Приказ Комитета по финансовому мониторингу Российской Федерации от 23.10.2003 № 139

 П Р И К А З
 Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
 от 23 октября 2003 г. N 139
 О внесении изменений и дополнений в
 "Положение о территориальных органах Комитета
 Российской Федерации по финансовому мониторингу"
 и "Схему размещения территориальных органов Комитета
 Российской Федерации по финансовому мониторингу",
 утвержденные приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41
 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
 26 декабря 2003 г. Регистрационный N 5366
 В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ
"О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) и Федерального закона
от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296) приказываю:
 Внести в "Положение о территориальных органах Комитета
Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему
размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по
финансовому мониторингу", утвержденные приказом КФМ России от
01.07.2002 N 41, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588 (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 32,
2002), следующие изменения и дополнения:
 1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после
слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию
терроризма,".
 2. Подпункты 1-3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7
дополнить словами ", и финансированию терроризма".
 3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской
Федерации, территориальными органами прокуратуры в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;".
 4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"обеспечение передачи и передача в установленном порядке комплектов
или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,
и их возврата в центральный аппарат КФМ России в случае
приостановления или прекращения по различным причинам деятельности
этих организаций, а также их реорганизации;".
 5. Пункт 6 дополнить:
 - новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными средствами
или иным имуществом;";
 - новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в
пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и
физическими лицами требований законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения
порядка фиксирования, хранения и представления информации об
операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего
контроля;";
 - новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по
поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке
информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;".
 6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"привлекать в установленном порядке к ответственности лиц,
допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;".
 7. В пункте 9 предложение: "Заместитель руководителя
межрегионального управления назначается на должность и
освобождается от должности председателем КФМ России." изложить в
следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального
управления назначаются на должность и освобождаются от должности
руководителем межрегионального управления по согласованию с
председателем КФМ России.".
 8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего
содержания: "Указанные структурные подразделения создаются,
реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя
межрегионального управления по согласованию в установленном порядке
с КФМ России.".
 9. Схему размещения территориальных органов Комитета
Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных
округах изложить в соответствии с приложением.
 ___________
 Приложение
 к приказу КФМ России
 от 23 октября 2003 г.
 N 139
 С Х Е М А
 размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации
 по финансовому мониторингу
+------------------------------------------------------------------------+
| N |Наименование федерального округа |Размещение территориального органа|
|п/п| | Комитета Российской Федерации |
| | | по финансовому мониторингу |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|1. |Центральный федеральный округ |Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,|
| | |г. Москва, Россия, 119017 |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|2. |Северо-Западный федеральный округ|Наб. Робеспьера, д. 10-А, |
| | |г. Санкт-Петербург, Россия, 191123|
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|3. |Южный федеральный округ |Ул. Большая Садовая, д. 154, |
| | |г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|4. |Приволжский федеральный округ |Ул. Головнина, д. 36-А, г. Нижний |
| | |Новгород, Россия, 603346 |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|5. |Уральский федеральный округ |Ул. Свердлова, д. 11, |
| | |г. Екатеринбург, Россия, 620027 |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|6. |Сибирский федеральный округ |Ул. Каменская, д. 49, |
| | |г. Новосибирск, Россия, 630005 |
+---+---------------------------------+----------------------------------|
|7. |Дальневосточный федеральный округ|Ул. Ленина, д. 37, г. Хабаровск, |
| | |Россия, 680000 |
+------------------------------------------------------------------------+
 ___________
Федеральный закон от 23.10.2003 № 132-ФЗ
Приказ Госнаркоконтроля России от 23.10.2003 № 180