Федеральный закон от 30.10.2002 № 130-ФЗ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
 О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации
 об административных правонарушениях
 Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года
 Одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года
 Статья 1. Внести в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30,
ст. 3029) следующие дополнения:
 1. Абзац второй части 3 статьи 3.5 после слов
"спиртосодержащей продукции," дополнить словами "о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма,".
 2. Часть 1 статьи 4.5 после слов "о рекламе" дополнить
словами ", о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 3. Главу 15 дополнить статьей 15.27 следующего содержания:
 "Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии
 легализации (отмыванию) доходов, полученных
 преступным путем, и финансированию терроризма
 Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и
представления информации об операциях, подлежащих обязательному
контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров
оплаты труда.".
 4. Главу 23 дополнить статьей 23.62 следующего содержания:
 "Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением
 законодательства о противодействии легализации
 (отмыванию) доходов, полученных преступным
 путем, и финансированию терроризма
 1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
 2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
 1) руководитель федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного принимать меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, его заместители;
 2) руководители территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.".
 5. Часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 82 следующего
содержания:
 "82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за
исполнением законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, - об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса.".
 6. Часть 1 статьи 28.7 после слов "о рекламе," дополнить
словами "законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,".
 Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
 Президент Российской Федерации В.Путин
 Москва, Кремль
 30 октября 2002 года
 N 130-ФЗ
Постановление Государственного комитета по стандартизации и метрологии Российской Федерации от 30.10.2002 № 109
Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ