2.1.1. Незаконная банковская деятельность

– разновидность незаконного предпринимательства в финансово-кредитной сфере. Это преступление подрывает доверие к банковской системе, способствует обману лиц, пользующихся услугами банков, кредитных и финансовых компаний, причиняет им значительный материальный ущерб. Незаконной банковской деятельностью является осуществление как банковской деятельности в целом, так и отдельных банковских операций без регистрации или без лицензии. Бурный рост в переходный период банковских кредитных учреждений фондовых, валютных бирж, инвестиционных фондов, ломбардов и т.д. сопровождается криминализацией этих отношений.

2.1.2. Лжепредпринимательство – один из распространенных видов рыночных мошенничеств. Это создание и регистрация коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность по производству товаров, выполнению работ и услуг. Образование такой лжеорганизации может преследовать цель получения банковских ссуд или кредитов, освобождение от налогов, «отмывание» денежных средств или имущества, добытых преступным путем. Кроме того, лжеорганизация может создаваться для прикрытия подлинной, но запрещенной деятельности, которую легализовать невозможно, например, криминальное производство наркотических средств под прикрытием медицинского или химического предприятия

< Назад   Вперед >
Содержание