Процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем
Процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………………………...
Глава 1. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению (особенности предмета доказывания)……………
.1. Предмет преступного посягательства……………………...………………….
.2. Способы совершения преступлений……….....................................................
.3. Место совершения преступления и личность преступника………………
Глава 2. Возбуждение уголовного дела по преступлениям связанным с
незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием
электронных или информационно-телекоммуникационных систем. (Поводы и основания)
2.1. Возбуждение уголовного дела. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
.2. Особенности производства первоначальных следственных действий
Глава 3 Собирание доказательств, исходя из специфики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно- телекоммуникационных систем
3.1 Особенности производства следственных действий при собирании доказательств
3.2 Оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ
Заключение
Список использованных источников и литературы
Глава 1. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению (особенности предмета доказывания)
.1. Предмет преступного посягательства
Под предметом преступного посягательства понимается материальная вещь, в связи или по поводу которой совершается преступление.
Предметом группы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных статьями 228, 228.1, 228.2, 229, 230 и 231 УК РФ, являются –наркотические средства и психотропные, а также их аналоги.
Наркотическое средство –это вещество синтетического или физического происхождения, препарат, растение, оказывающее стимулирующее, седативное, галлюциногенное воздействие на центральную нервную системы, вызывающее наркотическое пристрастие, включенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации2.
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, включает в себя, согласно статье 2 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, которые вносятся в следующие списки:
- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации полностью запрещен;
- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются специальные меры контроля;
- список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля;
- список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.
Наркотические средства объединяются в группы в зависимости от: исходного вещества, которое используется для их изготовления (растительного или химического); способа изготовления (промышленного или кустарного); потенциала злоупотребления и наркотического пристрастия; психического и физического воздействия на организм; общехимического состава.
В зависимости от фармакологического действия на организм подразделяются на: опиоиды; наркотические средства, получаемые из конопли; стимуляторы, амфетамин и его производные; галлюциногены; успокаивающие средства и транквилизаторы; другие контролируемые вещества. Данное деление является условным, так как некоторые вещества обладают комплексным действием на организм.
В группу опиоидов входят следующие вещества: опий, маковая солома, экстракт маковой соломы, ацетилированый опий, морфин, гидроморфин, петидин, тримеперидин (промедол), фентанил и его производные, гидрокодон, пентазоцин, оксиморфон и др. Опиоиды можно разделить на опиоиды растительного происхождения и синтетические опиоиды. К опиоидам растительного происходения относятся:
- Кодеин –один из алкалоидов опия. Представляет собой белый порошок, в медицине используется в виде растворов или таблеток, по действию близок к морфину, но является более слабым наркотиком. Время действия 6 часов, разовая доза 6 мг.
- Маковая солома –все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и не высушенные, за исключением зрелых семян) любого сорта, собранного любым способом, содержащие наркотические активные алкалоиды опия. Цвет маковой соломки от светло- до темно-зеленого и от желтого до коричневого. Содержат наркотические активные алкалоиды опия –морфин (до 1,5 %), кодеин и тебаин.
- Морфин (морфий) –основной наркотически активный алкалоид опия, в наркотическом обороте встречается в виде порошка белого или светло-коричневого цвета. Время действия морфина 6 часов, разовая доза –мг. Морфин чаще всего употребляется внутривенно, иногда через рот, курят. При приеме морфина наблюдается обезболивающий эффект, состояние эйфории.
- Омнопон –смесь алкалоидов опия, содержит 48-50 % морфина и 32-35 % других алкалоидов. Растворы данного вещества бесцветные или желто-коричневого цвета, так же омнопон может встречаться в виде порошка и таблеток желто-коричневого или коричнево-розового цвета.
- Опий (опиум) –это свернувшийся млечный сок опийного или масличного мака, представляет собой мазеобразное, твердое или жидкое вещество коричневого цвета с характерным запахом. Опий содержит в своем составе активные алкалоиды –морфин, кодеин, тебаин, всего в его состав входят до 25 различных алкалоидов. Содержание главного наркотического алкалоида –морфина, доходит до 20 %. Как правило, опий употребляют через рот или внутривенно в виде растворов.
- Экстракт маковой соломы –это наркотическое средство, которое получается из маковой соломы путем извлечения (экстракции) водой или органическими растворителями наркотически активных алкалоидов. Экстракт маковой соломы имеет цвет от желтого до темно-коричневого и содержит в себе до 7 % морфина.
В синтетические опиоиды входят:3
- Ацетилированный опий –наркотическое средство, которое получается путем ацетилирования опия или экстракционного опия и содержит в своем составе, помимо алкалоидов опия, моноацетилморфин, диацетилморфин, ацетилкодеин либо их смесь. Данное средство имеет темно-коричневый, коричневый или желтый цвет, время действия 6 часов, употребляется внутривенно.
- Героин (так же может называться как, диацетилморфин, диаморфин, ацетоморфин) –это синтетическое производство морфина. Употребляется героин посредством внутривенных инъекций, а также вдыханием через нос или курением. Действие этого наркотика длится от 4 до 6 часов, эффективная доза составляет 5 мг. В незаконном обороте героин встречается в виде порошка белого, желтого, коричневого или бежевого цвета.
- Кетамин (калипсол) –является синтетическим психотропным веществом, которое обладает снотворным действием. Время действия примерно 2 часа, выпускается в фармацевтической промышленности в виде порошка или раствора в ампулах или флаконах. Употребляется кетамин, как правило, внутривенно.
- Метадон –синтетическое наркотическое средство, действие которого аналогично морфию. Разовая доза этого средства составляет 10 мг, время действия, которого составляет до 24 часов. Чаще всего метадон употребляется внутривенно, иногда перорально.
- Оксибут натрия (натриевая соль оксимасляной кислоты) –является психотропным веществом синтетического происхождения, которое выпускается в виде порошка.
- Пентазоцин –представляет собой анальгетик, который по анальгезирующей активности уступает морфину, принимается в виде инъекций или перорально, так же возможен прием курением и вдыханием. Разовая доза этого средства составляет 50-100 мг, длительность действия 3-4 часа.
- Промедол –является синтетическим наркотическим средством, по действию аналогичным морфину, которое выпускается в фармацевтической промышленности в виде порошкообразного вещества и в виде растворов в ампулах и шприцтюбиках.
К наркотическим средствам, получаемым из конопли относится марихуана, которая является приготовленной смесью из высушенных или не высушенных верхушек с листьями и остатками стебля любых сортов конопли и употребляется чаще всего курением. Наркотическим компонентом марихуаны является тетрагидроканнабинол, который содержится в ней до 5 %. Цвет марихуаны, в зависимости от степени ее высушивания и времени сбора может быть от светло-зеленого до коричневого. Доза данного наркотического средства примерно составляет 0,5 г. Также к данной категории наркотических средств, относятся гашиш и гашишное масло. Гашиш является специально приготовленной смесью отделенной смолы, пыльцы растений каннабис или смесью, которая изготовляется путем обработки (измельчения, прессования) верхушек растения каннабис с разными наполнителями и имеет характерный пряный запах. Цвет гашиша –от светло-зеленого до коричневого, доза гашиша составляет примерно 0,15 г. Гашишное масло –наркотическое средство, получаемое из частей растений любых видов и сортов конопли путем извлечения различными растворителями и жирами, которое представляет собой жидкость или вязкую массу от зеленого до коричневого цвета. Употребляется данный наркотик курением, путем нанесения его на табак или сигареты.
В группу стимуляторов, амфетамина и его производных входят:
- Эфедрон –является одним из самых распространенных наркотиков в России. В незаконном обороте эфедрон встречается в виде бесцветной или светло–желтой жидкости, с характерным запахом горького миндаля или уксуса. Разовая доза этого наркотика при его вдыхании носом составляет 0,06 до 0,25, при внутривенном введении –около 0,01 г.
- Кокаин (крэк), основной алкалоид которого содержится в листьях кокаинового куста. Содержание кокаина в листьях колеблется от 1 до 2 %, время действия составляет 2 часа, разовая доза 10 мг. Изымаемый из оборота кокаин встречается в виде белого порошка, гранул или комков. Кокаин, приготовленный по специальной технологии, называется «крэк», который представляет собой отдельные непрозрачные (мутные) куски коричневого, желтого, розового или белого цветов, похожие на куски хозяйственного мыла или пластмассы. Кокаин вдыхают носом, вводят внутривенно в виде водного раствора, курят, а «крэк» - курят или вдыхают его пары носом.
- Амфетамин –синтетическое наркотическое средство. Эффективная доза амфетамина –мг, употребляется внутривенно или перорально, время действия этого наркотика составляет от 2 до 4 часов. В незаконном обороте амфетамин встречается в виде порошков белого, желтого и коричневого цвета.
- Метамфетамин –является одним из самых распространенных наркотиков в Российской Федерации. В незаконном обороте в России метамфетамин встречается в виде бесцветной, светло-желтой, коричневой жидкости, также, в редких случаях может встречаться в виде порошка белого или коричневого цвета, а также в виде таблеток, как правило, с логотипом, употребляется чаще всего внутривенно. Доза метамфетамина –-10 мг, действие метамфетамина длится от 5 до 6 часов.
Также в настоящее время в незаконном обороте наркотиков получили распространение около двух десятков производных амфетамина и метамфетамина. В Российской Федерации встречаются следующие производные: МДА, которые получили широкое распространение в Америке в конце 60-х –начале 70-х годов и были известны как «таблетки Меллоу» или «таблетки любви», доза этого наркотика свыше 500 мг является смертельной, действие препарата начинается через 30-60 минут после приема и длится 8-12 часов; МДМА –впервые был синтезирован в 1914 году, действие данного препарата начинается через 30–минут после приема и длится 4-6 часов, средняя оральная доза составляет 100-150 мг. Потребители данного наркотика описывают его действие как «отделение души от тела»; МБДБ –впервые появилось в незаконном обороте в начале 90–х годов, принимаемая доза составляет 180–мг, время действия ––часов.
В группу галлюциногенов входят:
- лизергид (ЛСД) –встречается, как правило, в виде импрегнированной бумаги, разделенной на отдельные фрагменты перфорацией, на каждый из которых или на весь лист бумаги нанесен рисунок, иногда лизергид употребляется в виде таблеток или желатиновых капсул;
- фенциклидин –его применение в медицинской практике было запрещено после того, как было установлено, что его прием вызывал случаи помешательства, белой горячки и смерти. Он употребляется перорально, внутривенно, вдыханием через нос, но чаще курением. В незаконном обороте он встречается в виде порошков различного цвета, жидкостей, капсул, таблеток, его разовая доза равна 5 мг, а время действия составляет 4-6 часов;
- плодовые тела любого вида грибов, содержащих псилоцин и (или) псилоцибин, - наркотическое средство растительного происхождения, которое является наркотиком галлюциногенного действия, продолжительность его действия равна 4-12 часам, употребляется, как правило, через рот в свежем или высушенном виде.
- псилоцин и (или) псилоцибин –наркотические средства, которые содержатся в плодовых телах грибов, эффективная доза которых составляет 10 мг.
Отдельную группу наркотиков составляют также седативные средства и транквилизаторы, в которые входят производные барбитуровой кислоты, бензодиазепины и др. Барбитураты являются производными барбитуровой кислоты. Они включены в списки сильнодействующих веществ (фенобарбитал, барбитал, гексабарбитал и др.) либо в списки психотропных веществ (нембутал, юарбамил). Время действия барбитуратов составляет от 15 минут до нескольких дней. Употребляются они через рот, иногда вместе с алкогольными напитками. Представляют собой белые порошкообразные вещества, фармацевтической промышленностью выпускаются в виде таблеток. Бензодиазепины –психотропные сильнодействующие вещества, обладающие успокаивающим (транквилизирующим) действие, являются производными бензодиазепина, широко используются, как лекарственные средства. Метаквалон –психотропное вещество, действие которого длится 4-8 часов, разовая доза составляет около 300 мг. При принятии нескольких доз метаквалон вызывает состояние эйфории, а также может вызвать эффекты, аналогичные эффектам, возникающим при употреблении марихуаны.
Также к контролируемым веществам относится хлороформ. Признаки интоксикации вызывают такие состояния, как агрессивность, нарушение способности к суждению, эйфорию, головокружение, неровную походку, слабость мышц, невнятную речь, ступор или кому. Оказывает раздражающее действие на кожу4.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 6815 был утвержден исчерпывающий перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Внесение в данный перечень изменений и дополнений осуществляется по представлению Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Как правило, понятие наркотических средств определяется через характеристику трех присущих им признаков (аспектов): медицинского, правового и социального. Для признания конкретного вещества наркотическим необходимо наличие их совокупности.
Медицинский аспект заключается в том, что наркотическим веществам присуще такое свойство, как воздействие на центральную нервную систему, вызывающее угнетающее, возбуждающее либо галлюциногенное действие (иначе говоря наркотическое опьянение), а также, вызывающее болезненное пристрастие и представляющее вред для здоровья при немедицинском употреблении. Кроме того, наркотическое средство, будучи введенным, в живой организм, способно изменить одну или несколько его функций, вызвать психическую или соматическую зависимость. Вещество, относящееся к категории психотропных, способно вызвать состояние зависимости и оказывать стимулирующее воздействие на центральную нервную систему человека, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, мышления, поведения, восприятия либо настроения или приводить к аналогичному злоупотреблению и аналогичным вредным последствиям.
Социальный аспект заключается в том, что в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ их немедицинское потребление конкретными гражданами постоянно увеличивается, в результате чего возникает опасность для здоровья значительной части населения. Именно наличие такой опасности обусловливает необходимость установления специального правового контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Правовой признак является производным от совокупности медицинского и социального признаков.
Говоря о веществах, используемых при производстве наркотических средств и психотропных веществ, их изготовлении и переработке, наиболее важными используемыми компонентами являются прекурсоры. К таковым относятся вещества, которые полностью или частично, становятся молекулами наркотического средства (ангидрид уксусной кислоты, ацетон, лизергиновая кислота, перманганат калия и т.д.). Помимо прекурсоров, в процессе химического синтеза используются вещества, которые участвуют в реакции, не становясь частью наркотического средства. Такие вещества получили общее название –реагенты. Применяются растворители –жидкости, растворяющие, экстрагирующие, извлекающие другие вещества без изменения химического состава растворяемого вещества. Растворители также не становятся частью конечного продукта.
Основным объектом преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ является совокупность общественных отношений, связанных с обеспечением безопасности здоровья населения, а также совокупность общественных отношений, направленных на охрану безопасности общества и его жизненно важных интересов, а так же незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Обобщая вышесказанное, отметим, что характеристику конкретного наркотического средства целесообразно давать по 5 элементам:
- происхождение наркотического средства;
- способ изготовления наркотического средства;
3) классификация наркотических средств согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
4) цель изготовления наркотического средства;
) класс наркотического средства по воздействию на организм человека.
Знание характерных особенностей и признаков наиболее распространенных наркотических средств и психотропных веществ имеет большое значение для успешной борьбы с данным видом преступлений.
1.2. Способы совершения преступлений
Важнейшим элементом характеристики преступлений являются данные о способе совершения преступления и сокрытии преступления. Это объясняется тем, что способ совершения преступления определенным образом определен, что позволяет установить его взаимосвязь с признаками, которые относятся к другим элементам криминалистической характеристики. Он раскрывает основные отличительные признаки любого преступления. Способом совершения преступления называют действия преступника или преступников по подготовке, совершению преступления и сокрытию его следов. Определив способ совершения преступления легче перейти к раскрытию, расследованию и предупреждению преступления.
Так, С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович и Л.Н. Калинкович, определяют способ осуществления незаконных операций с наркотиками, как «систему взаимосвязанных, целенаправленных, умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию незаконных операций с наркотиками, осуществляемых в соответствии со складывающейся криминогенной ситуацией и свойствами личности их исполнителей, а так же обусловленных этим действием других лиц, необходимых для наступления преступного результата»6.
Незаконный оборот наркотиков –это специфическая область организованной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытие преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер.
Объективной стороной данной группы преступлений является незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка, перевозка, сбыт наркотических средств и психотропных веществ, их хищение или вымогательство, склонение к употреблению, культивирование запрещенных к возделыванию растений, которые содержат наркотические вещества, незаконная выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ, организация или содержание притонов для употребления наркотических средств.
Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ:
- изготовление и реализация в России;
- контрабандный вывоз из-за рубежа и реализация в России;
3) изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);
4) контрабандный транзит через территорию России7.
Изучение способов совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, имеет одну особенность. Преступления данной категории в отличие от других видов уголовно-наказуемых деяний чаще всего являются длящимися и коллективными. Каждое из отдельно взятых: изготовление, хранение, сбыт, приобретение, часто являются лишь звеном в общей цепи преступлений, совершаемых различными лицами в разное время и в разных местах. Большинство способов совершения преступлений, связанных с наркотиками, направлены на извлечение максимальной прибыли и её последующею легализацию.
Приводя данные о способах сокрытия преступлений, следует сказать, о том, что лица, совершающие преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами, являются членами специфического сообщества наркоманов, в котором действуют определенные правила, в силу которых они оказывают противодействие расследованию преступлений этой категории: отказываются давать или дают ложные показания, запугивают свидетелей и др.
Уголовно наказуемыми деяниями так же являются: нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, реализации, отпуска, распределения, продажи, приобретения, использования, ввоза, вывоза и уничтожения как наркотических средств, так и технических средств, материалов, используемых при их изготовлении (статья 228.2 УК РФ); склонение к употреблению наркотических средств в форме уговоров, угроз, подстрекательства к их употреблению, обмана, насилия, как психического, так и физического (статья 230 УК РФ); хищение и вымогательство наркотиков (статья 229 УК РФ); посев и выращивание запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические средства (статья 231 УК РФ); содержание и организация притонов для употребления наркотических средств и психотропных веществ (подбор помещения и обсуждение с его владельцем условий найма, разработка плана функционирования, приобретение наркотических средств, для использования их в притоне, подбор соучастников, вербовка клиентов) (статья 232 УК РФ); незаконная выдача или подделка рецептов и иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ (статья 233 УК РФ).
Под изготовлением наркотических средств, по мнению А.В. Соловьева, следует понимать «систему действий по переработке исходного сырья, в том числе и того, которое не является наркотическим, в наркотическое средство по своим физическим свойствам и химическому составу пригодное для употребления с целью получения наркотического эффекта. Изготовлением так же считает и переработка лекарственных препаратов: очищение от примесей с целью повышения концентрации наркотических веществ»8.
В настоящее время имеет место лабораторное и домашнее производство наркотических средств, в том числе с использованием общедоступных предметов и приспособлений. При этом используются наркосодержащие растения и доступные лекарственные средства. К числу первых относится гашиш, процесс производства которого состоит из специальной обработки конопли: отделение пыльцы, смолы, измельчения, просеивания листьев и соцветий с последующим увлажнением и прессованием. Так же в домашних условиях готовится экстракт маковой соломы, который является напитком из измельченных коробочек и стеблей мака. Из доступных лекарственных препаратов путем фильтрации под давлением или проведения дистилляционных процессов готовятся различные наркотические средства. Например, из уксусной кислоты, перманганата калия, эфедрина –готовится эфедрон. Также имеются случаи изготовления метамфетамина из таких легкодоступных лекарств, как солутан и др. Основным средством сокрытия незаконного изготовления наркотических средств является разработка различных мер конспирации: устройство тайников для хранения сырья и готовых наркотических средств; скрытое расположение мест изготовления, специальные средства оповещения и передачи наркотиков от изготовителя к перекупщикам. В ходе расследования могут быть обнаружены признаки функционирования подпольных лабораторий по изготовлению наркотических средств: скопление в одном месте специфического запаха (ацетона и др.) и наличие прекурсоров, реагентов, растворителей; относительно низкие цены на наркотики в определенном районе, по сравнению с их стоимостью в ближайших районах; потребление большого количества электроэнергии, воды, газа; заказы в больших количествах химических компонентов9.
Так, по делу граждан Л., П. и других было установлено, что в результате их сговора П. создал лабораторию по месту своего жительства –в бытовом помещении общежития химического факультета –где и производил в основном синтез фенциклидина. П. периодически переносил свою подпольную лабораторию в различные квартиры на территории Санкт –Петербурга, которые для этой цели снимал для него Л. Кроме того Л. предоставил П. рад химреактивов: фенилуксусную кислоту, часть которой в количестве не менее 176 г достаточна для изготовления не менее 40 г фенамина, а также пиперидин, цианистый калий, диэтиловый эфир, дихлорэтан, калий, соляную кислоту и другие химические реактивы, используемые на первой стадии синтеза фенциклидина. Посуда, колбы, механические мешалки, штатив и другие предметы были изъяты при задержании П. по месту его жительства, в используемом им бытовом помещении общежития, в управляемом им по доверенности автомобиле, в гараже. Преступник хранил изготовленный им фетамин по месту своего жительства вплоть до момента обнаружения и изъятия10
Исходя из того, что наркотические средства и психотропные вещества, изъятые из свободного оборота, имеют, как правило, специфический запах, наркоманы вынуждены прятать их, устранять специфический запах, делать его неощутимым для окружающих. Для хранения, перевозки, пересылки наркотиков они прибегают к самым разнообразным способам маскировки: упаковывают их в полиэтиленовую пленку, специальные контейнеры, помещают в чемоданы с двойным дном, портфели, сумки, багажники, туалетные принадлежности (мыло, зубную пасту), прячут в замысловатые женские прически, одежду (манжеты брюк, одежду грудного ребенка), обувь, протезы рук, ног, медицинские вспомогательные средства.
Приобретение наркотических средств может заключаться как в сложной совокупности действий, так и быть достаточно простым. Под приобретением понимается покупка, обмен, дарение, принятие в счет погашения долга и другие формы незаконного получения наркотических средств и психотропных веществ во владение11. Приобретение наркотиков может иметь целью их последующее употребление, а также перепродажу или другие формы дальнейшего их распространения: вовлечение в наркоманию новых лиц, содержание притона. Кроме того, наркотики могут приобретаться для совершения других общеуголовных преступлений, например, с целью приведения потерпевшего в бессознательное состояние.
Так, гражданка, Пименова Светлана Валерьевна, 26 марта 2009 года примерно в 22 часа 00 минут по адресу: Ивановская область. Г. Кохма, у неустановленного лица, незаконно, для личного употребления, без цели сбыта, за 10200 рублей приобрела в 19 свертках вещества, которые незаконно, в нарушение требований ст. ст. 14, 20 и 24 Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», хранила при себе без цели сбыта, до 27 марта 2009 года, когда в 14 часов 40 минут по адресу: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 15, была задержана сотрудниками 3 отдела Службы по ЮЗАО управления ФСКН России по г. Москве и в период времени с 17 часов 05 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1, у неё были обнаружены и изъяты 19 свертков с порошкообразными веществами. Согласно заключению специалиста ЭКЦ УВД по ЮЗАО г. Москвы № 558 от 27 марта 2009 года, в шести свертках содержатся вещества, являющиеся наркотическим средством –героином, общей массой 2,81 г, колическтво которого, согласно постановлению Правительства РФ от 07 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 8 июля 2006 г.), относится к особо крупному размеру, - то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ12.
Хранение наркотических средств и психотропных веществ, представляет собой фактическое владение наркотическими средствами для личного потребления или последующего сбыта, а так же без таковых целей, но заведомо для хранения, например, хранение по просьбе других лиц. По мнению А.В. Соколова, с криминалистической точки зрения хранение является одним из этапов преступного распространения наркотиков. Наркотики в небольших количествах могут храниться в подкладке, швах одежды, пуговицах, каблуках, в естественных полостях организма, в предметах обстановки жилого помещения и на рабочем месте, в специально изготовленных тайниках, замаскированных под предметы домашнего обихода.
Способы перевозки наркотических средств отличаются не только многообразием, но и заметной тенденцией к постоянному усовершенствованию. Для перевозки преступниками используются повышенные меры конспирации, затрудняющие как выявление «курьеров», так и перевозимых наркотиков. Для перевозки наркотиков в крупном размере железнодорожным транспортом, водным и автотранспортом могут использоваться случайные лица, но чаще это делают специально –нанятые «курьеры», для которых разрабатываются средства оповещения и ложные истории на случай их задержания13.
Способы сбыта наркотических средств зависят от этапа преступной деятельности по распространению их от производителя к конечному потребителю. Продажу наркотиков непосредственно наркоманам осуществляют лица, занимающиеся оптовой скупкой, расфасовкой и подготовкой наркотиков к употреблению. Обычно такой продавец обслуживает несколько групп наркоманов, при этом он стремится ограничить свои контакты одним особо доверенным наркоманом, через которого продает наркотики всей группе. По мнению А.С. Шаталова, функции сбытчиков наркотических средств не связаны напрямую с организаторами незаконного оборота наркотиков14. Большинство из них является наркоманами, не имеющими собственных материальных средств для приобретения наркотиков. Наркотические средства они получают от уполномоченных организаторами лиц, за выполнение разных поручений противоправного характера и часто находятся в материальной зависимости от них. Поэтому, наркоманы, даже находясь в сильном наркотическом опьянении, как правило, не указывают источник приобретения наркотиков. Такое их поведение объясняется страхом и опасностью стать жертвой расправы соучастников преступной деятельности и нежеланием потери надежного источника получения наркотиков.
Организация и содержание притонов для употребления наркотических средств и психотропных веществ может быть выражено как в постоянном, так и разовом предоставлении помещения для этих целей. Содержание притона связано, как правило, с другими преступлениями, с изготовлением и сбытом наркотиков. Поэтому, кроме следов, указывающих на потребление наркотиков, там могут быть обнаружены приспособления для их изготовления, а так же запасы наркотиков, предназначенных для реализации.
Знание способов совершения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ позволяет определить:
) местонахождение, характер и вид следов;
) криминалистические свойства, приемы и методы, которые необходимы для выявления, закрепления и использования этих следов;
) задачи и тактику проведения необходимых следственных мероприятий для выявления, закрепления и использования следов;
) тактику взаимодействия следователя с оперативными работниками;
) меры, необходимые для обстоятельств, способствовавших незаконному обороту наркотиков и их устранение;
) объем предстоящей работы, время, которое потребуется для расследования и различные организационные вопросы.
Таким образом, способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ постоянно интерпретируется в разных условиях. Выбор способа совершения преступлений обусловливается спецификой субъективного и объективного характера ряда факторов, которые будут рассмотрены далее.
Хорошо известно, что одними мерами предупреждения не всегда удается предотвратить преступное посягательство. В связи с этим возникает необходимость заниматься не только вопросами защиты средств компьютерной техники, но и решать вопросы расследования компьютерных преступлений.
Определить место и время непосредственного применения технических средств удаленного несанкционированного доступа, не входящих в данную информационную систему или сеть, на практике бывает достаточно трудно. Для установления этих данных необходимо привлекать специалистов. Способ несанкционированного доступа может быть установлен путем производства информационно-технической судебной экспертизы. Перед экспертом следует поставить вопрос: “Каким способом мог быть совершен несанкционированный доступ в данную компьютерную систему. Целесообразно представить эксперту всю проектную документацию на исследуемую систему (если таковая имеется), а также имеющиеся данные о ее сертификации.
Следственная практика показывает, что чем сложнее в техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем легче выделить подозреваемого, поскольку круг специалистов, обладающих соответствующими способностями, обычно весьма ограничен.
Кроме того, следователю необходимо знать, что существует много особенностей, которые должны учитываться при производстве отдельных следственных действий. Приведем некоторые из них.
Если следователь располагает информацией, что на объекте обыска находятся средства компьютерной техники, расшифровка данных с которых может дать доказательства по делу, он должен заранее подготовиться к их изъятию. Необходимо обеспечить участие в ходе обыска специалиста по компьютерной технике. По прибытии на место обыска следует сразу же принять меры к обеспечению сохранности ЭВМ и имеющихся на них данных и ценной информации. Для этого необходимо:
- не разрешать, кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте обыска или находящихся здесь по другим причинам (персоналу), прикасаться к ЭВМ с любой целью;
- не разрешать, кому бы то ни было из персонала выключать электроснабжение объекта;
- в случае если на момент начала обыска электроснабжение объекта выключено, то до его восстановления следует отключить от электросети всю компьютерную технику, находящуюся на объекте;
- самому не производить никаких манипуляций со средствами компьютерной техники, если результат этих манипуляций заранее неизвестен.
После принятия указанных выше неотложных мер можно приступать к непосредственному обыску помещения и изъятию средств компьютерной техники.
При этом следует принять во внимание следующие неблагоприятные факторы:
- возможные попытки со стороны персонала повредить ЭВМ с целью уничтожения информации и ценных данных;
- возможное наличие на компьютерах специальных средств защиты от несанкционированного доступа, которые, не получив в установленное время специальный код, автоматически уничтожат всю информацию;
- возможное наличие на ЭВМ иных средств защиты от несанкционированного доступа;
- постоянное совершенствование компьютерной техники, следствием чего может быть наличие на объекте программно-технических средств, незнакомых следователю.
Следует изъять все носители ЭВМ, обнаруженные на объекте.
При обыске не подносить ближе, чем на 1 м к компьютерной технике металлоискатели и другие источники магнитного поля, в т. ч. сильные осветительные приборы и некоторую спецаппаратуру.
Поскольку многие, особенно неквалифицированные, пользователи записывают процедуры входа-выхода при работе с компьютерной системой, а также пароли доступа, на отдельных бумажных листках, следует изъять также все записи, относящиеся к работе с ЭВМ.
Так как многие коммерческие и государственные структуры прибегают к услугам нештатных и временно работающих специалистов по обслуживанию средств компьютерной техники, следует записать паспортные данные у всех лиц, находящихся на объекте, независимо от их объяснений цели пребывания на объекте.
При изъятии средств компьютерной техники необходимо обеспечить строгое соблюдение требований действующего уголовно-процессуального законодательства. Для этого необходимо акцентировать внимание понятых на всех производимых действиях и их результатах, давая им при необходимости пояснения, поскольку многим участникам следственного действия могут быть непонятны производимые манипуляции. Кроме того, следует опечатывать ЭВМ так, чтобы исключить возможность работы с ними, разукомплектования и физического повреждения основных рабочих компонентов в отсутствие владельца или эксперта. При опечатывании компьютерных устройств следует наложить один лист бумаги на разъем электропитания, расположенный на задней панели, второй - на переднюю панель вверху с захлестом на верхнюю панель и закрепить их края густым клеем. На листах бумаги должны быть подписи следователя, понятых и представителя персонала. При изъятии магнитного носителя машинной информации нужно помнить, что они должны перемещаться в пространстве и храниться только в специальных опломбированных и экранированных контейнерах или в стандартных дискетных или иных алюминиевых футлярах заводского изготовления, исключающих разрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей и “наводок”, направленных излучений.
В случае, когда необходимо сослаться непосредственно на определенный физический носитель, следует указать в протоколе его серийный (заводской) номер, тип, название (если есть) или провести его точное описание (размеры, цвет, класс, надписи, физические повреждения). При отсутствии четких внешних признаков физический носитель запечатывается в отдельную коробку (ящик, конверт) о чем обязательно делается отметка в протоколе проведения следственного действия.
В случае невозможности изъятия и приобщения к делу в качестве вещественного доказательства средства компьютерной техники (например, если компьютер является сервером или рабочей станцией компьютерной сети) в обязательном порядке после его осмотра необходимо блокировать не только соответствующее помещение, но и отключать источники энергопитания аппаратуры или, в крайнем случае, создать условия лишь для приема информации с одновременным опломбированием всех необходимых узлов, деталей, частей и механизмов компьютерной системы. Если же возникла необходимость изъятия информации из оперативной памяти компьютера (непосредственно из оперативного запоминающего устройства - ОЗУ), то сделать это возможно только путем копирования соответствующей машинной информации на физический носитель с использованием стандартных паспортизированных программных средств, с соответствующим документальным приложением и в порядке, установленном следующими нормативными документами;
К сожалению, практика работы органов прокуратуры и следствия показывает, что рассмотренные рекомендации в большинстве случаев следователями не применяются в практической деятельности по расследованию компьютерных преступлений. В результате неправильного изъятия средств компьютерной техники добытая информация зачастую не может являться доказательством в судебном процессе.
За рубежом накоплен обширный опыт борьбы с компьютерной преступностью. Однако в России большинство уголовных дел по компьютерным преступлениям остаются нераскрытыми. И дело не в том, что плохо работают сыщики или российские компании экономят на защите своих компьютерных сетей. К сожалению, при высоком техническом оснащении и тщательной подготовке компьютерного преступления поймать преступника очень сложно.
.3 Место совершения преступления и личность преступника
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ совершаются преимущественно в обстановке, которая обеспечивает конспирацию незаконных операций с наркотиками. Места для выращивания наркосодержащих растений выбираются наиболее отдаленные и труднодоступные, которые редко или совсем не посещаются гражданами, например, в горах, глухой части леса, оврагах, лесных полянах и т.д. Лица, которые занимаются выращиванием таких растений, иногда проживают в небольших населенных пунктах с постоянным населением, связанным родственными отношениями. Так же следует учитывать, что местами сбора культур, содержащих наркотические вещества, являются и поля, где выращиваются соответствующие растения.
Переработка наркотических растений, а также лекарственных препаратов проводится в домашних условиях, иногда по месту жительства наркоманов, или лиц, занимающихся производством наркотиков в целях продажи и распространения.
В некоторых случаях наркотических средства и психотропные вещества могут похищаться из медицинских учреждений (аптек, больниц, складов) лицами, которым они доверены в виду долга службы или которые имеют к ним непосредственный доступ. В данном случае расхитителями наркотиков выступают сотрудники фармацевтических предприятий, лечащий персонал медицинских учреждений, а так же и сами наркоманы, не имеющие средств для приобретения наркотиков.
Реализация наркотических средств осуществляется также конспиративно, иногда оптовые продавцы не носят с собой наркотики, а прячут их в определенное место, а после договора с покупателем о количестве и цене указывают это место.
Так же говоря об обстановке совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков следует учитывать и обстоятельства, способствующие совершению данного вида преступлений. В их число входят: наличие социально-культурных и экономических связей между странами (в том числе многочисленными коммерческими фирмами) ближнего и дальнего зарубежья; отсутствие четких границ между странами СНГ; возможность «отмывания» зарубежных доходов, полученных путем продажи наркотиков, путем инвестирования в совместные предприятия; неодинаковые уголовно–правовые методы борьбы с данным видом преступлений; развитие фармакологии и медицины и возрастающие в связи с этим возможности употребления различных лекарственных препаратов при эмоциональных состояниях; любопытство и подражание лицам, употребляющим наркотические вещества и т.д.
Изучение личности преступника как элемента криминалистической характеристики позволяет получить необходимые данные для раскрытия преступления, выбора и применения в этих целях наиболее эффективной тактики.
Субъектом преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является личность любого участника преступной цепочки: организатор, производитель, перевозчик, сбытчик, пользователь, лицо содержащее наркопритон.
Субъективной стороной данной группы преступлений является прямой умысел, мотивы: корысть и удовлетворение потребностей в наркотике.
Характеристика личности преступника включает в себя следующие данные:
- социальные (социальное положение, национальность, образование, семейное положение, профессия);
- психологические (мировоззрение, убеждения, знания, навыки, чувства, темперамент);
- физиологические (анатомические и функциональные признаки, биохимические особенности слюны, крови, пота).
Эти данные необходимы для всесторонней оценки его поведения, правильной квалификации преступного деяния, принятия принудительных мер, выбора тактики следствия, розыска виновного в случае, когда субъект преступления скрылся.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что нелегальным изготовлением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ занимаются организованные группировки.
В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного или преступные авторитеты, лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотических средств, так же встречаются медицинские работники и сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных.
Организаторы и руководители незаконного оборота наркотиков, как правило, общительны, имеют достаточно высокий уровень развития и образования, способны входить в контакт и завоевывать доверие интересующих их людей, обладают организаторскими качествами, хорошо знакомы с ситуацией преступной деятельности и возможностями правоохранительных органов по выявлению и раскрытию данных преступлений. Поэтому довольно часто встречаются случаи, когда во главе таких преступных группировок стоят бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также лица, имеющие властные полномочия, различные связи в различных властных структурах.
Для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от ответственности за совершения преступлений участники незаконного оборота наркотиков нередко прибегают к различным видам сокрытия своей деятельности от окружающих: ведут скромный образ жизни, осуждают наркоманию, требуют усиления борьбы с ней15.
Их внутренняя структура представляет собой иерархичную систему, в которой деятельность каждого звена базируется на четком разделении обязанностей: одни занимаются выращиванием растений, содержащих наркотические вещества, другие специализируются на их обработке и очистке. Так же в этих звенья имеются перевозчики («курьеры»), которые осуществляют перевозку наркотических средств, а так же оптовые и мелкие поставщики.
Особенностью рассматриваемых преступлений является участие в них потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Важное значение, имеют знания следователем о типичных чертах потребителя наркотических средств, особенностях развития наркомании как болезни, о механизме распространения немедицинского потребления наркотиков и характере взаимоотношений между потребителями и сбытчиками.
Так, особенностью субъектов данных видов преступлений является то, что лица, совершающие такие преступления, часто сами употребляют наркотики и поэтому страдают определенными психическими расстройствами. Однако виновным может быть признано лишь вменяемое лицо, которое действовало осмысленно. И, наоборот, невменяемое лицо, то есть не способное осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения общественно опасного деяния, не может быть признано субъектом преступления согласно статье 21 УК РФ. Это возможно в тех случаях, когда систематическое употребление наркотиков привело к стойким изменениям в психике, и лицо потеряло возможность руководить своими действиями, в таком случае экспертиза может признать его невменяемым. Но в большинстве случаев эти расстройства не исключают вменяемости, хотя и не позволяют таким лицам в полной мере осознавать характер и степень общественной опасности свих действий, то есть в данном случае речь идет об ограниченной вменяемости. Однако в законодательстве нет термина «ограниченная вменяемость», вместо этого в Уголовном кодексе Российской Федерации употребляется словосочетание «лица с психическим расстройством, не исключающим вменяемости». Хотя уголовно–правовая норма об ответственности этих лиц (ст. 22 УК РФ), фактически дает обрисовку ограниченной (неполной) способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими во время совершения преступления.
Лица, изготавливающие и сбывающие наркотики (коммерсанты, сами не употребляют наркотики), имеют стремление обогатиться. Довольно часто они принимают различные меры к расширению круга лиц, выступающих в роли потребителей (наркоманов), что в свою очередь увеличивает прибыль от распространения наркотических средств и психотропных веществ. Им присущи такие черты, как изворотливость, хитрость, стремление уйти от ответственности. В некоторых случаях они принимают самые жестокие меры и способы для расправы над соучастниками.
Что касается субъектов–наркоманов, то здесь преобладают лица молодого возраста с отрицательными морально-психологическими качествами, достаточно низким уровнем образования, оторванные от семьи, нигде не работающие, с узким кругом потребностей. Среди данной категории лиц часто встречаются ранее судимые. Они склоны к такому поведению, как дача ложных показаний, изворотливость, запугивание свидетелей и др.
Наркоманы, приобретающие наркотические средства и психотропные вещества для личного употребления, как правила организованно не связаны с преступными группами, но, тем не менее, одиночно употребляют наркотики редко. В большинстве случаев наркотики употребляют в компаниях, участники которых не связаны организационно и строят свои отношения на общности интересов, симпатиях, а так же делятся на опытных и начинающих. Употребление наркотиков всегда связано с другими операциями преступного характера, так как прежде чем принять наркотик, его нужно изготовить, купить, похить или приобрести каким–либо другим способом. Поэтому в таких компаниях роли участников также неодинаковы: одни предоставляют помещение, другие приобретают материалы и приспособления для изготовления наркотиков, третьи их готовят и т.д. Даже наркоман, принимающий наркотик единолично, прежде чем употребить, должен приобрести его тем или иным способом. А это значит, что наркоманы, организационно не связанные с преступными группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, так же совершают групповые преступления, влекущие за собой уголовную ответственность.
Анализ основных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, позволяет сделать следующие выводы:
1. Предметом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков являются наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, которые подразделяются на отдельные группы в зависимости от исходного вещества используемого при их изготовлении, способа изготовления, психического и физического воздействия, общехимического состава и фармакологического действия.
. Понятие наркотических средств и психотропных веществ определяется через совокупность характеристик трех присущих им признаков: медицинского, социального и правового.
. Исчерпывающий перечень наркотических средств и психотропных веществ изложен в Перечне наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
. Незаконный оборот наркотиков является специфической областью организованной преступной деятельности.
. Объективной стороной данной группы преступлений является их приобретение, незаконное хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, хищение, сбыт, склонение к употреблению, выдача и подделка документов, дающих право на их получение, а так же организация и содержание притонов для их употребления.
. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуществляется: путем изготовления и реализации на территории Российской Федерации; контрабандным вывозом из-за рубежа и реализацией в России; изготовлением в Российской Федерации и вывозом за рубеж; контрабандным транзитом через территорию Российской Федерации.
7. Незаконный оборот наркотиков является мировой проблемой, для эффективной борьбы с которой необходимы совместные усилия всех органов и служб как внутри страны, так и всего мирового сообщества.
2. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
2.1. Возбуждение уголовного дела. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
В Российской Федерации действует достаточно скоординированный круг нормативно–правовых актов, которые регламентируют действия, направленные на борьбу с незаконны оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Согласно статье 71 пункту «м» Конституции Российской Федерации производство наркотических средств и порядок их использования относятся к ведению Российской Федерации16.
Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает, что в целях осуществления государственной политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и в области борьбы с незаконным оборотом Президент или Правительство РФ уполномочивают специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту17. Относительно системы федеральных органов исполнительной власти, которая установлена Указом Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 314, специально образованным федеральным органом является Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Основная деятельность данного органа заключается в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
В качестве иных федеральных органов, которые осуществляют противодействие незаконному обороту наркотиков, выступают также: Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Каждый их данных органов обладает правосубъектностью и в разной мере наделен правами и обязанностями в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также в сфере противодействия их незаконному обороту.
Возбуждение уголовного дела –начальная самостоятельная обязательная стадия уголовного процесса, которая подробно регламентируется седьмой главой УПК РФ18.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела указываются в статье 140 УПК РФ, в которой устанавливается основное и необходимое требование для возбуждения уголовного дела –это наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Наиболее частым поводом к возбуждению уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является непосредственное обнаружение органами дознания признаков преступления в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности.
В этой стадии полномочные органы и должностные лица, получив сведения о совершенном и готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для производства по уголовному делу и принимают решение о его возбуждении19.
Возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного процесса, имеет свои конкретные задачи, вытекающие из общих задач уголовного судопроизводства, которые заключаются в приеме, рассмотрении, а в некоторых случаях и в дополнении необходимыми сведениями первичных материалов о преступлении с целью установления законности повода и достаточности основания для возбуждения уголовного дела. Также в данной стадии подлежат рассмотрению такие вопросы, как наличие обстоятельств, исключающих производство по делу, предотвращение преступления, закрепление имеющихся следов преступления в определенной процессуальной форме.
Профессор Н.Н. Полянский утверждал: «Возбуждение уголовного дела имеет своей задачей констатировать только наличие правового основания для той деятельности, перед которой будет стоять задача расследования уголовного дела»20.
Успешное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ во многом зависит от своевременного возбуждения уголовного дела и эффективного использования возможностей, которые предоставляет законодательство.
Поводами для возбуждения уголовного дела по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотиков могут быть: заявления граждан об известных им случаях потребления наркотиков; оперативные данные правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотиков, которые указывают на незаконное хранение, приобретение, переработку, изготовление, перевозку, пересылку, сбыт, потребление, выращивание и посев, хищение наркосодержащих веществ, а также склонение к потреблению, незаконное оформление и выдачу рецептов и каких–либо других документов, дающих право на приобретение данных веществ; непосредственное обнаружение наркотиков и их следов, сообщения должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщения сотрудников аптек о попытках получения данных веществ по поддельным рецептам; явка с повинной.
Таким образом, задачами стадии возбуждения уголовного дела являются:
рассмотрение поступивших и обнаружение первичных данных о преступлении, и рассмотрение наличия оснований для возбуждения уголовного дела с целью избежания в дальнейших стадиях рассмотрения таких вопросов, как факты, которых не было в реальности, малозначительность поступков, обстоятельства, безусловно, не являющиеся преступными, то есть, нет ни одного из обязательных обстоятельств объективной стороны преступления.
Задачи данной стадии направлены на выполнение общих задач, стоящих перед уголовным процессом и реализуются через проведение предварительной проверки поступившей информации21.
Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии обстоятельств, указывающих на признаки преступления.
Возбуждение уголовного дела состоит из нескольких этапов: изучение первичных данных, поступивших к следователю или органам дознания; истребование необходимых дополнительных данных, если полученные материалы не позволяют решить вопрос по существу; окончательная оценка данных и принятие решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. В соответствии с частью первой статьи 145 УПК РФ: «По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
) об отказе в возбуждении уголовного дела;
) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения –в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего кодекса»22.
Все обстоятельства, которые указывают на наличие в действиях определенных лиц признаков совершения преступления данной категории, подлежат обязательной проверки.
На стадии возбуждения уголовного дела, лицо, проводящее проверку, должно изъять предметы преступного посягательства, которые подлежат соответствующему документальному оформлению. К таким документам относятся: рапорт работника правоохранительных органов, осуществившего задержание лица, совершившего или подозреваемого в совершении преступления; протокол изъятия предмета преступления и следов его совершения; объяснение этого лица или свидетелей; акт медицинского освидетельствования; справка лечебно–профилактического учреждения о состоянии или отсутствии данного лица на учете по поводу употребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол личного досмотра или досмотра вещей; результат анализа или заключение эксперта о наличии в организме задержанного следов употребления наркотических средств или психотропных веществ; характеристика личности подозреваемого в совершении преступления (а также, в зависимости от ситуации, могут быть затребованы и иные необходимые документы).
Далее все изъятые предметы и следы подлежат исследованию. Исследуется вся исходная информация с целью определения отсутствия или наличия в действиях задержанного лица признаков преступления.
При принятии решения о возбуждении уголовного дела, следователю или дознавателю, в первую очередь важно установить следующие обстоятельства:
) принадлежность изъятых веществ к Спискам наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, подлежащих контролю в Российской Федерации;
) качество и количество наркотических средств и психотропных веществ;
) наличие фактов противоправных действий согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст. 228-233 УК РФ;
) когда, где, кем и каким способом совершены эти противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;
) совершены ли преступления группой и какой состав этой группы;
) источники приобретения наркотиков;
) каковы каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);
) что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
) мотивы и цели совершения преступления;
) размер дохода, который был получен в результате незаконных операций с наркотиками;
) наличие и характер обстоятельств, влияющих на характер и степень ответственности, а также обстоятельства характеризующие личность преступника;
) причины и условия, которые способствовали совершению преступления.
В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, круг вопросов, подлежащих установлению, может быть расширен23.
Окончательный вывод о наличии признаков делается в ходе установления принадлежности изъятых наркотиков, после проверки всех обстоятельств события. На практике уголовные дела по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ возбуждаются сразу после обнаружения признаков преступления.
На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, характерны следующие ситуации:
) задержание правоохранительными органами подозреваемого с поличным, при совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, но они у него не обнаружены.
Наиболее типичными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями в первой ситуации являются: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места задержания; осмотр наркосодержащих веществ, а также предметов и документов; осмотр местности, на которой осуществлялся посев и выращивание наркосодержащих растений; осмотр помещений, в которых хранились наркотики и сырье для их изготовления; осмотр одежды подозреваемого (наркомана); обыск (или выемка) по месту жительства или месту работы подозреваемого (наркомана); назначение судебно–медицинской или других видов экспертиз, медицинское освидетельствование наркомана на предмет установления наркотического опьянения, абстиненции (так называемой наркотической ломки) и установления следов употребления наркотических средств или психотропных веществ; проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления мест хранения наркотиков, преступных связей, каналов сбыта.
Для второй ситуации характерны такие следственные действия, как: медицинское освидетельствование подозреваемого для установления у него наркотического опьянения или состояния абстиненции; обыск по месту жительства или месту работы подозреваемого; допрос подозреваемого и свидетелей; проведение оперативно–розыскных мероприятий для установления факта незаконного оборота наркотиков, установления соучастников незаконного оборота и места хранения наркотических веществ.
С учетом криминалистической характеристики данных преступлений, анализ и оценка следственных ситуаций дает возможность выдвинуть наиболее реальные версии и наметить целенаправленный комплекс следственных действий, розыскных и организационных мероприятий для их проверки. В план проверки следует обязательно включать мероприятия, направленные на сбор фактических данных, которые необходимы для назначения экспертиз, проведение которых, достаточно часто, занимает довольно продолжительное время, что нередко становится причиной и основанием для продления срока расследования по делу.
Комплекс следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, может меняться в зависимости от характера следственных ситуаций и, вытекающих из них, задач.
На стадии первоначального этапа расследования могут быть выдвинуты следующие типичные версии: обнаруженные наркотические средства и психотропные вещества подозреваемый приобрел у неизвестного ему продавца наркотиков; подозреваемый является постоянным покупателем у одного лица, занимающегося сбытом наркотических средств; лицо, употребляющее наркотические средства из приобретенного или выращенного им лично сырья; лицо, задержанное и подозреваемое в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является участником преступной группировки (например: занимается сбытом наркотиков или занимается выращиванием сырья для производства наркотических веществ); наркотические вещества, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им (особенно это касается наркосодержащих лекарственных препаратов) похищены из лечебного учреждения, аптеки, другого учреждения им самим либо кем-то другим24.
Авторы фундаментального учебника «Криминалистика» (Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и Е.Р. Россинская) предлагают несколько иной перечень типовых версий: «Типичные версии: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуществляется организованной группой; наркотики сбываются самими изготовителями, хищение или вымогательство осуществляется организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; налицо инсценировка кражи с целью сокрытия присвоения или растраты наркотиков; притон организован или содержится только для наркоманов или ещё и в целях разврата»25.
2.2. Особенности производства первоначальных следственных действий
Важную роль в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, играет деловое взаимодействие следователя Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков с оперативными работниками ФСКН России, уголовного розыска, органов внутренних дел. По мнению Н.Г. Шурухнова, такое взаимодействие должно начинаться до возбуждения уголовного дела, так как в большинстве случаев преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выявляются путем проведения оперативно–розыскных мероприятий. Перспектива успешного использования полученных материалов зависит от грамотного оформления, фиксации преступных действий обоснованно заподозренных лиц26.
Но именно на данной стадии довольно часто оперативными работниками допускаются типичные ошибки. Эти просчеты заключаются в том, что в неполном объеме выполняются требования уголовно–процессуального закона при фиксации, изъятии, хранении и направлении на исследование обнаруженных доказательств, не принимаются необходимые меры к сохранению возможных следов преступника на различных предметах, таре, упаковке, микрочастиц наркотических веществ в местах их хранения27.
На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ характерны следующие следственные и процессуальные действия:
- задержание подозреваемого;
- личный обыск и освидетельствование задержанного на предмет наркотического опьянения или абстиненции;
- назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз;
- допрос подозреваемого;
- обыск;
- допрос свидетелей.
На данном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ оперативными работниками как самостоятельно, так и совместно со следователем проводятся мероприятия для изъятия веществ, схожих по своему виду с наркотическими веществами и их последующего исследования.
Комплекс следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, может меняться в зависимости от характера следственной ситуации и задач, которые из нее вытекают. Но, не смотря на это, в план расследования всегда включаются следующие следственные действия: задержание подозреваемого, его личный обыск и освидетельствование, допрос подозреваемого, обыск, допрос свидетелей, экспертизы.
Так, С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович и Л.Н. Калинкович дают следующее определение плану расследования: «План расследования –это программа деятельности по проверке выдвинутых версий. Без него немыслима эффективность расследования не только по сложным, многоэпизодным или групповым делам о связанных с наркотиками преступлениях, но и по делам о незаконных операциях с наркотиками, совершенных преступниками-одиночками. Как и положенные в его основу версии, план расследования должен соответствовать определенным требованиям, предъявляемым к его построению, содержанию и форме»28.
Важным требованием, предъявляемым к планированию расследования, является его динамичность и своевременность его составления.
Основное содержание плана расследования составляют: обоснование и формулировка версий, определение круга вопросов, которые необходимо выяснить в ходе расследования и необходимых следственных действий для их выяснения. Так же в план расследования включаются мероприятия по проверке обстоятельств, которые не связаны с проверяемыми версиями, но имеют значение для успешного раскрытия, пресечения и предупреждения преступления (например: выявление данных, характеризующих личность преступника).
План расследования составляется в виде единого документа, в котором отражается следующее:
) наименование плана с указанием уголовного дела, по которому он составлен;
) исходная информация и вытекающие из нее следственные версии, которые подлежат проверке;
) круг вопросов и обстоятельств, которые подлежат проверке, в целях проверки следственных версий;
) следственные действия, необходимые для выявления обстоятельств, вытекающих из содержания проверяемых версий;
) вопросы и обстоятельства, для выяснения которых необходимо использование оперативно–розыскных средств и методов;
) вопросы и обстоятельства, которые не относятся к содержанию проверяемых версий, но имеют значение для исследования события преступления, виновности привлекаемых к ответственности лиц и других фактов, которые относятся к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ29.
Задержание подозреваемого является, наиболее ответственным и насыщенным доказательственной информацией, процессуальным действием на данном этапе расследования, которое, согласно статье 91 УПК РФ, может быть применено только при наличии оснований, предусмотренных законом.
Задержание должно проводиться только сотрудниками органов дознания и предварительного следствия. Однако, чаще всего, задержание лиц, которые занимаются незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, производится по решению начальника органа дознания на основании рапортов сотрудников милиции, патрульно-постовой службы, участковых инспекторов милиции, оперуполномоченных уголовного розыска и отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сотрудников других служб.
В связи со спецификой преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задержание с поличным, в большинстве случаев, позволяет обнаружить вещественные доказательств, изобличающие преступника, и определить дальнейший ход расследования преступления. Доказывание факта хранения, потребления и перевозки наркотиков, оказывается очень трудным, если сами наркотические вещества и их следы не обнаружены у подозреваемого или в месте его проживания. Важным условием эффективности задержания является внезапность.
Время задержания определяется наличием информации о том, что именно в этот момент у подозреваемого лица будет находиться наркотическое средство. Вопрос очередности задержания участников преступления определяется в зависимости от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания. Так же в этом случае учитывается роль и степень участия конкретного лица в данном преступлении, его психологическая характеристика, а так же отношения, сложившиеся в этой преступной группе. Все эти данные дают возможность определить лицо, от которого вероятнее всего можно ожидать правдивых показаний. Продуманность проведения этого действия позволяет выявить сбытчиков, перевозчиков, места хранения и изготовления, а также средства совершения преступлений и иные предметы.
При расследовании групповых преступлений, по мнению Н.Г. Шурухнова: «целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: первым следует задерживать члена преступной группировки, от которого вероятнее всего можно получить правдивые показания; задержание проводить таким образом, чтобы о нем не знали другие соучастники; проводить задержание тогда, когда вероятнее всего у задержанного можно обнаружить наркотические средства, приспособления, предметы для их изготовления, хранения, перевозки и сбыта, документы, записи, изобличающие виновного»30.
Тактика задержания сбытчиков наркотических средств, которые не держат при себе наркотики, а прячут их до реализации в определенные места с последующим указанием покупателю этого тайника, должна продумываться очень тщательно. В таких случаях задержание должно сопровождаться фиксацией действий преступников и членов оперативной группы.
Так образом, по мнению автора, следует обратить внимание на следующие типичные недостатки при проведении задержания:
) проведение задержания без предварительного согласования со следователем всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступника;
) сосредоточенность только на изъятии наркотических средств без принятия необходимых мер процессуального характера для доказывания факта их принадлежности подозреваемому, установлению источников поступления наркотических средств и психотропных веществ, всех участников данной преступной цепи;
) некачественное процессуальное протоколирование данных, полученных при задержании или производстве других следственных действий.
Задержание может быть проведено в административном порядке, если оно производится до возбуждения уголовного дела или в уголовно-процессуальном - если уголовное дело уже возбуждено.
При задержании следует немедленно произвести личный обыск, изъять наркотические средства и иные предметы со следами преступления, а так же документы и любые другие вещи, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого к совершению преступления.
При проведении обыска следует учитывать все действия лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, направленные на сокрытие наркотических средств и иных предметов. В процессе поиска, следует тщательно проверять швы, воротники, подкладки и места с заплатками на одежде. Те места одежды, куда предположительно могли быть спрятаны наркотические вещества, следует протыкать при помощи иглы или шила. Вещи задержанного, такие как, чемодан, рюкзак, сумка, портфель или кейс, а также иные предметы находящиеся в них, так же подлежат тщательному обыску, в связи с тем, что в них могут быть оборудованы тайники для хранения, перевозки и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, так как на них могли остаться следы наркотиков31.
При производстве обыска следует обратить особое внимание на отыскание следующих предметов: наркотические средства; наркосодержащие растения и отходы, полученные при изготовлении наркотических средств; орудия, предметы и приспособления для изготовления растительных наркотиков со следами переработки маковых головок, приспособления для измельчения и просеивания листьев и других частей конопли, а также для прессования и придания гашишу определенной формы; различные емкости и упаковочные материалы (полиэтилен, целлофан), препятствующие распространению специфического запаха; медицинские инструменты и приспособления для употребления наркотиков (шприцы, весы, химическая посуда и т.д.); различные химические приборы и реактивы, которые могут служить для изготовления наркотических средств, посуда со следами вываривания (экстрагирования) наркотиков растительного происхождения; записки и печатные материалы с описанием способов и химических реакций получения наркотических средств; чрезмерные количества ацетона и других растворителей, которые могут использоваться при синтезировании наркотиков растительного происхождения; проездные документы, географические карты регионов произрастания наркосодержащих растений, схемы автомобильных и железных дорог с пометками, письма, открытки, багажные и почтовые документы, квитанции о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках, бандеролях, записи адресов и телефонов, а также другие источники информации32.
Отметим, что обнаруженные при обыске различного рода документы (например, записки, адреса, письма) следует так же очень внимательно изучить, так как в них может содержаться достаточно важная информация, способствующая раскрытию преступления и изобличению виновного.
С целью установления состояния наркомана, на момент его задержания, а также выявления следов, указывающих на употребление им наркотических средств и психотропных веществ, установления на теле следов преступления и каких–либо особых примет, которые бы позволили судить о связи данного лица с событием преступления, проводится освидетельствование лица33.
При производстве освидетельствования лиц, которые подозреваются в употреблении наркотиков, очень важным является внимательное изучение данной категории лиц, с цель нахождения у них следов внутримышечных и внутривенных инъекций. Отметим, что данные лица, обладают такой особенностью поведения, как приложение усилий для сокрытия данных следов. Для этого они чаше всего стараются делать уколы в труднодоступные и мало заметные участки тела, например, промежутки между пальцами ног, под язык, в места расположения татуировок и родимых пятен. Так же достаточно важным является и тот факт, что после многократных уколов, вены человека начинают прятаться и становятся малозаметными. Полагаем, что все эти обстоятельства обусловливают тот факт, что освидетельствование обязательно должно проводиться врачом, для большей эффективности его результатов.
В случае, когда имеет место быть информация о том, что в руках задержанного могли побывать наркотики, с его ладоней необходимо сделать смывку при помощи тампона, смоченного спиртом или гексеном, который, в последствии, необходимо высушить, упаковать надлежащим образом и отправить для проведения экспертизы.
На первоначальном этапе расследования возникает необходимость назначения судебно–медицинской, судебно–химической, судебно-ботанической и других видов экспертиз. Данные экспертизы назначаются для установления состояния наркотического опьянения, для определения вида средства и вещества, а также для выяснения, относится ли конкретное растение к наркосодержащим культурам.
С целью определения состояния наркотического опьянения, общего психического состояния, выявления заболевания наркоманией возникает необходимость проведения судебно-психиатрической экспертизы.
Судебно–химическая экспертиза проводится с целью решения следующих вопросов: является ли изъятое вещество наркотическим и к какому виду относится; каково количественное содержание наркотического вещества в объекте, предоставленном для проведения исследования; имеются ли на исследуемом предмете следы наркотических средств или психотропных веществ; составляли ли изъятые вещества одно целое; имеют ли они общий источник по способу изготовления, условиям хранения, исследованному исходному сырью.
Объектом судебно–ботанической экспертизы является растительное сырье (маковая соломка, конопля, а так же измельченная масса данных растений).
Судебно-ботаническая экспертиза решает задачи, связанные с установлением принадлежности целых растений и их частей, выявлением временных характеристик и определением места произрастания наркосодержащих растений. Она изучает объекты растительного происхождения, которые имеют отношение к расследуемому делу. Такими объектами являются травяная растительность, корневища, плоды, семена, сено, пятна растительного происхождения, зерно и продукты его переработки и др.
При проведении материаловедческой экспертизы (веществ, материалов и изделий) для разрешения выносятся следующие вопросы: относится ли данное вещество (или его следы) к наркотическому и если да, то к какому виду; каково количественное содержание наркотика в исследуемом веществе; каков способ изготовления данного наркотика; происходят ли сравниваемые наркотические средства из одного источника (предприятия-изготовителя, производственная партия, место произрастания растительного сырья и т.д.); составляли ли данные вещества единое целое (одна упаковка и т.п.); имеются ли на данном предмете следы наркотического вещества (если предмет-носитель биологического происхождения, то вопрос решается в рамках биологической экспертизы).
Технико-криминалистическая экспертиза документов осуществляется разнообразными экспертными исследованиями способов изготовления недостоверных документов, внесения изменений в текст или его части, выявления подделок. Объектами исследований могут быть рецептурные бланки, акты о списании наркотических средств, амбулаторные карты больных, документы, указывающие на движение (например, приход и расход) наркотических средств и психотропных веществ. На решение технико-криминалистической экспертизы документов могут выноситься такие вопросы, как: подвергался ли текст или его фрагмент изменениям, дописыванию или другим исправлениям и каким способом; какой текст и реквизиты были первоначальными в исследуемом документе до его исправления; каково содержание разорванного, смятого документа34.
Судебно-технологические экспертизы исследуют технологию обработки сырья, полуфабрикатов и изделий, изготовления продукции. Кроме того, эти экспертизы изучают использование сырья, последовательность технологических процессов, методы их выполнения, определяют правильность выбора необходимого оборудования, приспособлений, моделей, инструмента, расположения производственных мощностей и др.
Наиболее частым следственным действием является допрос подозреваемого или обвиняемого. Данное следственное действие является достаточно сложным в связи со спецификой состава данной группы преступлений и своеобразием личности допрашиваемых лиц.
В зависимости от следственной ситуации, сложившейся на этапе предварительного расследования обозначатся круг вопросов, которые подлежат выяснению при производстве допроса подозреваемого.
Показания подозреваемого, как гласит статья 76 УПК РФ –сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями статей 187–УПК РФ. Отметим, что показания подозреваемого имеют отличие от других видов доказательств, их своеобразие объясняется особенностью субъекта показаний, так, по мнению В.А. Лазаревой: «Подозреваемый –это лицо, в отношении которого начато и осуществляется уголовное преследование»35. В связи с этим, принято считать, что показания подозреваемого, так же как и показания обвиняемого имеют двойственную юридическую природу, то есть с одной стороны они являются видом доказательств, а с другой стороны средством защиты подозреваемого от возникшего относительно него подозрения.
Отметим, что в случае если речь идет о подозреваемом, являющимся наркоманом, при проведении допроса, необходимо наличие справки от врача, который проводил освидетельствование данного лица сразу после его задержания и наличие информации о его состоянии, для предотвращения возможности потери доказательственного значения результатов данного следственного действия и признания их сомнительными. При допросе наркомана следует в первую очередь установить с ним психологический контакт, а также иметь в виду, что повышенный тон и сильное психологическое воздействие могут вызвать у него ярость и вывести из равновесия, что в свою очередь приводит к затруднению получения доказательств.
Во время проведения допроса у наркомана выясняются такие вопросы, как: время задержания и нахождения в изоляторе временного содержания, а так же время и срок проведенный в нем; время, прошедшее с момента последнего приема наркотического средства или психотропного вещества и его количество; время действия данного наркотика; находится ли допрашиваемый в настоящий момент в наркотическом опьянении или состоянии наркотической ломки.
Так же по мнению автора, достаточно важно выяснить вопросы, касающиеся непосредственно личности наркомана: причины потребления наркотических средств, с какого возраста и при каких обстоятельствах начал употреблять наркотики, какой вид наркотиков потребляет, обстановка и условия в семье, круг знакомств, уровень образования. Эти данные дают возможность для более полной характеристики личности и возможности выбора психологического подхода к допрашиваемому.
В процессе допроса необходимо установить следующие факты: соучастников незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; источники получения наркотиков, сырья для их изготовления и лекарственных препаратов; места изготовления, хранения, способы и места сбыта и перевозки наркотических средств и психотропных веществ; а так же данные, характеризующие личности соучастников данного преступления и взаимоотношения между ними.
По мнению автора, важным обстоятельством при проведении первого допроса является то, что подозреваемый может предпринимать попытки объяснить нахождение у него наркотиков такими обстоятельствами, которые не влекут уголовной ответственности, например, что наркотическое средство подозреваемым было найдено или взято у неизвестного лица, которое попросило передать, наркотик был подложен задержанному в карман. В таких случаях, для изобличения данных лиц, эффективными средствами являются реализация розыскной информации, а так же предъявление подозреваемому предметов и ценностей, которые ему принадлежат.
В первую очередь допросу подлежат лица, задержанные с поличным, а затем допрашиваются иные лица, имеющие отношение к произошедшему событию в качестве свидетелей.
Так же особенностью допроса относительно преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является их многоэпизодный и групповой характер совершения. Данная особенность оказывает влияние на планирование последовательности проведения допроса. Необходимо учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также поведение на предшествующих допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов. Так, например, если организатор преступной группы активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале допросить лиц, приобретающих наркотики. Соответственно в ситуации, когда члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить именного его36.
С учетом результата допроса планируется дальнейшая работа по расследованию преступления. В случае получения правдивой информации, принимаются меры к её закреплению (проведение обысков, выемок, опознаний, очных ставок, допросов, задержаний других участников). Так же обязательной проверке подлежит выдвигаемое обвиняемым алиби, в случае сомнения в нем, об этом сообщается подозреваемому на следующем допросе и предоставляется возможность объяснить данное обстоятельство.
В некоторых случаях, для более полного изучения обстоятельств дела и выбора наиболее правильной тактики допроса, необходимо провести ряд действий. Для этого требуется допросить свидетелей, поговорить с работниками правоохранительных органов, которые проводили задержание лица, проводили в его жилище обыск и осмотр места происшествия.
Допрос свидетелей довольно часто используется при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В основном свидетелями являются лица, ставшие очевидцами задержания подозреваемого с поличным, которые могут дать ответы на вопросы относительно обстоятельств задержания и поведения задержанного. Допрос этих свидетелей особенно важен и необходим в условиях, когда задержанным были предприняты попытки избавиться от уличающих его доказательств, либо он утверждает, что данные доказательства ему не принадлежат.
С учетом того факта, что довольно часто преступления данной категории совершаются лицами, которые имеют достаточный опыт в этой области, прибегают к различного рода маскировкам и осторожны в выборе сообщников, перед следствием ставится задача определения круга свидетелей. Сложность решения этой задачи заключается в том, что довольно часто в данный круг свидетелей входят лица связанные с обвиняемым или находящиеся в зависимости от него.
В случае задержания подозреваемого при осуществлении транспортировки наркотика, возникает необходимость установления места, где он сел в данный вид транспорта, лиц сопровождавших его, а также имевшихся при нем вещей. Такую информацию можно получить в результате допроса кассиров билетных касс, контролеров, водителя данного вида транспорта. Также другие свидетели могут дать ценные сведения о посещении подозреваемым различных мест (например, кафе, ресторанов), о встречах и разговорах с соучастниками преступления.
Особенно имеет смысл выделить среди свидетелей водителей такси, так как довольно часто преступники данной категории пользуются этим видом транспорта, а водитель может оказаться невольным очевидцем посещения, подозреваемым определенных и точных адресов.
При допросе свидетелей с целью получения информации о внешности подозреваемого, следует руководствоваться правилами описания внешности человека по признакам словесного портрета. При возникновении затруднений такого допроса целесообразно применение фоторобота или обращение за помощью к художнику, который может воспроизвести описанное лицо в виде рисунка. Следует уточнить у свидетеля наличие возможного акцента у подозреваемого или каких–либо иных особенностей речи.
При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обязательным и неотложным следственным действием является обыск. В результате его проведения возможно получение вещественных доказательств указывающих на вину преступника, а так же возможно получение других важных данных, на основе которых осуществляется построенные следственных версий и избирается тактика расследования данного преступления.
Объектами обыска, как правило, являются как жилые, так и нежилые помещения, отдельные участки местности, транспортные средства. Как и другие следственные действия, обыск проводится в соответствии с требованиями УПК РФ и, разработанными в криминалистике, рекомендациями. Так, для повышения результативности обыска важно не только обнаружение и изъятие наркотических средств и других сопутствующих им предметов, но и соблюдение процессуальной процедуры фиксации, закрепления и сохранения следов, свидетельствующих об их принадлежности подозреваемому.
При проведении обыска по делам данной категории, следует иметь в виду специфику данных преступлений, а так же предметов и веществ, которые подлежат отысканию. В связи с этим, в данной ситуации, обыск имеет свои особенности, соблюдение которых обеспечивает его эффективность.
Цели обыска определяются в зависимости от характера противоправного деяния, места проведения и роли которую играло лицо в совершении данного преступления. Для обеспечения эффективности обыска немаловажную роль играет информация, получаемая следователем от органов, осуществляющих оперативно–розыскную деятельность. При проведении обыска необходимо стремиться к обнаружению: наркотических средств, лекарственных препаратов, наркосодержащие растения, сырьё для производства наркотиков, предметы и приспособления для их изготовления, а также предметы на которых могли остаться следы наркотических средств (например: полиэтиленовые пакеты, бумажные или стеклянные упаковки), различные записи, в которых может быть информация, имеющая отношение к совершению преступления и другие предметы.
В достижении поставленных целей ведущее место занимает подготовка к проведению обыска, в процессе которой его участники должны ознакомиться с задачами проводимого действия, внешним видом разыскиваемых наркотических средств, их специфическим запахом и следами от них.
Особенностью данного вида преступлений является то, что лица их совершающие прибегают к различного рода маскировкам и прячут наркотики в самых разнообразных местах, например, маскируют в посуде, смешивают с продуктами питания, изготавливают тайники в стенах, игрушках, аппаратуре, цветах, мебели. Исходя из этого, отметим, что результативность обыска в значительной мере зависит от умения находить и распознавать такие тайники.
При подготовке к обыску необходимо продумать техническое оснащение поиска, привлечение специалистов и обеспечить обязательное присутствие понятых.
Отметим, что обязательно должно быть присутствие понятых и при изъятии наркотических средств у задержанного, так как именно по причине их отсутствия довольно часто прекращается немалое количество уголовных дел.
Целесообразным является применение в ходе обыска фотосъемки и видеозаписи. Изъятые вещества и предметы подлежат упаковке, склеиванию и опечатываются печатями, а также снабжаются пояснительными записками с подписями понятых и следователя.
Учитывая то обстоятельство, что наркотические средства растительного происхождения и наркосодержащие растения обладают достаточно резким специфическим запахом, к обыску довольно часто привлекается кинолог со специально обученной собакой.
3. Собирание доказательств, исходя из специфики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно- телекоммуникационных систем
3.1 Особенности производства следственных действий при собирании доказательств
После решения задач первоначального этапа расследования по обнаружению и закреплению доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следователь продолжает сбор фактических данных, проводит их оценку и проверку.
Комплекс последующих следственных действий варьируется в зависимости от характера расследуемого преступления и следственной ситуации, складывающейся к данному времени.
Но можно дать перечень следственных действий, которые наиболее часто включаются в план расследования: допрос обвиняемого, допрос свидетелей, назначение экспертиз, очные ставки, предъявление для опознания, проверка показаний на месте.
После определения достаточности доказательств для предъявления обвинения, следователем выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Необходимым условием квалифицированного составления формулировки обвинения по групповым и многоэпизодным преступлениям с наркотиками является индивидуализация обвинения с отражением конкретной роли и действий каждого обвиняемого.
Далее, после сбора достаточного количества доказательств, указывающих на вину подозреваемого, данное лицо допрашивается в качестве обвиняемого.
Допрос обвиняемого можно определить, как допрос лица, в отношении которого сформулировано обвинение и которое привлечено к уголовной ответственности, является обязательным следственным действием37.
Так, в соответствии со статьей 77 УПК РФ показания обвиняемого определяются, как сведения сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде.
Лицо становится обвиняемым с момента вынесения, в соответствии со статьей 171 УПК РФ, постановления следователем о привлечении данного лица в качестве обвиняемого в совершении преступления, при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления.
Допрос обвиняемого входит в категорию наиболее сложных следственных действий. Тактика допроса обвиняемого должна отвечать требованиям уголовно–процессуального законодательства и строиться в зависимости от состава преступления, личности обвиняемого, имеющихся в деле доказательств, а так же с учетом такого обстоятельства, как признает себя обвиняемый виновным или нет.
В случае, когда обвиняемый признает себя виновным, следователем должно быть установлено, не признается ли данное лицо в малозначительных преступных действиях, с целью сокрытия более тяжкого преступления. Отметим, что ложные признания вины могут быть уловкой обвиняемого, который надеется избежать, таким образом, ответственности за более тяжкое преступление.
Так, одним из приемов допроса, применяемого в отношении обвиняемого, полностью признающего свою вину, является детализация его показаний. Данный прием позволяет полностью проследить действия обвиняемого, проверить, как и насколько логично они развивались, и позволяет исключить введения в заблуждение следователя и пропуск обстоятельств, которые имеют значение для дела. Именно при помощи этого приема, возможно, установить круг свидетелей и соучастников преступления, а также установить место нахождения наркотиков и получить новые доказательства, подтверждающие правдивые показания обвиняемого.
Другим тактическим приемом для проверки показаний обвиняемого является повторный допрос по тем обстоятельствам, по которым он уже бы допрошен ранее. При проведении детализации показаний возможно выявление несоответствия первых показаний с последними. Такая противоречивость свидетельствует о ложности обстоятельств. Абсолютная согласованность обстоятельств, если по делу проходит несколько обвиняемых, является настораживающим фактом, так как может свидетельствовать о предварительном сговоре.
Допрос обвиняемого, дающего ложные показания, лучше начинать с мелочей, издалека, с отвлеченной беседы, задать вопросы о судимостях, если данное лицо ранее было судимо, а так же узнать где отбывал наказание, учился, проживал и работал. Таким образом, важно начать допрос с вопросов анкетной части протокола, для изучения личности обвиняемого и установления с ним контакта. При проведении допроса обвиняемому необходимо дать высказаться полностью, при этом, не перебивая его, и как можно подробнее занести его показания в протокол.
Одна из особенностей допроса обвиняемых–наркоманов состоит в том, что они, как правило, отказываются от ранее данных показаний, ссылаясь на то, что находились в состоянии наркотического опьянения и оговорили себя, а установленные факты наркологического опьянения объясняют употреблением готового наркотика, купленного у неизвестного лица или найденного случайно.
Второй особенностью допроса обвиняемых-наркоманов состоит в том, что они, как правило, отрицают факт группового принятия, изготовления и употребления наркотиков. Там, где на месте преступления задержана группа, вину в изготовлении наркотика берет на себя только один участник этой группы, а остальные же заявляют, что оказались на месте задержания случайно и об изготовлении наркотиков ничего не знали.
При задержании группы наркоманов основной задачей является выяснение ее организованности, формы организации и роли каждого участника. Для этой цели, помимо возможностей следствия, следует широко использовать возможности оперативно–розыскной деятельности.
Достаточно сложным является допрос лиц, которые были судимы ранее за преступления связанные с наркотическими средствами, они часто проявляют конфликтность в общении со следователем.
Для данной категории лиц характерен аморальный образ жизни, наличие преступных связей, ослабление социально полезных взглядов. С целью сокрытия своей причастности к совершению преступления, во время допроса они прибегают к различного рода уловкам, отговоркам, отказываются давать показания, пытаются скомпрометировать следователя и создать своим поведением на допросе конфликтную ситуацию. Но, не смотря на это, их допрос облегчается тем, что они уже знакомы с процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, знают значение различных видов доказательств и при наличии существенных доказательств подтверждающих их вину дают признательные показания. В этом случае допрос подчиняется общим тактическим приемам, которые направлены на получение доказательств, подтверждающихся другими материалами уголовного дела.
Получить правдивые показания, при проведении допроса обвиняемых в обстановке конфликта, часто, не удается, и в таких случаях возникает необходимость применения тактических приемов, характерных для данной ситуации. Для выбора правильной тактики, важно соблюдение трех необходимых условий:
) точно и объективно оценить специфику данной конфликтной ситуации;
) изучить особенности личности данного обвиняемого;
) хорошо знать материалы уголовного дела.
В ходе допроса лица, обвиняемого в сбыте наркотиков, и фиксации его показаний в протоколе, дополнительно отражаются следующие обстоятельства: общее и поочередное количество сбытых наркотиков, их стоимость и извлеченная после реализации прибыль; лица приобретавшие наркотики, а также предельно конкретное время и место эпизодов сбыта наркотиков; наличие посредников в сбыте.
Допрашивая лиц, изготовлявших наркотические средства, прежде всего, необходимо выяснить следующие вопросы: где, как и когда добывалось сырье и каким образом оно перевозилось в пункт, где было произведено задержание; какова технология изготовления и получения наркотиков и кто принимал участие в изготовлении, цель изготовления и каналы сбыта наркотических средств.
При допросе лиц, обвиняемых в хранении наркотических средств и психотропных веществ, в протоколе допроса необходимо отражать следующие факты: каковы источники поступления наркотиков, у кого и когда они приобретены, по какой цене скуплена партия наркотиков и какова цель хранения, а также необходимо установить наличие или отсутствие предварительного сговора.
Использование различных тактических приемов является средством воздействия на психику допрашиваемого. Внимательное наблюдение за поведением обвиняемого, дает возможность определить насколько эффективен тот или иной прием.
Изобличить лицо, вошедшее в конфликт во время допроса можно, можно также при помощи проведения такого следственного действия как очная ставка.
Проведение очной ставки регулируется статьей 192 УПК РФ. Следователь выясняет у лиц, между которыми она проводится, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания, по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи показаний следователь может задавать вопросы допрашиваемым. Лица, между которыми проводится очная ставка, с разрешения следователя, могут задавать вопросы друг другу.
Показания допрашиваемых, полученные в ходе очной ставки, оформляются в протоколе строго в той последовательности, в которой они давались.
Очная ставка проводится между обвиняемыми, между обвиняемым и свидетелем, дающими разные показания по одному и тому же обстоятельству38. Следует иметь в виду, что один из участников очной ставки может быть лицом, употребляющим наркотики и потому менее психически устойчивым. В связи с этим другой участник очной ставки может воспользоваться таким состоянием наркомана и попытаться оказать на него воздействие, с целью использования его поведения для собственной выгоды или для оказания воздействия на следователя.
Как показывает практика, перед принятием решения о проведении очной ставки складываются две типичные следственные ситуации:
) один из предполагаемых участников очной ставки, давая объяснения по определенному обстоятельству преступления, дает правдивые показания, а другой ложные;
) оба предполагаемых участника дают ложные показания по обстоятельству, имеющему важное значение для расследования уголовного дела.
В условиях первой следственной ситуации следователь должен в первую очередь побеседовать с обвиняемым или свидетелем, которые дали правдивые показания, и заручиться их согласием на проведение очной ставки. В случае если один из участников является наркоманом, у него необходимо выяснить следующее: степень изменения психических свойств личности, характер употребляемых наркотических средств, психическое и физическое состояние на момент проведения очной ставки. В каждом случае возникает необходимость продумать ход ее проведения с целью выяснения круга интересующих вопросов за минимальный промежуток времени.
В ином случае, лицо, дающее во время проведения очной ставки ложные показания, может склонить второго участника к даче выгодных для себя показаний.
Важно отметить, что недостаточная целеустремленность очной ставки может привести к ознакомлению её участников с имеющимися доказательствами, показать пробелы в них и таким образом дать возможность обвиняемому занять выгодную для него позицию.
Наличие второй следственной ситуации связано с тем, что обвиняемый по групповому преступлению дает более полно показания в отношении других участников и стремится, таким образом, максимально смягчить свою преступную деятельность.
В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, возникает необходимость в предъявлении для опознания лиц и предметов. Процессуальный условия и общий порядок этого следственного действия устанавливаются статьей 193 УПК РФ, согласно которой, следователь может предъявлять для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому.
Для обеспечения достоверности результатов опознания необходимо, чтобы они базировались на сопоставлении и сравнении сохранившихся в памяти опознающего признаков воспринимавшегося им ранее объекта с признаками других однородных объектов, включающих и объект, тождество которого устанавливается.
Отметим, что по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, установление тождества опознаваемых объектов возможно не всегда. В первую очередь это относится к самим наркотическим веществам, имеющим определенный цвет, вес, запах и другие родовые признаки, но не имеющие индивидуальных признаков, по которым могло бы быть установлено их тождество.
В качестве предметов, имеющих по делам о наркотиках доказательственное значение и в связи с этим предъявляемых на опознание, могут выступать: использовавшиеся для приготовления наркотиков предметы бытового назначения (нож, ковш, мясорубка), специальные приспособления и приборы, предназначенные для принятия наркотиков, предметы–тайники, предназначенные для хранения и перемещения наркотических веществ, упаковочная тара, предметы, которые вместе с наркотиками или психотропными веществами были украдены или получены каким–либо другим незаконным способом из аптек, больниц и других учреждений.
Опознание по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ имеет свои особенности. Чаще всего в роли опознающих по данной категории дел выступают потребители наркотиков, их перекупщики, работники транспорта и связи. В отношении наркоманов имеют место быть сомнения в их способности запоминать и воспроизводить определенные обстоятельства, даже в случаях, когда восприятие, например, сбытчика наркотических средств, происходило в благоприятных условиях и длилось продолжительное время. Отметим, что в данной ситуации особое место должно уделяться допросу, который проводился до предъявления для опознания. На этом допросе необходимо выяснить наиболее подробно все обстоятельства, при которых опознающий наблюдал лицо или конкретный предмет, убедиться в уверенности опознания конкретного объекта при проведении следственного действия.
В тех случаях, когда возможность предъявить лицо в натуре отсутствует, примером этого может быть ситуация, когда лицо скрывается, опознание производится по фотоснимкам. При этом перед опознанием опознающий подробно допрашивается о приметах опознаваемого, после чего ему предоставляются для опознания не менее трех фотоснимков, которые должны быть наклеены на таблицу, пронумерованы и удостоверены печатью. Данная таблица является неотъемлемой частью протокола предъявления для опознания. По категории дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимость опознания по фотографиям, чаще всего возникает в связи с установлением лиц, осуществляющих продажу наркотиков на рынках, улицах, площадях и других местах.
Проверка показаний на месте проводится в случаях, когда есть необходимость в проверке показаний обвиняемого или свидетеля, употребляющего наркотические средства; допрашиваемый затрудняется описать точное место нахождения тайников, помещений, где изготовлялись наркотики; в показаниях нескольких лиц имеются противоречия относительно места, где изготовлялись наркотические средства и психотропные вещества; допрашиваемый говорит о веществах, следах, находящихся в определенном месте, но не обнаруженных в процессе расследования преступления39.
3.2 Оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ
Наиболее частым поводом для возбуждения уголовного дела относительно преступлений, связанных с незаконными операциями с наркотиками –является непосредственное обнаружение признаков, данного вида, преступлений органами дознания в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности. Это вид деятельности закреплен и регламентирован Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности».
При наличии сведений, о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью выявления этих действий, а также лиц и преступных групп, участвующих в них, осуществляется ряд оперативно–розыскных мероприятий, перечень, которых закрепляется в статье 6 Закона «Об оперативно–розыскной деятельности». Наиболее часто применяемыми и актуальными мероприятиями, по данной категории преступлений являются: проверочная закупка; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; контролируемая поставка.
При проведении оперативно–розыскных мероприятий используются так же технические средства, фото–и видеосъемка, видео–и аудиозапись, а также различные другие средства, которые не наносят ущерб здоровью и жизни людей и не причиняют вреда окружающей среде.
Согласно законодательству Российской Федерации, контролируемой поставкой, является метод пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и выявления лиц, участвующих в таком обороте. При контролируемой поставке в каждом конкретном случае допускают под своим контролем ввоз и вывоз или транзит через территорию Российской Федерации наркотиков, не возбуждая дела по этому факту. Конечной целью данного метода является установление и арест лиц, которые участвовали в незаконном перемещении и получении наркотиков.
Отметим, что в соответствии с действующим законодательством таможенным органам Российской Федерации предоставлено право, применять «контролируемые поставки». Суть этой процедуры состоит в том, что вывоз, ввоз или транзит через территорию нашей страны предметов контрабанды допускается только с ведома и под контролем таможенных и других компетентных органов. Целями данного мероприятия являются:
1) пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, предметов, являющихся орудием или средством совершения преступлений, либо добытых преступным путем на международном уровне;
2) выявление лиц, участвующих в таком обороте.
Довольно часто, оперативными сотрудниками применяется такой вид оперативно-розыскного мероприятия как проверочная закупка, которая заключается в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в торговле запрещенными в гражданском обороте предметами (в данном случае, наркотическими средствами) с целью подтверждения факта конкретного правонарушения. Лицом, осуществляющим данное мероприятие, как правило, является оперативный работник, а также поддерживающая его группа прикрытия. Отметим, что закон допускает также и возможность участия в поверочной закупке других лиц, обладающих специальными знаниями и действующих на основании поручения оперативного работника. Лица привлекаются к проведению оперативно-розыскного мероприятия только с их согласия, при этом им должна быть гарантирована правовая защита, связанная с правомерным выполнением ими общественного долга или возложенных на них обязанностей. Документальное оформление этого мероприятия должно обеспечивать максимальный уровень достоверности полученных результатов. Для этого необходимо соблюдать ряд тактических рекомендаций относительно порядка проведения проверочной закупки и процессуальных моментов оформления ее результатов. При установлении факта незаконного оборота наркотических средств оперативным работником составляется рапорт на имя руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в котором указываются обоснования необходимости проведения проверочной закупки.
Также, довольно часто лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, проводится такое оперативно-розыскное мероприятие, как наблюдение, то есть негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества. Данное мероприятие может быть двух видов: физическое наблюдение (основанное на визуальном способе слежения), которое может осуществляться сотрудниками оперативных аппаратов, специализирующихся на этих методах работы, самим оперативным работником либо иными лицами, действующими по его поручению и электронное наблюдение, которое основывается на применении специальных технических средств для слежения за действиями подозреваемого лица в помещениях и транспортных средствах и осуществляется сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений правоохранительных органов. Оно может осуществляться с помощью аппаратуры аудиозаписи с целью слухового контроля и записи разговоров подозреваемых. В процессе наблюдения в хронологическом порядке фиксируются все передвижения, действия, и контакты лица в определенный промежуток времени.
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств является оперативным осмотром жилых и служебных помещений, транспортных средств и других объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения другой информации, необходимой для решения задач оперативно–розыскной деятельности. Это мероприятие может носить как гласный, зашифрованный так и негласный характер.
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений является способом получения информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Прослушивание телефонных переговоров - это негласное получение информации, передаваемой лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, по абонентским телефонным линиям связи.
Начальной стадией раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является операция по задержанию, целью которого является предупреждение возможности скрытия преступника и предотвращение совершения им противоправных действий, а основанием для применения - совершение лицом преступления или административного правонарушения связанного с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Перед проведением задержания правонарушителей в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ оперативные работники должны обеспечить участие в нем следователя, предварительно согласовав с ним все возможности получения доказательств изобличающих преступников. При проведении задержания действия оперативных работников должны быть направлены не только на изъятие наркотических средств, но и на принятие оперативных и процессуальных мер к доказыванию факта их принадлежности подозреваемому, установлению источников и каналов поступления наркотиков. Задержание по данной категории преступлений имеет определенные трудности, что объясняется стремлением задерживаемого в момент опасности освободиться от наркотиков.
Необходимым условием эффективности задержания является неожиданность его проведения как для задерживаемого, так и для остальных членов преступной группы.
Если, при проведении задержания, задерживаемому лицу удается выбросить какие-либо предметы, эти действия необходимо фиксировать путем составления протокола осмотра места задержания, получением свидетельских показаний у лиц, привлеченных к задержанию, а также посторонних, присутствовавших в это время на месте задержания.
На практике оперативные работники часто оказываются в ситуациях, при которых возникает необходимость производить задержание лиц за совершение преступлений, связанных с наркотиками. Остановимся на типовых ситуациях:
1) при проведении поисковых мероприятий в местах произрастания наркотикосодержащих растений, возможного появления лиц, перевозящих наркотические средства (вокзалы, порты и т.п.), а также розничной торговли (рынки, гостиницы и т.д.);
2) при проверке поступающих в правоохранительные органы заявлений и сообщений о совершении данного вида преступлений;
3) при реализации оперативных материалов.
Для первой ситуации целесообразно создание оперативно-поисковой группы в составе не менее 3-х человек. Члены группы должны быть оснащены транспортом, иметь оружие, средства связи, наручники, а также упаковочный материал (нитки, бумагу, клей, оттиски печатей) для оформления обнаруженных и изымаемых наркотических средств и различного рода доказательств. В состав таких групп следует включать наиболее подготовленных сотрудников, а также своевременно привлекать понятых.
При возникновении второй ситуации работники правоохранительных органов, принимающие заявление, должны выяснить, что представляет собой место совершения преступления (квартира в многоэтажном доме, особняк, брошенное строение и т.д.) и количество лиц, находящихся на месте совершения преступления.
В оперативно-следственную группу включается сотрудник, специализирующийся по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и в зависимости от места, кинолог с собакой. Если местом совершения преступления является жилое помещение, то проникновение туда осуществляется под благовидным предлогом. Членами группы блокируются выходы из помещения и окна.
На месте совершения преступления, проводится досмотр или личный обыск находящихся там лиц, и принимаются меры к организации изучения обстановки, обнаружение и изъятие наркотических средств, а также предметов и веществ, используемых для их изготовления. В данной ситуации не рекомендуется выпускать кого-либо с места задержания до момента, пока эти лица не досмотрены и не осмотрено соответствующее помещение. Это позволит предотвратить уничтожение наркотиков, следов их хранения и изготовления.
Отметим, что при реализации оперативных материалов, до начала операции по задержанию преступников, желательно установить место хранения наркотических средств. Перед задержанием сбытчиков, притоносодержателей, расхитителей - т.е. наиболее квалифицированных преступников необходимо провести оперативную комбинацию по задержанию с поличным лиц, которые приобрели у них наркотические средства. Это обеспечит более эффективное проведение обыска у задерживаемого и позволит заранее получить некоторые доказательства (например, показания покупателя).
При задержании подозреваемого в хранении, перевозке наркотиков целесообразно сразу на месте проводить его личный обыск, в присутствии понятых, при этом сотрудники ОВД должны принять все меры к тому, чтобы подозреваемый не смог избавиться от наркотиков.
К операции по задержанию целесообразно привлекать эксперта-криминалиста, который может дать заключение в максимально короткие сроки. Это позволит сократить время с момента задержания до принятия решения о возбуждении уголовного дела, а значит, в кратчайшие сроки произвести обыск и организовать активную работу по документированию преступных действий.
Анализ особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, позволяет сделать следующие выводы:
- успешное расследование преступлений данной категории во многом зависит от своевременного возбуждения уголовного дела и эффективного проведения оперативно–розыскных мероприятий;
- важным условием успешного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков является активное взаимодействие следователя с оперативными подразделениями;
- большое значение имеет максимально полное изучение личности преступников, взаимоотношений в преступной группе между ее участниками, с целью получения правдивых и наиболее полных показаний при производстве допроса;
- наиболее актуальными оперативно-розыскными мероприятиями проводимыми, в ситуациях преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков являются: проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, контролируемая поставка.
2 См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций / Н.Г. Шурухнов. М.: Эксмо, 2006. С. 564.
3 См.: Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 82-100.
4 См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций / Н.Г. Шурухнов. М.: Эксмо, 2006. С. 564–572.
5 См.: Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198.
6 Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Науч.–практ. пос. для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович, Л.Н. Калинкович и др. Мн.: Харвест, 2003. С. 23.
7 См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ // Криминалистика: Учебник для вузов. 3–е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. Глава 50 параграф 4. С. 818.
8 Соловьев А.В. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. 1998. № 5. С. 43.
9 См.: Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева. М., 1984. С. 343.
10 См.: Уголовное дело № 820581. 2005 г. Архив Петродворцовского суда Санкт–Петербурга.
11 См.: Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. М.: Академия МВД СССР, 1990. С. 19.
12 См.: Уголовное дело № 316710. 2009 г. СО службы Управления ФСКН России по г. Москве
13 См.: Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. М.: Новый юрист, 1998. С. 83.
14 См.: Шаталов А.С. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с наркотиками // Следователь. 1998. № 2. С. 24.
15 См.: Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. С. 30.
16 См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 декабря (в ред. от 30.12.2008 г. № 6 ФКЗ, № 7 ФКЗ).
17 См.: Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
18 См.: Даньшина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. С. 43.
19 См.: Лупинская П.А.Уголовно–процессуальное право Российской Федерации. М., 1997. С. 232.
20 Полянский Н.Н. Очерки развития советской науки уголовного процесса. М., 1960. С. 124.
21 См.: Есина О. А. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. … канд. юрид. наук. УФА, 2004.
22 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 . Ст. 4921 (в ред. от 22.04.2010 г.).
23 См.: Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С. 490-492.
24 Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты: учебное пособие. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2003. С. 28-32.
25 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. С. 782.
26 См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика. С. 576.
27 См. там же. С. 576.
28 Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. С. 60.
29 См.: Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно–практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных. С. 63-64.
30 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006. С. 578.
31 См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006. С. 578.
32 См.: Криминалистика: учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С. 499.
33 См.: Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006. С. 579.
34 См.: Криминалистика : учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С. 499-500.
35 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно–практич. пособие. М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2010. С. 240.
36 См.: Криминалистика : учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С. 493-495.
37 См.: Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Науч.–практ. пос. для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. С. 133.
38 См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006. С. 586.
39 См.: Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Науч.–практ. пос. для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. С. 186.
67
Процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем