Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

были установлены причины: способствовавшие этому преступлению: главными их которых явились нарушения правил эксплуатации компьютерной системы осуществления безналичных расчетов: среди которых фигурировали: в частности: следующие %

ведение обработки платежных документов без использования сертифицированных средств защиты*

слабые руководство и контроль за технологическими процессами компьютерной обработки платежных документов со стороны Управления безопасности??

Установлению криминогенных факторов могут способствовать судебные экспертизы?

По уголовному делу о хищении валютных средств во Внешэкономбанке: совершенных путем использования компьютерных расчетов: комплексной судебно-бухгалтерской и информационно-технической экспертизой были установлены следующие нарушения порядка эксплуатации компьютерной системы %

отсутствие организации работ по обеспечению информационной безопасности*

нарушение технологического цикла проектирования: разработки: испытаний и сдачи в эксплуатацию программного обеспечения системы автоматизации банковских операций*

совмещение функций разработки и эксплуатации программного обеспечения в рамках одного структурного подразделения: что позволяло разработчикам после сдачи компьютерной системы в промышленную эксплуатацию иметь доступ к закрытой информации в нарушение установленных правил (под предлогом доводки программного обеспечения)*

использование незарегистрированных в установленном порядке программ*

неприменение в технологическом процессе всех имеющихся средств и процедур регистрации операций по обработке компьютерной информации и лиц: эксплуатирующих ЭВМ? [9]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе изучения действующего уголовного законодательства в области регулирования "компьютерного права" и специфики расследования преступлений в сфере компьютерной информации были сделаны определенные обобщения:

Преступления в области компьютерной информации являются частью информационных преступлений: объединенных единым инструментом обработки информации — компьютером? Практически все преступления относятся к преступлениям средней тяжести? Исключением является лишь преступления: квалифицируемые ч?2 ст?273: относящиеся к тяжким преступлениям? Для всех преступлений данного вида необходимо наличие вины в форме умысла? Субъектом преступления может стать любой человек старше 16 лет: особенно если учесть всевозрастающую компьютерную грамотность населения?

Известные на сегодня способы совершения "компьютерных преступлений" отличаются значительным: и постоянно расширяющимся разнообразием? Совершают преступления данной категории чаще всего люди со специальной подготовкой в области автоматизированной обработки информации: причем более половины из их числа в составе преступных групп? Основная опасность исходит от внутренних пользователей — ими совершается более 90% преступлений?

Типичными следственными действиями: применяющимися при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации являются следственный осмотр: допрос (свидетеля: потерпевшего: обвиняемого: подозреваемого): производство судебных информационно-технических экспертиз: обыск и выемка: а также следственный эксперимент?

При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации следственные задачи решаются в следующей последовательности:

• Установление факта совершения преступления: времени его совершения: способа и других обстоятельств: знание которых необходимо для успешного проведения расследования?

• установление лица (или лиц): совершившего преступное деяние: виновности и мотивов преступления

• установление вредных последствий преступления и выявление обстоятельств: способствовавших преступлению

На основе вышесказанного считаю необходимым принять следующие выводы:

1) При производстве следственных осмотра объектов преступления в целях обнаружения следов преступления: выяснения обстановки происшествия и иных значимых для дела обстоятельств целесообразно привлекать к ним технических специалистов с достаточно высокой степенью компетенции? Соответствующие специалисты призываются также для участия при производстве обыска (последующего осмотра изъятого) и следственного эксперимента? Вышеуказанные участники следственных действий должны оказать помощь следователю при установлении факта совершения преступления: времени его совершения: способа совершения: обстоятельств: способствовавших преступлению? Весьма важно значение проведения судебных информационно-технических экспертиз?

2) Поскольку совершение преступлений: квалифицирующихся статьями 272 и 273 УК РФ является технологически весьма сложным действием: круг подозреваемых значительно сужается? Он охватывает весьма ограниченное количество людей? Эти люди: а) имеют достаточно высокую квалификацию в области обработки компьютерной информации: разработки: создания и эксплуатации высокоинтеллектуальной компьютерной техники* б) с большой степенью вероятности имеют легальный доступ как к самим компьютерам: компьютерной системе или сети: так и к конфиденциальной информации: хранящейся в них*

3) В соответствии с источниками рекомендуется предусмотреть в форме плана расследования следующие данные: 1) наименование дела* 2) дату его возбуждения* 3) срок окончания расследования* 4) графы: а) доверсионные вопросы (нуждающиеся в выяснении еще до выдвижения какой-либо версии)* б) версии* в) подлежащие выяснению вопросы* г) необходимые мероприятия (применительно к каждой версии и каждому выясняемому вопросу)* д) срок выполнения каждого мероприятия* е) исполнитель каждого мероприятия* ж) отметка о выполнении мероприятия?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации% Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г?—Москва%изд-во БЕК: 1996? 62 с?

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации% Федеральный закон РФ от 1 января 1997 г? — Йошкар-Ола% Изд?-комп? центр МПИК: 1996? 237 с?

1. Правоохранительные органы? Учебник для юридических вузов и факультетов 2-е изд?: испр? и доп? /Гуценко К?Ф?: Ковалев М?А??? М?% Зерцало: ТЕИС: 1996?- 328 с?

1. Российское уголовное право? Особенная часть №Под редакцией В?Н? Кудрявцева: А?В? Наумова?- М?: Юрист: 1997?- 496 с?

1. Уголовное право России? Особенная часть: Учебник №Отв? ред? доктор юридических наук: профессор Б?В? Здравомыслов?- М?: Юрист: 1996?- 560 с?

1. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов /М?% Зерцало: ТЕИС: 1996?- 509 с?

1. Уголовное право России? Особенная часть: Учебник №Под ред? проф? А? И? Рарога?- М?: Институт международного права и экономики? Издательство “Триада: Лтд”: 1996?- 480 с?

1. Уголовное право Российской Федерации? Особенная часть: Учебник №Под ред? Г?Н? Борзенкова и В?С? Комиссарова?- М?: Олимп* ООО “Издательство АСТ”: 1997?- 752 с?

1. Руководство для следователей №Под ред? Н?А? Селиванова: В?А? Снеткова?- М?: ИНФРА - М: 1997?- IV: 732 с?

1. Белкин Р?С? Криминалистическая энциклопедия?- М?% Издательство БЕК: 1997?- 342 с?

1. Беззубцев О?А?: Ковалев А?К? ФАПСИ% Законодательное регулирование в области защиты информации //Технологии и средства связи:—1997?—май-июнь: с? 94-96

1. Вихорев С?В?: Герасименко В?Г? Борьба с преступлениями в банковских вычислительных системах //Технологии и средства связи:—1997?—ноябрь-декабрь: с? 92-93

1. Волчинская Е?К? Есть ли в России компьютерное право; //Российская юстиция?— 1997?— №6: с? 9-19

1. Гостев И?М? Информационное право? Вопросы законодательного регулирования //Технологии и средства связи:—1997?—май-июнь: с? 98-100

1. Гульбин Ю? Преступления в сфере компьютерной информации //Российская юстиция?— 1997?— №10: с? 24-25

1. Крылов В?Г? Информационные преступления — новый криминалистический объект //Российская юстиция?— 1997?— №4: с? 22

1. Комиссаров В?С? Преступления в сфере компьютерной информации% понятие и ответственность //Юридический мир?— 1998?— февраль: с? 9-19

1. Ляпунов Ю?: Максимов В? Ответственность за компьютерные преступления //Юридический консультант?— 1997?— №10: с? 9-15

1. Симкин Л? Как остановить компьютерное пиратство; //Российская юстиция?— 1996?— №10: с? 37-39

1. Чечко Л? Компьютерные хищения //Российская юстиция?—1996?— №5: с? 45

1. Шахов А?В? Электронные взломщики-преступники под маской ромнатиков //Технологии и средства связи:—1997?—март-апрель: с? 88-89

1. Справочник следователя (Практическая криминалистика% следственные действия(? Выпуск первый?- М?% Юрид? лит?: 1990?- 228 с?

1. Баев О? Я? Тактика следственных действий% Учебное пособие? - Воронеж% НПО “МОД ЭК”: 1995?- 224 с

1. Криминалистика №под редакцией д?ю?н? проф? В?А? Образцова? -М?% Юристъ: 1995? - 592 с?

Приложение 1

Способы совершения преступлений в банковских информационных сетях

Стадии совершения преступления
Приготовление	Покушение	Окончание
Подготовка орудий преступления	Создание условий для преступления	Манипуляции с банковской информацией	Маскировка следов преступления	Получение и пользование деньгами
Основные приемы и методы действий
покупка СВТ	изъятие СВТ	подмена данных	дробление сумм	снятие со счетов
аренда СВТ	НСД к СВТ	"троянский конь"	прогон по цепочке	легальный перевод
хищение СВТ	перехват информации	"салями"	блокирование	приобретение имущества
составление программ	моделирование
	асинхронная атака
	моделирование

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ И? Н? УЛЬЯНОВА

Институт экономики: финансов и права

Юридический факультет

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ТЕМА% РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Выполнил% студент группы ВЮ-32-96 Петров Александр Владимирович

Научный руководитель% доцент Сироткин Леонид Иванович

Заведующий кафедрой% доктор юридических наук: профессор Малюткин Валентин Алексеевич

Чебоксары 1998