Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 30.11.2005 № 164

 П Р И К А З
 Федеральной службы по финансовому мониторингу
 от 30 ноября 2005 г. N 164
 Об утверждении формы Карты постановки на учет
 в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
 осуществляющих операции с денежными средствами
 или иным имуществом, в сфере деятельности которых
 отсутствуют надзорные органы
 Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2005 г.
 Регистрационный N 7275
 В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418;
2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и
пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по
финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание
законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005,
N 44, ст. 4562), приказываю:
 1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в
Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствам или иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
 2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской
Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9
"Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
11.02.2003, регистрационный N 4202).
 Руководитель В.А.Зубков
 ____________
 Приложение
 +-----------------+
 | Форма 2-КПУ |
 +-----------------+
 К А Р Т А
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
 организаций, осуществляющих операции
 с денежными средствами или иным имуществом,
 в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
+-----------------------------------------------------------------+
| Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
+-----------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование организации: |
| |
| 1.1. Полное наименование: |
+-----------------------------------------------------------------|
| 1.2. Краткое наименование: |
+-----------------------------------------------------------------|
| 2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, |
| населенный пункт, дом и т. д.): |
+-----------------------------------------------------------------|
| 3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный |
| пункт, дом и т. д.): |
+-----------------------------------------------------------------|
| 4. ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО |
+-----------------------------------------------------------------|
| 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
+-----------------------------------------------------------------|
| 8. Дата внесения записи о государственной регистрации |
+-----------------------------------------------------------------|
| 9. Наименование регистрирующего органа |
+-----------------------------------------------------------------|
| 10. Регистрационный номер |
| (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
+-----------------------------------------------------------------|
| 11. Дата регистрации |
+-----------------------------------------------------------------|
| 12. Наименование органа, |
| зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
+-----------------------------------------------------------------|
| 13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 |
| Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ |
+-----------------------------------------------------------------|
| 14. Дополнительная информация* |
| (количество обособленных подразделений организации и их |
| местонахождения; характеристика деятельности организации с |
| точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: |
| характеристика проводимых операций с денежными средствами или |
| иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее |
| количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих |
| обязательному контролю) |
+-----------------------------------------------------------------|
| 15. Руководитель организации: |
| Должность |
+-----------------------------------------------------------------|
| Фамилия | Имя +----------|
+-----------------------------------+------------------| |
| Отчество | Образец подписи | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Дата рождения | Место рождения |
+-----------------------------------------------------------------|
| Документ, удостоверяющий личность: |
| Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, |
| загранпаспорт и т. д.) |
+-----------------------------------------------------------------|
| Серия | Номер |
+-----------------------------------------------------------------|
| Когда выдан | Кем выдан |
+-----------------------------------------------------------------|
| 16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил |
| внутреннего контроля |
| +-------------|
| Должность Телефон | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Фамилия |Имя +-------------|
+----------------------------------+----------------| |
| Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------------------------------------------------|
| Дата рождения | Место рождения |
+-----------------------------------------------------------------|
| Документ, удостоверяющий личность: |
| Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, |
| загранпаспорт и т. д.) |
+-----------------------------------------------------------------|
| Серия | Номер |
+-----------------------------------------------------------------|
| Когда выдан | Кем выдан |
+-----------------------------------------------------------------|
| 17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом |
| +--+ Электронные каналы +--+ Почтовая доставка |
| +--+ связи +--+ |
+-----------------------------------------------------------------|
| Телефон (код города, телефон): |
+-----------------------------------------------------------------|
| Телефакс: |
+-----------------------------------------------------------------|
| Адрес электронной почты |
+-----------------------------------------------------------------|
| 18. Образец оттиска печати, |
| используемой для заверения |
| информационных сообщений: |
| |
| М. П. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
Должность ____________________________________
Фамилия, И. О. _________________ _______________
 (подпись)
 Примечания:
 1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
 2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте
учета, удостоверяется нотариально.
 _____________
 * Заполняется при наличии информации.
 _____________
Федеральный закон от 30.11.2005 № 146-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 № 704