Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

Страница 7

Украина уже ввела определенные меры для создания системы борьбы с отмыванием денег, которая соответствовала бы международным стандартам, хотя необходимо реализовать еще дополнительные меры.

Важным шагом на этом пути стало введение уголовной ответственности за отмывание денег в новом Уголовном кодексе Украины.

Украина также приняла новые Законы “О банках и банковской деятельности”(от 7 декабря 2000г.) и “О финансовых услугах и регулировании рынка финансовых услуг”(введен в действие 12 июля 2001г.),которые содержат важные положения о борьбе с отмыванием денег.

Для создания эффективной законодательной базы для борьбы с легализацией сегодня необходимо уделить особое внимание принятию специального закона «О борьбе с легализацией денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем», который бы регламентировал все положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег.

Список использованной литературы.

1. Шепітько В.Ю., Злочинні технології легалізації (відмивання) грошових коштів і способи їх викриття, Харків, 2002 р.

2. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно, Харьков,2000г.

3. Волженкин Б.В., Отмывание денег, С.-Пбг., 1998г.

4. Апель А., Гунько В., Соколов И., Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах, С.-Пбг, 2002г.

5. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности, М., 1998.

6. Горбунов Н.Р. Налоговое планирование и создание компаний за рубежом, М., 1999.

7. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью, Гродно, 1997.

8. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ними. М., 1999.

9. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М., 1996.