;

3.3.31. транспортные услуги:

3. 3. 32.     торговля ГСМ и нефтепродуктами;

3. 3. 33.     оказание консультационных и информационных услуг, экономическое и правовое консультирование;

3. 3. 34.     обеспечение моральных и имущественных интересов Общества;

3. 3. 35.     осуществление    иных    видов    деятельности, не    запрещенных    действующим законодательством Российской Федерации.

3. 4.     Общество, в установленном законом порядке, имеет право внешнеэкономической деятельности.

3. 5.     Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество   может  заниматься  только   на  основании   специального  разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным     видом     деятельности     предусмотрено    требование    о     занятии     такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов   деятельности, предусмотренных   специальным   разрешением    (лицензией)    и    им сопутствующих.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4. 1.     Уставный   капитал    Общества   составляется   из номинальной стоимости акций, приобретенных   акционерами   Общества, определяет   минимальный   размер   имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и на момент учреждения составляет 7590 (семь тысяч   пятьсот девяносто)  рублей, разделенных  на  759  обыкновенных   именных  акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

4.2.    Приобретение  именной  акции регистрируется  в реестре акционеров,  который ведется Обществом.

4.3.    Уставный капитал Общества может быть увеличен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4.    Решение  об  увеличении  уставного  капитала  путем  увеличения   номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.5.    Одна обыкновенная именная акция дает право одного голоса.

4.6.    Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.7.    Общество  не  вправе уменьшать уставный  капитал, если  в результате такого уменьшения   его    размер   станет   меньше   минимального   размера   уставного   капитала, определенного Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе.

4.8.    Решение   об   уменьшении   уставного   капитала   Общества   путем   уменьшения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.9.    В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала   Общество   обязано   письменно   уведомить  об   уменьшении   уставного   капитала Общества и о его новом размере   кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном

издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4. 10. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

5. 1.     Акционер обязан:

5.1.1.      оплатить всю стоимость приобретенных им акций;

5.1.2.      выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

5.1.3.      сохранять    конфиденциальность    по    вопросам,    касающимся   деятельности Общества;

5.1.4.      нести   риск   убытков,   связанных   с   деятельностью   Общества,   в   пределах стоимости принадлежащих ему акций.

5.2. Акционер имеет право:

5.2.1.    получать    пропорциональную    его    акциям    долю    прибыли    (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;

5.2.2.  пользоваться другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2.3.   акционер может передавать право голоса своему представителю на основании доверенности.

5.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1.  Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2.  Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не реже одного раза в год, не ранее

чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные п.п. 6.3.7., 6.3.8., 6.3.9 настоящего Устава и других вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. Компетенция Общего собрания акционеров:

6.3.1.  внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

6.3.2.  реорганизация Общества;


6.3.3.    ликвидация Общества, назначение ликвидационной  комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.3.4.    увеличение   уставного   капитала   Общества   путем   увеличения   номинальной стоимости акций;

6.3.5.    уменьшение  уставного  капитала Общества  путем  уменьшения  номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

6.3.6.    образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6.3.7.    избрание  членов  ревизионной   комиссии  (ревизора)  Общества  и  досрочное прекращение их полномочий;

6. 3. 8.             утверждение аудитора Общества;

6. 3. 9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов   о   прибылях   и   убытках   (счетов   прибылей   и   убытков)   Общества, а   также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

6.3.10.  определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

6.3.11.  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.3.12.  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.14.  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.15.  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом закона «Об акционерных обществах»;

6.3.16.       принятие   решения   об   участии   в   холдинговых   компаниях,   финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.3.17.       утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.3.18.     решение   иных   вопросов,   предусмотренных   Федеральным   законом   «Об акционерных обществах».

6.4.  Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

6.5.  Решение Общего собрания акционеров.

6.5.1.   За   исключением   случаев,   установленных   федеральными   законами,   правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

6.5.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

6.5.3.   Решение   Общего   собрания   акционеров   по   вопросу,   поставленному   на голосование,   принимается  большинством   голосов  акционеров  -  владельцев  голосующих акций    общества,    принимающих   участие    в    собрании,    если   для    принятия    решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5.4.  Общее собрание акционеров не вправе принимать решения  по вопросам,  не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6.5.5.  Акционер  вправе  обжаловать  в  суд  решение,   принятое  Общим  собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах'1, иных   правовых  актов  Российской   Федерации,   устава  Общества,   в  случае,  если   он   не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом  всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда   акционер узнал  или должен был узнать о принятом решении.

6.5.6.     Решение Общего собрания  акционеров  может быть  принято без проведения собрания (совместного присутствия   акционеров  для   обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы предусмотренные п.п. 6.3.7., 6.3.8., 6.3.9 настоящего Устава , не может проводиться в форме заочного голосования.

6.6.   Список     лиц,   имеющих   право   на  участие   в   Общем  собрании  акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

6.6.1.    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и определяется, исходя из норм Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6.2.    Список  лиц,   имеющих   право   на  участие   в  общем   собрании  акционеров, содержит   имя   (наименование)   каждого   такого   лица,   данные,   необходимые   для   его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.7. Сообщение о проведении Общего собрания  акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному   в   списке  лиц,   имеющих право на участие в Общем   собрании акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

6.8. К   информации   (материалам),   подлежащей   предоставлению   лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,   при   подготовке   к проведению   Общего собрания акционеров Общества,   относятся   годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение      аудитора,      заключение   ревизионной   комиссии   (ревизора)   Общества   по результатам проверки    годовой бухгалтерской      отчетности,      сведения      о      кандидате (кандидатах)      в исполнительный орган Общества, ревизионную    комиссию    (ревизоры) Общества, счетную  комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,  проекты  решений Общего собрания акционеров, а также    иная    информация (материалы).

6.9.  Акционеры  (акционер), являющиеся  в совокупности  владельцами  не  менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вынести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию Общества, в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через тридцать дней после окончания финансового года.

6.10.  Предложение  о   внесении   вопросов  в  повестку     дня       Общего     собрания акционеров    должно    содержать    формулировку    каждого    предлагаемого    вопроса,    а предложение   о   выдвижении   кандидатов   -     имя     каждого     предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные   сведения   о нем,  предусмотренные  уставом   или   внутренними документами Общества. Предложение о внесении    вопросов   в   повестку   дня Общего   собрания   акционеров   может   содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6. 11.   Внеочередное  Общее     собрание     акционеров     проводится     на     основании требования   ревизионной     комиссии     (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров  (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества  на дату предъявления требования, согласно статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.12. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

6.12.1 .Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.12.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.13.  Кворум Общего собрания акционеров.

6.13.1.    Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если  в  нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем  половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.13.2.    Если   повестка  дня   Общего   собрания     акционеров     включает     вопросы, голосование   по   которым   осуществляется   разным    составом     голосующих, определение кворума для  принятия  решения  по этим  вопросам    осуществляется отдельно.  При  этом отсутствие   кворума  для   принятия   решения     по     вопросам,   голосование   по     которым осуществляется   одним   составом   голосующих,   не препятствует   принятию   решения   по вопросам,    голосование    по     которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия  которого кворум имеется.

6.13.3.    При   отсутствии   кворума  для   проведения     годового     Общего     собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее    собрание    акционеров    с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров  может быть   проведено   повторное  Общее     собрание  акционеров  с  той  же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется   в   соответствии   с   требованиями   статьи   52   Федерального   закона   «Об акционерных обществах».

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.14. Голосование на общем собрании акционеров.

6.14.1 .Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".


6. 14. 2.           Голосование по вопросам повестки дня Общего   собрания   акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

6.14.3.  Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись   каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем   собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

6.14.4.  В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6.14.5.     При     голосовании,     осуществляемом     бюллетенями     для     голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.14.6.   По итогам голосования составляется протокол  и отчет об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров  или  даты  окончания  приема бюллетеней  при  проведении  Общего  собрания акционеров в форме заочного голосовании.

6.14.7.   После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

6.14.8.   Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.14.9.  Решения,   принятые  Общим     собранием     акционеров,     а     также     итоги голосования оглашаются на Общем   собрании   акционеров,   в   ходе   которого проводилось голосование,  или доводятся  не  позднее  10   дней   после составления протокола об итогах голосования  в форме отчета об  итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,     имеющих     право     на  участие   в  Общем     собрании     акционеров,     в     порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

6.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6. 15. 1. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

6.15.2. В протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

6.16. В случае, если все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения. определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

VII. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Руководство текущей  деятельностью   Общества   осуществляется единоличным исполнительным     органом     Общества  -  генеральным  директором,   который  подотчетен Общему собранию акционеров.

7.2.    Исполнительный   орган   Общества   организует   выполнение   решений   Общего собрания акционеров.

7.3.    Единоличный   исполнительный   орган   Общества   (генеральный   директор)   без доверенности   действует  от  имени  Общества,   в  том   числе   представляет  его   интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.4.    Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генеральною директора) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым между генеральным директором и Обществом.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.5.    Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении  полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора.

7.6.    Временный исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в  пределах  компетенции  исполнительного органа Общества со следующими  ограничениями:  временный  исполнительный  орган  Общества действует  от имени Общества по доверенности.

7.7.   Генеральный  директор   или   временный   единоличный   исполнительный   орган должны   действовать   в   интересах   Общества,   осуществлять   свои    права   и   исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и несут ответственность за убытки перед Обществом, причиненные их виновными действиями.

VIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

8. 1.     Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества может быть избранна ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.2.    Компетенция    ревизионной    комиссии    (ревизора)    Общества    определяется Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

8.3.  Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.4.     Проверка     (ревизия)     финансово-хозяйственной     деятельности     Общества осуществляется  по  итогам  деятельности  Общества за  год,  а также  во  всякое  время  по инициативе   ревизионной   комиссии   (ревизора)   Общества,   решению   Общего   собрания акционеров,    или   по   требованию   акционера   (акционеров)   Общества,    владеющего    в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

8.5.  По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.

8.6.    Ревизионная    комиссия    (ревизор)    Общества    вправе    потребовать    созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах''.

8.7.    Члены  ревизионной  комиссии   (ревизор)  Общества  не  могут  занимать  иные должности в органах управления Общества.

8.8.    Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.9.    По    итогам    проверки    финансово-хозяйственной    деятельности    Общества ревизионная   комиссия   (ревизор)   Общества   составляет  заключение,   в   котором   должны содержаться;   подтверждение  достоверности   данных,   содержащихся   в  отчетах,   и   иных финансовых   документов   Общества;   информация   о   фактах   нарушения   установленных правовыми   актами   Российской   Федерации   порядка   ведения   бухгалтерского   учета   и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

IX. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1.  Акции Общества приобретаются акционерами: путем покупки; в виде премий и дара;     в     порядке     наследования     или     иного     правопреемства;     иными     способами, предусмотренными законодательством.

9.2.  Общество выпускает простые (обыкновенные) именные бездокументарные акции.

9.3.  Простые (обыкновенные) именные акции оплачиваются денежными средствами как в рублях так и в иностранной валюте, а также по решению Общего собрания акционеров внесением    в    Уставный    капитал    Общества    имущества,    имущественных    или    иных неимущественных прав.

9. 4. Акции Общества дают право на участие в управлении Обществом и получении части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивиденда).

X.  ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ

10.1.                Общество   является   собственником    имущества,       приобретенного   им    по основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ.

10.2.                Общество    может    объединить    часть    своего    имущества    с    имуществом государственных, общественных и иных организаций для совместного производства товаров и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.3.                Часть    имущества    может    быть    передана    дочерним    предприятиям        и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Общим собранием акционеров.

10.4.   Чистая прибыль может быть использована на выплату дивидендов акционерам (участникам) Общества, на создание и пополнение резервного фонда, на погашение убытков прошлых лет.

10.6. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1.           Общество   обязано   вести   бухгалтерский   учет   и   представлять   финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2.           Ответственность за организацию,  состояние  и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности   в   соответствующие   органы,   а   также   сведений   о   деятельности   Общества, представляемых   акционерам,   кредиторам    и   в   средства   массовой   информации,   несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества,

1 1.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

XII. ДИВИДЕНДЫ

12.1.       Общество вправе один раз в год принимать   решение   (объявлять)   о выплате дивидендов  по  размещенным   акциям,  если   иное  не  установлено  Федеральным законом "Об акционерных обществах".

32.1.       Общество обязано выплатить объявленные по   акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

12.1.       Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.2.       Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового   дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров.

12.3.       Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате  годовых  дивидендов.  Если решением Общего собрания  акционеров

дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12. 6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциям и.

XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13. 1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2.    Реорганизация    Общества   может   быть   осуществлена   в   форме   слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.3.  Не позднее 30 дней  с  даты   принятия  решения  о  реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или    присоединения - с даты  принятия решения об этом последним   из   Обществ,   участвующих   в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить   об   этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном      издании,      предназначенном   для   публикации   данных     о      государственной регистрации    юридических    лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты  опубликования  сообщения  о  принятом  решении  вправе     письменно     потребовать досрочного   прекращения   или   исполнения     соответствующих    обязательств общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

13.4.  Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований   Федерального закона ':Об акционерных обществах" и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению   суда   по   основаниям,   предусмотренным   Гражданским   кодексом   Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.5.  Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.6.                С   момента   назначения   ликвидационной   комиссии    к   ней   переходят   все полномочия   по   управлению   делами   Общества.   Ликвидационная   комиссия   от   имени ликвидируемого общества выступает в суде.

13.7.                Порядок    ликвидации    общества    установлен    Федеральным    законом    "Об акционерных обществах" и действующим законодательством РФ.


13. 8.     Оставшееся     после    завершения    расчетов    с     кредиторами     имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в   первую   очередь   осуществляются   выплаты   по   акциям, которые   должны   быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерным обществам";

во   вторую       очередь   осуществляется   распределение   имущества   ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение     имущества    каждой     очереди    осуществляется     после     полного распределения имущества предыдущей очереди.

13. 9.   Ликвидация Общества считается  завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

XIV. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14. 1. Общество обязано хранить следующие документы: решение о создании Общества, Устав, изменения     и     дополнения, внесенные     в     Устав     Общества, зарегистрированные     в    установленном     порядке, свидетельство    о     государственной регистрации; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его   балансе, внутренние   документы    Общества, утверждаемые   Общим    собранием акционеров; положения о филиалах или представительствах Общества; годовые финансовые отчеты; проспекты    эмиссии    акций    Общества; документы    финансовой    отчетности, представляемые   в   соответствующие   органы; протоколы   Общих   собраний   акционеров Общества, Ревизионной    комиссии    Общества; иные    документы, предусмотренные Федеральным   законом   "Об  акционерных  обществах", Уставом   Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества.

14.2.                Общество   хранит   документы,   предусмотренные   п. 14.1    Устава,   по   месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном или доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

14.3.                Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой  политики  несет ответственность за сохранность документов  (управленческих, финансово-хозяйственных,    по    личному   составу    и    другие),    хранит    и    использует    в установленном порядке документацию Общества.