Пути совершенствования законодательства и практики его применения по незаконному обороту наркотических средств

Оглавление

Введение………………………………………………………………………3

Глава 1 Общие вопросы расследования преступлений, связанных

с незаконным оборотом наркотиков…………………………………….9

1. Уголовно-правовая и криминалистическая

характеристика преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотиков…………………………………………………9

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию………………….19
2. Причины и условия, способствующие

совершению преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотиков…………………………………………………25

Глава 2. Особенности расследования преступлений, связанных

с незаконным оборотом наркотков……………………………………...34

1. Особенности процесса доказывания в стадии

Возбуждения уголовного дела…………………..……………………..34

1. Типичные следственные ситуации и следственные

версии по делам о незаконном обороте наркотиков…………………48

1. Тактика отдельных следственных действий и

оперативно-розыскных мероприятий………………………………….57

1. Назначение и производство экспертизы…………….…………77

Глава 3. Пути совершенствования законодательства и практики

его применения по незаконному обороту наркотических средств….82

Заключение……………………………………………………………………..98

Список, использованной литературы………………………………………103

Введение

Актуальность проблемы борьбы с наркоманией не нуждается в доказательствах. Она является одной из наиболее острых проблем, вызывающих большую тревогу не только в России, но и во всем мире, поскольку данное явление представляет непосредственную и реальную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и нации в целом и правопорядку и безопасности государства.

“Производство, оборот, сбыт и потребление наркотиков –основные препятствия для осуществления стремления, как каждого отдельного человека, так и всех народов к развитию, миру и благополучию. Ускорение процесса наркотизации всей планеты привело к тому, что в орбиту наркотического безумия втягиваются все новые и новые слои населения, в том числе женщины и дети. Вследствие этого катастрофически ухудшается состояние здоровья населения планеты, растет смертность, особенно среди молодежи, резко снижается продолжительность жизни. Реальной становится угроза генофонду человечества. Все это происходит на фоне попыток осуществить идею легализации наркотических средств и их немедицинского потребления”2.

В Федеральной целевой программе “Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту на 1999-2001 годы”, принятой Правительством Российской Федерации 9 сентября 1999 г., подчеркивается, что “стабильно увеличивается количество лиц, потребляющих наркотики без назначения врача. По экспертным оценкам, количество потребителей наркотиков превышает 2 млн. человек, а уровень немедицинского потребления наркотиков возрос в 20 раз за последние годы”3.

Увеличивается количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, если в 1990 году было зарегистрировано 16255 преступлений, связанных с наркотическими и сильнодействующими веществами, из которых 13 646 приходилось на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, сбыт наркотических средств, то в 1995 году зарегистрировано 79819 таких преступлений, из которых 74257 –незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотиков. В 1998 году выявлено 190 тыс. преступлений, связанных с наркотиками. За январь-март 2001 года зарегистрировано 53,6 тыс. преступлений, где предметом преступного посягательства являлись наркотические средства, что на 3,3 % больше, чем за тот же период 1998 года.4

С одной стороны, эти данные чуть ли не каждодневно называются в средствах массовой информации. С другой стороны - эти данные приблизительны, как приблизительна и статистика преступлений, связанных  с наркотическими средствами. Действительность еще хуже. Таким образом, это - "проблема века", к тому же устойчиво переходящая из XX в XXI, да еще и "супертранснациональная".

Трудности и сложности решения этой проблемы приводят к выработке подходов, едва ли не взаимоисключающих друг друга. В частности, достаточно серьезно обсуждается так называемый "голландский" опыт. Чаще всего его интерпретация сводится к официальному разрешению определенной категории граждан приобретать "легкие" наркотики. При этом действительно, Нидерландам удалось достигнуть определенных успехов, главным из которых является стабилизация наркоситуации в стране. Число потребителей как "легких" наркотиков, так и "сильных" последние годы находится на одинаковом уровне (при том, что количество лиц, пользующихся сильными наркотиками, составляет не более 5% по сравнению с употребляющими "легкие" наркотики). Однако правы авторы, считающие, что указанные успехи было бы примитивно сводить лишь к легализации "легких" наркотиков и стабилизация наркоситуации стала возможной благодаря комплексному подходу к проблеме (эффективные усилия правоохранительных органов по борьбе с контрабандой наркотиков, с их подпольным производством, с привлечением к уголовной ответственности крупных представителей наркобизнеса, гибкая и всесторонняя система социальной помощи наркоманам).

Диаметрально противоположную позицию занимают те, кто в качестве уголовно - правовой "панацеи" от наркомании предлагают (под предлогом усиления уголовно - правовой борьбы с этим злом) криминализировать потребление наркотических средств, а также психотропных веществ, оборот которых в России запрещен. Так, в одном из законопроектов, поступивших в Государственную Думу в 2002 году, предлагалось дополнить ст. 233 УК РФ частью, санкция которой наряду с другими наказаниями предусматривает и лишение свободы на срок от одного до двух лет за выдачу либо подделку документов, дающих право на получение наркотических средств либо психотропных веществ, совершенных неоднократно. Логика авторов инициативы (представителей МВД) предельно проста и звучит примерно так: "Да, мы понимаем, что истинная опасность исходит не от потребителей этого страшного зелья, а от его производителей и продавцов. Но ведь на последних, особенно на сбытчиков, можно выйти лишь через потребителей. Иного реального пути нет"5. Но как соразмеряется эта логика с реальной картиной деятельности правоохранительных органов (в первую очередь тех же органов внутренних дел) и судов по борьбе с наркотизмом и его преступными проявлениями? Согласно данным, приведенным выше, получается, что продавцы (сбытчики) составляют в массе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, примерно 17,5%. То есть, чтобы изобличить одного наркодельца, необходимо привлечь к уголовной ответственности 5 - 6 больных наркоманов. Думается, что тут и намека нет на эффективность предлагаемых "решительных" мер, и авторы должны это осознавать. Однако, мы согласны с мнением представителей МВД, так как в настоящее время пока не созданы условия для изобличения наркодельцов какими-либо иными способами, и вышеупомянутый на самом деле самый эффективный из ныне возможных.

  Эта  ситуация и обуславливает выбор темы настоящей выпускной квалификационной работы. 

Цель данной дипломной работы –раскрыть проблему расследования преступлений, связанных с наркотиками, разработать проблемы методики и тактики выявления, раскрытия и расследования незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических средств. В работе представлена криминалистическая характеристика данной категории преступлений, раскрыты ее особенности, проанализированы элементы этой криминалистической категории и взаимосвязи между ними, выявлены криминалистические признаки незаконного изготовления наиболее распространенных наркотиков, выделены типичные следственные ситуации, следственные версии и контверсии, складывающиеся при расследовании, рассмотрены особенности проведения отдельных следственных действий и использования специальных познаний по делам этой категории, выявлена специфика взаимодействия следователя с другими службами органов внутренних дел, судебно-экспертными учреждениями при расследовании, выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства и ведомственных нормативных актов.

Источниками для изучения данной темы служат статьи Уголовного Кодекса РФ, Уголовно-процессуального Кодекса РФ, Уголовно-исполнительного Кодекса РФ, Конституции РФ, Федерального закона РФ от 8 января 1998 года “О наркотических средствах и психотропных веществах”, Федерального закона РФ от 25 сентября 1998 года “О лицензировании отдельных видов деятельности”, постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 “Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации” и др.

Проблемы расследования преступлений, связанных с наркотиками широко раскрыты Брылевым В.И. в своей монографии “Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса”, Сергеем Роганом “Вопросы расследования претспулений”. Была изучена литература Селиванова Н.А. “Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования” и Андреевой Л.А. “Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ”, работы доктора юридических наук Гавло В.К. “Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений”, Герасимовой И.Ф. “Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений”, Белкина Р.С. “Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы”, Возгрина И.А. “Научные основы криминалистической методики расследования преступлений”.

В работе были использованы так же другие труды, совместные работы авторов, которые поднимают вопросы и раскрывают особенности рассмотрения преступлений о незаконном изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств.

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

1.1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Результатом генезиса российского уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с наркотиками стало принятие УК РФ 1996 г., в который включены шесть статей (228-233), запрещающих эти преступные деяния, объединенные в главе 25 “Преступления против здоровья населения и общественной нравственности” раздела 1Х “Преступления против общественной безопасности и общественного порядка”.

Преступления, связанные с наркотиками, весьма разнообразны: контрабанда, хищение, незаконное изготовление, приобретение, перевозка или сбыт наркотических средств, склонение к их потреблению, посев или выращивание запрещенных к возделыванию опийного мака и конопли, организация или содержание притонов для потребления наркотических средств и др.

Указанные преступления посягают на здоровье и жизнь человека. Орудием преступления являются наркотические средства - вещества, изъятые из свободного оборота, потребление которых вызывает психическое заболевание - наркоманию, в основе которого лежит неудержимое стремление индивида к искусственной стимуляции особых “зон комфорта” в центральной нервной системе. При наркомании происходит деформация, а затем и разрушение системы мотивации, разрыв социальных связей личности, формируется противоправное поведение, проявляющееся в готовности к любым правонарушениям ради добывания наркотических средств и стремлении привить окружающим склонность к их употреблению.

Наркотик отрицательно воздействует на потомство - дети рождаются с привычкой к потреблению наркотического средства. Привыкание к наркотику наступает очень быстро: постоянное применение требует все большей дозы. Отсутствие привычной дозы вызывает явление абстиненции (“ломка”), которое проявляется в головной боли, болях в мышцах шеи, спины, конечностях, суставах, спазмах в брюшной полости, сердцебиении. Испытывая сучения от этих ощущений, наркоманы нередко жалуются на травму головы с потерей сознания, другие травмы, на почечные колики, с тем, чтобы им сделали инъекцию наркотического вещества. Внешне наркоман выглядит старше своих лет, отличается сухостью и желтизной кожи, ломкостью волос и ногтей, суженными или расширенными зрачками (в зависимости от вида наркотика).

Наркотическими средствами признаются определенные вещества растительного или синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему и включены Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ в Список наркотических средств.

Список наркотических средств по состоянию на 1 января  2003 г. содержит три перечня6

.

Перечень N 1 представляет собой сводный список наркотиков, отнесенных к таковым Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. Среди них - гашиш (анаша), героин, каннабис (марихуана), кодеин, кокаин, концентрат из маковой соломы, кустарно приготовленные препараты из эфедрина (так называемый эфедрон), лизергиновая кислота и ее препараты (например, мескалин, метадон, морфин (морфий), ноксирон, омнопон, опий (опиум), промедол, тебаин и некоторые другие (всего 240 наименований).

В перечне N 2 указаны, главным образом, наркотические лекарственные средства, которые используются при лечении больных и отпускаются строго индивидуально по особым рецептам врачей. Содержащиеся в данном перечне наименования наркотических средств соответствуют позициям предыдущего перечня.

В перечне N 3 поименованы наркотические средства, запрещенные для применения на людях и производства, в том числе для посевов и выращивания. Среди них такие наркотикосодержащие растения, как индийская, южно - чуйская, южно - маньчжурская, южно - архонская, южно - краснодарская конопля, опийный мак и их производные, млечный сок мака разных видов, не являющихся снотворным маком, но содержащих алкалоиды мака (тебаин, орипавин), включенные в рассматриваемый Список наркотических средств, и др. Список наркотических средств, за незаконное обращение с которыми наступает уголовная ответственность, издается Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения, ежегодно уточняется и дополняется. Перечень наркотических средств, оборот которых запрещен или ограничен в Российской Федерации, утвержден постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года. Помимо этого комитет дает заключение о том, является ли большим или малым данное количество наркотических средств. Количество таких средств, обнаруженных у кого-либо, определяет ответственность за их использование или хранение –административную либо уголовную.

Все наркотические средства подразделяются на две группы: растительного и синтетического происхождения. Внешний вид наркотических средств зависит от сырья, из которого они изготовлены. Сырьем для изготовления группы наркотических средств растительного происхождения служат конопля, мак, лист коки и др.

Для изготовления наркотических средств, практически пригодны все сорта конопли, однако, наибольшую наркотическую активность имеет дикая конопля, произрастающая в южных регионах и на Дальнем Востоке. Для удобства транспортировки и повышения наркотической активности конопля подвергается переработке. Наиболее распространенными видами наркотиков на территории Красноярского края являются наркотики растительного происхождения кустарного производства, такие как марихуана, гашиш, гашишное масло, маковая солома, опий, экстракт маковой соломы. На территорию края конопля поступает в основном автотранспортом из республик Тыва и Хакассии, а так же из Казахстана и Кыргыстана –из района Чуйской долины –железнодорожным транспортом.

В результате обработки конопли получают три основных вида наркотиков:

Марихуана. Она представляет собой измельченные верхушки стебля и листьев конопли и имеет цвет от светло-зеленого до светло-коричневого. Жаргонное название –“травка”, “дурь”, “план”, “клевер”, “сено”, “нот”, “грас”, “хей”.

Гашиш. Получают при просеивании измельченной конопли, образуется так называемая “пыль”, которую затем прессуют, получая таблетки, либо шарики темно-коричневого цвета, он обладает характерным запахом. Жаргонное название –“план”, “анаша”, “дурь”, “опилки”.

Гашишное масло. Оно представляет собой раствор или вязкую массу, получаемое из любых сортов конопли путем обработки растворителями или жирами, то есть путем экстракции. Раствор имеет зеленый, а вязкая масса –темно-зеленый цвет и специфический запах. Жаргонное название –“химка”.

Данные виды наркотиков употребляются путем курения.

Так же большое количество наркотических средств изготовляют их мака, около 50 видов которого произрастает на территории бывшего СССР. Наибольшее распространение получил мак снотворный или как его называют масляничный. В 1987 году выращивание опийного мака на территории СССР было запрещено. Изготовленный кустарным способом опий и экстракт маковой соломы поступает в Красноярский край из Афганистана или из республик Средней Азии автомобильным или железнодорожным транспортом. В результате переработки мака получают три основных вида наркотиков –это опий, маковая солома и экстракт маковой соломы. Опий получают путем сбора на тампоны или бинты свернувшегося сока опийного мака, который добывается путем надреза коробочек незрелого мака. После высушивания данного сока, получают вещество, именуемое опий.

Все части макового растения (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные), за исключением спелых семян любого сорта, собранные любым способом, содержат наркотически активные алкалоиды опия. Простейший способ наркопереработки мака –это измельчение стебля для получения маковой соломки, имеющей цвет от светло- до темно-зеленого и от светло-желтого до коричневого. Жаргонное название –“кукнар”, “солома”. Из нее путем водной вытяжки или использования органических растворителей получают экстракт, представляющий собой жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета –экстракт маковой соломы. Внешний вид: от твердых бесформенных комков до мазеобразной массы или жидкости. Цвет комков и массы от темно-коричневого до черного, жидкости от коричневого до темно-коричневого. Изымается в полиэтиленовых отрезках. Жаргонные названия “ханка”, “химка”, “черняшка”. Кроме этого потребители наркотиков, путем ацетилиррования опия и маковой соломы получают полусинтетическое средство –ацетилированный опий. Внешний вид: жидкость темно-коричневого, коричневого или желтого цвета, имеющая характерный запах. Изымается в основном в медицинских шприцах, иногда - в банках, бутылках и другой посуде. Данные виды наркотиков употребляют в основном путем внутренних инъекций. Опий, очищенный от балластных веществ, называют омнопоном. Он используется в виде порошка или таблеток коричнево-желтого или коричнево-розового цвета либо в виде 1-процентного коричнево-желтого или бесцветного раствора в ампулах.

Из опия вырабатывается морфин –основной алкалоид опия. Он выпускается в виде таблеток, 1-процентного или 5-процентного раствора в ампулах, а иногда в форме порошка. Таблетки (порошок) - белого цвета, раствор в ампулах –бесцветный либо слегка желтоватый. Производными опия также являются кодеин (таблетки от кашля) или порошок белого цвета, табаин, этилморфин (таблетки или порошок белого цвета), героин –производится из морфина, но по активности превосходит его в несколько раз.

В последнее время в Красноярском крае стали появляться полусинтетические наркотические средства.

Героин –производное морфина. Он представляет собой порошок различных цветов, от белого до коричневого (в зависимости от степени очистки), нередко содержащий в себе в виде наполнителей примеси муки, крахмала или некоторых лекарственных средств. Героин употребляют путем внутривенных инъекций, курения, вдыхания носом. Поступает в Красноярский край через города Москва, Санкт-Петербург из стран Западной Европы водным и авиатранспортом. Жаргонное название “гера”, “белый”, “герыч”.

Кокаин –порошок белого цвета, паста белого, кремового или бежевого цвета. Кокаин получают из листьев растения кока, произрастающего в Южной Америке, Африке. Наркоманами употребляется путем вдыхания носом или инъекции. Жаргонное название кокаина “кока”, “кокс”, “марафет”.

Наркотики растительного происхождения в последнее время все чаще заменяются синтетическими, значительно превосходящими их по своей активности. Наибольшую известность получил ЛСД (препарат лизергиновой кислоты) –одно из самых сильнодействующих средств, оказывающее наркотический эффект в ничтожно малых дозах (0,001 мг/кг). Это кристаллическое вещество в виде капсул, таблеток белого цвета или кремового порошка. Для удобства сбыта ЛСД пропитывают листы перфорированной бумаги, а употребляют перорально (через рот). Так же распространение получили вещества группы амфетаминов, нелегально изготовляемые и ввозимые из стран Западной Европы через Москву и Санкт-Петербург. Их потребление запрещено Венской конвенцией о психотропных веществах 1971 и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. и законодательством РФ7. Общепринятое название “экстази”. Внешне в виде таблеток различного цвета с выдавленными рисунками птиц, зверей, символикой. Употребляются перорально (через рот).

Следственная практика знает много других синтетических наркотиков: амфетамин, барбамил, гидрокодон, дипидолор, ДОМ, метадон идр. Все выпускаются в виде таблеток, порошков или растворов в ампулах. На упаковке обычно указывается наименование препарата, а на самих таблетках нередко ставят какой-либо знак.

Наркотические средства на российский подпольный рынок поступают из различных источников. Многие производятся в специально организованных подпольных мини-заводах, создаваемых в химических лабораториях научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, а так же в частных домовладениях и квартирах. Значительная часть наркотиков похищается на предприятиях фармакологической промышленности, изготавливающих лекарственные препараты. Важным источником поступления наркотиков на подпольный рынок являются лечебные учреждения, где создаются неучетные запасы под видом списания препаратов с просроченными сроками годности, а так же путем замены наркотиков другими лекарствами. Значительное количество наркотиков приобретается через аптеки по поддельным медицинским рецептам. В последние годы наркотики стали поступать контрабандным путем из Средней Азии, с Ближнего Востока и даже с Северной Америки8.

Преступления, связанные с наркотиками, в большинстве своем носят групповой, организованный характер, совершаются в условиях строгой консперации. Многочисленные посредники не знают всех участников группы и организаторов. Преступные сделки всячески маскируются. Организаторы, располагая большими денежными средствами, живут на широкую ногу, подкупая и запугивая неустойчивых, зависимых от них лиц, вовлекаемых в преступные сделки.

Преступные группы характеризуются тем, что соучастники нередко обманывают друг друга, дезинформируют относительно фактов реализации, полученных сумм, совершают кражи у соучастников и их убийства.

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; встречаются медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты и противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных. В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики (курьеры) и т.п.

Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, весьма разнообразны и зависят от вида незаконных действий, представляющих собой сложный процесс: сбор наркотических культур; приобретение путем кражи или хищения медицинскими работниками на перерабатывающих предприятиях, в медицинских учреждениях, в аптеках по поддельным рецептам; скупка у расхитителей, незаконных владельцев посевов, сбытчиков; хранение; изготовление путем извлечения наркотика из мака, конопли, коки, из медицинских препаратов и химических веществ; перевозка, пересылка; сбыт; “отмывание” денег, полученных от наркобизнеса. На каждом из указанных этапов преступники оставляют материальные следы:

1. наркотик, сырье для его получения, полуфабрикаты;
2. следы собирания: специальные ножи-скребки, емкости для собирания загустевшего сока, выделяемого из головок мака (кувшинчики, бидоны), бинты и марля, используемые для сбора опия, с пятнами коричневого цвета; мешки для маковой соломки, конопли;
3. следы кустарного изготовления и хранения наркотических средств: коричневый налет на посуде (котлах, кастрюлях, кружках, ложках); частицы наркотика на досках, клеенках, столах, тряпках; остатки жидкости темно-бурого цвета, остатки химических веществ; наличие медицинской и технической литературы с описанием процессов изготовления наркотиков;
4. следы потребления: папиросы и сигареты с марихуаной (гашишем), иглы, шприцы, вываренные бинты, марля, вата, специальные трубки для курения, пластиковые бутылки с налетом наркотика, так называемые “паравозики”;
5. микроследы на упаковке, используемой для хранения, перемещения и сбыта: на полиэтиленовых мешочках, банках, сумках, транспортных средствах;
6. следы краж: следы взлома, проникновения, оставленная упаковка от наркотических средств и др.;
7. следы незаконного получения наркотика в аптеках: поддельные рецепты, поддельные документы по учету и хранению рецептов;
8. следы создания резерва для хищения в медицинских предприятиях и учреждениях: фальсифицированные документы по выдаче, расходованию и учету наркотических лекарств;
9. следы “отмывания” денег от наркобизнеса: необоснованные банковские проводки, фальсифицированные бухгалтерские документы.

Кроме того, следы незаконного обращения с наркотиками могут быть обнаружены на человеке: следы инъекций на руках, частицы наркотического средства на ладонях, под ногтями, на поверхности одежды, в карманах.

Производство самодельных наркотиков, имеющих специфический запах, требует изолированного места изготовления и специальной упаковки, не пропускающей запаха, или с другим более сильным запахом (например, от парфюмерных товаров).

При кражах наркотических средств в медицинских учреждениях преступники стремятся уничтожить упаковку, остатки которой помогают раскрыть преступление. Изготовление самодельных медицинских препаратов (эфедрона и других веществ) требует специального исходного сырья, обнаружение которого так же способствует раскрытию преступления.

Хищения наркотиков материально ответственными и должностными лицами оставляют следы в документах, связанных с учетом, хранением, выдачей, использованием наркотических средств, бланков рецептов и выписыванием рецептов больным.

Растения, из которых изготовляются самодельные наркотики –опийный и масличный мак, разные виды конопли –растут в определенных регионах страны (о чем было сказано выше). Установление связей заподозренных лиц с жителями этих регионов помогает выдвигать версии о возможных сообщниках преступных групп. Используются так же связи заподозренных лиц с работниками медицинских учреждений.

Типичными криминалистическими признаками данного вида преступлений являются описанные материальные следы, увеличивающееся количество наркоманов в определенных микрорайонах, обнаружение притона, наркотиков, нарушения правил обращения с наркотическими средствами со стороны медицинского персонала, особенно со стороны лиц, отвечающих за их соблюдение.

Дав уголовно-правовую и криминалистическую характеристику преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, необходимо установить, что же является предметом доказывания по данной категории преступлений

1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, именуемые в литературе предметом доказывания, представляют собой совокупность фактических обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения дела по существу.

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, дан в ст.73 УПК, к их числу относятся: 1) событие преступления / время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления; 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

По данной категории дел подлежат доказыванию следующие обстоятельства.

1. Способы изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки и сбыта наркотических средств9.

К изготовлению относятся любые действия, в результате которых получают готовые к потреблению наркотические средства, а так же их переработка, рафинирование (очистка от посторонних примесей) без соответствующего на то разрешения в целях повышения концентрации наркотика и наркотического эффекта.

Способы приобретения - это кражи, грабежи и разбои, хищение медицинскими работниками из медицинских учреждений и перерабатывающих предприятий, незаконное приобретение в аптеках по поддельным рецептам и скупка у незаконных владельцев посевов и сбытчиков, а так же получение наркотика путем обмена, дарения, угощения, в счет долга, путем вымогательства. Важно доказать источник приобретения, чтобы выявить всех соучастников преступной группы.

Хранение –это фактическое обладание наркотическим средством независимо от того, кто является его действительным собственником. Способы хранения –ношение при себе, нахождение в жилище, надворных постройках, других подсобных помещениях, автомашине.

Способы перевозки –это приемы перемещения наркотического средства из одного пункта в другой с помощью транспортных средств: в повозке, автомашине, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте. Перенос наркотического средства должен рассматриваться как разновидность их хранения. Перевозка может совершаться не только владельцем наркотических средств, но и другими лицами, получившими их на временное хранение.

Не может квалифицироваться как незаконная перевозка хранение лицом во время поездки наркотического средства в небольшом количестве, предназначенного для личного потребления.10

Способы пересылки –перемещение наркотического средства с помощью средств почтового ведомства, в письме, бандероли, посылке, а также багажом или с нарочным, когда транспортировка осуществляется без участия отправителя.

Незаконную пересылку и хранение наркотических средств нужно отграничивать от их незаконного перемещения через таможенную границу РФ. Такие действия представляют собой разновидность уголовно наказуемой контрабанды и подлежат дополнительной квалификации по ст. 188 УК РФ.11

Способы сбыта –это продажа наркотического средства, угощение, дарение, обмен, передача за услуги, уплата долга, просто передача, дача взаймы, введение инъекции владельцем.

В результате указанных действий другое лицо становится обладателем наркотического средства. Форма передачи наркотика в фактическое обладание другого лица не влияет на правовую квалификацию содеянного точно так же, как и то, была ли эта передача возмездной или безвозмездной.

Практические работники испытывают определенные трудности в квалификации действий виновных, когда сбыт наркотических средств осуществляется путем введения инъекций. Так, некоторые суды ошибочно полагают, что, если одно лицо вводит другому лицу такую инъекцию, оно подлежит ответственности за сбыт наркотических средств независимо от того, кому принадлежит указанное средство: лицу, которое его ввело, или самому потребителю.12

Ж. И В. пришли к своему знакомому И. и у него дома из принесенного ими с собой опия изготовили ацетилированный опий. Этот раствор И. по просьбе Ж. И В. ввел им внутривенно. Районный суд осудил И. за сбыт наркотических средств. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда совершенно правильно приговор в отношении И. в этой части отменила и дело производством прекратила по тем основаниям, что наркотик ему не принадлежал, он его не сбывал, а лишь оказал содействие В. и Ж. в потреблении наркотического средства, что в соответствии с действующим законодательством не является преступлением.13

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 мая 1998 г. в этой связи указал, что не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому инъекций наркотического средства, если указанное средство принадлежит самому потребителю14

.

Признаками сбыта являются: обнаружение крупной партии наркотика, приобретение его лицом, которое наркотик не употребляет, обнаружение большого количества мелких порций, крупных сумм денег, связей обвиняемого с наркоманами, наличие судимости за сбыт.

Для доказывания сбыта необходимо выяснить из одного ли массива изъяты партии наркотического средства, в одном ли месте произрастало исходное сырье, общий ли источник происхождения наркотика (судя по способу изготовления, расфасовке и другим признакам).

1. Время совершения всех эпизодов преступной деятельности, определяемое в днях, часах, иногда в течение месяца и года в зависимости от количества эпизодов и их однородности, а так же место их совершения.
2. Вид, точное наименование, количество, стоимость наркотического средства при покупке и продаже. Установление этих обстоятельств помогает не только оценить действия обвиняемого, но и установить источник происхождения сырья, полуфабрикатов, готового наркотика, каналы сбыта. Эти данные способствуют активизации поиска ценностей, денег у преступников, всех участников организованной группы, помогают суду конкретизировать меру наказания.
3. Каналы поступления наркотика, о которых говорилось в предыдущем параграфе.
4. Каналы сбыта. Каналами сбыта являются наркоманы, изготовители, перекупщики, притоны, медицинские учреждения, рынки.

5) Участники преступной группы и роль каждого в преступной деятельности: в изготовлении, даче советов, предоставлении средств, сбыте, подготовке сырья т.п. Особенно важно установить роль каждого в организованной группе, с четкой иерархией, распределением ролей, долей прибыли, ответственностью, функциями прикрытия преступной деятельности.

1. Виновность каждого обвиняемого в совершении преступления, мотивы и цели поведения (в частности, цель сбыта) и версии защиты. Доказывание умысла представляет иногда определенную трудность, так как необходимо доказать, что лицо осознавало незаконность своих действий и то обстоятельство, что они совершены с наркотическими средствами (а не с иными веществами), и преследовало (или не преследовало) цель сбыта. Обвиняемые в свою защиту нередко выдвигают версии о том, что наркотик им подложили (“подсунули”); они в первый раз его видят и не знают, откуда он появился; обвиняемого угостили папиросой, но он не знал, что в ней наркотик; он нашел пакет в общественном месте и не успел выяснить до задержания, что в нем находится; изготовил раствор для лечения и не знал, что в нем наркотик; принимал наркотик как лекарство от тяжелой болезни и т.д. Важно своевременно включить возможные версии защиты в план расследования и проверить их.
2. Данные о личности каждого обвиняемого, в том числе является ли он наркоманом, нуждается ли в принудительном лечении, ставит ли семью в тяжелое материальное положение, не следует ли поднять вопрос об ограничении дееспособности обвиняемого.
3. Характер и размер ущерба. Иногда весьма непросто установить характер и размер ущерба по конкретному преступлению, связанному с наркотическим средством. Возможно его доказывание путем установления количества наркоманов, которые пользовались наркотиками, сбываемыми обвиняемым, и стали привычными наркоманами в результате преступных действий; времени, в течение которого эти люди не работали и лечились за государственный счет; стоимости лечения и поврежденного государственного или личного имущества. Следователь должен принять все меры для обеспечения возмещения ущерба и возможного гражданского иска.
4. Причины преступления и условия, способствовавшие его совершению. Устанавливая причины преступления, следователь выясняет, как у обвиняемого сформировалась асоциальная установка, и какие обстоятельства способствовали ее проявлению, совершению конкретного преступления.
5. Иные преступления, связанные с расследуемым: склонение к потреблению наркотических средств, хищение, организация или содержание притонов, посев или выращивание запрещенных к возделыванию культур, нарушение правил производства, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотического средства.

. 3. Причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Более 30 лет назад американский ученый Эдвард Шур в книге "Наше преступное общество" высказал мысль, которую смело можно включить в список бессмертных криминологических афоризмов: "...преступления, свойственные данному обществу, представляют собой ту цену, которую оно платит за желание построить социальный строй того или иного типа"15.

А Ф. Энгельс сказал, что “причина –это то, что вызывает, порождает конкретное преступление, без чего невозможно его совершение”16. Но причина порождает соответствующие следствия только в определенных условиях. Для выяснения их места в механизме конкретного преступления следует обратиться, прежде всего, к категориям материалистической диалектики. “Условиями явления в отличие от его причин называется комплекс явлений, которые сами не могут породить непосредственное данное явление –следствие, но, сопутствуя причинам в пространстве и времени, и, влияя на них, обеспечивают определенное их развитие, необходимое для возникновения следствия”17.

Преступления в сфере незаконного приобретения и хранения наркотических средств в последнее время становятся все более распространенным в России, и мы считаем, что имеются резкие причины, способствующие совершению данного вида преступлений. В каждом конкретном случае причиной употребления наркотиков могут быть самые разнообразные обстоятельства и факторы. Однако существуют некоторые наиболее распространенные причины: любопытство - оно связано с желанием человека узнать: “А, что почувствуешь, если попробуешь это?”; психологическое давление, инстинкт подражания, влияние моды, в молодежных группах, лидеры которых употребляют наркотики, эти вещи становятся главным элементом, дающим ощущение единства, отождествления себя со всей группой; невежество –многие годы о наркомании предпочитали молчать, что практически исключало наличие достоверной информации о природе и последствиях болезни наркомании; доверчивость, зачастую наркоманы стараются всеми способами (путем обмана, с помощью насилия) вовлечь в свой круг новых людей. А в целом причиной совершения преступлений, связанных с наркотиками, стало снижение жизненного уровня населения, безработица, отсутствие регулярных выплат заработной платы, слабость социальной защищенности населения, - вот далеко не исчерпывающий перечень причин, которые приводят к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В какой-то части следует признать прямыми или косвенными носителями причинности возбуждения среди граждан самой различной форм деятельности, связанной с наркотиками, современные отечественные и зарубежные масс-медиа, книжную продукцию, театр, иные коммуникативные каналы информации связанной с наркотиками.

Исторически сложилось так, что в российском обществе масс-медиа традиционно играют роль "учителя", к мнению которого прислушиваются. В связи с резким подорожанием печатной продукции, в первую очередь - газет и журналов - главным источником информации для населения стало телевидение и радиовещание. Наиболее опасной канвой подобных телепередач становится открытое или косвенно комментируемое одобрение "наркогенного" поведения, когда герой телеэкрана - делец наркобизнеса, совершающий нескончаемые незаконные действия, удачно завершает преступную карьеру и благополучно избегает заслуженного наказания. Для определенной части зрителей, особенно подростков, не набравших нужной "дозы" социального опыта, такого рода картинки из криминальной жизни становятся достаточно притягательными. В благоприятной для того обстановке информированные соответствующим образом дети вполне подготовлены пойти на осуществление усвоенного из масс-медиа наркопреступления, инъекцию героина, понюшку кокаина или закрутку с "травкой". При этом они вряд ли задумываются о последствиях этого рокового для их судьбы и здоровья шага.

Относительно книжной продукции можно сказать, что темпы прироста криминогенных информационных потоков намного опережают темпы тиражирования философской, исторической, мемуарной, конфессиональной (религиозной), научной, детской и иной социально благоприятной литературы. За исключением, пожалуй, технических книжек другие жанры писательского искусства в малой или большей степени затронуты темой "наркотики". Попробуем проанализировать две из таких книги - это роман А. Семеновой "Волкодав"18 и не менее знаменитая книга Ф. Херберта - "Дюна"19

. В первом произведении направления "фэнтези", ненавязчиво дается постоянно отрицательная характеристика потребления наркотиков: "...Левый был приверженцем серых кристаллов, дарующих блаженство, дивные сны наяву... и шаркающую походку после пробуждения". Или: "...приверженцев серого порошка трудно было мерить аршином здравого разума". Ф. Херберт рекламирует потребление наркотиков будущего. Эти препараты, по его описанию, необходимы космическим навигаторам для проясненного восприятия звездных карт, прорицателям - для приобретения и удержания пророческого дара, жителям планеты Дюна - для выживания и т.д.

Стали обыденным делом песни, прямо или косвенно одобряющие наркотизм, уголовную романтику, высмеивающие здоровые народные традиции. Одним из недавних хитов признан шлягер "Парни. Музыка. Наркотики", песня про маленькую лошадку, которая везет кокаин и т.д. Преуспел в тиражировании наркогенной музыки рынок компьютерных технологий. И многое другое.

Усиление либерализации антинаркотического законодательства в России фиксируется с 1987 года, когда в юридическую практику ввелись так называемые незначительные размеры наркотических средств. Приобретение и хранение наркотиков в указанных размерах перестало преследоваться в уголовно-правовом порядке после задержания лица с поличным, все теперь обходится мерами административно-правового воздействия.

В 1990 году представительной властью принимается неудачная попытка разрешить свободу приема наркотических средств. Это начинание завершается с успехом в декабре 1991 года, когда парламент России формально позволил находиться в состоянии наркотического опьянения всем гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства в возрасте 18 лет.

С 1 июля 1994 года упраздняется система принудительного лечения наркоманов, а с 1 января 1995 года устраняются существенные ограничения в области предпринимательской деятельности, связанной с производством наркотикосодержащих лекарственных препаратов. При этом проекты законов о социальной реабилитации больных наркоманией не приняты по сию пору по причине, якобы, отсутствия средств на их реализацию. Выходит, что в России присутствует сугубо репрессивная законодательная антинаркотическая политика. Имеющиеся правовые пробелы, образовавшиеся в результате отмены ряда морально устаревших антинаркотических законов советского периода, становятся важными социальными факторами ускорения темпов незаконного оборота наркотиков и увеличения среды их потребителей в России.

Законодательная составляющая этой угрозы чуть было не нашла подкрепление в проекте нового Уголовного Кодекса Российской Федерации. В этом государственном документе известные российские юристы намеревались исключить уголовно-правовое преследование лиц, задержанных за изготовление, приобретение, перевозку, хранение наркотических средств без цели сбыта. В случае утверждения проекта Уголовного Кодекса России Федеральным Собранием и Президентом Российской Федерации, еще в 1996 году могло вступить в юридическую силу право личного, "для себя", использования населением страны наркотиков любого вида и в любых количествах.

Эта новая социальная характеристика проблемы незаконного оборота наркотиков с помощью недальновидной политики России могла еще шире расчистить путь организованной преступности, например, для создания крупных складов хранения наркотических средств и их последующей транспортировки как внутри страны, так и за ее пределы.

Информационно-психологическая черта указанной угрозы видна в следующем. Население страны, особенно молодежь, со временем как бы привыкает к тому, что потребление наркотиков без назначения врача ныне действующим Федеральным законом о наркотических средствах и психотропных веществах декларативно запрещено, а в действительности по закону не преследуется. Несоответствие между декларативной и правоприменительной сторонами ныне действующих законов психологически раскрепощает поведение людей, но в нашем случае - не в сторону усвоения позитивных жизненных установок.

Законодательная составляющая угрозы незаконного оборота наркотиков национальной безопасности России, равно как и предыдущие и последующие элементы этой угрозы, дискредитируют, пусть и с трудом, демократические преобразования, происходящие в России, ибо рост наркомании и наркобизнеса в глазах населения не признаются позитивными чертами трансформации общества из советской в постсоветскую эру.

Главным препятствием для совершенствования антинаркотической деятельности органов исполнительной власти всех уровней, в том числе и органов внутренних дел страны, является ее недостаточное ресурсное обеспечение.

Слабое финансирование мешает совершенствованию организационно-кадровой работы, что в свою очередь тормозит развитие системы подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которые из-за своей малочисленности не могут в должной мере справиться с возрастающим объемом работы. В каждом третьем городском и районном отделе внутренних дел (ГРОВД) страны такие подразделения отсутствуют. С 1993 года штатная численность службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков увеличилась всего на 30%. В то же время количество ежегодно выявляемых наркопреступлений возросло с 30 тыс. в 1992 году до 216 тыс. в 1999 году, то есть в 7 раз20

.

Отрицательную роль играет слабая материально-техническая обеспеченность подразделений и служб правоохранительных органов, осуществляющих непосредственную борьбу с наркоугрозой. Сложная экономическая ситуация в стране и, как следствие этого, невозможность финансирования необходимых потребностей правоохранительных органов приводит к кадровой неукомплектованности, недостаточному оснащению средствами связи, оргтехникой, автотранспортом, специальными средствами по обнаружению, изъятию и исследованию наркотических средств, что значительно снижает эффективность их деятельности.

Слабость ресурсного обеспечения сказывается практически во всех сферах противодействия наркоугрозе. Например, недостаток финансовых и материально-технических ресурсов препятствует активной работе по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений и их незаконных посевов.

Так, для выполнения комплекса работ по уничтожению дикорастущей конопли на площади в 100 тыс. га необходимо не менее 2 тыс. тракторов, 10 тыс. тонн горючего, 10 тыс. полотен для косилок общей стоимостью 5 млрд. руб. (в ценах по состоянию на 1 января 1999 года). А в стране засорено коноплей около 1 млн. га, следовательно, для осуществления работ по полному уничтожению наркотикосодержащих растений данного вида неизбежны расходы в размере 50 млрд. руб. По оценкам специалистов, только для полного картирования мест произрастания наркорастений необходимо обследовать свыше 300 млн. га незанятых земель, при этом потребуется финансовых затрат на сумму 2 млрд. руб21

.

Значительные резервы совершенствования антинаркотической деятельности лежат в сфере ведомственного и межведомственного взаимодействия.

Например, проведенный анализ оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков показал, что без тесного взаимодействия территориальных и транспортных подразделений органов внутренних дел, таможни, пограничной службы практически невозможно проведение межрегиональных контролируемых поставок наркотических средств и психотропных веществ с целью документирования и последующего пресечения преступной деятельности всех звеньев, которые входят в наркогруппировки, особенно специализирующихся на контрабанде наркотиков.

Недостаточно налажено сотрудничество органов исполнительной власти и в профилактической работе антинаркотической направленности. Особенно это касается взаимодействия органов внутренних дел, здравоохранения и образования в противодействии злоупотреблению наркотическими средствами и другими одурманивающими веществами в подростковой среде.

В некоторой степени преодолению недостатков в антинаркотической деятельности органов внутренних дел может способствовать и решение имеющихся существенных проблем в правоприменительной практике. Это касается как повышения качества документирования и расследования преступной деятельности наркодельцов, так и внесения изменений в действующее законодательство по вопросам участия понятых в оперативно-следственных действиях, производства исследований и экспертиз наркотических средств и психотропных веществ (соответствующие предложения находятся на рассмотрении в Государственной Думе), а также выработки единого подхода к вопросам учета и регистрации наркопреступлений.

Не все благополучно и в сфере судопроизводства. Нередко судами назначаются чрезмерно мягкие наказания опасным нарко-преступникам, не используются предоставленные законом возможности принудительного лечения от наркомании и направления на лечение наркоманов как обязательного условия назначения условного наказания. Из 49 тыс. осужденных в первом полугодии 1999 года за преступления, связанные с наркотиками, только 16,7 тыс. приговорены к наказанию, предусматривающему лишение свободы, свыше 23 тыс. осуждены условно, почти в 3 тыс. случаев наказание назначалось ниже низшего предела, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.

Если подвести итог, то получается, что наше государство само породило проблему наркомании, а теперь пытается с ней бороться, причем до настоящего времени, на наш взгляд, не очень эффективно.

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

.1. Особенности процесса доказывания в стадии

возбуждения уголовного дела.

Поводом к возбуждению уголовного дела в основном является информация, изложенная в рапорте сотрудника (руководителя подразделения) БНОН (УР, БОП) о выявленном и пресеченном в результате ОРМ факте незаконного сбыта наркотических средств (ст. 143 УПК).

Основанием к возбуждению дел данной категории служат, как правило, факты задержания лица с наркотическим средством во время его приобретения или перевозки, а так же при таможенном досмотре и досмотре вещей у административно задержанных. Наркотически средства могут быть обнаружены в жилом и рабочем помещениях, в спецкомендатуре, медвытрезвителе, в почтовых отправлениях и т.д. Обнаружение наркотического средства в размерах, превышающих количество, за которое наступает административная ответственность, является основанием возбуждения уголовного дела.

Возбуждаются уголовные дела так же по сообщениям средств массовой информации (газет, радио, телевидения), в которых содержатся данные о наркопритонах, скрытых посевах конопли и опийного мака, каналах поступления наркотиков в страну или на данный регион, а так же другие сведения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Однако наиболее часто уголовные дела возбуждаются по материалам оперативных разработок, в ходе которых установлены группировки, занимающиеся наркобизнесом. Тогда оперативные работники предоставляют следователю информацию, содержащуюся в прилагаемых к рапорту документах, фиксирующих факт и обстоятельства совершения незаконной сделки, а так же механизм выявления следов, основания, ход и результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на основе, которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Такими документами могут быть:

а) сопроводительное письмо и постановление руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о представлении следователю результатов ОРД для использования в доказывании по уголовному делу. Как правило, суды предъявляют требование о приобщении к уголовному делу не письма, а именно постановления о направлении материалов ОРД следователю, прокурору или в суд, хотя межведомственная инструкция предусматривает составление такого постановления с грифом “секретно” в одном экземпляре, который должен оставаться в деле оперативного учета.22

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 8 от 31 октября 1995 года “О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия”, обязательным условием для использования результатов ОРД в качестве основы формирования доказательств является известность их происхождения. Отсутствие в уголовном деле данных о происхождении каких-либо предметов, полученных в результате ОРД, а так же документов, отражающих результаты ОРД, исключает возможность их использования в качестве доказательств. Следовательно, данное постановление обязательно должно быть приобщено к материалам уголовного дела;

б) копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия (проверочной закупки, оперативного эксперимента и т.д.);

в) документы, фиксирующие ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий, факт и результаты применения при этом технических средств: акты или протоколы (хотя в некоторых случаях, когда ОРМ “растянуто” во времени, его результаты чаще оформляются справкой или рапортом), выписки из сводок наблюдения с приложением материальных

(физических) носителей информации –фотоснимков, аудио- видеокассет с записями, сделанными в ходе мероприятия, и т.д.;

г) документы, фиксирующие применение мер обеспечения административного производства;

д) объяснения граждан, принимавших гласное участие в ОРМ.

Характер первоначальных следственных действий зависит от наличных ситуаций. Если сообщение о незаконном обороте наркотиков поступает из средств массовой информации, учреждений или организаций, от родственников наркоманов и других граждан, то возбуждению уголовного дела, как правило, предшествует предварительная проверка с целью установления признаков преступления. При их наличии принимается решение о возбуждении уголовного дела, допрашиваются заявители, другие граждане, обладающие какой-либо информацией о расследуемом событии, проводятся другие следственные действия.

В случае, когда вещества, похожие на наркотики, обнаружены при досмотре, то заподозренные лица, как правило, доставляются в милицию для решения вопроса об их задержании. В сомнительных случаях подозрительное вещество подвергается предварительному исследованию с применением набора реактивов “Политест”. При наличии положительной реакции возбуждается уголовное дело, а лицо, у которого изъято наркотическое вещество, задерживается, проводятся другие следственные действия.

При возбуждении уголовных дел по материалам оперативной разработки бывает заранее известно о составе преступной наркогруппы, способах приобретения и сбыта наркотиков, времени их реализации, другие данные, имеющие большое значение для планирования и проведения первоначальных следственных действий. Обычно в этих случаях расследование начинается с задержания с поличным.

Эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению наиболее профессионально замаскированных видов преступной деятельности, к числу которых, несомненно, относится наркобизнес, на современном этапе остается относительно невысокой. Главным образом это связано с отсутствием необходимой правовой регламентации способов вовлечения в процесс уголовно-процессуального доказывания информации, полученной и определенным образом зафиксированной до момента официального возбуждения уголовного дела, в частности, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Вступивший в силу с 1 июля 2002 года новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не только не решил эту проблему, но напротив, полностью оставил без внимания вопрос законодательного регулирования деятельности по проверке первичной информации о совершенном или готовящемся преступлении. Не урегулирована эта процедура и нормами какого-либо другого федерального закона.

Таким образом, законодатель по-прежнему предоставляет самим правоприменителям решать проблему обеспечения достоверности и легитимности информации, собранной и зафиксированной вне рамок уголовно-процесуальной деятельности (точнее, до ее начала), для того, чтобы предоставить эту информацию суду в качестве доказательства.

Доброкачественность доказательственной информации, содержащейся в документах, хотя и фиксирующих значимые для уголовного дела данные, но не соответствующих нормативно определенной форме, легко может быть поставлена под сомнение при исследовании доказательств в судебном заседании.

Таким образом, важным этапом расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является доказывание фактов незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта, а также незаконного сбыта наркотических средств, в стадии возбуждения уголовного дела.

В соответствии со ст. 85 УПК Российской Федерации процесс доказывания состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК и входящих в предмет доказывания по уголовному делу, что указывалось выше.

Из содержания ст. 74 УПК следует, что доказательствами в уголовном процессе признаются любые сведения (информация) об этих обстоятельствах, полученные в рамках определенной процедуры и зафиксированные в определенной форме.

Именно соблюдение предусмотренной уголовно-процессуальным законом формы определяет принципиальную возможность использования той или иной информации для установления виновности лица в совершении преступления и применения к нему мер уголовной ответственности. Это неотъемлемое свойство доказательственной информации принято именовать допустимостью доказательств.

Как свойство доказательства допустимость включает в себя четыре критерия (элемента, аспекта)1

:

- надлежащий субъект, правомочный проводить процессуальные действия, направленные на получение доказательств;

- надлежащий источник сведений (информации), составляющих содержание доказательства;

- надлежащее процессуальное действие, используемое для получения доказательств;

- надлежащий порядок проведения этого следственного действия, используемого как средство получения доказательств;

Информация, не соответствующая названным критериям, не может быть использована для доказывания, ее юридическая сила (значимость) ничтожна.

Анализ норм УПК Российской Федерации, регламентирующих вопросы доказывания, а также стадию возбуждения уголовного дела, позволяет сделать следующие выводы:

1. Несмотря на то, что, закон обязывает орган дознания, следователя, прокурора проверять достоверность поступившей к ним информации о совершенном или готовящемся преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК), однако, он не указывает на способы и средства проверки доказательств, за исключением истребования из редакции средства массовой информации документов и материалов, свидетельствующих о признаках преступления (ч. 2 ст. 144 УПК).

. Из всего перечня допустимых в уголовном процессе доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК) в стадии возбуждения уголовного дела могут фигурировать только:

- вещественные доказательства (но лишь как предметы материального мира, существующие сами по себе и не вовлеченные в уголовный процесс, то есть они существуют фактически, но формально еще не являются доказательствами);

- протоколы двух следственных действий - осмотра места происшествия и освидетельствования (все остальные следственные действия становятся возможными только с момента согласования с прокурором постановления о возбуждении уголовного дела);

- иные документы, перечень которых ничем не ограничен.

. Информация, полученная на стадии возбуждения уголовного дела, впоследствии может использоваться как доказательственная, если она отвечает всем требованиям допустимости, то есть:

- информация получена в ходе следственного действия, оперативно-розыскного мероприятия, административного производства, предусмотренного законом для конкретно рассматриваемой ситуации; документ составлен и представлен должностным лицом, к чьей компетенции в данном конкретном случае это действие отнесено законом;

- соблюден предусмотренный законом или ведомственным нормативным правовым актом порядок санкционирования соответствующего следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия и его проведения;

- источник значимой для дела информации известен и его наличие поддается проверке уголовно-процессуальным путем.

Особенностью возбуждения уголовного дела о сбыте наркотических средств является необходимость собирания большей части наиболее значимых доказательств как раз до возбуждения уголовного дела, так как выявление незаконных действий и установление в них признаков преступления происходит одновременно с их пресечением и задержанием подозреваемых лиц; в условиях, когда для проверки первичных сведений и согласования с прокурором первичных решения о возбуждении уголовного дела правоохранительные органы располагают предельно ограниченным запасом времени - в пределах двух-трех часов.

Собирание доказательств (поиск, обнаружение, получение и фиксация информации о преступлении) по делам этой категории происходит практически одновременно с осуществлением самой преступной деятельности. При этом участники оперативно-розыскных мероприятий являются непосредственными очевидцами и участниками событий. Поэтому именно на них в первую очередь распространяется содержащийся в ч. 2 ст. 41 УПК РФ запрет осуществлять какие-либо процессуальные действия по уголовному делу, если это же должностное лицо проводило по данному делу оперативно-розыскные мероприятия. Таким образом, новый уголовно-процессуальный закон четко разграничивает уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность уже в стадии возбуждения уголовного дела. Несмотря на это, и те, и другие мероприятия могут проводиться сотрудниками одного и того же органа дознания. Так возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий при невозможности немедленного подключения следователя к проводимой операции вправе осуществить сотрудники того же самого подразделения криминальной милиции, непосредственно не участвующие в оперативно-розыскных мероприятиях по этому делу (ст. 157 УПК).

Уже непосредственно в стадии возбуждения уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств необходимо решить, по меньшей мере, три задачи:

- зафиксировать на материальных носителях информацию о состоявшейся сделке и передаче потребителю некоего вещества (с помощью аудио- видеозаписи, пометки денег и других средств платежа специальными химическими веществами, составления об этом соответствующих протоколов, рапортов, справок, сводок наблюдения);

- изъять данное вещество и убедиться в том, что оно является наркотическим, установить при этом его вид и количество;

- изъять (и зафиксировать факт изъятия) у участников сделки ее материальные следы (у сбытчиков и посредников это могут быть помеченные деньги и иные средства платежа, следы пометки специального химического вещества на руках и предметах одежды, следы реализованного наркотического средства на руках, предметах одежды, в естественных полостях и отверстиях тела и т.д.).

Первая задача решается путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (проверочной закупки, оперативного эксперимента, наблюдения). Документы, фиксирующие их ход и результаты, представляются следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вторая и третья задачи могут быть решены как непосредственно следователем (дознавателем) путем производства освидетельствования (а в необходимых случаях и осмотра места происшествия), так и другими сотрудниками ОВД в рамках производства по делам об административных правонарушениях. И в том, и в другом случаях может быть назначена судебно-химическая экспертиза.

Порядок проведения экспертного исследования изъятого вещества заслуживает особого внимания с учетом норм нового уголовно-процессуального и административного законодательства. С одной стороны, ст. 146 УПК предоставляет возможность назначения судебно-химической экспертизы до согласования с прокурором постановления о возбуждении уголовного дела. С другой стороны, само производство экспертизы и предоставление экспертного заключения до возбуждения уголовного дела законом по-прежнему запрещено. Кроме того, поскольку ОРМ, как правило, завершается задержанием (фактическим захватом) фигуранта, в отношении которого необходимо решить вопрос о задержании в качестве подозреваемого в порядке ст.ст. 91-92 УПК, уголовное дело возбуждается, как правило, незамедлительно, тогда как производство экспертизы требует, по меньшей мере несколько часов (в особенности, если требуется время на доставку изъятого вещества в экспертное учреждение, находящееся на значительном расстоянии от места совершения преступления).

Из данной ситуации, по мнению А.Г. Калугина, может быть предложено два варианта выхода. Наиболее оптимальным представляется первый:

Изъятое вещество направляется на исследование в экспертное учреждение или экспертно-криминалистическое подразделение соответствующего органа внутренних дел (по предварительному согласованию) сразу с двумя документами –направлением, составленным сотрудником криминальной милиции в порядке, предусмотренном п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”, а также постановлением следователя (дознавателя) о назначении экспертизы. Эксперт приступает к исследованию “по полной программе” (тем более, что при небольшом количестве исследуемого вещества оно может быть полностью израсходовано), но при этом предварительную информацию о характере вещества, его групповой принадлежности и количестве представляет немедленно в виде справки, и эта информация становится необходимым основанием для возбуждения уголовного дела. Заключение же эксперта составляется позже, после завершения исследования и ответа на все поставленные следователем вопросы. Это, естественно, происходит уже в рамках производства по возбужденному уголовному делу.

В отдельных судах, в частности, Красноярского края, имеет место практика, когда суд обращает внимание лишь на наличие заключения экспертизы, в том числе назначенной до возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 146 УПК. При этом наличия в уголовном деле документа о результатах предварительного исследования предметов и веществ, содержащего основания для возбуждения уголовного дела по признакам ст. 228 УК РФ, суд не требует. Однако следует сразу же оговориться, что эта практика на сегодняшний день не является общепринятой, поскольку противоречит требованию закона о наличии достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Второй вариант приемлем для ситуации, когда нет необходимости безотлагательного решения вопроса о задержании подозреваемого и связанного с этим немедленного возбуждения уголовного дела. В этом случае экспертиза может быть назначена и проведена на основании определения, вынесенного в соответствии со ст. 26.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Содержание экспертного заключения, полученного в рамках административного производства, позволяет с достаточной достоверностью установить соответствующие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу. Данное заключение эксперта в дальнейшем может быть использовано в качестве доказательства по уголовному делу, но не как “заключение эксперта” (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК), а как “иной документ”, так как она назначена и проведена не в порядке, предусмотренном главой 27 УПК. Однако, поскольку производство экспертизы наркотических средств не входит в обязательный перечень, содержащийся в ст. 196 УПК, ссылка в обвинительном заключении и в приговоре суда на заключение эксперта, составленное в рамках административного производства, как на “иной документ”, полностью соответствует духу и букве уголовно-процессуального закона и не умаляет допустимости данного доказательства.

Необходимость повышения качественного уровня расследования уголовных дел данной категории, таким образом, является одной из важнейших задач, стоящих перед практическими сотрудниками следственных подразделений.

Основными причинами прекращения уголовных дел на стадии предварительного расследования является невыполнение требований уголовно-процессуального законодательства и тактических рекомендаций при производстве следственных действий и оперативных мероприятий.

Как показывает анализ судебно-следственной практики, наиболее типичным недостатком при проведении следственных действий на первоначальном этапе расследования дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков является подчинение всех следственных действий получению признательных показаний от задержанных лиц по поводу обнаружения у них наркотических средств в ущерб получению доказательственной информации из других источников.

Так, в мае 2000 года недалеко от подъездных путей станции "Злобино" в г. Красноярске сотрудниками милиции были задержаны К. - житель г. Красноярска и П. - электрик одного из поездов, прибывших в город из Украины. В руках у К. находилась хозяйственная сумка красного цвета, которую он нес по направлению от железнодорожных путей к жилым домам. В сумке находилось около 10 кг. наркотического средства - маковой соломы. П. шел рядом с К. Будучи допрошенным по уголовному делу в качестве свидетеля, К. показал, что согласно ранее достигнутой договоренности, сумку с наркотиками ему привез П. из Украины. (Впоследствии К. от своих признательных показаний отказался). П. показал, что никакой сумки с собой не привозил, а откуда изъятая сумка оказалась у К. он не знает. Полностью удовлетворившись признательными показаниями К. на первоначальном этапе следствия, следователь и оперативные сотрудники отказались от проведения необходимых в данном случае следственных действий и розыскных мероприятий. В связи с этим осмотр места происшествия (вагона и купе вагона, в котором ехал П.) в целях поиска следов и частиц маковой соломы, освидетельствование задержанных, получение у них обоих образцов с целью обнаружения следов различных действий с наркотиками, допросы членов поездной бригады, предъявления для опознания членам поездной бригады гр-на К. и изъятой хозяйственной сумки произведены не были. В дальнейшем каких-либо других доказательств преступной деятельности задержанных, помимо первоначальных признательных показаний К., следствию собрать не удалось ввиду того, что время для этого было безнадежно упущено. Обвинение по делу гр-ну П. в связи с этим предъявлено не было23.

А теперь рассмотрим особенности процесса доказывания квалифицирующих признаков совершения незаконного сбыта наркотических средств неоднократно или группой лиц (организованной группой), так как, сбыт наркотических средств совершается в основном одними и теми же лицами и в основном у сбытчиков имеются устойчивые связи и каналы в сфере наркобизнеса.

Как в ходе оперативной разработки до возбуждения уголовного дела, так и по отдельному поручению следователя при расследовании деятельности организованной преступной группы, часть которой продолжает оставаться на свободе, может быть осуществлено оперативно-розыскное документирование, обеспечивающее доказывание таких квалифицирующих признаков преступления, как совершение преступления неоднократно, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой (части 3 и 4 ст. 228 УК РФ).

Для этого проводится серия мнимых сделок с одним и тем же сбытчиком или членами одной и той же группы сбытчиков, причем каждая сделка отдельно документально оформляется в рамках дела оперативного учета, но не завершается немедленным захватом сбытчика. Поскольку средства платежа, идентификационные признаки которых зафиксированы документально, могут находиться у сбытчика непродолжительное время, вся серия сделок должна быть проведена в течение небольшого промежутка времени, после чего сбытчик или их группа задерживается, весь “пакет” документов, фиксирующих состоявшиеся сделки, на основании одного постановления передается в орган предварительного следствия, возбуждается уголовное дело и одновременно проводятся массированные обыски с целью обнаружения и изъятия средств платежа и нереализованных наркотических средств.

Так как в данной ситуации реализация материалов оперативной разработки может потребовать одновременного участия значительного количества сотрудников, как оперуполномоченных, так и следователей, возможен иной вариант организации работы. Следует создать несколько следственно-оперативных групп, каждая из которых “отрабатывает” одну из сделок. В этом случае материалы оперативно-розыскного документирования каждой сделки с отдельным постановлением передаются соответствующему следователю, и по каждому эпизоду возбуждается самостоятельное уголовное дело. После проведения комплекса неотложных следственных действий все возбужденные уголовные дела объединяются в одно производство.

Уголовно-процессуальная проверка оперативной информации о совершении преступления группой лиц или одним и тем же лицом неоднократно, осуществляется с помощью:

• опознания задержанных сбытчиков всеми “покупателями” гласными участниками ОРМ;
• проведения судебно-химической экспертизы с целью установления однородности химического состава наркотических средств, изъятых у подозреваемых и полученных в результате нескольких сделок, совершенных разными лицами в различное время.

В этой работе могут быть использованы также уголовные дела, ранее возбужденные или выделенные в отдельное производство по фактам незаконного приобретения наркотических средств у неустановленных сбытчиков, при наличии в этих делах конкретных сведений о сбытчике (адрес, приметы, кличка и т.д.). По этим уголовным делам проводится тот же комплекс следственных действий:

• назначается дополнительная судебно-химическая экспертиза для установления однородности химического состава наркотических средств, изъятых только что при задержании лиц, подозреваемых в неоднократном сбыте, и изъятых ранее у лиц, привлеченных к уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотических средств в целях личного потребления;
• ранее привлеченные к уголовной ответственности приобретатели дополнительно допрашиваются о возможности опознания сбытчика; при этом им (если они еще не осуждены за “свое” преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ) разъясняется гарантированная законом возможность освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 228 УК РФ и прекращения уголовного преследования на основании ч. 2 ст. 28 УПК РФ при условии активного способствования изобличению сбытчиков;
• проводится опознание задержанных сбытчиков ранее выявленными приобретателями (в случае необходимости, также “бесконтактное”).

2.2. Типичные следственные ситуации и следственные версии по делам о незаконном обороте наркотиков

Для эффективного (последовательного, тактически грамотного) проведения следственных действий оперативно-розыскных мероприятий (с учетом состояния и обстановки расследования) важное значение имеет не только криминалистическая характеристика данной категории преступлений, но и такое понятие, как “следственная ситуация”. Правильная оценка следственной ситуации способствует полноте выдвижения версий.

В.К. Гавло пишет, что следственная ситуация отражает внутреннее состояние, ход и условия расследования преступления на основе системы фактических или иных данных24, то есть просматривает следственную ситуацию как объективно существующую сложную систему

условий расследования. И.Ф. Герасимов под нею понимает совокупность факторов, обусловливающих направление расследования25. Р.С. Белкин отмечает, что “следственная ситуация –это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть та обстановка, в которой протекает процесс доказывания”26. Эти условия характеризуются наличием определенной информации о расследуемом преступлений и о неиспользованных источниках доказательственной и оперативно-розыскной информации.

Мы придерживаемся мнения авторов, понимающих под следственной ситуацией картину расследования, обстоятельства расследования на определенный момент анализа, которые всегда статичны на какой-то период времени27.

При расследовании преступлений данной категории складываются следующие типичные ситуации.

Первая ситуация –имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотиков, имеется полная и достоверная информация о его обстоятельствах, подозреваемый задержан и не успел скрыть следы преступления. Эта ситуация наиболее благоприятна для установления предмета доказывания по уголовному делу. Подозреваемый может признать свою вину и дать правдивые показания или не признать свою вину даже при наличии обвинительных доказательств.

Вторая типичная ситуация по исследуемой нами категории дел - совершение вышеуказанных преступлений установлено, но лицо, совершившее их, не задержано, однако о нем имеется какая-либо информация. И эта ситуация может измениться (например, подозреваемый имеет неопровержимое алиби).

Третья типичная ситуация –лицо совершило преступление (изготовление, хранение и сбыт наркотиков) и скрылось, но оставило следы преступления.

Четвертая ситуация –установлено совершение преступления, отсутствует какая-либо информация о преступнике, следы преступления уничтожены (сокрыты).

Пятая типичная ситуация –имело место незаконное изготовление наркотиков, лицо скрылось и уничтожило следы преступления, но вскоре было задержано при перевозке, сбыте, хранение наркотиков. Это наиболее часто встречаемая ситуация –задержание с поличным.

Шестая типичная ситуация –установлены факты подготовки к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков, подозреваемый задержан, следы подготовки к совершению этих преступлений не скрыты.

Седьмая ситуация –установлены факты рассматриваемых нами преступлений в период расследования иных преступлений (при обысках, показаниях обвиняемых, свидетелей и др.).

Восьмая типичная ситуация –обнаружено наркотическое средство или орудия совершения преступления (при изготовлении, сбыте), но отсутствуют сведения о принадлежности их какому-либо лицу.

Десятая типичная ситуация –имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотика, но неизвестны каналы получения преступниками веществ (при изготовлении) и каналы приобретения наркотика (при сбыте).

Для каждой следственной ситуации присущи характерные следственные действия, выполнение которых осуществляется в определенной последовательности. Таким образом, комплекс следственных действий при расследовании находится в прямой зависимости от характера следственной ситуации, и изменение последней ведет к изменению системы следственных действий.

Следственные ситуации отражаются в плане расследования по уголовному делу, который должен быть согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. Максимальное взаимодействие этих двух планов –условие эффективного расследования.

При расследовании рассматриваемой нами категории уголовных дел чаще всего проводятся следующие действия: задержание подозреваемого, личный обыск задержанного и его освидетельствование, допрос подозреваемого, свидетелей, осмотр места происшествия, обыски по месту жительства, работы или предполагаемого места совершения преступления и др.

Исследуемые нами уголовные дела позволяют сделать вывод о том, что следователь (при тесном взаимодействии с оперативным работником) после задержания подозреваемого и до заключения его под стражу должен провести все возможные следственные действия с участием этого подозреваемого, так как последний после заключения под его стражу может тщательно продумать тактику своего поведения на предварительном следствии и получить советы от сокамерников по поводу преступления. Все это может осложнить процесс доказывания по уголовному делу.

На основе типичных следственных ситуаций следователь выдвигает типичные следственные версии. Р.С. Белкин пишет, что “под типичной следственной версией понимают характерное для данной ситуации с точки зрения соответствующе отрасли научного знания или обобщения практики судебного исследования (оперативно-розыскной, следственной, судебной, экспертной) предположительное объяснение отдельных фактов или событий в целом”28. И.А. Возгрин к типичным следственным версиям относит такие следственные версии, которые наиболее часто выдвигаются при расследовании тех или иных видов преступлений29.

Типичные версии могут выдвигаться в связи с мотивом совершения преступления, предметом преступного посягательства, в отношении обстановки совершения преступления, в отношении способа совершения преступления, личности преступника.

Следователю (оперативному работнику) не стоит ограничиваться одним фактом преступления (например, факт хранения синтетического наркотика) и выдвигать только одну версию. Необходимо в данном случае выдвигать версии о причастности преступника к изготовлению, сбыту наркотика.

Для первой следственной ситуации по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств характерно выдвижение трех типичных версий (по мотивам совершения преступления): для личного потребления; с целью сбыта; с целью сокрыть более тяжкое преступление (если подозреваемый правдиво рассказывает о своей противоправной деятельности с синтетическими наркотиками).

По второй следственной ситуации выдвигаются типичные следственные версии (о личности преступника): совершено ли оно одним лицом, группой лиц, специалистом в области органического синтеза, лицом, не имеющим специального химического образования, ранее не судимым или судимым, местным жителем или “гастролером”.

Л.Я. Драпкин отмечал, что если имеются сведения о преступнике, но неизвестно его местонахождение, то должны выдвигаться розыскные версии30. Чтобы построить и проверить следственную и розыскную версию, следователю (оперативному работнику) необходимо иметь сведения: о личности подозреваемого (демографические, какие-либо отличительные приметы и т.д.), о круге его знакомых и родственников, а так же о круге лиц, причастных к совершению преступления, о его связях, об образе его жизни, об имущественном положении.

Из третьей типичной следственной ситуации следует выдвинуть следующие типичные следственные версии: следы на месте происшествия принадлежат одному или группе лиц, орудия совершения преступления принадлежат какой-либо организации (например, оттиски штампа на приборе) или частному лицу, след оставлен заводским оборудованием (например, прибор “Молния-1”, предназначенный для склеивания полиэтиленовой пленки) или является результатом применения бытового прибора (например, горячего утюга при склеивании полиэтиленовой пленки).

По четвертой следственной ситуации появляется необходимость в выдвижении типичных версий: место совершения преступления (например, помещение лаборатории) находится в распоряжении организации или частного лица, преступник (изготовитель) имеет глубокие познания в области органического синтеза (можно сказать, зная предмет преступного посягательства) или имеет лишь поверхностные представления в этой области, изготовители приносят химические вещества с собой или они заранее ими приготовлены в месте совершения преступления, при хранении синтетических наркотических средств используются тайники (место хранения может не совпадать с местом изготовления) или нет, изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков осуществляется в одно и то же или разное время. Особое место для проверки этих ситуаций принадлежит оперативно-розыскным мероприятиям.

Из пятой следственной ситуации выдвигаются такие версии: задержанный является изготовителем синтетического наркотика для личного потребления или с целью дальнейшего сбыта, является соучастником в изготовлении (синтетический наркотик изготовлен другим лицом, но по его просьбе, задержанный не причастен к преступлению, а выполняет чью-либо просьбу), совершил ли подозреваемый хищение, является сбытчиком (оптовым или розничным), или перевозчиком, или и тем, и другим.

Для шестой следственной ситуации характерны типичные следственные версии: подготовка осуществляется для себя или других лиц, в целях научного интереса (при изготовлении), обстановка совершения преступления подготовлена заранее или носила случайный характер, совершено одним лицом или в группе, имелись ли корыстные или иные мотивы (например, угроза физической расправы изготовителю или сбытчику, если они не будут выполнять свои обязанности).

В седьмой следственной ситуации появляется необходимость в выдвижении таких типичных следственных версий: лицо, задержанное за другое преступление (например, кражу), подозревается в соучастии или непосредственном совершении незаконного изготовления, хранении и сбыта наркотиков.

При восьмой следственной ситуации выдвигаются типичные следственные версии: изготовитель приобретал наркотик - с целью сбыта, для личного потребления (его дальнейшего использования), с целью скрыть более тяжкое преступление (признает себя виновным и дает правдивые показания по данному факту).

По девятой следственной ситуации выдвигаются такие типичные следственные версии: имеются ли следы на упаковке наркотика или на орудиях совершения преступления, использовалось ли орудие совершения преступления в процессе синтеза синтетического наркотика, аналогичный или нет способ запаивания ампул или пакетиков с синтетическим наркотиком, идентичные или нет способы упаковки ампул (пакетиков) с наркотическими средствами, сходный или нет объем наполнения ампул (пакетиков) синтетическим наркотиком, одинакова ли концентрация изомеров (например, 3-метилфентанил), содержащихся в наркотических средствах.

Для десятой следственной ситуации характерно выдвижение следующих типичных версий: вещества получают в специальных магазинах, на рынках, в коммерческих структурах, с предприятий-производителей (химических веществ), от знакомых преступника, потребители приобретают наркотики сами или через других лиц, имеется или нет механизм приобретения синтетических наркотических средств.

Все типичные следственные версии проверяются путем проведения следственных действий, имеющих свои особенности.

Особый интерес вызывают контверсии (версии защиты), так как они по делам о незаконном изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств наименее исследованы. Они могут создать дополнительные трудности в ходе расследования преступлений, если следователь не принял во внимание их возможное появление.

Версии защиты предложила ввести В.С. Бурданова. В своей работе она отмечает: “В противовесе версиям обвинения называют контрверсии, то есть предположения о невиновности лиц, преданных суду, - отрицательные версии. Эти последние и есть по сути дела, версии защиты”31. Далее В.С. Бурданова подчеркивает, что “версии защиты –это не только версии, предложенные следователю и суду обвиняемым либо его защитником, и принятые следователем к проверке, но так же версии, предложенные специалистами, экспертами, свидетелями , прокурором, выдвинутые самим следователем и проверяемые им, которые могут помочь всесторонности и объективности расследования и судебного рассмотрения уголовного дела”32

. Контрверсии могут выдвигаться по поводу любых обстоятельств события преступления. Их исследование является самостоятельным и сложным вопросом, и поэтому нам представляется важным перечислить их применительно к преступлениям, связанным с незаконным изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств:

• подготавливают себе алиби;
• отводят себе второстепенную роль при изготовлении, хранении и сбыте наркотиков (например, при сбыте или хранении наркотика подозреваемый ссылается на то, что не знал о содержимом (например, пакет, который ему передал какой-либо знакомый);
• обнаружение при обыске записей с методиками синтеза наркотических средств подозреваемые объясняют тем, что они самостоятельно решили повышать свой интеллектуальный уровень с целью более углубленного изучения какого-либо предмета (обычно таких, которые изучают в вузах);
• заявляют, что они изготавливали и сбывали наркотики с целью избавить людей от некоторых физических недостатков (полнота, отсутствие волос на голове, небольшой рост, импотенция).

В связи с наличием таких контрверсий следователь, расследуя уголовные дела о незаконном изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств, должен прогнозировать версии защиты, включать их в план расследования, своевременно производить следственные действия и контроль за проведением оперативно-розыскных мероприятий.

2.3. Тактика отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий