<< Пред. стр. 7 (из 8) След. >>
Список литературы по разделу
Таблица 6
Структура капитализации по отраслям промышленности
Отрасль
Количество
Общая
Средняя
Коммерческие банки
83
1478814,3
17 817,0
Телефонные компании
35
1471915
42 054,7
Фармацевтические компании
24
1150068,3
47 919,5
Офисное оборудование и программное обеспечение
29
973961,9
33 584,9
Страхование
32
728410,8
22 762,8
Нефтедобыча
12
719500,3
59 958,4
Пищевая промышленность
23
500208,1
21 748,2
Электричество и коммунальное хозяйство
33
465656,7
14 110,8
Косметика и парфюмерия
9
464758,7
51 639,9
Табак
14
457244,4
32 660,3
Электрооборудование
8
398710,1
49 838,8
Автомобили
12
365501,8
30 458,5
Электроника
13
350958,6
26 996,8
Розничная торговля
12
332787,6
27 732,3
Различная бытовая химия
10
244704
24 470,4
Средства связи
9
219840
24 426,7
Финансовые институты
10
212863,3
21 286,3
Бакалея
12
204367,1
17 030,6
Издательства
9
153999,4
17 111,0
Транспорт
12
150596,1
12 549,7
Средства массовой информации
9
146284,6
16 253,8
Фотография
7
138346,3
19 763,8
Нефтепродукты
8
134000,4
16 750,1
Диверсифицированные холдинги
5
126252,1
25 250,4
Финансовые услуги
4
115430,6
28 857,7
Специализированные магазины
8
108987,6
13 623,5
Авиакосмос, ВПК
5
96510,2
19 302,0
Страхование жизни
7
93063,3
13 294,8
Диверсифицированные промышленные компании
5
92908
18 581,6
Запасные части, оборудование
4
88129,6
22 032,4
Различные потребительские товары
4
76096
19 024,0
Добывающая и перерабатывающая промышленность
5
75081,7
15 016,3
Газодобывающая промышленность
4
58286,7
14 571,7
Развлечения
1
40862,1
40 862,1
Автозапчасти, шины и колеса
3
38276,7
12 758,9
Бумага и бумажные изделия
2
36777,6
18 388,8
Недвижимость
4
36167,9
9 042,0
Энергетическое оборудование
1
27648
27 648,0
Оптовые компании
3
24285,7
8 095,2
Текстильная промышленность
2
23768,6
11 884,3
Строительные материалы
2
20688
10 344,0
Химическая промышленность
1
12861,7
12 861,7
Тяжелое машиностроение и кораблестроение
1
11704,8
11 704,8
Полиграфическая промышленность
1
9887,9
9 887,9
Контейнеры и металлоизделия
1
8415,7
8 415,7
Продукты лесоводства
1
8395
8 395,0
Реклама
1
7637,3
7 637,3
Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
Общим Собранием Учредителей компании "Укртатнафта" протокол №1 от 27 июля 1995 г.
УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА - ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "УКРТАТНАФТА"
Статья 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Транснационациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта", именуемая в дальнейшем Компания, создается в форме акционерного общества закрытого типа.
1.2. Компания создается в соответствии с указами Президента Украины № 704/94 от 29 ноября 1994 года, Президента Республики Татарстан № УП- 883 от 13 декабря 1994 года, "О создании транснациональной финансово-промышленной нефтяной Компании "Укртатнафта"" Договором о создании и деятельности Компании от 27 июля 1995 года.
1.3. Компания создается и действует как единый межгосударственный хозяйственный комплекс.
1.4. Учредителями Компании (акционерами) являются юридические лица:
• Фонд государственного имущества Украины, г.Киев, именуемый в дальнейшем - Фонд;
• Государственный комитет Республики Татарстан по управлению Государственным имуществом, именуемый в дальнейшем - Комитет;
• Акционерное общество "Татнефтъ", именуемое в дальнейшем - АО "Татнефть";
• Производственное объединение "Татнефтепром", именуемое в дальнейшем - Объединение;
• Акционерное общество "Татнефтехиминвестхолдинг", именуемое в дальнейшем - Общество;
• Акционерное общество "Сувар", именуемое в дальнейшем - АО "Сувар";
• Совместное предприятие "Джой - Татнефтепром ТР Коммуникейшенс ЛТД", именуемое в дальнейшем - СП;
• Кредитно-финансовый союз "Экспобанк", именуемый в дальнейшем -"Экспобанк";
• Банк "Девон-кредит", именуемый в дальнейшем - "Девон-кредит";
• Акционерное общество "ТИНК", именуемое в дальнейшем - АО "ТИНК".
1.5. Фирменное наименование Компании:
на украинском языке: повне - закрите акщонерне товариство - транснащональна фжансово-промислова нафтова компашя "Укртатнафта", скорочене-АТ "Укртатнафта";
на русском языке: полное - закрытое акционерное общество - транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта", сокращенное - АО "Укртатнафта";
на английском языке: полное -The transnational finance and production petroleum company "UKRTATNAFTA", a close type joint stock company, сокращенное-"UKRTATNAFTA" JSC.
1.6. Местонахождение (юридический адрес) Компании:
Украина, 315303, г. Кременчуг ул. Свиштовская, 3.
1.7. Настоящий Устав совершен в 20 оригиналах, из которых 10 выполнены на украинском языке, 10 выполнены на русском языке, при этом все оригиналы имеют одинаковую юридическую силу.
Каждый Учредитель получает по одному оригиналу Устава на украинском и русском языке, один комплект оригиналов хранится по месту нахождения Компании.
Статья 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
2.1. Основными целями создания Компании являются:
• развитие механизмов интегрирования народного хозяйства Украины и Республики Татарстан в международную систему экономических отношений;
• совершенствование и развитие нефтегазового комплекса Украины и Республики Татарстан, сохранение существующих и создание новых производственно- технических и технологических связей;
• обеспечение эффективного функционирования и развития системы устойчивого снабжения потребителей нефтепродуктами;
• повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала производств,
освоение новых источников сырья и сбыта продукции на внутренних рынках и рынках третьих стран;
• повышение доходности, увеличение рентабельности производств, получение прибыли.
2.2. Для достижения указанных целей Компания обеспечивает решение следующих задач:
• создание действенных механизмов взаиморасчетов между предприятиями;
• организация бесперебойных товаропотоков от производителей к конечным потребителям;
• обеспечение гарантированного самофинансирования и самокредитования в структуре инвестирования производства;
• подготовка предложений по идентификации норм хозяйственного права в области обеспечения работы межгосударственных образований;
• развитие всестороннего сотрудничества, установление прямых производственных связей между предприятиями и организациями Украины и Республики Татарстан.
2.3. Предметом деятельности Компании является:
• участие в разработке и осуществлении текущих и долгосрочных прогнозов, целевых научно- технических, экономических, социальных, экологических и комплексных программ развития нефтегазового комплекса Украины и Республики Татарстан;
• реализация договоров производственной кооперации, консигнации, комплексного строительства, поставки сложных технических изделий и товаров;
• подготовка и реализация торгово-экономических, научно-технических, клиринговых, компенсационных, товарообменных соглашений между заинтересованными партнерами;
• проведение не банковских кредитно-финансовых операций в интересах партнеров по хозяйственной деятельности.
2.4. Основными видами деятельности Компании являются:
• эксплуатация нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений с применением новых технологий, разработка и добыча, соблюдение установленных требований по рациональному использованию и охране недр, оздоровлению окружающей среды;
• переработка нефти, газа, газового конденсата, интеграция экономических и производственных возможностей для комплексного использования топливно-энергетических ресурсов, увеличения выпуска конечной продукции при наименьших затратах;
• выполнение геологоразведочных работ, осуществление проектов на разработку месторождений, бурение скважин, строительство новых объектов, расширение, реконструкцию и техперевооружение добывающих предприятий Компании, организация в установленном порядке приемки в эксплуатацию законченных объектов строительства;
• реконструкция и техперевооружение перерабатывающих предприятий, создание новых производственных мощностей по углубленной переработке нефти, газа, газового конденсата, освоению передовых технологических процессов извлечения и использования содержащихся в них ценных компонентов, вторичных ресурсов и отходов производства, осуществление комплекса природоохранных мероприятий;
• организация производства и поставки добывающего и перерабатывающего оборудования, инструмента, комплектующих, сырья и материалов, создание смежных и сопутствующих производств, обеспечивающих выпуск новых видов конкурентоспособной, импортозаменяющей продукции в кооперации с мощностями других отраслей экономики;
• концентрация научно-технического и производственного потенциала на разработке и внедрении новых прогрессивных видов техники, технологии и материалов по направлениям деятельности Компании для осуществления коммерческих проектов, обеспечивающих получение дополнительной прибыли;
• создание снабженческо-сбытовой системы обеспечения оптовых и розничных потребителей продукции, удовлетворения собственных нужд и потребностей;
• комплексное решение вопросов топливно-энергетического обеспечения работы отдельных хозяйственных объектов на условиях долевого участия в производстве продукции с последующей самостоятельной реализацией;
• участие в развитии и эксплуатации нефтегазотранспортных систем, включая вопросы создания, реконструкции и техперевооружения производственной инфраструктуры трубопроводного, железнодорожного и морского транспорта, хранилищ топливно-энергетических ресурсов, организация перевозки грузов различными видами транспорта, включая международные перевозки;
• управление производственной и финансово-хозяйственной деятельностью структурных подразделений, дочерних предприятий, принадлежащих Компании производственных мощностей, имуществом, другими объектами права собственности, проведение финансовых расчетов и платежей, осуществление поставок собственной продукции, товаров, работ и услуг других производителей в счет покрытия своих обязательств перед третьими лицами;
• осуществление информационной, посреднической, коммерческой, маркетинговой, брокерской и дилерской деятельности;
• обеспечение социально-экономического развития трудовых коллективов, укрепление материальной базы социальной сферы, организация рабочего снабжения и торговли;
• проведение операций с валютой и ценными бумагами;
• производство и реализация товаров народного потребления, оказание услуг населению;
• предоставление медицинских услуг работникам Компании, изготовление и реализация лекарственных средств;
• создание безопасных условий труда, разработка и утверждение в установленном порядке правил, норм и типовых инструкций по охране труда, внедрение новых средств и методов предупреждения аварий, несчастных случаев на производстве;
• развитие системы подготовки и переподготовки кадров, разработка перспективных планов потребности в них, научно- методическое обеспечение кадровой работы;
• осуществление операций по экспорту, импорту продукции, работ, услуг, развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, привлечения иностранных инвестиций, торгово - экономического, финансово-хозяйственного, научно- технического сотрудничества с зарубежными фирмами и организациями;
2.5-Компания вправе осуществлять другие виды деятельности, не противоречащие целям и задачам создания, предмету деятельности и не запрещенные законодательством.
2.6. Отдельные виды деятельности, что подлежат лицензированию согласно действующему законодательству, Компания будет осуществлять только после получения соответствующей лицензии.
Статья 3
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
3.1. Регистрация Компании производится по месту ее нахождения в соответствии с Законом Украины "О предпринимательстве".
Статья 4
КОМПЕТЕНЦИЯ КОМПАНИИ
4.1. С момента создания Компания обладает гражданской правоспособностью и иными полномочиями в соответствии с законодательством Украины, Межправительственным Соглашением, Договором о создании и деятельности Компании и настоящим Уставом.
4.2. Компания в установленном порядке открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом в иностранной валюте.
Компания имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную консолидированную отчетность, включая баланс, по всем структурным подразделениям Компании, в том числе по своим отделениям и дочерним предприятиям.
4.3. Применительно к предмету и основным видам деятельности Компания и имеет право:
• создавать и приобретать на Украине и за ее пределами предприятия и организации, приобретать доли в имуществе акции предприятий и организаций, компаний, акционерных обществ, других субъектов хозяйственной деятельности, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое может быть объектом права собственности физических и юридических лиц;
• создавать на территории Украины и за ее пределами совместные с иностранными партнерами предприятия и фирмы, свои структурные единицы, дочерние предприятия, филиалы, отделения, представительства, другие обособленные подразделения;
• получать лицензии на осуществление определенных видов деятельности, ограниченных действующим законодательством, на эксплуатацию и разработку новых газовых, газоконденсатных, нефтяных месторождений, привлекать к их разработке и эксплуатации по договору (контракту) свои дочерние структуры, другие заинтересованные предприятия, организации, фирмы, в том числе зарубежные;
• принимать в доверительное управление имущество других юридических лиц на территории Украины и за ее пределами;
• осуществлять инвестиционную деятельность по техперевооружению и реконструкции существующих мощностей, наращиванию объемов поставки энергоресурсов на Украину, развитию производственной, снабженческо - сбытовой, социально-бытовой инфраструктуры, включая развитие транспортных систем, смежных и сопутствующих производств, решение отраслевых и межотраслевых проблем;
• по решению государственных органов принимать участие в переговорах и подготовке документов по заключению межгосударственных соглашений Украины в области развития топливно-энергетического комплекса и поставок топливно - энергетических ресурсов;
• без ограничений принимать самостоятельное участие в работе фондового, товарно-сырьевого и валютного рынков Украины и Республики Татарстан, третьих стран согласно действующему на их территории законодательству, пользоваться кредитами украинских и зарубежных банков, в том числе в иностранной валюте;
• осуществлять арендные (лизинговые) операции, в том числе за пределами Украины;
• осуществлять торговлю иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины, производить покупку и продажу валюты у физических и юридических лиц (резидентов и не резидентов).
• осуществлять расчеты с нерезидентами в валюте Украины в рамках торгового оборота;
• осуществлять валютные операции, в том числе связанные с погашением задолженности и других обязательств, предметом которых являются валютные ценности, в счет покрытия задолженности Компании по обязательствам перед партнерами по договорам (контрактам).
• использовать иностранную валюту на территории Украины как средство платежа или залога;
• предоставлять партнерам на договорной основе с учреждениями банков краткосрочные кредиты и ссуды за счет временно свободных средств, в том числе в валюте.
4.4. Для привлечения дополнительных средств Компания вправе выпускать денные бумаги различных видов, включая акции и облигации, а также Производные финансовые инструменты, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и настоящим Уставом.
4.5. Компания самостоятельно формирует бюджет и планирует свою, заботу, исходя из результатов хозяйственной деятельности, спроса на производимую продукцию, работы и услуги, государственного контракта (заказа) Украины, интересов Республики Татарстан, квот и лицензий, выдаваемых в установленном порядке, определяет уровни рентабельности, цен и порядок расчетов с партнерами.
Компания вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, иные социальные льготы, определять часть чистой прибыли, в том числе в виде денежного вознаграждения.
4.6. Для обеспечения своей деятельности Компания создает Единый фонд стабилизации и развития, резервный, страховой и другие фонды.
4.7. Единый фонд стабилизации и развития создается за счет отчислений от прибыли Компании, а также других источников, не запрещенных правовыми актами Украины, России и Татарстана.
Средства единого фонда стабилизации и развития используются на финансирование капитальных вложений производственного назначения, приобретение оборудования к материалов, финансирование научно-исследовательских, проектных, технологических и опытно-конструкторских работ, направляемых на поддержание и развитие мощностей по добыче и переработке нефти, газа, газового конденсата.
4.8. Резервный, страховой и другие фонды создаются за счет отчислений от прибыли Компании.
4.9. Порядок и размер отчислений в фонды Компании определяется Наблюдательным советом.
Статья 5
ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМПАНИИ
5.1. Компания является юридическим лицом согласно законодательства Украины, имеет печать со своим наименованием, угловой штамп, фирменный и т.д. товарный знак со своим наименованием, другие реквизиты.
5.2. Компания руководствуется в своей деятельности законодательством Украины и России, Договором о создании и деятельности Компании и настоящим Уставом.
Взаимоотношения Компании с органами власти и управления, а также предприятиями и организациями на территории России регулируются договорами, контрактами и соглашениями, подписанными с учетом законодательства Республики Татарстан - субъекта Российской Федерации, законодательства России, договоров и соглашений между Украиной и Россией, заключенных в двустороннем порядке и в рамках договоренностей по СНГ.
Взаимоотношения между Компанией и органами власти и управления на территории третьих государств, где Компания ведет хозяйственную деятельность, регулируются договорами и соглашениями с субъектами хозяйственной деятельности, подписанными с учетом интересов Компании, если иное не оговорено договорами и соглашениями Украины с этими государствами.
5.3. Компания вправе от своего имени заключать договора (контракты), совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Украины, приобретать имущественные и личные не имущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
5.4. Компания является собственником имущества, переданного ей на момент создания в качестве вклада, и других взносов в уставный фонд Учредителями, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также имущества, приобретенного на иных основаниях, допускаемых законодательством.
Компания является также собственником средств, полученных от продажи принадлежащих ей ценных бумаг.
5.5. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
Государство не несет ответственности по обязательствам Компании, равно как и Компания не отвечает по обязательствам государства.
Учредители несут ответственность по обязательствам Компании в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.6. Компания является правопреемником Акционерного общества "Кременчугнефтеоргсинтез".
5.7. Компания вправе в соответствии со своей компетенцией, правовым статусом и законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ (товариществ), в том числе иметь дочерние предприятия, общества (товарищества).
5.8. Компания не отвечает по обязательствам субъектов хозяйственной Деятельности и дочерних структур, в капитале которых она участвует, равно как они не отвечают по обязательствам Компании, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
5.9. Компания может создавать на Украине и за ее пределами свои отделения, филиалы и представительства, действующие на основании положений о них. Положения об отделениях, филиалах и представительствах утверждаются Компанией.
Статья 6
УСТАВНЫЙ ФОНД КОМПАНИИ
6.1. Для обеспечения деятельности Компании создается Уставный фонд.
6.2. Уставный фонд разделен на простые акции, которые распределяются между Учредителями.
6.3. Взносы Учредителей в Уставный фонд производятся в соответствии с Договором.
6.5. Компания имеет право изменять, увеличивать или уменьшать размер Уставного фонда. При изменении Уставного фонда должен сохраняться паритет вкладов украинских и российских учредителей.
Статья 7
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ. АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ
7.1. Права и обязанности Учредителей определяются Договором о создании и деятельности Компании.
7.2. Все акции первого выпуска являются простыми именными, равными по номинальной стоимости.
В дальнейшем Компания может выпускать простые именные акции последующих выпусков, а также другие ценные бумаги (облигации, сертификаты, векселя).
Акции Компании могут выпускаться в обращение в форме бланков документов или в форме записей на счетах.
Учет акций и других ценных бумаг осуществляется Компанией путем ведения соответствующих реестров.
7.3. Простые именные акции размещаются исключительно среди Учредителей Компании, дают владельцу право голоса при решении вопросов на Общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, участие в распределении имущества Компании после ее ликвидации.
7.4. Простые именные акции могут реализоваться их владельцами только среди Учредителей, не нарушая паритета украинской и российской сторон в распределении Уставного фонда. Другие ценные бумаги Компании могут приобретаться и реализовываться физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными, по своему усмотрению.
7.5. Реализация простых акций и других ценных бумаг производится после того, как их владельцы направят в письменном виде в адрес Компании предложение о приобретении акций и ценных бумаг. Компания вправе в течение одного месяца со дня получения предложения приобрести акции или ценные бумаги по цене, определяемой на основе оценки их стоимости на рынке ценных бумаг Украины, а в случае отсутствия таковой по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату. Не получение владельцем ответа от Компании в течение указанного срока приравнивается к отказу Компании от приобретения предложенных акций или ценных бумаг. Передача акций или других ценных бумаг, совершенная с нарушением изложенного порядка , не подлежит регистрации в реестрах Компании, а соответствующая сделка считается недействительной.
7.6. Компания обеспечивает для приобретателей своих простых акций и других ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг.
Компания может выдавать акционеру, владеющему значительным пакетом акций один сертификат на общую суммарную номинальную стоимость принадлежащих ему акций. Один сертификат выдается бесплатно на все принадлежащие акционеру акции в случае их полной оплаты. Дополнительные, а также утерянные сертификаты выдаются за плату.
Акция Компании неделима. В тех случаях, когда акция принадлежит нескольким акционерам, все они по отношению к Компании признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам акционеров.
7.7. При реорганизации Компании в акционерное общество открытого типа простые акции и другие ценные бумаги могут обмениваться на обыкновенные акции нового выпуска, дающие право голоса на Общем Собрании Акционеров пропорционально их общей стоимости на условиях, предусмотренных законодательством Украины и Уставом акционерного общества.
Владельцам акций и ценных бумаг сообщается информация о величине Уставного фонда Компании, общем объеме и номинальной стоимости простых именных акций, других ценных бумаг, а также номинальная стоимость и количество планируемых к выпуску простых именных акций нового образца.
Если при обмене простых акций и ценных бумаг нарушаются условия владения Учредителями закрытого акционерного общества не менее 51 процента, но не более 60 процентов общего максимально возможного числа голосов акционеров при реорганизации, на простые именные акции обменивается пропорциональная часть вышесказанных ценных бумаг. Остаток простых акций и других ценных бумаг может быть обменен на ценные бумаги Компании новых выпусков, либо реализован по усмотрению владельцев в соответствии с Уставом Компании в новой редакции.
Статья 8
РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ
8.1. Владельцы акций первого выпуска являются акционерами Компании.
8.2. Компания осуществляет регистрацию Акционеров непосредственно через специального регистратора, в качестве которого на основании поручения Компании может выступать банк или другая специальная организация.
Реестр акционеров ведется на бумажных или машинных носителях в форме, обеспечивающей оперативный учет, полноту, достоверность и сохранность включенной в него информации.
8.3. Реестр включает в себя следующую информацию в отношении каждого акционера:
полное имя (наименование);
адрес (местожительство или местонахождение);
количество акций;
типы категорий акций;
номинальная стоимость акций;
дата приобретения акций;
дата внесения последнего платежа за акции;
дата выбытия из числа акционеров.
Реестр может храниться в месте нахождения Компании или регистратора, в любом случае на территории Украины.
8.4. Аналогичным образом создаются и ведутся реестры других ценных бумаг Компании.
8.5. Данные об акционере, владельце ценных бумаг, включенные в реестры, должны быть доступны для ознакомления этому акционеру, владельцу ценных бумаг. Получение информации акционером или владельцем ценных бумаг об активах других акционеров или владельцев ценных бумаг не допускается.
В случаях, предусмотренных законодательством, данные реестров акций и иных бумаг могут быть предоставлены правоохранительным органам.
8.6. Акционеры и владельцы ценных бумаг обязаны сообщить в течение месяца о любых изменениях информации, подлежащей включению в реестры Компании.
Статья 9
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ
9.1. Управление и контроль Компанией осуществляется:
Общим Собранием Акционеров (Учредителей);
Наблюдательным Советом;
Правлением Компании;
Ревизионной Комиссией.
Статья 10
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ)
10.1. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров (Учредителей) в дальнейшем Общее Собрание.
10.2. Общее Собрание вправе принять к рассмотрению любые вопросы, которые касаются деятельности Компании. К компетенции Общего Собрания относятся:
определение основных направлений деятельности Компании, утверждение ее планов и отчетов об их выполнении;
внесение изменений в Устав Компании;
утверждение членов Наблюдательного Совета Компании;
избрание и отзыв членов Правления, назначение и освобождение Председателя Правления и членов ревизионной комиссии;
утверждение годовых отчетов деятельности Компании, в том числе ее дочерних предприятий;
утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии, определение порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков;
создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств, утверждение их уставов и положений;
принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Компании;
утверждение правил процедуры и других внутренних документов Компании, определение организационной структуры Компании;
решение вопроса о приобретении Компанией акций, которые выпускает Компания;
определение условий оплаты труда должностных лиц Компании, ее дочерних предприятий, филиалов и представительств;
принятие решений о приостановке деятельности Компании, назначение Ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
утверждение договоров (контрактов), заключенных на сумму превышающую размер Уставного фонда Компании.
10.3. Общее Собрание может вынести решение о передаче Председателю Правления Компании части прав, которые относятся к компетенции Общего Собрания.
10.4. Акционеры имеют количество голосов на Общем Собрании пропорционально количеству принадлежащих им акций, исходя из принципа одна акция - один голос.
10.5. Общее Собрание избирает Председателя Общего Собрания.
10.6. Общее Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
10.7. Внеочередные заседания Общего Собрания созываются по решению Председателя наблюдательного Совета, а так же по требованию Председателя Ревизионной комиссии, Председателя Правления Компании или по требованию акционеров владеющих в совокупности более 20 процентов голосов.
10.8. Каждый Акционер имеет право вносить предложения в повестку дня Общего Собрания.
10.9. Заседания Общих Собраний созываются Председателем Правления Компании путем письменного уведомления об этом Акционеров, в котором должны быть указаны повестка дня, а также дата и место проведения. Уведомление должно быть направлено не позже чем за 45 дней до дня заседания.
10.10. Общее Собрание не имеет права принимать решение по вопросам, которые не внесены в повестку дня, если на это не будет согласия всех Акционеров.
10.11. Председатель Общего Собрания организует ведение протоколов. Книга протоколов хранится по месту нахождения Компании и в любое время должна быть предоставлена Акционерам. По их требованиям выдаются вверенные выписки из книги протоколов
10.12. Каждый Акционер имеет право быть представленным на заседании Общего Собрания своим представителем. Полномочия представителя должны быть подтверждены в письменной форме.
10.13. Общее Собрание признается правомочным, если в нем принимают участие Акционеры, которые владеют более, чем 60% голосов.
10.14. Решения Общего Собрания принимаются большинством в 3/4 голосов Акционеров, принимающих участие в Общем Собрании по следующим Опросам:
определение основных направлений деятельности Компании;
внесение изменений и дополнений в Устав Компании и Договор;
изменение размера Уставного фонда;
принятие решения о прекращении деятельности Компании.
По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов Акционеров, принимающих участие в Общем Собрании.
10.15. Регламент Общего Собрания принимается на первом его заседании.
Статья 11
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОМПАНИИ
11.1. В период между Общими собраниями по решению Общего собрания акционеров функции высшего органа Компании выполняет Наблюдательный Совет, который действует в соответствии с Положением о Наблюдательном Совете.
11.2. Утверждение председателя и членов Наблюдательного совета и утверждение Положения о Наблюдательном Совете (за исключением первого состава Наблюдательного совета и Положения о Наблюдательном совете, вторые утверждаются Соглашением между Правительством Украины и Правительством Республики Татарстан) производится Общим Собранием.
11.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть члены Правления Компании.
Статья 12
ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ
12.1. Исполнительным органом Компании является Правление, которое осуществляет текущее руководство деятельностью Компании и избирается общим Собранием.
Первый председатель Правления Компании утверждается межправительственным соглашением.
Следующий Председатель Правления назначается Общим Собранием из состава Правления.
Структура Правления утверждается Наблюдательным Советом по представлению председателя Правления Компании.
12.2. Правление решает все вопросы деятельности Компании кроме тех, что относятся к компетенции Общего Собрания и Наблюдательного Совета.
12.3. Правление подотчетно Общему Собранию и Наблюдательному Совету и организует выполнение их решений. Оно не имеет права принимать решения, обязательные для Акционеров Компании.
12.4. Заседание Правления производится не реже, чем один раз в месяц. Решения Правления по вопросам, которые им рассматриваются, являются Правомочными, если в его заседаниях принимают участие не менее, чем половина членов Правления.
12.5. На заседаниях Правления ведутся протоколы, которые должны быть подписаны всеми членами Правления присутствующими на заседании.
12.6. Решения Правления принимаются большинством голосов. В случае разделения голосов поровну, голос Председателя Правления является решающим.
Статья 13
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
13.1. Председатель Правления имеет право без доверенности осуществлять действия от имени Компании, представлять ее интересы в отношениях с организациями, учреждениями, предприятиями Украины, в странах Учредителей и третьих странах по всем вопросам деятельности Компании в пределах компетенции, определенной этим Уставом и Положением о Правлении Компании.
13.2. В своей деятельности Правление и Председатель Правления руководствуются действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором о создании и деятельности Компании, Положением о Правлении Компании, которое утверждается Наблюдательным советом.
13.3. Председатель Правления Компании организует подготовку необходимых материалов и предложений, касающихся планов и мероприятий Компании, представляет их на утверждение Общему Собранию и Наблюдательному совету.
Статья 14
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОМПАНИИ
14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия, которая выбирается из числа Акционеров или их представителей. Количественный состав комиссии и порядок ее деятельности определяются Общим Собранием и Положением о Правлении Компании.
14.2. Члены Ревизионной комиссии назначаются на срок, который определяется Общим Собранием. Их полномочия могут быть прекращены досрочно, по решению Общего Собрания в соответствии с действующим законодательством.
14.3. Члены Правления и Наблюдательного совета не могут быть членами Ревизионной комиссии.
14.4. Если на протяжении срока своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее Собрание срочно проводит его замену в вышеуказанном порядке.
14.5. Ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые проверки и отчитывается о них перед Общим Собранием в срок, который устанавливается Общим Собранием.
14.6. Внеочередные проверки осуществляются Ревизионной комиссией по поручению Общего Собрания, Наблюдательного совета Компании или по требованию акционеров, владеющих в сумме больше 20% голосов.
14.7. Ревизионная комиссия имеет право требовать от должностных лиц Компании представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и других документов и личных объяснений.
14.8. Члены Ревизионной комиссии имеют право принимать участие в заседании Общего Собрания без права решающего голоса.
14.9. Ревизионная комиссия направляет результаты проверок Наблюдательному совету и Общему Собранию .
14.10. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения Ревизионной комиссии баланс Компании не может быть утвержден Общим Собранием.
14.11. Ревизионная комиссия обязана требовать внеочередного созыва Общего Собрания, если возникла угроза важным интересам Компании или были |выявлены злоупотребления должностных лиц.
Статья 15
АУДИТ
15.1. В период подготовки консолидированной годовой отчетности компания обязана провести аудиторскую проверку итогов деятельности с привлечением независимой специализированной организации.
15.2. Внутренний аудит Компании осуществляется его Ревизионной комиссией.
15.3. Контроль за деятельностью Компании со стороны государственных органов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Статья 16
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
16.1. Компания осуществляет учет результатов работы, контроль за использованием инвестиций, ведет оперативный, бухгалтерский и атлетический учет.
16.2. Бухгалтерский, оперативный, статистический учет и отчетность в Компании ведутся в соответствии с действующим законодательством, а в представительствах и филиалах в порядке, который устанавливается Правлением Компании.
16.3. Операционный год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Компании.
16.4. Компания и ее должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность данных, что включаются в годовой отчет и баланс.
16.5. Годовой консолидированный отчет и баланс Компания представляет уполномоченным органам к 15 марта последующего года за отчётным.
Статья 17
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ
17.1. Должностные лица Компании несут ответственность за результаты своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Украины.
17.2. Должностные лица Компании не несут ответственности за выполнение решений Общего Собрания, обусловивших нарушения действующего законодательства или ущерб интересам Компании. В этом случае солидарную ответственность несут Акционеры Компании, персональную ответственность руководители субъектов хозяйственной деятельности, являющихся учредителями Компании.
Статья 18
ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ
18.1 Имущество Компании составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.
18.2. Имущество Компании образуется за счет следующих источников:
имущество, переданное Учредителями (Акционерами);
доходы от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов деятельности;
доходы от ценных бумаг;
средства банков и других кредиторов;
иные не запрещенные законодательством источники.
18.3. Компания производит расчеты с бюджетом, другие предусмотренные законодательством платежи.
18.4. Чистая прибыль Компании, поступающая в ее распоряжение, направляется на формирование фондов Компании.
Статья 19
ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
19.1. Компания самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное расписание, определяет оклады, формы, системы оплаты труда сотрудников Компании и других лиц, которые привлекаются для работы в ней.
19.2. Компания вправе привлекать к работе украинских, российских и других иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда.
19.3. В необходимых случаях, для выполнения конкретных работ и оказания услуг, кроме штатных работников, Компания вправе привлекать граждан, производственные, творческие и другие коллективы, специалистов научно-исследовательских учреждений, ВУЗов, предприятий и организаций на основе соглашений, в том числе договоров подряда, поручений, трудовых оглашений, контрактов и других соглашений, предусмотренных действующим законодательством с оплатой труда на договорных условиях.
19.4. Компания осуществляет социальную деятельность, в том числе и социальное страхование в соответствии с действующим законодательством.
19.5. Штатные сотрудники Компании подлежат социальному и пенсионному страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, которые предусмотрены для рабочих и служащих государственных предприятий.
19.6. Компания вносит взносы по социальному страхованию в порядке и размерах, установленных действующим законодательством Украины и России.
19.7. Компания обеспечивает работникам безопасные условия труда в соответствии с действующим законодательством Украины и России.
Статья 20
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
20.1. Компания может пользоваться государственными гарантиями для извлечения различного вида инвестиционных ресурсов под обеспеченность резервного и страхового фондов, а также с использованием механизма залога высоколиквидного имущества.
Государство защищает интересы иностранных акционеров и инвесторов Компании согласно норм действующего законодательства, принятых на себя обязательств перед международными финансово-экономическими организациями в рамках договоров и соглашений с другими государствами.
<< Пред. стр. 7 (из 8) След. >>
Список литературы по разделу