Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………….…………………..5

1 Система, понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов……………………………………………………………………..…….9

1.1 Документ как объект криминалистического исследования………………....15

1.2 Криминалистическое исследование письма………………………………….20

1.3 Технико-криминалистическое исследование документов……………..……22

2 Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты……………………………………………………………………26

2.1 Общие сведения и задачи криминалистического исследования документов, имеющих специальные средства защиты……………………………………...….26

2.2 Характеристика и виды защитных средств документов……………….….…28

2.3 Способы подделки защитных средств документов и их признаки…………………………………………………………………………….35

2.4 Методические особенности и технико-криминалистические средства исследования документов, защищенных от подделки……………………...……47

2.5 Методика экспертного исследования документов, снабженных специальными защитными средствами…………………………………………...51

Заключение……………………………………………………………………….....56

Список использованной литературы……………………………………….……..58

ВВЕДЕНИЕ

Криминалистика - это дисциплина о закономерностях механизма правонарушения, происхождения инфы о правонарушении и его соучастниках, а еще закономерностях собирания, изучения, оценки и применения доказательств и основанных на познании данных закономерностей средствах и способах раскрытия, расследования и предотвращения правонарушений.

Собирание доказательств состоит из таковых шагов, как обнаружение( отыскание) доказательств; их фиксация( закрепление); исключение и обертка доказательств.

Исследование доказательств - это знание их содержания личиком, наделенным надлежащими возможностями, испытание их достоверности и согласуемой с иными подтверждениями, собранными по уголовному занятию.

Криминалистическое изучение документов - это ветвь криминалистики, изучающая закономерности происхождения и движения инфы о материальном носителе данных, средствах, способах и приемах их изучения в целях установления событий, имеющих смысл для раскрытия, расследования и предостережения правонарушений. Криминалистическое изучение документов - самый-самый известный вид криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов. Документ как разновидность родника доказательств характеризуется тем, что содержащаяся в нем информация проявлена знаками: рукописными или печатными знаками, цифрами, знаками.

Объектами криминалистики являются факты, процессы, явления, в которых имеет место быть действие осмотренных закономерностей: беззаконная активность, материальные объекты( вещественные подтверждения), активность по раскрытию и расследованию правонарушений, процессы формирования и дачи показаний соучастниками уголовного процесса( потерпевшим, очевидцем, оговариваемым и др.), тактические приемы проведения следственных действий и т. п. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Общая концепция криминалистики - методологическая база криминалистики, включающая систему ее мировоззренческих принципов, личных теорий, мнений, категорий, определений, способов Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р.

Прежде только, в общую концепцию вступают криминалистические учения и личные теории, какие учат отдельные стороны( доли) предмета криминалистики( к примеру, концепция криминалистической идентификации и диагностики, криминалистическое преподавание о методе правонарушения, криминалистической характеристике, версиях и планировании расследования правонарушений).

Составными веществами общей теории являются преподавание о языке криминалистики( система мнений, определений, определений, категорий), криминалистическая систематика( классификация скопленных познаний с целью построения классификаций разных объектов - криминалистических версий, отпечатков, признаков почерка, наружности человека, орудия и др.), преподавание о способах криминалистики.

Криминалистическая техника - раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и основанных на них технических( в широком значении) средств, приемов и способов собирания и изучения доказательств в целях раскрытия, расследования и предостережения правонарушений.

Криминалистическая стратегия - система научных положений и основанных на них советов по организации и планированию подготовительного и судебного следствия, определению полосы поведения лиц, исполняющих судебное изучение, приемов проведения процессуальных( в первую очередность, следственных) действий.

Криминалистическая способ - раздел криминалистики, подключающий систему научных положений, а еще основанные на них методические советы по расследованию и предотвращению краж, грабежей, убийств, мошенничеств, захвата заложников, похищения людей и др., то имеется, отдельных видов или групп правонарушений.

Все 4 раздела криминалистики прочно соединены меж собой. Как было произнесено больше, общественная концепция криминалистики является методологической основой всей науки. Возможности криминалистической техники учитываются при разработке стратегии проведения отдельных следственных действий - следственного осмотра, допроса, следственного опыта и др. При разработке личных криминалистических способов учитываются индивидуальности внедрения технико-криминалистических средств и способов и тактических приемов проведения отдельных следственных действий в процессе расследования отдельных видов правонарушений.

Многочисленные бумаги, различные по форме и содержанию, являются неотъемлемыми атрибутами разных областей человечной деловитости. Одним из неприменных требований, предъявляемых к акту, является закрепление его содержания в письменном облике, что может существовать сделано рукописным, печатным или другим методом, а еще с поддержкой технических средств.

Документы относятся к более часто встречаемым объектам криминалистического изучения. Это разъясняется широким использованием их в разных сферах деловитости человека и частым внедрением в беззаконных целях. Документы - вещественные подтверждения являются носителями материальных отпечатков правонарушения, инфы о личности законопреступника и потому имеют все шансы существовать удачно применены для раскрытия правонарушений, поиска и изобличения виновных.

Анализ роли документов в многоотраслевой практике дозволяет отметить два более принципиальных многофункциональных признака, какие обязаны существовать отражены в определении общеправового мнения акта:

- акт - это социально-правовая категория, выражающая данную практикой материальную языковую форму общения, фиксирующую волеизлияние, правоотношения лиц и обществ и остальные явления реальности или удостоверяющую сведения о фактах, имеющих определенное смысл;

- акт - писчий акт или объект стеничный (целенаправленной) деловитости, умышленно сделанный на основании правомочия личика, коллектива, органа страны в целях воплощения конкретной функции.

Из многофункциональных параметров содержания акта( волеизлияние, отображение или удостоверение фактов и др.) выливается его публичное и практическое предназначение( нормативный акт, контракт, технические условия, завещание и т. п.). Может быть поэтому мы не видим разницу

Это доказательственная натура хоть какого предмета реальности определяется не его возможной принадлежностью и заблаговременно установленному виду источников доказательств, а нравом имеющих смысл для дела фактических данных, носителем которых он является.

Все проблемы применения познаний профессионалов в процессе раскрытия правонарушений разрешено отнести к числу одних из более принципиальных в криминалистике. Наибольшую значимость они имеют поэтому, что выводы, приобретенные с поддержкой спеца, базируются на исследовании вещественных доказательств, какие в наименьшей ступени, чем сведения очевидцев и свидетелей, подвержены действию мимолетных и субъективных причин.

Особенно это принципиально в критериях современного экономического развития сообщества, когда все почаще бумаги употребляются как приборы совершения правонарушений, а еще в целях противодействия правоохранительным органам и суду, для доказательства неправильных сведений. Появление новейших видов документов просит пересмотра сформировавшихся стереотипных подходов, разработки новейших способов и средств с учетом сущности документов. Может быть это повлияло.

Поэтому одной из актуальных заморочек, является неувязка скопления, обновления, систематизации и применения особых познаний при осмотре и исследовании документов в ходе расследования правонарушений.

Объект изучения является концепция и практика в криминалистическом исследовании документов.

Предмет дипломной работы - бумаги как предмет криминалистического изучения.

Целью дипломной работы ставилось расширенное системное изложение научного материала касаемо криминалистического изучения документов, имеющих особые средства охраны

Среди задач дипломной работы разрешено отметить:

1) Рассмотрение теоретических положений криминалистического изучения документов;

2) Изучение выработанных способов изучения документов.

Методологической основой изучения является диалектический способ знания и целый подъезд. В работе применены общие и личные способы изучения, в том числе, историко-юридический, системно-правовой и остальные, целый анализ изучаемых явлений и итогов.

Пристальное внимание к правам человека обусловлено стремлением нашей страны к строительству правового государства, принятыми международно-правовыми обязательствами в этой области, проводимой в стране правовой реформой. Этим вызваны и происходящие преобразования в сфере уголовного судопроизводства, направленные на совершенствование системы гарантий прав и законных интересов граждан.

С одной стороны индивид со своей болезнью и субъективным правом самостоятельного решения этой проблемы, а с другой - государство в лице компетентных органов с правом обеспечения необходимого для безопасности общества режима правом применить императив принудительного лечения. Этому предшествовало эволюционирование правовой регламентации применения подобного императива. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Совершенствование правовой политики в свете стремления к построению правового государства должно базироваться на физически и психически здоровом или здравомыслящем обществе.

Теоретические разработки отечественной криминалистики, сформировавшейся на складе комплексного применения правовых и технических наук, являются основой технико-криминалистического изучения документов. Немалую роль в становлении предоставленного вида изучений сыграли такие популярные криминалисты как Е. Ф. Буринский, В. И. Громов, Б. Р. Киричинский, Д. Я. Мирский, Н. И. Терзиев, А. А. Эйсман и почти все остальные.

Сыбайлас жеморлыты даму тарихы ежелгі кезенен бастау алады. Ататы француз философы Шарль Луи Монтескье: «Кптеген асырлар тжірибесі крсеткендей, олында билігі бар адам, ылмыс жасауа бейім трады жне де тиісті шекке жетпейінше, сол баытта рекет жасай береді», - деп айтан. Сыбайлас жеморлы былысын халыаралы заманауи трысынан тсіну жне оан арсы крес шараларын іске асыру жолдары ылмысты алдын алу жне ы бзушылармен жмыс жргізу жніндегі Б-ды Сегізінші Конгресіні хатшылыы зірлеген «Сыбайлас жеморлыа арсы крес бойынша практикалы шаралар» атты нсаулыта крініс тапты (Гавана, 1990 жылы тамыз-ыркйек). Осы жатты талылау нтижесінде лемдік ауымдастыа сыбайлас жеморлыты мынадай ерекшеліктері сынылды:

Осы ымны маынасыныны сипатына арай сыбайлас жеморлыа жататын барлы ы бзушылытар енгізілуі тиіс, олар: этикалы, тртіптік, кімшілік жне ылмысты-ыты бзушылытар, бл сыбайлас жеморлы жолына тскен субъектіні ызметтік бабын з басыны пайдасына асыра пайдаланып, зады бзандыынан крінеді.

Мемлекеттік ызметтегі тлаларды сыбайлас жеморлы жолына итермелейтін субъектілерді ызмет шеберін шектеу. Бан шенеуніктерді артышылытарды засыз пайдалананын жатызуа болады, осындай ызмет крсететін субъектілерді шеберін жеке жне зады тлалар толытырылып отырады.

1 Система, понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов

Криминалистическое изучение документов – это ветвь криминалистической техники, изучающая закономерности письма, методы фальшивки документов, а еще разрабатывающая средства и способы знания данных закономерностей с целью расследования, предостережения и раскрытия правонарушений [1]. Поэтому мы не должны держать все секрете.

Объектами криминалистического изучения письма являются письменная стиль и почерк. При технико-криминалистическом исследовании акта исследуется его оглавление, материал, из которого он сделан, отпечатки действия с целью конфигурации его содержания.

Документ – это физический обладатель( бумага, кино– и фотопленка и т. д.), порющий какую нибудь информацию, который владеет смысл вещественного подтверждения для уголовного дела. Ниже изложены.

Документы классифицируются:

1) по назначению:

а содержащие какие-либо сведения;

б) указывающие какие-либо факты;

2) по происхождению:

а оригиналы;

б) копии;

3) по методике изложения инфы:

а письменные;

б) графические;

в) аудиовизуальные;

4) по методике фиксации:

а) на картонных носителях;

б) на магнитных носителях; в на других вероятных носителях( на ткани, шкуре и т. д.);

5) по роднику, от которого бумаги исходят:

а) официальные;

б) неофициальные;

в) с популярным родником происхождения (имеющие подпись и остальные реквизиты);

г) неизвестные( без подписи или с выдуманной подписью).

В согласовании с УПК РК бумаги сознаются вещественными подтверждениями, ежели они служили орудиями правонарушения или ежели на них сохранились отпечатки правонарушения.

Документы кропотливо осматриваются, сознаются вещественными подтверждениями и присоединяются к материалам уголовного дела.

Так как бумаги как вещественные подтверждения содержат информацию, связанную с беззаконным событием или персоною законопреступника, и незаменимы при расследовании правонарушения, необходимо взять меры для их сохранности и не подчинять изменениям.

Медицинские понудительные меры, использующиеся к психически нездоровым дюдям, считаются поскольку имеют жестко врачебный нрав: советы по их назначению предоставляют комиссия врачей-психиатров, судебно- психиатрическая экспертиза или судебно-наркологическая экспертиза, а содержание данных мер согласно с врачебными свидетельствами ориентируется врачебным персоналом психиатрических учреждений, где ведется понудительное излечение.

Соглашаясь, грубо говоря с похожей чертой понудительных мер врачебного нрава, надлежит уточнить, собственно понудительные меры считаются уголовно-правовыми мерами муниципального принуждения, потому что они учтены уголовно-правовыми общепризнанными мерками материального, процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Распоряжение на юридическую приспособление этих мер считается определенно малым, т.к. для правоприменителя в личике судебных структурах правопорядка и медучреждений главное их отраслевая приспособление, познание коей дозволяет приступать к надлежащим общепризнанным меркам УК, УПК, УИП и прочих законов.

Понудительные меры врачебного нрава можно квалифицировать как необыкновенную уголовно-правовую форму муниципального принуждения, содержание коей содержится в понудительном излечении невменяемых, также вменяемых лиц, осуществивших правонарушения и имеющих необходимость по собственному психическому состоянию в понудительном излечении. Это определение имеет распоряжение на значительные показатели понудительных мер медицинского плана, не дотрагиваясь причин, целей их внедрения и прочих черт, понудительных мер, которые настоятельно просят самостоятельного и досконального рассмотрения.

Проблема о правовой природе понудительных мер медицинского плана есть проблема по их сути, содержательной стороне и, в конце концов, о правовой значимости понудительных мер врачебного нрава.

Впрочем, в учебной литературе по уголовному праву эта неувязка рассматривается односторонне: необыкновенно в смысле сопоставления понудительных мер медицинского плана с мерами санкции. При всем при этом отмечается некое однообразие этих мер с санкцией, хотя основное - подчеркиваются отличия. Однообразие с санкцией усматривается в том, собственно понудительные меры медицинского характера [7, c. 99].

Почти все творцы сообщают о том, что по собственной юридической природе "меры врачебного нрава не считаются санкцией" "[8, с. 38]. Порой в отсутствии необходимых причин утверждается, собственно "по собственной юридической природе данные меры считаются мерами муниципального принуждения", т.е. не ведется отличие меж санкцией и понудительными мерами врачебного нрава [9, c.134.].

Тогда как почти все творцы акцентируют внимание, собственно понудительные меры медицинского плана выделяются от санкции по причинам внедрения (присутствие психического болезни и потребность исцеления), содержанию (неимение отрицательной уголовно-правовой оценки содеянного), целям (исцеление, но не корректировка), юридическим результатам (понудительные меры не манят судимости).

Следовательно, возможно устроить вывод про то, собственно понудительные меры медицинского плана имеют принципиальное различие от мер уголовного санкции. Отмеченные понудительные меры клоуном такового качества санкции, как расправа. Они не выражают отрицательной оценки от фамилии страны и суда социально небезопасных деяний лиц, к коим они используются. Данные меры не преследуют цели поправки отмеченных лиц, ну а в согласовании со ст. 89 УК РК ориентированы на их лечение или же совершенствования их психического состояния, и еще на предотвращение совершения ними свежих действий, предусмотренных необыкновенной долею УК [10]. В различие от санкции трибунал, назначив понудительные меры врачебного нрава, не устанавливает их длительности, т.к. не могут найти срок, важный для лечения либо совершенствования состояния самочувствия человека.

Суть понудительных мер медицинского плана состоит в том, чтоб обеспечить сохранность психически пациентах и отстоять от них сообщество. Эта позиция отыскала отражение во множестве учебников по уголовному праву. Но суть правовых категорий содержится не для обеспечения защищенности и охраны, свойственных почти всем фронтам юридической работы, ну а в тех ограничениях, которые оформляют содержание правовых категорий. Вследствие одностороннего и упрощенного расклада случается смещение упора с правовой природы понудительных мер на их цели и задачки.

В монографической литературе высказывается неверное заявление, собственно понудительные меры врачебного нрава считаются одной из форм реализации уголовной ответственности[11, с. 29] Данный юридический казус аргументируется тем, собственно понудительные меры медицинского плана и прочие меры уголовно-правового действия (санкция и меры постпенитенциарного действия) имеют ряд совместных показателей:

1. используются за совершение социально небезопасных действий, предусмотренных уголовным законом;

2. носят понудительный нрав;

3. связаны с различного семейства лишениями и лимитированиями;

4. выступают в виде правового результаты нарушения уголовно-правовых запретов.[12,. 89]

"Понудительные меры медицинского плана - данное установленные законом медико-судебные меры, назначаемые трибуналом представляющим опасность для сообщества по собственному психическому состоянию и нраву содеянного невменяемым, и еще заболевшим после совершения правонарушения хронической либо временной искренней хворью вменяемым людям. Понудительные меры медицинского плана не считаются санкцией, они преследуют цели регенерации психического самочувствия предписанных лиц и предостережения совершения ними новейших социально небезопасных действий, обусловленных расстройством психической работы, ну а в отношении осуществивших правонарушение вменяемых лиц и предотвращения свежих беззаконных поступков"[4, c. 94].

Подобные определения понятия понудительных мер врачебного нрава выделяют творцы прогрессивных дел по уголовному праву, к примеру: Истомин А. Ф. [5, c.134].

Разорванные бумаги собирают с поддержкой пинцета на незапятанной и ровненькой поверхности с учетом рядов разрыва, значения текста и т. п., помещают меж 2-мя стеклами и окантовывают.

В уголовном деле бумаги обязаны держаться лишь в отдельных конвертах такового размера, чтоб по мерке способности бумаги находились в них в развернутом облике. Все надписи на конверте делаются до помещения в него акта. Чтобы не выметать акт, прикрепляя пакет к уголовному занятию, следует поначалу зашить пакет, а потом вложить в него акт, протоптанный с обеих сторон незапятанной бумагой. После этого пакет заклеивается и опечатывается.

Криминалистическое изучение документов – это ветвь криминалистики, изучающая закономерности происхождения и движения инфы о материальном носителе данных, средствах, способах и приемах их изучения в целях установления событий, имеющих смысл для раскрытия, расследования и предостережения правонарушений. Криминалистическое изучение документов – самый-самый известный вид криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов [4].

Под актом в узеньком значении слова понимается писчий акт, служащий подтверждением или свидетельством чего-либо. С точки зрения криминалистики термин " акт " употребляется в наиболее широком значении как текстовой или графический материал, проделанный хоть каким методом: нацарапанный от руки, отстуканный типографским или машинописным методом, нарисованный, начерченный или выгравированный, а еще магнитные ленты и диски, кинофотонегативы и позитивы, остальные носители доказательственной инфы.

В согласовании с работающим УПК бумаги стают подтверждениями, "... ежели происшествия и факты, удостоверенные или изложенные учреждениями, предприятиями, организациями, должностными личиками и гражданами, имеют смысл для уголовного дела ". Документы имеют все шансы существовать как письменными, так и вещественными подтверждениями. Первые получают статус доказательств благодаря только собственному содержанию. Например, мнение профессионала, ссылка с места работы и т. п.

Документы, какие имеют по занятию смысл вещественных доказательств, служат объектами криминалистического изучения. Основное различие акта – вещественного подтверждения от других документов состоит в том, что они незаменимы. Иные бумаги заменимы, с них разрешено сбросить копии, берегущие смысловое оглавление оригинала.

Криминалистическому изучению подвергаются официальные и неофициальные бумаги. Первые служат для удостоверения каких-то юридических фактов и называются еще обычными. Все остальные относятся к неофициальным или необычным.

Официальные бумаги делаются в согласовании с установленными эталонами, выдаются учреждениями, предприятиями и организациями. Они обязаны кормить определенные реквизиты, без которых будут недействительными. Реквизитами являются бланк акта, его выкройка, краска, величина, присутствие защитных средств, отпечатков стереотипов и печатей, фотокарточки, подписи и т. п.

Неофициальные( исходящие от личных лиц) посещают с популярным родником происхождения( имеющие подпись и дату) и неизвестные( без подписи или составленные от выдуманного личика). По собственному назначению это имеют все шансы существовать бумаги, указывающие какие-либо права или факты, и бумаги, содержащие какие-то определенные сведения.

Различают истинные и фальшивые бумаги. В свою очередность, в истинных документах выделяются настоящие и недействительные( к примеру, удостоверение или пропуск, срок деяния которых истек). Документы, оглавление которых не подходит реальности, а реквизиты искажены, числятся подложными [6].

Поддельные бумаги посещают 2-ух видов:

1) с интеллектуальным обманом( акт владеет все реквизиты, по форме он правилен, но изложенные в нем данные не подходят реальности);

2) с материальным обманом( в настоящий акт внесены конфигурации методом подчистки, травления, подмены фото или листов и др.( частичная фальшивка) или когда акт подделан полностью( абсолютная фальшивка). Интеллектуальный обман устанавливается следственным или оперативным методом, а физический – в процессе криминалистического изучения документов.

В зависимости от вида акта перед профессионалом имеют все шансы ставиться разные задачки. Если следователя интересует создатель или деятель акта, проводится критика письма( письменной речи и почерка), ежели же принципиальна техно сторона производства акта( примененная бумага, клей, чернила, создающий устройство, полиграфические средства и др.) – технико-криминалистическое изучение, куда обязаны изображаться не копии, а оригиналы документов – вещественных доказательств.

Технико-криминалистическое изучение проводится для обнаружения признаков конфигурации начального содержания акта, возобновления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической фальшивки подписей, отпечатков печатей и стереотипов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый контент, вида полиграфических средств, примененных при изготовлении акта.

Документы – вещественные подтверждения невозможно подбивать в дело. Хранить их рекомендуется в единичном конверте соответственного размера. Сгибать акт разрешено только по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные бумаги для сохранения и применения при производстве следственных действий нужно вкладывать в прозрачные конверты из целофана.

При пересылке документов обертка их делается в плотные конверты меж листами незапятанной бумаги таковым образом, чтоб они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, залитыми или испачканными клеем или сургучом.

При работе с документами нужно обладать в виду, что на них имеют все шансы существовать отпечатки рук, микрочастицы сторонних веществ и т. п. Поэтому при обращении с ними необходимо воспользоваться пинцетами с резиновыми наконечниками, резиновыми перчатками, картонными уголками, чтоб сберечь отпечатки для соответственных криминалистических изучений.

Осмотр акта разрешено создавать в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр наступает с определения названия, вида, назначения акта и ознакомления с его вхождением. При этом устанавливается соотношение содержания иным реквизитам акта – угловому штампу организации, учреждения, подписям, печати, дате выдачи. Несоответствие каких-то данных составных долей акта может указывать о наличии интеллектуального обмана – о выдаче акта ненадлежащим органом, о представлении преступных прав и т. п.

Далее обращается интерес на симптомы материальной фальшивки – подчистки, травления, дописки, подмену листов в многостраничных документах и др. При этом употребляются нужные технические средства –- особые осветители, дозволяющие просматривать акт в бестеневом, направленном освещении, на просвет, в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, электронно-оптические и увеличительные приборы, измерительные приборы.

Фиксация итогов осмотра делается в протоколе осмотра, составленном в согласовании с уголовно-процессуальным законодательством. В нем указывается пространство, дата и время обнаружения акта; отправитель, от которого он поступил; название акта, его регистрационный номер, дата выдачи, от имени какого учреждения и на чье имя выдан, какими реквизитами заверен; величина акта; нрав краев; присутствие складок, разрывов, пятен и загрязнений; черта бумаги, красителя; выявленные при осмотре симптомы обмана и материальной фальшивки.

Содержание необычных документов, маленьких по размеру, вписывается в протокол вполне. Если же текста в нем немало или он перемещает скрытый нрав, то в протоколе приводятся начальные и крайние слова обозреваемого акта. Вносятся данные, описывающие личные симптомы обычных документов. Например, при описании паспорта в протоколе осмотра отмечается, кому, когда, где и кем выдан, номер, серия и остальные сведения, внесенные в него от руки.

В качестве доп метода фиксации по правилам криминалистической съемки может существовать совершено фотографирование места обнаружения акта, его всеобщего вида и отдельных необыкновенностей.

Осмотр акта при необходимости вероятен с ролью специалиста-криминалиста или спеца в области другой проф деловитости в зависимости от вида и назначения исследуемого акта, а еще с внедрением в качестве образца истинных документов, выдаваемых надлежащими муниципальными органами, коммерческими или другими организациями, от имени которых выдан осматриваемый акт.

Криминалистическое изучение документов исполняет научное и методическое снабжение решения задач, относящихся:

1) к установлению создателя текста акта( автороведение);

2) к изучению почерка( почерковедение);

3) к разбору остальных составных частей акта( технико-криминалистическое изучение документов) [5]. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Документ как объект криминалистического исследования

Документ( от лат. Documentum - эталон, аттестат, подтверждение, хоть какой физический предмет) - физический обладатель, сохраняющий, выражающий информацию в зафиксированном облике и умышленно проектный для её передачи во времени и пространстве.

Официальная формулировка в законодательстве РК: акт - физический обладатель с зафиксированной на нем в хоть какой форме информацией в облике текста, звукозаписи, изображения и( или) их сочетания, который владеет реквизиты, дозволяющие его определять, и специализирован для передачи во времени и в пространстве в целях публичного применения и сохранения.

В узеньком значении, акт - деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или преимущество на кое-что. Так, в льготе под актом соображают писчий акт, наложенный в предусмотренной законодательством форме и удостоверяющий факты юридического смысла( появление личика, приобретение образования, трудящийся трудовой стаж) [8].

Известные в уголовно-правовой, процессуальной и криминалистической литературе определения акта по их содержанию условно разрешено поделить на две группы: 1) определения, сообразно которым акт - это писчий акт, удостоверяющий с поддержкой письма сведения об жизненных обстоятельствах( фактах), имеющих юридическое смысл; 2) определения, относящие к документам любой объект стеничный( целенаправленной) деловитости человека, с поддержкой которого общепризнанным или особым методом закреплена фактическая информация, имеющая смысл для верного решения дела.

В. К. Лисиченко считает, что определения, отнесенные к первой группе, в логическом значении являются очень узенькими( акт, удостоверяющий с поддержкой письма сведения о фактах), а входящие во вторую группу, напротив, широки, так как разрешают определять к документам предметы, какие по существу ими не являются. Лисиченко В. К. Криминалистическое изучение документов( правовые и методологические трудности).

Имеющиеся в законный литературе определения акта невозможно признать полными и точными, так как почти все из них, не считая фактофиксирующей и удостоверяющей функции, не отображают остальных немаловажных параметров современных документов и узкой связи их с правом, как регулятором отношений. Так, В. П. Власов строчит, что приписывание фотоснимков, фильмов, фонозаписи, рисунков и остальных предметов к документам невозможно признать безошибочным по последующим основаниям:

1) функции документов выливаются из регулируемых правом публичных отношений;

2) благодаря языку и письму, бумаги стали повальным более обычным средством общения меж людьми, дизайна и регулирования их будничной деловитости, фотоснимки, кинофильмы, фонозаписи и остальные технические средства фиксации инфы не имеют все шансы сменить бумаги;

3) бумаги значительно различаются от других материальных носителей инфы собственным началом и сферами функционирования в практике.

В. Д. Арсеньев описывает акт вообщем как объект материального решетка, в котором ненатурально зафиксирован установленный факт, а потом разглядывает разные виды документов( чертежи, игра в карты, и т. п.) и описывает письменные бумаги как бумаги, какие укрепляют факты средством письма, т. е. письменной речи [9].

Любая подпись, которая владеет принципиальное доказательственное смысл, вправду может существовать выполнена на стене дома, вырублена на кремне и т. п.

Документами в широком значении являются объекты, на которых различными методами закреплены сведения о фактах или жизненных обстоятельствах.

М. В. Салтевский описывает акт в широком значении как реально фиксированную информацию вне памяти человека и ЭВМ, отражающую собственным вхождением юридически важные дела и факты.

В зависимости от метода фиксации распознают письменные, графические бумаги, кино-, видео-, фото- и фонодокументы( фонограммы). Только письменные бумаги относятся к объектам почерковедческого и технико-криминалистического изучения документов. Исследование кино-, видео- и фотодокументов относится к компетенции фототехнической экспертизы, а фоно-, аудиодокументов - к компетенции фоноскопической экспертизы.

Наиболее совершенное мнение письменного акта дал В. К. Лисиченко: " Документ - это писчий акт или умышленно сделанный объект, закрепляющий знаками натуральных языковых систем письма или особых научных и технических знаковых систем конкретные волеизъявления и сведения многофункционального нрава, практическая значимость которых определяется нормами права ".

Для производства документов употребляют базу акта( бумага писчая, журналистская, печатная, оберточная, картон), украшающее существо штрихов( чернила, паста для шариковых ручек, тушь, штемпельная и типографическая цвет, украшающее существо копировальной бумаги и машинописных лент, чернила для фломастеров и т. п.), запасные вещества( клей, сургуч, корректирующие вещества и т. д.). Нередко на экспертизу поступают объекты не документного нрава( к примеру, древесные крышки бочек, кусочки фанеры, доли ящиков, ткань, железные пластинки с нанесенными записями).

Эти объекты невозможно отнести ни к документам, ни к средствам их производства. Они исследуются в технико-криминалистической экспертизе документов, т. к. способы, разработанные для изучения фактически документов, предоставляют отличные итоги при исследовании объектов не документного нрава.

Как верховодило, бумаги характеризуются по размеру, форме, виду материалов, защитным средствам, тексту( адресу), подписям, отпечаткам печати( штампа), наличию резолюции.

Обязательные составляющие( реквизиты) почти всех официальных документов, выдаваемых учреждениями и предприятиями, определены надлежащими ГОСТами и инструкциями. Элементы неофициальных документов обусловлены их назначением. Нередко бумаги, попадающие в сферу уголовного процесса, содержат немногочисленные составляющие - материал, габариты, контент [10].

Встречающиеся в практике бумаги разрешено поделить:

- по назначению( указывающие какие-либо факты или права и содержащие определенные сведения, к примеру, справочного нрава);

- по роднику происхождения( официальные, исходящие от муниципальных учреждений, и личные, исходящие от личных лиц);

- по методике производства( рукописные, машинописные, типографические, сочетанные, сделанные средствами маленькой полиграфии и репрографии, а еще с поддержкой фото);

- по очередности происхождения( чудак, подлинник, копия - четкое воссоздание оригинала).

Для документов в правовом значении немаловажными признаками, не считая указанных многофункциональных, являются:

а) матерьяльность;

б) многофункциональная уместность;

в) письменность.

Признак материальности понимается двояко. Во-первых, он значит, что акт - это умышленно сделанный объект, при этом не владеет смысла, использована ли бумага, служащая основой большинства документов, или другие материалы( картон, шкура и др.); во-2-х, он описывает композицию( выкройка, название, состав реквизитов, защитные знаки и др.).

Функциональная уместность акта значит, что акт является средством закрепления и реализации определенного состояния и исходит от компетентного исполнителя.

Признак письменности показывает на то, что актом является таковой объект стеничный деловитости человека, оглавление которого зафиксировано знаками государственных систем письма или знаками искусственных " языков ", написанных рукописно, печатным или другим методом с поддержкой всех технических средств.

Анализ следственной и судебной практики указывает, что бумаги преобразуются в собственного рода письменные вещественные подтверждения в вариантах, когда в силу конкретных обстоятельств или событий, вызванных деяниями правонарушителя, они вполне или отчасти утрачивают свои многофункциональные характеристики и получают симптомы, требующие особого исследования для установления их роли, как письменных актов определенного назначения, в совершении правонарушения, или связей с его жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отнесения документов к вещественным доказательствам имеют все шансы существовать:

Искажение сведений в верном по форме акте.

Неправильное распоряжение родника, времени, места и других критерий составления и дизайна акта.

Наличие признаков, указывающих на искусственное выполнение текста, подписи, отпечатков штампа и печати, на внедрение орудия и на конкретное личико( отпечатки пальцев и др.).

Изменения, связанные со методом совершения правонарушения ми его сокрытия( травление, дописки и т. п.).

Время, пространство и другие происшествия обнаружения акта, его положение, ежели эти факты имеют смысл для дела.

Принадлежность конкретному личику.

Использование соучастником правонарушения.

Исходя из разбора данных признаков, бумаги, по нраву связанные с расследуемым правонарушением, разделяются на 4 вида вещественных доказательств:

- служившие орудиями совершения правонарушения;

- сохранившие на себе отпечатки правонарушений;

- являвшиеся объектом беззаконных действий;

- имеют все шансы существовать средствами для раскрытия правонарушения и изобличения оговариваемого и смягчения вины оговариваемого [11].

Таким образом, в расследовании правонарушений приходится обладать дело в главном с 2-мя крупными группами документов:

1) документами - носителями инфы об жизненных обстоятельствах, связанных с деяниями по совершению правонарушения( письменными подтверждениями);

2) документами - вещественными подтверждениями.

Документы - вещественные подтверждения невозможно подбивать в дело. Хранить их рекомендуется в единичном конверте соответственного размера. Сгибать акт разрешено только по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные бумаги для сохранения и применения при производстве следственных действий нужно вкладывать в прозрачные конверты из целофана.

Документы, какие имеют по занятию смысл вещественных доказательств, служат объектами криминалистического изучения. Основное различие акта - вещественного подтверждения от других документов состоит в том, что они незаменимы. Иные бумаги заменимы, с них разрешено сбросить копии, берегущие смысловое оглавление оригинала [14].

1.2 Криминалистическое исследование письма

Криминалистическое изучение письма - раздел криминалистического изучения документов, подключающий систему научных положений и основанных на них средств, приемов и способов применения и изучения рукописных документов на базе разбора письменной речи и почерка в целях раскрытия, расследования и предотвращения правонарушений.

Письмо - лекарство запечатления идей человека с поддержкой особых символов, передающих составляющие речи( звуки, слоги, слова). Специально сделанные знаковые системы письма служат средством выражения определенного содержания и обеспечивают вероятность общения людей, получения инфы.

Почерк - зафиксированная в рукописи система обычных движений, в базе формирования которой лежит письменно-двигательный опыт.

Формирование такового опыта проистекает сразу с обучением письму. Этот процесс наступает до поступления малыша в школу и кончается приблизительно в 20 - 25 лет. Физиологической основой формирования почерка является система мимолетных связей, образующихся в итоге многократных упражнений, что приводит к происхождению соответственного динамического стереотипа.

Факторы, действующие на создание почерка:

- субъективные - анатомические индивидуальности пишущего( здание рук, глаз, недочеты зрения и т. п.); психофизиологические индивидуальности обучающегося письму( воспринятие письменных символов, запечатление строения письменных символов в целом и их частей, интерес и понимание движений при обучении письму); тип нервозной системы и память;

- конкретные - высадка и условия письма, способ обучения письму.

Возможность решения исследовательских и идентификационных задач при исследовании рукописных документов обусловлена последующими качествами почерка:

а) живучесть и в то же время вариационность, то имеется присутствие у пишущего нескольких вариантов почерка( главного и доп);

б) особенность, выражающаяся в специфичных конфигурациях, добавлениях или сокращениях обыкновенной обычной( школьной) прописи. На создание у всякого человека личного почерка оказывают воздействие вышеуказанные причины беспристрастного и субъективного нрава;

в) воссоздаваемость, которая реализуется при исполнении каких-то письменных текстов( документов).

Признаки письма разделяются на:

- симптомы письменной речи;

- симптомы почерка [16].

Признаки письменной речи отображают опыт владения человеком культурной речью и выражают смысловую сторону письма. Можно отметить общие и личные симптомы письменной речи.

Общие симптомы:

- совместный степень грамотности - ступень владения правилами письма на определенном языке. Уровень развития грамматических навыков может существовать высочайшим, средним и невысоким;

- ступень развития лексических навыков, характеризующаяся объемом словарного запаса, чертами построения изложения, наличием навыков акцентирования и др. Объем словарного запаса может существовать широким, средним или ограниченным;

- ступень развития стилистических навыков, которая определяется чертами применения разных стилей( официально-делового, научного, публицистического, производственно-технического, разговорного).

Частные симптомы: присутствие подобных устойчивых лексических и грамматических ошибок, индивидуальности авторской лексики, метода акцентирования, применения знаков, сокращений и т. п.

Общие симптомы охарактеризовывают почерк в целом как систему движений, а еще отображают:

- преобладающую ориентацию( расположение) движений( дробь i), ст. 4921 - расположение самостоятельных фрагментов( заголовков, дат, подписей и т. п.), присутствие или неимение полей, красноватой строчки, промежутков и их свойства и др.;

- ступень и нрав сформированности почерка, в зависимости от которых распознают высоко-, средне- и маловыработанный почерк. Степень выработанности почерка определяется темпом письма и координацией движений;

- структуру движений по их линии движения, какие появляются в преобладающей форме и направленности движений, крене, размере, разгоне почерка, нажиме.

Частные симптомы отображают индивидуальности письменно-двигательного опыта конкретного человека: сложность, форму, направленность, протяженность, численность и вид соединения, последовательность и условное расположение движений при исполнении письменных символов и их частей

Совокупность общих и личных признаков письменной речи и почерка употребляют для решения идентификационных и исследовательских вопросцев, появляющихся в ходе расследования правонарушений. С данной целью назначается почерковедческая критика, на которую совместно с распоряжением следователя о назначении соответственной судебной экспертизы посылается исследуемая( неоднозначная) манускрипт, а еще эталоны для сравнительного изучения( вольные, условно-свободные и экспериментальные).

В ходе почерковедческих изучений решаются диагностические и идентификационные вопросцы.

Диагностические вопросцы:

- не выполнена ли манускрипт специально искаженным почерком;

- не выполнена ли манускрипт с сменой пишущей руки;

- не выполнена ли манускрипт с воспроизведением почерку определенного личика;

- не выполнена ли манускрипт в непривычной позе;

- не выполнена ли манускрипт личиком в необыкновенном состоянии( усталости, переживания, спиртного или наркотического опьянения, в больном состоянии и т. п.);

- какова предположительная древность исполнения рукописи;

- кем( мужчиной или дамой) выполнена манускрипт.

Идентификационные вопросцы:

- кем из числа проверяемых лиц выполнена неоднозначная манускрипт;

- не выполнены ли неоднозначные рукописи одним и тем же личиком.

Для установления создателя конкретного текста назначается автороведческая критика, в базе которой лежит анализ и критика признаков письменной речи. Необходимость в установлении авторства появляется в тех вариантах, когда безымянный акт написан под диктовку или переписан иным личиком, напечатан на пишущей машине, принтере или иным методом.

В ходе автороведческой экспертизы еще решаются диагностические и идентификационные вопросцы.

Диагностические вопросцы:

- каковой просветительный степень создателя текста;

- является ли этот язычок родным для создателя текста, ежели нет, то какой-никакой язычок, приблизительно, является его родным. Носителем какого наречия( диалекта, говора) является создатель текста;

- составлен ли исследуемый акт личиком, владеющим навыками определенного( научного, делового, публицистического и др.) манеры письменной речи;

- составлен ли этот контент с намеренным искажением письменной речи или личиком в необыкновенном психофизиологическом состоянии.

Идентификационные вопросцы:

- является ли данное личико создателем текста;

- является ли данное личико создателем нескольких неоднозначных текстов.

Объекты автороведческой экспертизы - бумаги рукописные, машинописные, сделанные полиграфическим методом, их копии. При исследовании введение авторства документов может быть только при наличии не наименее 500 слов в акте [18].

1.3 Технико-криминалистическое исследование документов

В следственной практике часто появляется надобность установления подлинности документов, определение времени, методик и средств их производства, обнаружения в них признаков фальшивки, обнаружение невидимых и слабо видимых записей, возобновление содержания угасших, сожженных документов. В данных целях проводится их технико-криминалистическое изучение, в базе которого лежат способы и средства, умышленно разработанные криминалистикой, а еще взятые из химии, физики, полиграфии, остальных натуральных и технических наук. Посредством технико-криминалистического изучения документов решаются диагностические и идентификационные задачки. К более принципиальным из них относятся:

- определение метода производства документов или их отдельных долей, реквизитов;

- введение факта и метода конфигурации начального содержания акта;

- обнаружение слабовидимых и невидимых, в том числе залитых, заклеенных, зачеркнутых записей, а еще текстов покоробленных( сожженных, угасших и т. п.) документов;

- введение наследственный( видовой) принадлежности материалов документов, их идентификация; - определение времени производства документов или их долей( безусловного и условного);

- идентификация технических средств, использовавшихся для производства или копирования документов. Виды технического изучения документов принято распознавать по конкретным объектам изучения: бумаги, подписей, машинописных текстов, отпечатков печатей и т. п. [1].

Применительно к задачкам и объектам технического изучения документов изобретены особые способа, какие используются конкретно следователем в распорядке осмотра и подготовительного изучения документов и при проведении экспертиз. Установление факта конфигурации документов. Поддельные бланки документов почаще только изготовляются средством рисования или печатания с клише. Клише получают методом комплекта типографского шрифта, фотоцинкографическим методом, гравированием от руки и иными методами. Каждому из данных методик присущи специальные симптомы. Бланки, подделанные методом рисования, различаются неравномерной шириной штрихов, неодинаковыми по размеру и конфигурации одноименными знаками, необычным рисунком, наличием в тексте грамматических ошибок и логических противоречий, отпечатков карандашной подготовки и копирования чрез копировальную бумагу. Для клише, гравированного вручную, свойственны необычный шрифт, изломы в округлых элементах символов, петлистость строчки, зеркальное изваяние символов и т. п. Для клише, сделанного фотоцинкографическим методом, присущи: утолщение слоя краски по краям штрихов и впалость штрихов букв, модифицирование размеров отпечатка от оригинала в следствии нарушения масштабов съемки, недостающая ясность маленьких штрихов и подробностей, неровные края и разрывы в штрихах, образование округлостей углов в итоге травления кислотой. Установление факта конфигурации начального содержания документов подразумевает присутствие признаков подчистки, травления или смывания бывших записей. Подчистка представляет собой механическое устранение штрихов с целью конфигурации его начального со- держания. Признаками ее являются: повреждение структуры верх- него слоя бумаги, в итоге что она делается наиболее шероховатой и узкой, что выявляется при рассмотрении акта на просвет. При подчистке часто повреждаются штрихи линовки, защитной сетки и вблизи окружающих письменных символов. В то же время остается рельеф удаленного текста, проявляющийся в облике вдавленной с внешней и выступов с обратной стороны листа. Вновь написанные буквы, числа имеют неровные края штрихов, образующиеся в следствии роста поглощающей возможности шероховатой бумаги. Иногда появляются останки штрихов начального текста в облике частиц украшающего вещества, не относящиеся к имеющимся надписям. Следы механического воз деяния иногда маскируются приглаживанием, в итоге что имеют все шансы создаться соответствующие трассы от предметов, применявшегося для полировки. Травление - предумышленное устранение записей или их доли методом обесцвечивания красителя штриха хим ре- активами( кислоты, щелочи, окислители). Признаки травления являются в нарушении проклейки бумаги, матовости или изменении цвета бумаги в местах травления. Бумага в данных местах часто получает желтый оттенок; образуются трещины, наблюдается обесцвечивание или модифицирование записей, выполненных на участке, подверженном действию травящего вещества; присутствие остатков слабо видимых штрихов начального текста, записей различного цвета, отличие в люминесценции подвергавшегося травлению участка и прочий поверхности акта( прохладное свечение). Признаки травления выявляются с поддержкой лупы, микроскопа, изучений в ультрафиолетовых лучах, контрастирующей фотосъемки, съемки видимой и инфракрасной люминесценции и т. д. Смывание состоит в удалении штрихов с поверхности акта средством разных растворителей. Многие симптомы, соответствующие для травления, появляются и при смывании. Они, как верховодило, выявляются с поддержкой средств, рекомендованных для обнаружения травления. Дописка содержится в изменении начального содержания акта методом внесения на вольные места новейших букв, цифр, слов и их сочетаний. В следственной практике часто появляется надобность установления подлинности документов, определение времени, методик и средств их производства, обнаружения в них признаков фальшивки, обнаружение невидимых и слабо видимых записей, возобновление содержания угасших, сожженных документов. В данных целях проводится их технико-криминалистическое изучение, в базе которого лежат способы и средства, умышленно разработанные криминалистикой, а еще взятые из химии, физики, полиграфии, остальных натуральных и технических наук. Посредством технико-криминалистического изучения документов решаются диагностические и идентификационные задачки. К более принципиальным из них относятся:

Признаки дописки: различия в цвете и оттенках штрихов, начальных и новейших записей, расположение отдельных записей в тексте, в ширине штрихов и выработанности почерка, которым выполнены сравниваемые записи; стиснутые или увеличенные промежутки меж знаками, словами, строчками; присутствие примесей в одних штрихах неимение их в остальных и пр. Иногда дописку разрешено найти средством выявления логических противоречий при исследовании содержания акта. Дописка может существовать установлена методом осмотра акта с поддержкой лупы или микроскопа в рассеянном или косопадающем освещении. Замена фотографических карточек в большинстве случаев делается в документах, удостоверяющих личность, ценных бумагах и т. п. Пристальное внимание к правам человека обусловлено стремлением нашей страны к строительству правового государства, принятыми международно-правовыми обязательствами в этой области, проводимой в стране правовой реформой. Этим вызваны и происходящие преобразования в сфере уголовного судопроизводства, направленные на совершенствование системы гарантий прав и законных интересов граждан.

Наиболее распространенными приемами являются: - абсолютная подмена фото; - установка фотоснимка( на акте оставляет дробь бывшего снимка с имеющимся на нем оттиском печати, а к ней подклеивают фотографию иного личика; - построение на подложку старенькой фотокарточки доли эмульсионного слоя иной фото; - подмена доли ценной бумаги; - вклеивание номеров. Замена листов сталкивается в трудовых книгах, паспортах и других документах, состоящих из нескольких листов. На подмену листов в документах указывают: отличие в оттенке и качестве бумаги различных листов 1-го акта; несовпадение нумерации страничек; несовпадение серии и гостиница листов акта, размеров и конфигурации краев листов; отличие в типографическом тексте замененного листа с остальными [19].

2 Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты

2.1 Общие сведения и задачи криминалистического исследования документов, имеющих специальные средства защиты

Под документами со особыми средствами охраны от фальшивки понимаются бумаги, предоставляющие права или освобождающие от повинностей, бумажные валютные знаки, ценные бумаги, акцизные и особые марки, а еще другие бумаги, которым придается совокупа параметров, трудновоспроизводимая в критериях их несанкционированного производства. До последнего времени в Республике Казахстан бумаги со особыми средствами охраны от фальшивки изготавливались лишь " Гознаком " – производственным соединением, подвластным Министерству денег РК. В состав " Гознака " вступают бумажные, полиграфические компании. В настоящее время его монополия распространяется на создание не всех видов документов со особыми средствами охраны. Ряд компаний имеют разрешение Минфина на выпуск бланков ценных бумаг и остальных документов.

Развитие защитных средств во многом соединено с введением в воззвание картонных валютных символов. С их появлением фальшивомонетничество получило свою новейшую разновидность( в настоящее время в УК термин " фальшивомонетничество " не употребляется, тем не наименее, в предоставленной работе, в которой не рассматриваются уголовно-правовые вопросцы оценки действий, предусмотренных ст. 186 УК РК) [20].

Ссылаясь на архивные источники, об указе Сената от 25 октября 1772 г., по которому скоро опосля валютной реформы Екатерины ii были приговорены к смертной экзекуции капитан высокий кукушкин и его сообщник за попытку сделать сбыт липовых ассигнаций, сделанных за границей. Здесь следует направить интерес на последующее событие: липовые средства изготавливались за границей. Существующая в настоящее время практика борьбы с созданием и сбытом фальшивых банковских билетов Центрального скамейка Республикой Казахстан и иностранной валюты свидетельствует о том, что имитации, более буквально повторяющие оригиналы, делаются, как верховодило, не в стране, исполняющей эмиссию банкнот. В связи с сиим отмечаем, что фальшивомонетничеству как виду беззаконной деловитости в значимой ступени присущ интернациональный нрав. Ряд государств, в том числе и наша, являются соучастниками Международной конвенции по борьбе с подделкой валютных символов. Этот законный акт квалифицирует фальшивомонетничество как экстрадиционное международное уголовное грех.

Касаясь неких качеств криминалистической свойства правонарушений, связанных с созданием и сбытом фальшивых документов, валютных билетов Банка, иностранной валюты, невозможно обойти интересом то событие, что они совершаются, как верховодило, в критериях деяния организованных беззаконных групп. Рассматривая закономерности их формирования, функционирования и расследования, совершаемых ими правонарушений, отмечаем, что, " имея развитую многофункциональную структуру, организованная группа может применять трудные методы совершения групповых правонарушений, связанные с долговременной подготовкой, использованием разных технических средств и приспособлений, транспорта, разных ухищрений при сокрытии правонарушений ". Специфика расследования правонарушений, метод совершения которых связан с созданием или сбытом фальшивых документов со особыми средствами охраны от фальшивки, содержится в том, что введение важных событий, входящих в объект и пределы доказывания, нереально без проведения судебных экспертиз и, в первую очередность, технической экспертизы документов. Условиями действенного решения выносимых на нее вопросцев являются присутствие особых знаний из области средств и методик охраны документов от фальшивки, а еще владенье способом их криминалистического изучения.

Составляющие объект экспертизы задачки принято условно подразделять на две группы: диагностические и идентификационные.

К задачкам диагностического изучения разрешено отнести последующие:

введение метода производства акта и его долей;

введение факта и метода внесения конфигураций в акт или его доли;

определение рода, вида акта;

установления начального содержания акта( обнаружение невидимых и слабовидимых текстов, выцветших, залитых, зачеркнутых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на спаленных документах, текстов по вдавленным штрихам и др.);

определение возраста акта и последовательности исполнения его реквизитов.

Задачами идентификационного изучения являются последующие:

введение, к одному ли роду, виду, группе принадлежат сопоставляемые объекты( бумаги, их материалы);

к одному или различным источникам происхождения относятся сопоставляемые объекты;

одни и те же или различные материалы или технические средства применены для производства акта или сопоставляемых документов( в том числе одной или различными печатными формами нанесены оттиски на акт, на одной или различных пишущих машинах напечатаны тексты акта в целом или его доли и т. п.);

собирание цельного акта по его долям [21].

Объекты технико-криминалистической экспертизы документов.

В теории судебной экспертизы к объектам экспертного изучения относят вещественные подтверждения, а еще некие собранные по занятию сведения.

Основным признаком, который сводит объекты криминалистического изучения, считается присутствие в всяком из них укрытых свойств и параметров, какие имеют все шансы существовать выявлены и исследованы только с поддержкой особых познаний профессионалов.

2.2 Характеристика и виды защитных средств документов

До последнего времени в РК бумаги со особыми средствами охраны от фальшивки изготавливались лишь " Гознаком " – производственным соединением, подвластным Министерству денег РК. В состав " Гознака " вступают бумажные, полиграфические компании. В настоящее время его монополия распространяется на создание не всех видов документов со особыми средствами охраны. Ряд компаний владеет разрешение Минфина на выпуск бланков ценных бумаг и остальных документов.

Развитие защитных средств во многом соединено с введением в воззвание картонных валютных символов. С их появлением фальшивомонетничество получило свою новейшую разновидность( в настоящее время в УК термин " фальшивомонетничество " не употребляется, тем не наименее в предоставленной работе, в которой не рассматриваются уголовно-правовые вопросцы оценки действий, предусмотренных ст. 186 УК РК. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Ссылаясь на архивные источники, упоминает об указе Сената от 25 октября 1772 года, по которому скоро опосля валютной реформы Екатерины ii были приговорены к смертной экзекуции капитан высокий кукушкин и его сообщник за попытку сделать сбыт липовых ассигнаций, сделанных за границей. Здесь обратим интерес на последующее событие: липовые средства изготавливались за границей. Существующая в настоящее время практика борьбы с созданием и сбытом фальшивых банковских билетов Банка РК и иностранной валюты свидетельствует о том, что имитации, более буквально повторяющие оригиналы, делаются, как верховодило, не в стране, исполняющей эмиссию банкнот. В связи с сиим отмечаем, что фальшивомонетничество – это вид беззаконной деловитости, которой в значимой ступени присущ интернациональный нрав. Ряд государств, в том числе и наша, являются соучастниками Международной конвенции по борьбе с подделкой валютных символов. Этот законный акт квалифицирует фальшивомонетничество как экстрадиционное международное уголовное грех [24]

Касаясь неких качеств криминалистической свойства правонарушений, связанных с созданием и сбытом фальшивых документов, валютных билетов Банка РК, иностранной валюты, невозможно обойти интересом то событие, что они совершаются, как верховодило, в критериях деяния организованных беззаконных групп. Рассматривая закономерности их формирования, функционирования и расследования совершаемых ими правонарушений, " имея развитую многофункциональную структуру, организованная группа может применять трудные методы совершения групповых правонарушений, связанные с долговременной подготовкой, использованием разных технических средств и приспособлений, транспорта, разных ухищрений при сокрытии правонарушений ". Специфика расследования правонарушений, метод совершения которых связан с созданием или сбытом фальшивых документов со особыми средствами охраны от фальшивки, содержится в том, что введение важных событий, входящих в объект и пределы доказывания, нереально без проведения судебных экспертиз и, в первую очередность, технической экспертизы документов. Условиями действенного решения выносимых на нее вопросцев являются присутствие особых знаний из области средств и методик охраны документов от фальшивки, а еще владенье способом их криминалистического изучения. Содержание данных информационных и методических компонентов судебно-экспертной деловитости открывается в соответственных разделах предоставленной работы.

Изготовление ценных бумаг обязано существовать гарантировано охраной от фальшивки в согласовании с глобальными эталонами. Уровень охраны ценных бумаг в целом обязан подходить назначению ценной бумаги и осведомленности их потребителей о необходимости и достаточности частей охраны ценной бумаги от фальсификации. При этом хоть какой вид охраны ценной бумаги обязан существовать доступен для определения органолептическими способами или подаваться расшифровке с поддержкой особых устройств.

Способы охраны от фальшивки документов носят всепригодный нрав, что становит на единственный методологический фундамент экспертное изучение документов самостоятельно от их государственной принадлежности. Современная теория производства документов особенной значимости подразумевает присутствие в них нескольких обособленных уровней охраны от фальшивки. Сведения о них охраняются законодательством. Однако посреди комплекса защитных средств разрешено отметить три огромные группы, любая из которых доступна исследованию и сравнительному изучению консультационно – криминалистическими способами. Одна из них определяется качествами носителя изображений, то имеется базы акта, иная – качествами печатных красок и других материалов документов, 3-я – методами полиграфической печати. В свою очередность, любая группа может существовать представлена совокупой параметров образующих ее материалов и полиграфических технологий.

Большинство документов со особыми средствами охраны от фальшивки выполняются на бумаге. Ее базу сочиняют волокно целлюлозы, хлопка, льна и их смесь, какие наравне с иными веществами композиционного состава бумаги обеспечивают ей такие эксплуатационные свойства, как крепкость на разрыв, износоустойчивость при трении. При этом бумага получает симптомы, какие, с одной стороны, разрешают различать ее от видов бумаги другого назначения, с иной – затрудняют ее несанкционированное изготовка.

Необычный вид бумаге для особенно принципиальных документов выучились давать довольно издавна. Уже в xiii веке на местности Италии изготавливалась бумага с водяными знаками – изображениями, расположенными в ее толще и отлично видимыми на просвет. Выполняются они на стадии, когда в шибко разбавленной водой картонной массе, создается бумажное полотно [24].

Водяные знаки посещают 3-х видов: ясные, черные и полутоновые. Раньше изображения водяных символов получали, вышивая их контуры узкой проволокой на сетке, служившей формой при ручном отливе картонного листа. В настоящее время бумагу с водяными знаками производят последующим образом. На сетчатой доли бумагоделательной машинки с поддержкой штампа, имеющего выпуклые и углубленные участки, выполняется блинтование, в итоге что сеточка получает рельеф, повторяющий вид водяных символов. При отливе картонного полотна, толщина которого ограничивается особым механизмом, на благородных участках сетки осаждается наименьшее численность картонной массы, а на глубоких – большее. Такие варианты в толщине картонного слоя обусловливают локальные различия оптической плотности листового материала( ясные, черные и полутоновые водяные знаки). Из современных предоставленная разработка является не единой. Водяные знаки имеют все шансы существовать получены и иным методом. Его сущность объединяется к ротационному тиснению картонного слоя, когда он еще располагаться на сетчатой доли бумагоделательной машинки. Для этого употребляется вал, получивший заглавие дендероля, сохраняющий как выступающие, так и углубленные сравнительно его поверхности участки, по виду надлежащие водяным знакам. На бумаге водяные знаки рельефны, так как создаются за счет различия в толщине ее целлюлозной базы.

На шаге отлива спецбумаги в ее внутренние круги вводится узенькая синтетическая полоска( защитная нить). Обычно на ее поверхности выполняется микротекст.

Защитная нить может существовать ныряющего типа: в отраженном свете она воспринимается как пунктирная линия, в проходящем – видна вполне.

Времена СССР как об этом было произнесено больше, водяные знаки величались филигранью.

В процессе отлива картонного полотна в него имеют все шансы включаться и подключения. К более часто встречаемым относятся, конфетти( плашки). Обычно они отчасти или вполне видимы на поверхности бумаги. Конфетти имеют все шансы существовать локализованы определенном месте акта.

При исследовании люминесцентных параметров материалов документов со особыми средствами охраны от фальшивки нужно обладать в виду, что спецбумага не люминесцирует в УФ-излучении. Однако она может купить это качество опосля отделки ее поверхности хим веществами, к примеру, используемыми при изменении содержания документов методом травления, смывания их реквизитов или в итоге нанесения символов спецсредствами – " криминалистическими маркерами ".

В настоящее время в качестве базы для ряда документов со особыми средствами охраны от фальшивки употребляются пластические массы. К таковым документам, к примеру, относятся отечественные водительские: удостоверения размера 85x54 мм, кредитные карточки, валютные билеты неких государств.

Переход на пластмассовые носители изображения обяснен не лишь возможностью использовать нетрадиционные методы охраны документов от фальшивки, но и необходимостью прирастить срок их службы. Имея в виду вероятность применения необыкновенных методик охраны документов на пластмассовой базе, разрешено рекомендовать один из них. Для его осмысливания нужно припомнить, что на заре развития многоцветный фото 1-ые подходящие для коммерческого применения цветофотографические процессы имели аддитивную природу. Фотоизображение формировалось на одном фотоматериале полупрозрачными точечными веществами, окрашенными в один из зональных цветов( голубий, зеленоватый и красноватый). Оно рассматривалось в проходящем свете или методом проекции на экран. С внедрением современных технологических способностей такие изображения разрешено было бы воссоздавать на прозрачных участках акта. Если сам материал акта не прозрачен, то светопроницаемая вставка может существовать укреплена в нем тем или другим методом.

Ясным случаем данной карательно-психиатрической практики считается, к примеру, экзекуция с знакомым правозащитником генералом П. Г. Григоренко. Все его «безумие» содержалось в том, собственно незамедлительно в результате ХХ съезда КПСС он настоятельно попросил суда над находившимися тогда уже еще в благом здравии виновными в групповых репрессиях, в неоправданных утратах сначала войны. Экспертиза его психического состояния проведенное в понятие судебной экспертизы им. Сербского, утвердила его искренно пациентом. Последовали годы насильственного излечения, практически решения в особом филиале понятие. Да и тогда уже были правдивые люди. Юной киевский медицинский работник С. Глузман по ситуации заболевания провел контрэкспертизу и опровергал поставленный генералу диагноз. Сам создатель экспертизы в 1972 г. был осужден к 10 годам лишения свободы ссылаясь по нареканию в антисоветской агитации и пропаганде.

Исследование раньше действовавших уголовно-правовых актов (УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г.) демонстрирует, собственно законодатель на протяжении нескольких десятилетий относил понудительное исцеление к мерам общественной охраны медицинского плана. Так, Уголовный кодекс РСФСР 1926., действовавший до 1958 г., включал в систему мер уголовно-правового действия "меры общественной охраны судебно-исправительного, врачебного и медико-педагогического нрава" (ст. 7 УК РСФСР). Меры общественной охраны судебно-исправительного нрава применялись в отношении лиц, осуществивших правонарушение, меры врачебного нрава - в отношении невменяемых или вменяемых, заболевших психической хворью после совершения правонарушения, а меры медико-педагогического нрава - к малолетним преступникам. При всем этом меры общественной охраны врачебного нрава ни разу не рассматривались в виде формы реализации уголовной ответственности.

Флуоресценция на истинных документах в следствии износа и загрязнения пигментов-люминофоров или опосля присутствия акта в брутальной среде, к примеру в мыльных растворах, убавляет свою напряженность или вообщем теряется. Таким образом, на практике исполнить в наполненном объеме одно из важных требований, предъявляемых к элементам охраны, а конкретно снабдить живучесть в разных критериях эксплуатации их параметров, не постоянно случается вероятным [26].

Например, в румынских леях как составляющие охраны употребляется многоцветный светофильтр, при наложении которого на определенную дробь сюжетной композиции купюры необыкновенным образом изменяется ее краска.

Фрагментация реквизитов может реализоваться методом конкретного зрительного восприятия, ежели их доли печатаются разными по цвету украшающими материалами или с внедрением метамерных красок. Различия в их свойствах диагностируются с поддержкой технических средств. Фрагментирование изображений существенно увеличивает огражденность документов от фальшивки. Оно гарантируется использованием особых методик полиграфической печати, дробь из которых осмотрена во 2-ой голове.

При печати документов употребляются краски, в состав которых введен ферромагнитный порошок, формирующий на поверхности носителя изображения магнитный орнамент, к примеру, магнитными красками на валютных билетах Банка выполняется серийный номер, который печатается краской красновато-бурого цвета.

Магнитная цвет как вещество охраны может употребляться так же, как и флюоресцирующая, для фрагментирования изображения, но уже по его магнитным свойствам. При этом участки традиционно единственной по цветовому тону графической композиции выполняются красками с разными магнитными чертами. Распределение магнитной краски и, следственно, конфигурация магнитного рисунка с высочайшей ступенью точности повторяется на всем тираже акта. Визуализировать потаенное магнитное изваяние разрешено с поддержкой устройства типа МАГ или магнитоскопа.

Следующий метод фрагментирования связан с внедрением ИК – метамерных красок. Изображения, воспринимаемые при обыкновенном освещении как одноцветные, но характеризующиеся разной оптической плотностью в инфракрасной( ИК) зоне диапазона, именуются ИК – метамерными. ИК-метамерные краски предусмотрены для фрагментирования изображений в ИК – области диапазона. Выявление на акте реквизитов с разными качествами в ИК – лучах исполняется с поддержкой электронно-оптического преобразователя. Для этого может существовать применен устройство типа ТСС-3 и другие его вариации, используемые в экспертных видео комплексах.

Для охраны документов от фальшивки служат краски со свойством видоизменять собственный краска в зависимости от такого, под каким углом зрения рассматривается знак. Эти краски получили заглавие оптически – переменных. Изменение цветности изображения наблюдается невооруженным оком и при натуральном освещении.

При изготовлении документов со особыми средствами охраны от фальшивки употребляются методы металлографской, ирисовой печати. Высокой печатью на документах воссоздают, как верховодило, серию и номер. Для этого используются умышленно разработанные шрифты. Использование при тиражировании документов 1-го и такого же назначения разных методик печати существенно усиливает издержки на их изготовка, но, они выгораживаются повышением защищенности от фальшивки. Наряду с вышеуказанными веществами охраны от фальшивки полиграфическим методом воспроизводятся:

1) картинки, составляющие которых печатаются сразу на 2-ух гранях базы, образующие целое изваяние лишь в проходяшем свете( геометрические фигуры, расположенные в левом верхнем углу euro, сочетаются с изображением их номинала);

2) латентные изображения, обнаруживаемые в отраженном свете лишь под определенным углом зрения( так именуемый кипп – результат), к примеру, на казахстанских банкнотах всех плюсов эталона 1997 года в изображенной на внешней стороне в нижней доли купюры ленте, выполненной методом металлографской печати, имеется последующее потаенное изваяние " кт ", которое является аббревиатурой слов " казахстанское тенге ";

3) неокрашенные рельефные изображения, видимые при косопадающем освещении;

4) картинки в тонких чертах, какие при их сканировании воспроизводятся не в облике точных изображений, а муара – разводов, интеллигентных чередованием черных и ясных полос;

5) составляющие с безоблачными бликующими изображениями имеют все шансы существовать однопозиционными, то имеется имеют один неизменяющийся набросок, и многопозиционными, или – кинеграммами, какие формируют некоторое количество видимых разноцветных изображений, меняющихся в зависимости от угла зрения;

6) голографические изображения – сюжеты, приобретенные записью и следующим воссозданием рассеянных предметами световых волн.

Указанные методы охраны являются более распространенными, они имеют все шансы существовать дополнены и иными, повышающими огражденность документов от фальшивки.

К документам, имеющим необыкновенную значимость, относятся паспорта и другие удостоверения личности. Для них еще свойственна многоуровневая система охраны, включающая приведенные больше составляющие, наравне с которыми используют и некие остальные специальные для предоставленной группы документов. Обязательным их реквизитом является фотокарточка хозяина, скрепленная с бланковым листом оттиском мастичной печати или рельефными неокрашенными оттисками штампа. Рукописный контент таковых документов выполняется особыми чернилами, стойкими к действию травящих и смывающих веществ.

В настоящее время некие категории документов( к примеру, водительские удостоверения, технические паспорта на автотранспорт, дробь странички паспорта гражданина РК, с наклеенной фотокарточкой и др.) подвергаются ламинированию, то имеется покрываются крепкой бесцветной пленкой, на одну сторону которой, прилегающей к акту, наносится приклеивающий бесцветный состав. Ламинирующее покрытие не лишь предохраняет наружный вид акта и ряд его защитных параметров( больше было замечено, что, к примеру, у изношенных документов понижена или совершенно отсутствует фосфоресценция украшающих материалов), но и сохраняет акт от частичной фальшивки. В случае отделения защитного покрытия от акта безизбежно проистекает повреждение верхнего слоя бумаги, акт при этом утрачивает начальный наружный вид.

Документы со особыми средствами охраны от фальшивки в согласовании со своими функциями призваны выверять, как верховодило, более принципиальные сферы публичных отношений, в связи с сиим обладание ими делается симпатичной целью. Между тем воздействие законодательства и других событий на процесс покупки документов прикладывает ограничение на круг телесных и юридических лиц, какие имеют все шансы ими пользоваться на законных основаниях, в итоге формируются предпосылки для преступлений, метод совершения которых связан с созданием в целях реализована и сбытом фальшивых документов. Поскольку в законе предусмотрена уголовная ответственность за такие общественно опасные действия, появляется надобность доказывания наличия, наравне с субъективной, беспристрастной стороны состава правонарушения, так, к примеру, в объект доказывания по уголовным делам, возбужденным по ст. ст. 186, 187 и 327 УК РК, вступает введение метода фальшивки акта [28]. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

2.3 Способы подделки защитных средств документов и их признаки

Выбор метода фальшивки обяснен наличием у субъекта пригодных материалов и оснащения, а еще его проф навыками, криминальным экспериментом. Следует распознавать частичную и совершенную подделку. В главном случае на подлиннике изменяют какой-нибудь из его реквизитов, к примеру, цифровое обозначение номинала валютной купюры. В документах, удостоверяющих личность, дающих права, освобождающих от повинностей, нередко видятся такие методы частичной фальшивки, как вычистка с следующей допиской или без нее, хим действие на украшающее существо штрихов( смывание, травление), подмена фотокарточки, листов, фальсификация отпечатков печатей, стереотипов.

В случае совершенной материальной фальшивки чистому листу бумаги разными методами придается иллюзия истинного акта. При этом используются нерегламентированные материалы и технологические процессы. Это может существовать как топорная фальшивка, так и квалифицированная, выполненная на довольно высочайшем техническом уровне, когда воспроизводятся некие характеристики последующих 3-х главных частей технологической цепочки охраны от фальшивки: спецбумаги, спецкрасителей и остальных материалов нестандартной технологии полиграфической печати [29].

Криминалистическая практика свидетельствует, что квалифицированная фальшивка спецбумаги со всем диапазоном ее защитных параметров сталкивается достаточно изредка. Однако популярны случаи( к примеру, дело осужденного в 1978 году фальшивомонетчика Баранова), когда законопреступники, применяя сведения из доступной им литературы и сразу экспериментируя, получали эталоны бумаги, по ряду параметров подобные со особой литературой. В период с 1995 по 1996 годы из валютного оборота деятельно изымались липовые купюры эталона 1993 года плюсом 50 000 тг., какие были сделаны на бумаге, имеющей водяной символ и разноцветные синтетические волокна, расположенные на ее поверхности, люминесцирующие в УФ – лучах.

Методика криминалистического изучения бумаги владеет две вариации. Одна из них базирована на определении ее микро, а иная макрохарактеристик. Первая подключает в себя обнаружение состава бумаги по волокну и ее компонентам. Композиция по волокну определяется методом сравнительного изучения микропрепаратов, изготовленных из проверяемой бумаги, с описанием микроскопического строения волокон разных видов целлюлозы и их наружным видом. Эти данные приводятся, к примеру, в " Атласе древесины и волокон для бумаги ". Диагностическое изучение проклеивающих, украшающих веществ, наполнителей и остальных элементов компонентного состава бумаги исполняется физико-химическими способами. При этом употребляются капельные хим реакции, эмиссионный спектральный анализ, способы тонкослойной и газо-жидкостной хроматографии.

Определение макрохарактеристик бумаги основано на исследовании ее телесных параметров, к главным из которых относятся: толпа бумаги в пересчете на 1 м, ее толщина, плотность( в граммах на см.), ступень проклейки, крепкость на разрыв, гладкость, малоценность, светопроницаемость, краска и белизна, нрав просвета, краска люминесценции в УФ – лучах, процент зольности.

При совершенной подделке документов законопреступники, как верховодило, употребляют доступные для широких кругов народонаселения сорта бумаг, на которых имитируют водяные знаки последующими методами:

а) рисованием или нанесением отпечатка с печатной формы, традиционно при этом используется белоснежное украшающее существо, но экспертная практика крайних лет свидетельствует, что имитация водяных символов может реализоваться и темным красителем, такие случаи выявлены при исследовании особых марок для маркировки алкогольной продукции( на неких видах фальшивок водяной символ был сымитирован темной краской, нанесенной с растровых форм плоской печати);

б) рисованием( нанесением отпечатка) жиросодежащими веществами, какие изменяют оптическую плотность бумаги;

в) подчисткой верхнего слоя бумаги предметом с наточенными кромками или владеющим абразивными качествами;

г) тиснением изображения водяного знака с поддержкой железного клише на до влажной бумаге;

д) склеиванием 2-ух листов узкой бумаги с имитацией водяного знака на внутренней поверхности 1-го из них любым из перечисленных больше методик [30].

Как верховодило, экспертное изучение водяных символов и их фальшивок не представляет трудности. Визуально в отраженном свете и на просвет разрешено найти жировые пятнышка и слой красителя на поверхности бумаги, в косопадающем и проходящем свете – ее участки с удаленным подчисткой верхним слоем. Факт склеивания акта из нескольких листов устанавливается поначалу в итоге зрительного изучения, а потом хим отделкой клеевого шва с целью деления склеенных листов методом растворения клеевой пленки. Для этого в зависимости от примененного клея в качестве растворителей употребляются водяной пар, незапятнанный бензин, спирт, ацетон. Водяные знаки, подделанные тиснением, выявляют погружением акта в теплую воду. При этом поверхность листа в следствии набухания картонного слоя выравнивается, и имитации пропадают, тогда как истинные водяные знаки стают еще наиболее видными.

Защитная нить, расположенная в толще бумаги, имитируется надпечаткой изображения нити на одной из внутренних сторон 2-ух склеенных листов или размещением меж ними узенькой полосы из разного материала, время от времени с микротекстом. Нить " ныряющего " типа подделывается надпечаткой ее фрагментов по поверхности бумаги или тиснением фольгой, на которой может существовать нанесен микротекст. Такой метод фальшивки довольно элементарно распознается, так как на просвет сымитированная нить владеет разрывный вид.

Имитация нити, выполненная печатным методом, находится по неимению как утолщения бумаги в месте ее расположения, так и самой нити. Нить, расположенная меж листами склеенной бумаги, выявляется буквально так же, как подобные по методике исполнения фальшивки водяных символов.

Подражание цветным волокнам, конфетти, внедряемым в неглубокий слой бумаги, исполняется рисованием или надпечаткой многоцветный краской. Такая фальшивка выявляется попыткой поднять волокно или иное вложение острым предметом. Реальное волокно, в различие от мнимого, при этом отделяется от бумаги [31].

При подделке документов со особыми средствами охраны употребляются разные виды полиграфических красок, как верховодило, всеобщего назначения, а еще другие украшающие материалы.

Краски, по флуоресцирующим свойствам подобные с теми, какие употребляются при изготовлении документов, в настоящее время имеются в широкой продаже, большая часть красителей гелевых ручек еще способны фосфоресцировать под действием УФ – излучения. Краски, владеющие магнитными качествами, нетрудно сделать в кустарных критериях, потому охрана документов от фальшивки базируется не на факте применения флуоресцирующих или магнитных красок, а на разработке с их поддержкой дискретных оптических и магнитных полей, конфигурация которых и является тяжело воссоздаваемым составляющей охраны.

До крайнего времени внедрение одноцветных красок с разными качествами в инфракрасной зоне диапазона рассматривалось как один из достоверных методик охраны документов от несанкционированного производства. Однако обобщение методик фальшивки особых марок на алкогольную продукцию, свидетельствует о том, что при их фальсификации приноравливались ИК – метамерные краски. По этим создателей пособия, изготовка оптически переменных красок исполняется лишь одной из швейцарских компаний. Технология их изготовления является ее " ноу-хау ". Поэтому приобретение красок со свойством видоизменять собственный краска в зависимости от такого, под каким углом зрения рассматривается знак, в кустарных критериях маловероятно, при этом, но, следует учесть вероятность той или другой имитации творимого ими эффекта.

При криминалистическом исследовании украшающих материалов в рамках технической экспертизы документов изучаются их морфологические симптомы, копирующая дееспособность, магнитные и метамерные характеристики. Качественное и количественное определение компонентного состава красителей исполняется, как верховодило, спецами с базисным хим и телесным образованием.

В диспозиции уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за изготовка в целях реализована или сбыт фальшивых валютных символов, ценных бумаг, документов, бланков, не упоминается таковой беспристрастный знак состава правонарушения, как метод фальшивки, так как хоть какой является беззаконным. Уголовное преимущество, " конструирует составы отдельных видов правонарушений, делая упор на эксперимент судебной и следственной практики, но абстрагируясь от конкретных случаев ". Вместе с тем для адекватной уголовно-правовой оценки содеянного нужно конкретизировать составляющие, элементы его беспристрастную сторону. Например, при судебном разбирательстве дел, возбужденных в отношении лиц, совершивших правонарушения, ответственность за какие предусмотрена ст. ст. 186, 187, 327 УК РК, нужно обладать в виду, что обнаружение нрава их публичной угрозы связано с установлением метода фальшивки документов. В связи, с чем конкретная его разновидность обязана учитываться при определении наказания.

На шаге подготовительного расследования познание метода фальшивки, наравне с другой криминалистически важной информацией, дозволит, во-1-х, выдвинуть аргументированные следственные версии расследуемого действия, во-2-х, выполнить планирование оперативно-розыскных мероприятий с целью розыска родника фальшивых документов.

Способ фальшивки документов является одним из интегральных характеристик, который владеет конкретное известие к процессу их производства. Немаловажно еще и то, что он может существовать диагностирован в итоге экспертного изучения документов, потому и употребляется в качестве основания для классификации фальшивых документов при формировании и ведении их экспертно-криминалистических коллекций и картотек.

Информация по методикам совершенной фальшивки реквизитов документов со особыми средствами охраны обобщена в облике схемы( см. набросок 1) [21]. Одно из ее практических значений содержится в способности типизации экспертных задач и алгоритмизации их решения.

Рисование – более твердый метод фальшивки документов, различающийся значимой вариационностью в воссоздании геометрических форм и их тоновых черт. В литературе описаны случаи рукописных фальшивок документов личиками, одаренными художественными возможностями. Однако даже более абсолютные имитации, выполненные рисованием, имеют довольно броские симптомы отличия от образчиков истинных документов: неимение каких-то реквизитов или упрощенное их исполнение, искаженная цветопередача, присутствие орфографических ошибок, неточности во взаиморасположении реквизитов, внедрение нерегламентированных материалов( карандашей, фломастеров, художественных красок и остальных).

Рисунок 1 Способы полной подделки реквизитов документов

Особенностью реального времени является преобладание автоматизированных методик фальшивки документов, при этом обширно используются средства репрографии. Подделки, выполненные цифровыми репрографическими устройствами, сочиняют важную дробь из всеобщего размера фальшивых документов, к примеру, по этим В. В. Авдошина, В. А. Баздникина, Ю. А. Вишнякова и С. А. Понизова, в соотношении методик производства фальшивых валютных символов Банка Казахстана она одинакова 55, 6%; 44% приходится на фальшивки, выполненные полиграфическим методом, и лишь 0, 4% – на остальные [32].

Согласно определению средств репрографии, к крайним разрешено отнести аппаратно – программный комплекс на складе ПК, который подключает целый блок с установленным в нем подходящим программным снабжением, многоцветный сканнер и цветное знакосинтезирующее печатающее приспособление – принтер. Ю. Д. Карякин, изучая компьютерные технологии фальшивки документов, отмечает, что они заполучили общественный нрав и с истока 90-х годов прошедшего века стали превосходить посреди методик преступного производства документов. Технология фальшивки документов с поддержкой ПК довольно элементарна. Сначала сканируется внешняя и оборотная стороны оригинала, а потом их изображения с поддержкой принтера переносятся на бумагу.

Другой автоматизированный метод фальшивки документов связан с внедрением цветных электрофотографических копировальных устройств.

При совершенной подделке документов со особыми средствами охраны фотографическим методом с внедрением многоцветный фотобумаги может быть приобретение высочайшей ступени схожести с оригиналом по топографическим признакам и цветопередаче. Однако такие фальшивки просто распознаваемы, так как для их производства используются специальные материалы, к которым относится особая гидрофобная бумага с нанесенным на ее поверхность фотоэмульсионным слоем. Изображение на выраженной фотобумаге основывается во внутренних слоях фотоэмульсии. Мелкие подробности рисунка, микротекст не воспроизводятся, так как при фотосъемке для получения всеобщего вида акта фотоаппарат располагают от него на таком расстоянии, которое не дозволяет объективу дать на фотоматериале отдельно маленькие подробности оригинала.

Подделки, выполненные полиграфическим методом, представляют величайшую угроза, так как его внедрение дозволяет, во-1-х, обретать значимые тиражи, во-2-х, приблизить свойство изображений на имитациях к истинному аналогу, что затрудняет их определение.

Для проведения целенаправленного осмотра места происшествия, обыска и остальных следственных действий при расследовании правонарушений, предусмотренных ст. ст. 186, 187, 327 УК РК, нужно обладать точное понятие о том, какие следует составлять подтверждения. Вещная амуниция действия правонарушения во многом определяется методом его совершения. В большинстве случаев полиграфическое изготовка фальшивых документов исполняется по последующей технологической схеме:

1) подготовка высококачественного оригинала;

2) копирование оригинала с целью получения отрицательных или диапозитивных фотографических форм, при этом может существовать применен процесс или цветоделения с одновременным переводом цветоделенных элементов изображения оригинала в штриховой вид для следующей печати цветами растрового комплекта, или выделения на оригинале участков, окрашенных в однообразные цвета, с целью следующего производства для всякого из них собственной печатной формы;

3) копирование изображения с фотоформ на материал печатных форм;

4) переработка формного материала( хим, механическая), содержащаяся в подготовке печатных форм для такого или другого вида печати;

5) обработка печатных форм, к примеру, с поддержкой штихелей – приборов с острой режущей кромкой;

6) печатание [34].

Для проработки на имитациях маленьких подробностей оригинала до производства фотоформ может употребляться положительная или отрицательная ретушь, для что отснятое изваяние в шибко увеличенном облике экспонируется на фотобумагу или проецируется на лист чертежной бумаги. Изображение на фотобумаге имеет место быть до плотности, при которой контуры реквизитов чуть просматриваются, их контрастность увеличивается прорисовыванием от руки. Изображение, спроецированное на чертежную бумагу, прорисовывается тем же методом. Отретушированный фотомакет употребляется для производства фотоформ.

При фальсификации документов используются все 4 вида печатных форм. При проведении следственных действий в ходе расследования правонарушений, предусмотренных ст. ст. 186, 187, 327 УК РК, нужно искать и исключать не лишь предметы, приспособления, материалы, являющиеся средствами совершения правонарушения, но и особую литературу, присутствие которой, наравне с иными уликами, разрешено разглядывать в качестве происшествия, способствующего установлению правды по занятию.

На рисунке 1 показано, что печатный метод фальшивки владеет две вариации, какие определяются 2-мя технологиями печати: растровой и многоцветной. Необходимо учесть вероятность их композиции, к примеру, при ретушировании маленькие подробности оригинала комфортно прорабатывать постоянными штрихами и, ежели краска таковых изображений не совпадает с цветами растрового комплекта, для них делается отдельная печатная выкройка. При многокрасочной печати количество краскопрогонов( печатных циклов) не регламентируется априорно данными цветами – оно одинаково численности выделенных на оригинале одноцветных участков. Так, к примеру, вышеупомянутый фальшивомонетчик Баранов печатал 50- и 25-рублевые валютные билеты с форм глубочайшей и высочайшей печати в 4 печатных цикла. Использование многокрасочной печати дозволяет обретать более труднораспознаваемые фальшивки. Пример тому – так именуемые суперподделки баксов США. Последние по свойствам бумаги и украшающих материалов, а еще по методикам печати имеют высшую ступень схожести с истинными аналогами. По этим Л. Н. Деменина, суперподделка 100 – баксовых банкнот распространяется на купюры последующих годов выпуска( год выпуска отпечатан в нижней доли внешней стороны банкноты, поближе к ее правой половине): 1977, 1981, 1985, 1988, 1990, 1993, 1996( может быть, этот список является недостаточным). Поддельные банкноты характеризуются не настолько видными невооруженным оком отклонениями в графическом оформлении сюжетов внешней и оборотной сторон.

Кроме изучения графических различий в отпечатках печатных форм есть и остальные методы диагностики суперподделки, один из них, основанный на исследовании формы поперечного сечения защитных волокон, вводимых в неглубокий слой бумаги, был упомянут больше. Следующий применим для определения фальшивок баксов эталона начиная с 1988 года когда на банкнотах возникли магнитные поля, формируемые краской с магнитными качествами. У суперподделок конфигурация магнитных полей различается от той, которая имеется на истинных банкнотах [35].

При подделке документов может употребляться сочетанный метод, подключающий совокупа перечисленных больше.

Специфическим видом частичной фальшивки, который почаще только используется в отношении валютных, лотерейных билетов, облигаций, является аппликация. Она выполняется методом наклеивания отдельных фрагментов с целью сотворения видимости купюры с большей номинальной ценою или фальсификации серии, гостиница акта, по которому может быть приобретение выигрыша.

Криминалисты распознают три вида фальшивок: совершенную, частичную и изготовка документов случайной формы.

Под совершенной подделкой понимается изготовка всех составных долей акта( бумага, бланк) и реквизитов( подписи, печати, штампы) с ориентиром на истинные. Такой подделке почаще только подвергаются бумаги, изготавливаемые на незапятнанных листах бумаги( справки, свидетельства, удостоверения). Реже вполне подделывают бумаги, изготавливаемые типографским методом.

В настоящее время используются разные способы охраны документов от фальшивки: технологический, печатный, хим и др. В связи с сиим вполне подделать трудные бумаги в кустарных критериях фактически нереально. Следовательно, в процессе производства фальшивых документов они получают ряд признаков, отличающих их от истинных. Под частичной подделкой понимается внесение в настоящий акт каких-то конфигураций методом подчистки, хим травления текста, дописки, допечатки или исправлений отдельных букв, слов; подмены долей акта; фальшивки подписей, отпечатков печатей и стереотипов. Каждый из данных методик владеет характерные симптомы.

Подчистка – это механическое устранение текста методом стирания резинкой или соскабливания наточенными предметами: лезвием бритвы, ножика, скальпеля и т. д.

В итоге подчистки нарушается единство поверхностного слоя бумаги, проявляющаяся в приподнятости, взъерошенности волокон бумаги, в особенности четко наблюдаемых при косопадающем освещении. Утончается слой бумаги за счет снятия верхнего слоя со штрихами текста. Этот знак может существовать найден при осмотре акта в проходящем свете( на просвет).

Вместе с верхним слоем бумаги удаляются или значительно повреждаются полосы защитной фоновой сетки, типографской линовки, штрихи сначало выполненного текста. Эти симптомы просто обнаруживаются при осмотре акта с поддержкой лупы или микроскопа. При этом наблюдаются еще и такие симптомы, как подрисовка с целью маскировки покоробленных рядов защитной сетки и ассюре, другая микроструктура штрихов снова выполненных на участке подчистки записей, останки штрихов начального текста, в особенности на бумагах невысокого свойства при исполнении записей водянистыми красителями.

Для обнаружения подчистки на бумаге высочайшего свойства в отдельных вариантах может существовать рекомендовано обкуривание поверхности акта парами йода или опыление порошками.

Для выявления подчищенных записей используется комплекс физико-химических способов, дозволяющих увеличить контраст меж фоном( поверхность бумаги и акта) и слабо видимыми останками штрихов, начать люминесценцию начальных записей как видимую, так и в инфракрасной области диапазона, применять отличие физико-химических параметров красителей начального и снова выполненного текста.

В тех вариантах, когда вычистка производилась по штрихам, начальные записи имеют все шансы существовать поставлены осмотром и фотосъемкой в проходящем свете.

Иногда удается определить начальные записи по отпечаткам давления на оборотной стороне акта или на листе бумаги, служившей подложкой при исполнении начального текста. Следы давления обнаруживаются осмотром в косопадающем свете.

Травление – это метод удаления начальной записи( или ее доли) хим методом за счет обесцвечивания красителя штрихов, подвергающегося действию хим реактивами: кислотами, щелочами, окислителями.

Чаще только травлению подвергаются бумаги, сделанные на качественной бумаге, ежели писаный контент выполнен обыкновенными канцелярскими чернилами или чернилами для авторучек. Специальные чернила, большая часть паст для шариковых ручек, тушь не подвержены действию хим реактивов, потому их выморить фактически нереально.

При криминалистическом исследовании документов, сравнительно которых предполагается, что они подвергались травлению, появляются последующие вопросцы:

1) имело ли пространство травление,

2) какие участки акта подвергались травлению,

3) каким веществом производилось травление,

4) удивительно оглавление вытравленных записей.

Признаками травления служат:

1) присутствие на поверхности бумаги непрозрачных зон, желтоватых и беловатых пятен,

2) повреждение бумаги,

3) модифицирование цвета и возникновение расплывов в штрихах записей, расположенных вблизи с участком, подвергшимся травлению,

4) модифицирование цвета линовки, защитной сетки и остальных печатных частей акта на месте травления и по соседству с ним,

5) расплыв, обесцвечивание или модифицирование окраски позднейших штрихов, написанных по вытравленному месту,

6) останки штрихов начальной записи и

7) присутствие на бумаге акта отпечатков веществ, применявшихся для травления [40].

Матовые зоны образуются вследствие растворения проклейки бумаги. Они обнаруживаются осмотром поверхности акта под косым углом зрения. Желтые и беловатые пятнышка появляются в итоге обесцвечивания красителей, использованных для подсвечивания картонной массы в процессе изготовления бумаги, а еще вследствие конфигурации проклейки под действием травящего вещества. Если акт был выполнен на многоцветный бумаге, то травящие вещества, обесцвечивая фон или изменяя его окраску, оставляют в местах, подвергавшихся травлению, пятнышка, отличающие уничтоженный участок от бумаги иных мест акта.

Травящие вещества во почти всех вариантах повреждают бумагу; она делается шероховатой, хрупкой, ломкой; время от времени появляются разрывы и отверстия. Описанные явления тотчас выступают не сходу опосля травления, но обнаруживаются спустя некое время, уже опосля такого, как подделанный акт был пущен законопреступником в воззвание.

Будучи использованы в водянистом облике, травящие вещества расплываются по бумаге и действуют на окрестные участки акта, обесцвечивая о изменяя окраску записей, какие законопреступник собирался сберечь нетронутыми. Сильнодействующие реактивы воздействуют не лишь на чернильные штрихи, подлежащие вытравлению, но и на печатные составляющие бумаги, вытравляя контент бланка, линовку бумаги, защитную сетку и др. В вариантах, когда по вытравленному месту законопреступник написал новейший контент, травящие вещества, останки которых сохранились на акте, воздействуют на эти новейшие записи и имеют все шансы поменять их краска. Эти симптомы обнаруживаются осмотром в лупу и микроскоп.

Травление не постоянно истребляет вполне подлежащие травлению штрихи. Наличие отпечатков начальных записей обнаруживаются осмотром невооруженным оком, в лупу, чрез светофильтры в особенности же изучением в ультрафиолетовых лучах [41].

После травления во почти всех вариантах на бумаге остаются отпечатки веществ, применявшихся законопреступником. Наличие и состав данных веществ обнаруживаются в лабораторных критериях средством микрохимических реакций. Рекомендуется во всех вариантах обозревать и изучить сомнительные бумаги в невидимых лучах электромагнитного диапазона. Под действием ультрафиолетовых лучей большая часть травящих веществ или товаров травления начинают фосфоресцировать. Различие в нраве люминесценции поверхности бумаги( по интенсивности и цвету) часто является свидетельством произведенного травления. В неких вариантах под действием ультрафиолетовых лучей появляется видимая фосфоресценция штрихов начального текста. Люминесценция вытравленного текста может проистекать и в области невидимых инфракрасных лучей, ежели исследуемый акт освещается сине-зеленым участком диапазона.

Факт травления и выявления начальных записей устанавливается еще хим способами изучения. В этом случае принимаются меры осторожности, чтоб не разрушить акт.

Кроме травления, с целью удаления начального текста прибегают к смыванию, то имеется растворению красителя штрихов водой, спиртом, иными растворителями, а еще веществами сочетанного деяния, как, к примеру, синтетические моющие средства. Способы выявления смытых записей такие же, как при возобновлении вытравленных.

В судебно-следственной практике нередко появляется вопросец о времени выполнения разных записей. В криминалистической литературе распознают условную и безусловную древность. Первая показывает на последовательность исполнения отдельных фрагментов документов, единовременность или разновременность внесения каких-то записей в акт. Абсолютная древность – это время, когда был составлен акт, соотношение времени его производства и событий, какие описываются в акте.

Определение условной давности по существу служит средством установления дописок и конфигураций, а еще последовательности исполнения отдельных фрагментов( подписей, числовых обозначений и т. д.).

Дописка( или приписка) – это вид конфигурации начального содержания акта методом внесения в контент новейших записей или отдельных письменных символов, а время от времени – отдельных штрихов, изменяющих значение и смысл написанного раньше. Дописка делается традиционно на вольных от текста участках акта с поддержкой умышленно подобранных по цвету материалов письма. Дописки изготавливаются с целью фальшивого роста суммы выданных средств, численности продуктов, размера сделанных работ и т. д. Внося в акт фальшивые записи, законопреступник жаждет изготовить это неприметно, но его ухватки практически постоянно распознаются при криминалистическом исследовании документов.

Для установления дописки употребляются две группы признаков, дозволяющих размежевать главный контент и контент дописки: симптомы почерка и физико-химические характеристики материалов штрихов.

Признаки почерка имеют смысл в тех вариантах, когда дописаны отдельные слова или цельные фразы. Даже ежели дописка производилась тем же самым личиком, которое исполняло начальный контент, дописанный отрывок традиционно различается от главного текста по таковым признакам, как величина и разгон почерка, направленность и выкройка полосы строчки, величина промежутков меж словами, необыкновенное размещение записей сравнительно главного текста.

Признаками дописки, основанными на различии физико-химических параметров материалов письма, какие приноравливались при исполнении начального и дописанного текста, являются последующие индивидуальности: отличие ступени сдавленности, отличие ширины и микроструктуры штрихов, обусловленное различием материалов письма, чертами использованных пишущих устройств и подложки; отличие признаков, отражающих состав материалов письма:

а) цвета и оттенка, устанавливаемое способами цветоотделения, цветоразличения с поддержкой светофильтров, а еще спектрофотометрией, лазерной спектроскопией, телевизионной техникой;

б) возможности защищать и всасывать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи;

в) люминесценции штрихов или их отпечатков на полимерной пленке, обработанной органическими растворителями.

г) копировальной возможности штрихов, обусловленной различием состава материалов письма или порой их нанесения( бодрые штрихи копируются лучше);

д) компонентного состава и примесей [43].

Одним из методик установления дописок является изучение пересекающихся штрихов главного и дописанного текста с целью определения хронологической последовательности их исполнения по умышленно разработанным способам с внедрением микроскопии, люминесцентного разбора, щупового профилирования, копировальных способов и т. д.

В неких вариантах дописка может существовать установлена методом внедрения способа определения давности исполнения сопоставляемых записей. Существует некоторое количество способов определения времени исполнения записей пастами шариковых ручек, необходимость внедрения всякой из которых зависит от типа пасты, а еще проверяемого периода. Делая дописку, подделыватель время от времени не учитывает связи отдельных мест текста акта меж собой. Возникающие вследствие этого несогласованности и противоречия в содержании разрешают подозревать подделку.

Допечатка – прибавление новейших слов, символов или доли машинописного текста. Основные симптомы допечатки: несовпадение горизонтальности расположения печатных символов в строке; различия размера и рисунка одноименных печатных символов, цвета красителя ленты; отличалка в недостатках шрифта и механизма, ежели допечатка производилась на иной пишущей машине; различная фосфоресценция символов в допечатанных и истинных реквизитах при осмотре в ультрафиолетовых лучах. Если контент допечатан на той же машине, проверяют совпадение рядов строк главного и допечатанного текстов, напряженность красителя в штрихах и некие остальные симптомы.

Исправление текста – частичные конфигурации в документах методом переделки одних символов в остальные. В исправленных письменных знаках наблюдается спаренность, утолщенные штрихи, бесполезные составляющие, оставшиеся от бывшего знака. Иногда эти составляющие подчищаются, в итоге что возникают еще и симптомы подчистки. При корректировании цифр почаще только изменяют " 0 " на " 9 ", " 8 ", " 6 "; " 1 " – на " 4 "; " 3 " – на " 8 " и т. п.

Замена фотокарточек на документах делается, как верховодило, в документах, удостоверяющих личность( паспортах, пропусках, свидетельствах и т. п.), или в документах, свидетельствующих о наличии у хозяина определенных прав( дипломах, свидетельствах, технических паспортах и т. п.). Наиболее распространенными методами являются:

1) абсолютная подмена фото хозяина акта фото иного личика. В этом случае наблюдаются последующие симптомы: неимение продолжения отпечатка печати на фото и на бланке акта; несовпадение размера радиуса окружности, цвета красителя, текста; отличие размеров и конфигураций шрифта; пребывание признаков фальшивки доли отпечатка печати, имеющейся на фото;

2) установка фотокарточки – это частичная подмена фото, когда дробь настоящей с оттиском печати остается на акте, а остальная, с фотокарточкой иного личика, устанавливается по полосы окружности отпечатка печати. Такого рода фальшивка может существовать найдена при перегибании фотокарточки по полосы контура отпечатка печати: по несовпадению фотографического изображения; по разнице плотности долей настоящей и монтируемой фото;

3) построение на снова наклеенную фотокарточку эмульсионного слоя фотокарточки реального хозяина с долею отпечатка печати. На этот метод фальшивки указывают последующие симптомы:

присутствие полосы разреза эмульсионного слоя, отставание от подложки его краев и сморщенность этого слоя;

расплывы красителя в штрихах отпечатка, так как деление этого слоя делается методом увлажнения;

разная плотность фона и несовпадение изображений на отдельных долях фото и др. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Замена долей акта может существовать произведена в многостраничных документах( удостоверяющий личность документ, трудовая книга и т. п.). Признаками подмены листов в акте являются различия в нумерации страничек, серии и номеров( в паспортах), в ступени загрязнения, различия размеров листов, их цвета, присутствие бесполезных отпечатков прокола от скрепок, отпечатки переделки нумерации методом подрисовки, подклейки и т. п.

Возможны случаи производства акта методом монтажа из нескольких долей различных документов, в особенности при подделке старенькых, дряхлых документов. В этом случае различия имеют все шансы существовать выявлены при исследовании бумаги, вещества штрихов текста, почерка, которыми выполнен контент всех долей акт [44].

2.4 Методические особенности и технико-криминалистические средства исследования документов, защищенных от подделки

Для решения вопросца о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные ст. ст. 186, 187, 327 УК РК, и для верной уголовно-правовой квалификации содеянного нужны подтверждения наличия беспристрастных признаков, описывающих абсолютные общественно опасные действия как конкретные правонарушения. Особенность их расследования – это было зафиксировано больше – содержится в том, что значимая дробь доказательств базируется на итогах технической экспертизы документов. Она дозволяет найти: метод производства документов( валютных билетов, ценных бумаг); ступень их схожести с истинными аналогами; использованное оснащение, технические средства, расходные материалы, вполне возможные источники их покупки; проф навыки лиц, исполняющих подделку документов; условия, содействующие совершению правонарушения.

В зависимости от событий дела, подлежащих выяснению и доказыванию, профессионалу имеют все шансы существовать установлены вопросцы, какие по собственному смыслу сводятся к последующим:

• отличается ли изображённый на экспертизу акт по популярным профессионалу методикам производства от подобного с ним по назначению акта, приобретенного в критериях законного изготовления и с соблюдением комплекса технических требований, предусмотренных для предоставленной продукции; ежели да, то в чем состоят отличия и каким методом выполнен поступивший на экспертизу акт?

• какое оснащение и приспособления приноравливались для воссоздания реквизитов представленного на изучение акта?

• изготовлены ли реквизиты акта с печатных форм, представленных на экспертизу?

• выполнены ли бумаги, подлежащие сравнительному изучению, одним и тем же методом, с одних и тех же печатных форм, с поддержкой 1-го и такого же оснащения?

• какими проф навыками владеет личико, изготовившее этот акт?

• какого рода( вида) материалы приноравливались для его производства?

Здесь следует направить интерес на модифицирование редакции главного( главного) из выносимых на экспертизу вопросцев. Например, в учебном пособии " Распознавание фальшивых документов. Технико-криминалистический нюанс " И. Б. Воробьева и Н. И. Маланьина советуют становить его последующим образом: " Изготовлен ли бланк акта( указывается непосредственно: бланк водительского удостоверения серии АА № 643917; бланк диплома АБ № 131279 и т. д.) на затеи Гознака? ". В работе " Криминалистическое изучение валютных билетов СССР. Материалы фальшивых валютных билетов и способы их изучения " создатели определяют основной из выносимых на экспертизу вопросцев в том же значении: " Изготовлен ли этот валютный аттестат созданием Гознак? ". Д. Я. Мирский и С. Д. Павленко, осматривая методику криминалистической экспертизы документов, снабженных особыми средствами охраны от фальшивки, считали, что " для выяснения событий совершения правонарушения следствию нужно, чтоб эксперт-криминалист установил до этого только, сделан ли изображённый ему акт по технологии компаний Гознака ". Однако установленные таковым образом вопросцы не учитывают настоящий степень компетенции экспертов-криминалистов. Предприятиям, издающим бумаги особенной значимости, вполне открывать все применяемые ими методы охраны запрещается по закону. Поэтому эксперты-криминалисты, изучавшие вопросцы технической экспертизы документов по вузовскому курсу " Технико-криминалистическая критика документов ", не имеют все шансы в четком согласовании с экспертным поручением постановить, сделан ли поступивший на экспертизу акт, валютный аттестат предприятием, входящим в производственное соединение " Гознак " [46].

Здесь главен и еще один момент. В связи с увеличением интернациональных контактов, либерализацией внешнеэкономических отношений на экспертизу направляются иностранная цена, иностранные паспорта и другие бумаги, изготавливаемые за рубежом. Разумеется, специалисты имеют все шансы существовать и не осведомлены, да в этом, возможно, и нет необходимости, о всех тех предприятиях, фирмах, на которых за рубежом выпускаются бумаги особенной значимости, в то же время обычная посадка главного выносимого на экспертизу вопросца предполагает распоряжение конкретного предприятия-изготовителя. Вышеизложенные предпосылки и доказывают модифицирование его редакции.

Приведенный далековато не целый список выносимых на экспертизу вопросцев дозволяет увидеть, что их заключение связано с внедрением особых знаний из разных родов судебных экспертиз. При этом последовательность внедрения способов развертывается в направленности от неразрушающих к разрушающим.

Исследования, связанные с выявлением методик производства реквизитов поступившего на экспертизу акта, использованных при этом оборудовании и технологических действиях, а еще дотрагивающиеся оценки проф навыков эксплуатировавших их лиц, вступают в компетенцию профессионала, имеющего подготовку в области технической экспертизы документов. Такой спец может не лишь исполнить перечисленные выше изучения, но и вести дробь материаловедческих опытов по определению параметров материалов документов, какие не требуют внедрения трудных телесных и хим способов. Если же для исполнения экспертного поручения их станет мало, то нужно вести физико-химические изучения в рамках экспертизы веществ, материалов и изделий.

При сравнительном исследовании с прототипом, который непременно обязан существовать подобным с исследуемым актом по назначению, номиналу, году выпуска, в случае, к примеру, обнаружения различий в заключении профессионала целенаправлено подметить не все из них, а лишь более броски [48].

В процессе сравнительного технико-криминалистического изучения акта, поступившего на экспертизу, и подобного с ним по назначению акта, сделанного в критериях законного изготовления, может статься так, что не будут выявлены различия по популярным профессионалу методикам охраны от фальшивки. Здесь появляется вопросец: необходимо ли далее возобновлять розыск различий и в каком направленности его создавать? Ответ на него обязан существовать позитивным. Различия же следует находить методом сравнения геометрических признаков изображений, какие выполняются более трудными методами печати, к примеру металлографским. Среди данных признаков, как указывает эксперимент экспертного изучения высококвалифицированных фальшивок документов, целенаправлено учесть не все, а те из них, какие указывают на расположение и форму более маленьких изображений и их фрагментов. Если в процессе сравнительного микроскопического изучения станет найдено сходство во обоюдном расположении маленьких подробностей изображений, в их формах, локализации красочных слоев, то разрешено изготовить вывод о том, что исследуемые бумаги сделаны с внедрением одних и тех же методик, а еще похожих печатных форм. Здесь целенаправленно употреблено словосочетание " подобные печатные формы ", а не " такие же печатные формы ", что разъясняется последующими факторами. Документы со особыми средствами охраны от фальшивки относятся к многотиражной продукции, они делаются на нескольких поточных чертах, потому целый тираж печатается не с одних и тех же печатных форм, а со стереотипных, любая из которых может записывать несущественные различия в отпечатанные изображения. Эти различия с точки зрения изготовления имеется возможные отличия. Криминалистическое же их смысл содержится в том, что они являются личными признаками конкретной печатной формы.

Иногда на изучение поступают бумаги, какие имеют значительные отличия от истинных и, совместно с тем, характеризуются ясно выраженными признаками законного происхождения. Такие бумаги, сделанные с отклонениями от технических критерий, предусматривающих комплекс требований к продукции конкретного вида, относятся к не выявленному техническим контролем браку предприятия-изготовителя. Обзор его видов приводится в литературе.

При экспертном исследовании документов с защитными средствами от фальшивки, как на это верно указывают создатели " Основ проведения экспертизы валютных символов ", нужно управляться последующим положением: невозможно дарить конечного заключения, тут мы добавим — о схожести, делая упор лишь на один-два признака, какими бы надежными они ни казались. Возможность оплошности в этом случае не исключается. В ходе экспертизы следует становить мишень находить не схожести, а различия. Это концептуальное состояние, наравне с вышеуказанными факторами, побудило к пересмотру редакции главного из выносимых на экспертизу вопросцев, в которой он наступает со слова " различается ".

Одним из важных требований, предъявляемых к свойствам частей охраны от фальшивки, является их управляемость. На шаге подготовительного изучения документов исполняется их зрительный осмотр. Лучше только его создавать в критериях натурального освещения, так как в этом случае более подлинно воспринимаются такие составляющие охраны, как краска и его цвета. После осмотра акта в рассеянном свете его учат в проходящих лучах. Это нужно для выявления защитных параметров базы и совмещения фрагментов изображений, отпечатанных на ее противоположных гранях.

В косопадающем освещении контролируются такие составляющие охраны, как латентные и оптически изменяемые изображения.

Полное и многостороннее изучение защитных параметров документов нереально без внедрения технических средств, важным из которых является микроскоп. Микроскопическое изучение защитных параметров документов может реализоваться как в отраженном свете при разных режимах освещения( прямом, боковом, косопадающем), так и на просвет. Для такового рода изучений отлично использование бинокулярного микроскопа типа МБС с 2-мя обликами осветителей – кольцевым и точечным. Так, к примеру, установив точечный осветитель под углом от 5 до 20 градусов к плоскости исследуемого акта, разрешено обнаружить присутствие рельефа в изображениях, выполненных методом металлографской печати, с форм высочайшей печати, а еще бескрасочным тиснением. Под увеличением с поддержкой препарировальной иглы расслаивают доли фальшивок, склеенных из 2-ух листов, а еще отделяют аппликации, убирают слой краски, поднимают край фотоснимка, защитную нить и остальные подключения, вводимые в базу акта. При необходимости микроскоп дозволяет найти линейные габариты объекта микроскопического изучения. Для этого употребляется настоящий окуляр-микрометр. Исследование в проходящем свете дозволяет обнаружить метод нанесения водяного знака, выучить детализированное изваяние защитной нити или ее имитации.

Микроскопическое изучение по собственной эффективности превосходит способности получивших в настоящее время обширное распределение самодействующих средств диагностики подлинности документов. Когда устройство, изготовляющий испытание по 12-ти характеристикам, сумел обнаружить лишь 80 процентов суперподделок баксов США. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Для исследования люминесцентных параметров материалов документов употребляются источники УФ-излучения. Такие приборы имеют все шансы существовать переносного типа и стационарные. Выбор конкретного технического средства зависит от критерий проведения экспертизы. Инфракрасные визуализаторы разрешают обнаружить ИК-метамерные изображения, приборы для магнитооптического контроля – конфигурацию магнитных полей [47].

2.5 Методика экспертного исследования документов, снабженных специальными защитными средствами

На позволение криминалистической экспертизы при поступлении такового рода документов ставятся последующие вопросцы:

– каким методом сделан валютный аттестат, облигация, банковский чек, аккредитив;

– одним ли методом сделаны все выставленные на экспертизу бумаги;

– не подвергались ли изменению отдельные фрагменты акта( серия, номер, оттиски печати, записи);

– не были ли применены для производства акта конкретные материалы и принадлежности, изъятые у подозреваемого.

Этот список не является исчерпывающим и может существовать изменен или дополнен в зависимости от конкретных событий дела.

Распознавание совершенной фальшивки.

Методика изучения документов, снабженных особыми защитными средствами от фальшивки, владеет определенную специфику. В большинстве случаев это делается без сравнительного изучения, так как централизованное изготовка таковых документов по единственной технологии гарантирует их соотношение утвержденным образчикам.

Изучая акт для определения метода его производства, специалист обязан до этого только определить, не нарисован ли он от руки. Решение этого вопросца традиционно не вызывает затруднений. Признаки рисовки будут таковыми же, как в рисованных бланках обыденных документов. Определив, что акт нарисован от руки, специалист испытывает, является ли он оригиналом рисунка. Для этого нужно определить метод нанесения рисованного изображения на бумагу и узнать, не был ли набросок размножен способами полиграфии. Микроскопическое и хим изучения штрихов разрешают отличить тушь, чернила, акварельные краски и карандаш от печатных красок и украшающих веществ, применяемых в множительных аппаратах [43].

Если специалист придет к выводу, что бланк акта( валютная купюра) не нарисован, а сделан с поддержкой полиграфических действий, нужно найти: каким методом он напечатан( с поддержкой форм высочайшей, глубочайшей или плоской печати); была ли печатная выкройка сделана, к примеру, вручную или фотомеханическим методом. Для этого используют ту же методику, что и для изучения бланков обыденных документов.

Грубая, примитивная фальшивка( к примеру, рисовка) может существовать распознана уже на данной стадии изучения.

Затем учат защитные средства – водяные знаки, защитную сетку, полиграфическое изваяние, материалы.

Водяные знаки изучат в проходящем свете, изменяя его напряженность. Места расположения водяных символов учат еще в отраженном свете, изменяя угол его падения. При этом разрешено определить, подходят ли они рисунку, размерам и расположению в истинных купюрах, не нанесены ли на поверхность бумаги для имитации водяных символов красители или жировые вещества.

Защитную сетку изучат при 4–7-кратном увеличении. Чтобы изготовить сетку наиболее заметной, используют светофильтрами, доп к цвету ее полосы.

Изображения, нанесенные орловской печатью, и маленькие подробности узоров учат чрез бинокулярный микроскоп при маленьком увеличении.

Если у профессионала появляется недоверие в особенно кропотливой подделке, то проводится детализированное сравнительное изучение( нужен эталон для сопоставления). Если на акте имеются выходные данные( название типографии, год выпуска и т. п.), то и на образчике обязаны существовать подобные обозначения.

Исследование сомнительного бланка и бланка-образца проводят по наружным характеристикам: размеру, цвету, оттенку, размещению изображений и отдельных его подробностей, численности рядов в штриховом рисунке и др. Сравнивают еще водяные знаки по строению и расположению, узоры защитной сетки. В частности, следует испытывать, не пересекает ли защитная сеточка рубеж узора или розетки: в истинных документах сеточка доходит до данной рубежа, не пересекая ее.

Исследование бумаги, красок, чернил, клея ведется в видимой и ультрафиолетовой зоне диапазона( синхронно учат исследуемый акт и эталон в одних и тех же критериях). Отметим, что настоящий акт, находившийся долгое время в обращении( время от времени шибко зашлакованный), может по цвету и нраву люминесценции различаться от образчиков документов. Различие в люминесценции не обязано существовать базой для поспешного вывода.

Если специалист установил совершенную имитацию представленного акта, он обязан отдать мнение о методе его производства и примененных законопреступником приспособлениях и материалах. Только такое мнение станет обладать смысл для следствия и даст ему необходимое направленность.

Анализ практики изготовления экспертизы документов в разных регионах свидетельствует, что при направленности на экспертизу сомнительных бланков и валютных билетов следователи устанавливают перед профессионалами вопросцы в некорректных формулировках. Часто контент вопросца смотрится последующим образом: " Изготовлен ли бланк водительского удостоверения серии АБЕ №6464333 на имя Иванова И. И. созданием Гознак? "; " Изготовлен ли аттестат скамейка Казаксатана АЯ №343543 плюсом 50 тенге на затеи Гознака? ".

Некорректность таковых формулировок явна. С формальной точки зрения такие вопросцы разрешено разъяснять, как поручение определить, где сделан предмет( на фабрике Гознак или в ином месте), что значит за пределы особых знаний эксперта-криминалиста. По существу же предполагается, что специалист обязан определить, каким методом сделаны маловероятный бланк или купюра, т. е. обнаружить, отвечают ли их свойства подходящим чертам представленных на экспертизу образчиков истинных документов. Неточно сформулированный следователем и не откорректированный в предстоящем профессионалом вопросец инициирует профессионала на неправильный, мало обоснованный вывод. При проведении экспертизы специалист ограничивается поначалу раздельным, а потом сравнительным исследованием таковых реквизитов сомнительного бланка( купюры) и эталона, как оглавление и расположение текста и рисунков, конфигурация и габариты символов, свойство изображения, виды типографской печати, примененные при изготовлении объектов; устанавливает присутствие или неимение водяных символов, люминесцирующих волокон, микротекстов и т. д. На основании оценки итогов аналогичного изучения делается мало беспристрастный вывод о том, что бланк( купюра) сделан " созданием Гознак " или " не созданием Гознак " [42].

Однако подметим, что ступень объективности выводов определяется непосредственно сформировавшейся экспертной обстановкой. Например, ежели известно отличие в видах печати, использованных при нанесении изображений в сомнительном бланке и образчике, или найдено неимение водяных символов, их имитация, то специалист может установить в заключениях, что бланк( купюра) сделан не созданием Гознака. И схожий вывод беспристрастен, так как валютные купюры России не делаются без водяных символов или, к образцу, с поддержкой копировальной техники( что просто устанавливается при микроскопическом исследовании штрихов).

Если же в процессе изготовления традиционной технико-криминалистической экспертизы не выявлено различий в видах печати, размерных свойствах, содержании и численности изображений, их размещений, специалист не вправе делать вывод в категорической форме о том, что маловероятный бланк( купюра) сделан созданием Гознака. Необходимо наиболее глубочайшее комплексное физико-химическое изучение красок и бумаги объектов. Судебно-экспертной практике популярны случаи производства ценных документов, в частности валютных купюр, на достаточно высочайшем проф уровне в семейных критериях( см. дело В. Баранова). Ведь практически все реквизиты купюр были оформлены подходящим образом.

Итак, ежели эксперт-криминалист не нашел различий в реквизитах бланка или валютной купюры, целенаправлено изготовить вывод с указанием на совпадения лишь тех реквизитов, какие изучались и сопоставлялись. В то же время не следует установить факт производства бланка( купюры) на фабрике Гознак. Такая формулировка выводов, не выходящих за пределы компетенции эксперта-криминалиста, не вызовет приреканий со стороны защитника, так как базирована на итогах выполненных профессионалом изучений. Разумеется, схожий вывод не исключает проведения в случае необходимости доп физико-химических изучений материалов документов.

Если при исследовании средств известно, что валютный аттестат сделан не Гознаком, специалист постановляет вопросец о способности обнаружения признаков его поддельности без внедрения технических средств и особых знаний.

Дело в том, что вероятность установления признаков поддельности валютных билетов без внедрения технических средств и особого изучения является квалифицирующим признаком беззаконных действий, связанных с созданием и сбытом фальшивых валютных билетов, разграничивая жульничество и фальшивомонетничество.

Эксперт обязан блюсти определенную последовательность внедрения криминалистических средств и способов, которая гарантирует полноту изучения и сохранность вещественных доказательств.

Заключение иллюстрируется фототаблицей. Количество и масштаб изображения фотоснимков описывает специалист в каждом конкретном случае в согласовании с плодами изучения [21].

Исследование начинают с кропотливого осмотра. Эксперт обязан прочесть целый отпечатанный контент, удостовериться в неимении грамматических ошибок, направить интерес на картинки( не искажены ли они, не упрощены ли). Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Грубая, примитивная фальшивка (к примеру, рисовка) может существовать распознана уже на данной стадии изучения.

Затем учат защитные средства – водяные знаки, защитную сетку, полиграфическое изваяние, материалы.

хатшылыы зірлеген «Сыбайлас жеморлыа арсы крес бойынша практикалы шаралар» атты нсаулыта крініс тапты (Гавана, 1990 жылы тамыз-ыркйек). Осы жатты талылау нтижесінде лемдік ауымдастыа сыбайлас жеморлыты мынадай ерекшеліктері сынылды:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении следует заявить, что отечественная криминалистика в деле криминалистического изучения документов " вооружила " следователей, профессионалов и криминалистов состоятельным теоретическим и искусным запасом способов, методик и средств, используемых при расследовании правонарушений, связанных с подделкой документов и обликами защитных средств документов.

Значение криминалистического изучения документов при расследовании и предостережении правонарушений тяжело переоценить. Анализ следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел часто появляется надобность в решении вопросцев, требующих особых знаний в области криминалистического изучения документов. Этот вид экспертизы содействует изобличению законопреступника( или группы законопреступников), установлению личности потерпевшего, выяснению метода совершения правонарушения, установлению вреда, причиненного законопреступниками, уточнению отдельных событий правонарушения. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Криминалистическое изучение проводится для обнаружения признаков конфигурации начального содержания акта, возобновления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической фальшивки подписей, отпечатков печатей и стереотипов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый контент, вида полиграфических средств, примененных при изготовлении акта и др.

Факты, поставленные в процессе проведения технико-криминалистической экспертизы документов, имеют все шансы конкретно не открывать механизма совершения правонарушения, но нередко имеют смысл для выяснения действия правонарушения. Нередки случаи, когда с поддержкой технико-криминалистического изучения документов удается и вполне открыть грех.

Методы и приемы изучения документов зависят от такого, является ли они подложными или фальшивыми, и от метода фальшивки акта.

Для такого чтоб верно взять заключение о способах и маршрутах изучения акта, следователь обязан до этот акт изучить сам. Если при исследовании документов следователь прибывает к выводу, что для решения интересующих его вопросцев нужны особые знания, то в этом случае им выносится распоряжение о назначении соответственной экспертизы. Чаще только бумаги стают объектом изучения в технико-криминалистической или почерковедческой экспертизе документов, какие имеют специфику при подготовке и производстве. Практика указывает, что значимым недочетом в деловитости тружеников правоохранительных органов и, в частности, следователей в области выявления фальшивых и подложных документов, является недостающий степень оборудования криминалистической техникой.

Документооборот в настоящее время в большинстве случаев переходит в электронную форму, а способности современной офисной техники начинают забегать за границы фантастики. Но научно-технический прогресс " вооружил " обе стороны противоборства: и законопреступников, и служащих правоохранительных органов. От профессионализма крайних в предоставленной области в реальном и будущем станет зависеть кто же одолжит фаворитные позиции. Как ни печально, но до крайнего времени техно богатство служащих экспертно-следственных подразделений была на очень невысоком уровне ввиду слабенького финансирования, неимения многообещающих сотрудников. Хочется веровать, что в эру компьютерной инфы правонарушения, связанные с подделкой документов будут посещать на нет.

Впоследствии почти все трудности криминалистики были удачно изобретены таковыми выдающимися учеными-криминалистами, как В. И. Громов, С. А. Голунский, А. И. Винберг, Е. И. Зицер, Б. М. Шавер, Н. В. Терзиев, Б. И. Шевченко, Б. М. Комаринец, Л. Е. Ароцкер, А. А. Эйсман, А. Р. Ратинов, Р. С. Белкин, Н. П. Яблоков, И. М. Лузгин и почти все остальные.

Проанализирован и обобщен абстрактный материал по теме дипломной работы. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Дана черта и виды защитных средств документов.

Подробно описана способ экспертного изучения документов, снабженных особыми защитными средствами

Систематизированы сведения о методах фальшивки, выявлен комплекс признаков и главные методы имитации защитных средств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД РК, 2002. С. 10
Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб. / Под ред. В.Д. Грабовского и А.И. Лубина. – Ниж. Новгород, 1995.
Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность, и дипломов. Учебно-методическое пособие. – Саратов: СЮИ МВД РК, 2004.
Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2002.
Советская криминалистика / ред. С.П. Митричев. – М.: 1958. – С. 193–194
Министерство финансов Республикой Казахстан письмо от 1 июля 2003 г. №05–05–04/37
Никулин Д.С., Волков А.А., Финогенов В.Ф., Шашкин С.Б., Шухнин М.Н. Справочно-информационное пособие о кражах и угонах автотранспортных средств для сотрудников ГИБДД. Саратов 2002.
Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования И предупреждения фальшивомонетничества: Дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2000.
«Технические требования к ценным бумагам и их реквизиты», утвержденные Письмом Минфина РК от 16 мая 1994 г. №5–1–04
Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002 г.
Шашкин С.Б. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений: судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты от подделки // Черные дыры в Российском Законодательстве №4, 2002 г.
Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник №9–10. – М.: 1962.
Пузанков Д. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования И предупреждения фальшивомонетничества: Дисс. канд. юрид. наук. — Саратов, 2000.
Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб./Под ред. В. Д. Грабовского и А. И. Лубина. — Ниж. Новгород, 1995, С. 10.
Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. — М., 1999, С. 471.
БыковВ.М. Преступная группа: криминалистические проблемы.—Ташкент, 1991, С. 25.
Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002г. С.94.
Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002г. С.12
Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность, и дипломов. Учебно-методическое пособие.- Саратов: СЮИ МВД РК, 2004.
Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. Учебное пособие.- М.: ЭКЦ МВД РК, 2002. С.10.
Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. - М.: Юристъ, 2002. - С.304-305.
Советская криминалистика / ред. С.П. Митричев. - М.: 1958. - С. 193-194.
А.Р. Шляхов. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник № 9-10. - М.: 1962. - С.264
«Технические требования к ценным бумагам и их реквизиты», утвержденные Письмом Минфина РК от 16 мая 1994 г. №5-1-04
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: Изд-во НОРМА, 2000.
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: БЭК, 1997.
Баев О.Я. Тактика следственных действий. - Воронеж: НПО «МОДЕК» 1995.
Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000.
Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. - М.: Право и закон, 1996.
Руководство для следователей / Под ред. проф. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. - М.: ИНФРА-М, 1998.
1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юристъ, 2000. - 751 с.
3. Криминалистика Учебное пособие в схемах под редакцией А.Г. Филиппова.- М.: Новый юрист, 1998.- 130 с.
4. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 351 с.
Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х тт.М., 2007. Т.2 и 3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2007. Криминалистика. Т.2. Волгоград, 1994. Справочник следователя. Вып.2.М., 1990.
Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Вып.1-4. СПб., 2002, 2003.
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 2007. Гл.5.
Руководство по расследованию убийств. М., 2007. Расследование и предупреждение телесных повреждений. М., 2004.
Хлынцов М.Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 2005.
Сидорик В.Н. Методика расследования изнасилований. Минск, 2001.
Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. М., 2007. Федоров Ю.Д. Расследование карманных краж. Ташкент, 2008. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 2007.
Хмыров А.А. Расследование хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами. Краснодар, 2003
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл.11.
Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл.13, 14
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл.10, 12.
Шубин В.В. Рассмотрение уголовных дел о хулиганстве. М., 1980.
Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.

Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты